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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2020/5/28 | 台銀綜合證券 未 | 臺銀綜合證券股份有限公司第5屆董事 |
1.發生變動日期:109/05/28
2.舊任者姓名及簡歷:
魏董事長江霖,臺灣金控總經理兼臺銀證券董事長
謝董事秀賢,臺銀證券總經理
馬董事小惠,財政部國庫署主任秘書
潘董事榮耀,臺灣銀行副總經理
張董事國勇,臺灣金控財務管理處財務長
曾勞工董事鳳貞,臺銀證券承銷部科長
陳勞工董事宏元,臺銀證券民權分公司業務科中級襄理
彭獨立董事百顯,臺銀證券獨立董事
陳獨立董事安琳,國立中山大學企管系教授
郭監察人振雄,國立臺北大學會計學系系主任
吳監察人剛勤,臺灣銀行國際部經理
3.新任者姓名及簡歷:
魏董事長江霖,臺灣金控總經理兼臺銀證券董事長
謝董事秀賢,臺銀證券總經理
馬董事小惠,財政部國庫署主任秘書
潘董事榮耀,臺灣銀行副總經理
曾勞工董事鳳貞,臺銀證券承銷部科長
朱勞工董事俊生,臺銀證券經紀部證券約雇
彭獨立董事百顯,臺銀證券獨立董事
陳獨立董事安琳,國立中山大學企管系教授
李獨立董事運元,衣舫企業有限公司負責人
4.異動原因:任期屆滿
5.新任董事選任時持股數:臺灣金控100%持股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/01/05~109/01/04
7.新任生效日期:109/05/28
8.同任期董事變動比率:任期屆滿重新核派
9.其他應敘明事項:依臺灣金融控股股份有限公司109年5月28日
第5屆第10次董事會金控董決字第109052805010戊4號決議通知
單發布重大訊息
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| 2020/5/28 | 台銀綜合證券 未 | 臺銀綜合證券股份有限公司第5屆董事會推選魏董事江霖續任董事長 |
1.董事會決議日:109/05/28
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:
魏江霖,私立東吳大學經濟學研究所碩士,臺灣金控總經理兼臺銀證券董事長
4.新任者姓名及簡歷:
魏江霖,私立東吳大學經濟學研究所碩士,臺灣金控總經理兼臺銀證券董事長
5.異動原因:任期屆滿改選
6.新任生效日期:109/05/28
7.其他應敘明事項:依據本公司109年5月28日第5屆第1次董事會決議辦理
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| 2020/5/28 | 台銀綜合證券 未 | 臺銀綜合證券股份有限公司總經理職務由謝秀賢先生擔任 |
1.董事會決議日:109/05/28
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:
謝秀賢,國立中興大學經濟學系,臺銀綜合證券股份有限公司總經理
4.新任者姓名及簡歷:
謝秀賢,國立中興大學經濟學系,臺銀綜合證券股份有限公司總經理
5.異動原因:財政部109年5月26日台財人字第10900595920號函
臺灣金融控股股份有限公司109年5月28日第5屆第10次董事會
金控董決字第109052805010戊5號決議通知單辦理及本公司
109年5月28日第5屆第1次董事會決議辦理。
6.新任生效日期:109/05/28
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/5/28 | 美賣科技 興 | 更正公告本公司董事會決議之重大決策 |
1.事實發生日:109/05/28
2.公司名稱:好玩家股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
選舉新任董事長及副董事長案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/5/28 | 美賣科技 興 | 更正:公告本公司股東常會決議通過解除新任董事競業禁止案 |
1.股東會決議日:109/05/28
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：Color Mix International Limited代表人：呂柏宏
董事：王鈞
董事：SNSplus CO.,LTD.
董事：馮世文
獨立董事：林劭穎
獨立董事：游祥德
獨立董事：吳明勳
3.許可從事競業行為之項目:本公司董事及法人代表人為自己或他人為屬於公司營業範圍
內之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
呂柏宏總經理/董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
翰熠商貿(上海)有限公司：董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
上海市靜安區延長中路765弄8號2樓515室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:紡織品、日用百貨、機械設備及零件耗材等。
10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無重大影響。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無
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| 2020/5/28 | 驊陞科技 興 | 代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告除權息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/05/28
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:
(1)擬配發現金股利人民幣11,325,600元(含稅)，每10股配發人民幣1.3元(含稅)
(2)擬以未分配利潤及資本公積轉增資配發股票股利共計人民幣17,424,000股
未分配利潤派送紅股，每10股配發人民幣0.018077股
資本公積轉增資，每10股配發1.981923股
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:NA
6.停止過戶起始日期:NA
7.停止過戶截止日期:NA
8.除權（息）基準日:109/06/08
9.現金股利發放日期:109/06/09
10.其他應敘明事項：:
本次權益分派權益登記日為109年6月8日
除權除息日為109年6月9日
股票股利發放日期109/06/09
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| 2020/5/28 | 威健 | 公告本公司109年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:109/05/28
2.重要決議事項:
一、承認事項
(一)承認108年度決算表冊及營業報告書案。
(二)承認108年度盈餘分配案。
二、選舉事項：補選董事案
三、討論事項：
(一)通過「公司章程」修訂案。
(二)通過修正本公司「股東會議事規則」案。
(三)通過解除新任董事及其代表人競業禁止案。
(四)通過擬申請本公司股票上櫃案。
(五)通過辦理現金增資供初次上櫃公開承銷，並由原股東全數放棄認購案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
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| 2020/5/28 | 威健 | 公告本公司109年股東常會補選董事當選名單 |
1.發生變動日期:109/05/28
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：江金棟，威健股份有限公司董事
3.新任者姓名及簡歷:
董事：彭薇薇，康科特股份有限公司顧問
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
5.異動原因:職務調整
6.新任董事選任時持股數:
董事：彭薇薇，10,000股
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/10~111/06/09
8.新任生效日期:109/05/28
9.同任期董事變動比率:1/7
10.其他應敘明事項:無
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| 2020/5/28 | 威健 | 公告股東會通過解除董事競業禁止限制案 |
1.股東會決議日:109/05/28
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
彭薇薇董事
3.許可從事競業行為之項目:
康科特股份有限公司顧問
4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案經表決後照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無重大影響。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
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| 2020/5/28 | 百聿數碼創意 興 | 公告本公司董事會決議變更本公司營業地址 |
1.事實發生日:109/05/28
2.公司名稱:百聿數碼創意股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:經本公司109/05/28董事會決議，因應營業發展需求變更本公司營業地址。
變更前地址:台北市內湖區瑞光路478巷18弄34號3樓。
變更後地址:台北市內湖區瑞光路478巷18弄34號5樓。
6.因應措施:依法向主管機關辦理遷址變更登記事宜。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/5/28 | 威健 | 本公司訂定除息基準日暨現金股利發放事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/05/28
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣27,765,280元，
每股配發新台幣1.341元
4.除權（息）交易日:109/06/15
5.最後過戶日:109/06/16
6.停止過戶起始日期:109/06/17
7.停止過戶截止日期:109/06/21
8.除權（息）基準日:109/06/21
9.現金股利發放日期：:109/07/07
10.其他應敘明事項：:無
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| 2020/5/28 | 遠雄人壽保險事業 興 | 公告遠雄人壽保險事業股份有限公司風險管理室主管異動案 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:風險管理室主管
2.發生變動日期:109/05/28
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳鴻隆/遠雄人壽保險事業股份有限公司風險管理室經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:儲蓉/遠雄人壽保險事業股份有限公司風控長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:109/06/01
8.新任者聯絡電話:(02)2758-3099
9.其他應敘明事項:業經本公司109年05月28日董事會決議通過由儲蓉風控長兼任
風險管理室主管。
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| 2020/5/28 | 連鋐科技 興 | 公告109年1月至4月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率及速 |
公告109年1月至4月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率及速動比率
1.事實發生日:109/05/28
2.公司名稱:連鋐科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:因本公司108年度合併財務報告之負債比率偏高達
68%，依櫃買中心證櫃審字第1090100524號要求辦理公告。
6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比
率、流動比率及速動比率直至合併財務報告負債比率下降至60%
以下。
109年1月至4月份自結合併財務報告之負債比率、
流動比率及速動比率分別說明如下:
109年4月份合併自結財務報告之財務比率:
負債比率=61.73%
流動比率=152.32%
速動比率=109.17%
109年3月份合併自結財務報告之財務比率:
負債比率=59.24%
流動比率=158.60%
速動比率=112.09%
109年2月份合併自結財務報告之財務比率:
負債比率=61.67%
流動比率=152.65%
速動比率=107.41%
109年1月份合併自結財務報告之財務比率:
負債比率=65.56%
流動比率=143.28%
速動比率=102.17%
7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/5/28 | 美賣科技 興 | 更正公告本公司董事會決議之重大決策 |
1.事實發生日:109/05/28
2.公司名稱:好玩家股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
選舉新任董事長及副董事長案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/5/28 | 美賣科技 興 | 公告本公司選任新任董事長，副董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:109/05/28
2.舊任者姓名及簡歷:：
董事長:Color Mix International Limited代表人：呂柏宏/Color Mix
International Ltd. 董事
副董事長:王鈞;本公司/全能製作(股)公司 董事長
3.新任者姓名及簡歷:：
董事長:Color Mix International Limited代表人：呂柏宏/Color Mix
International Ltd. 董事
副董事長:王鈞;本公司/全能製作(股)公司 董事長
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
任期屆滿
5.異動原因:因全面改選董事，並由新任董事選任新任董事長，副董事長
6.新任生效日期:109/05/28
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/5/28 | 美賣科技 興 | 公告本公司新任法人董事指派代表人 |
1.發生變動日期:109/05/28
2.法人名稱:SNSplus CO.,LTD.
3.舊任者姓名及簡歷:不適用
4.新任者姓名及簡歷:陳哲彬
5.異動原因:董事任期屆滿於109年股東常會全面改選，第四屆新任法人董事指派代表人
6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA
7.新任生效日期:109/05/28
8.其他應敘明事項:無
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| 2020/5/28 | 仁新醫藥 興 | 代子公司RBP4 Pty Ltd公告LBS-008針對斯特格病變青少年病患之 第 |
代子公司RBP4 Pty Ltd公告LBS-008針對斯特格病變青少年病患之 第一b/二期臨床試驗已獲澳洲藥物管理局(TGA)臨床試驗通知確認 函
1.事實發生日:109/05/28
2.公司名稱:RBP4 Pty Ltd
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:由本公司之子公司Belite Bio, Inc全資持有之子公司；
若Belite Bio, Inc特別股股東全數行使轉換為普通股，本公司持有
Belite Bio, Inc 78.81%。
5.發生緣由:
本公司之子公司RBP4 Pty Ltd研發之LBS-008通過研究倫理委員會人體臨床試驗審查
(IND)，並獲澳洲藥物管理局(TGA)之臨床試驗通知確認函(CTN acknowledgment)，
得於澳洲針對斯特格病變青少年病患開始進行第一b/二期臨床試驗。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
一、研發新藥名稱或代號：LBS-008
二、用途：LBS-008視黃醇結合蛋白4拮抗劑(RBP4 Antagonist)為新成分新藥，適用於
治療乾性黃斑部病變及斯特格病變(療效尚未證明)。
三、預期進行之所有研發階段：
第一期臨床試驗、第二期臨床試驗、第三期臨床試驗、新藥查驗登記審核。
四、目前進行中之研發階段：
(一)提出申請/通過核准/不通過核准/各期人體臨床試驗(含期中分析)結果/發生其他影
響新藥研發之重大事件：通過核准，將進行斯特格病變第一b/二期臨床試驗:
1.乾性黃斑部病變與斯特格病變的致病主因為視黃醇經過視覺循環而產生的有毒代
謝物A2E的累積而導致黃斑部受損。LBS-008透過降低血液內主要運輸視黃醇進入
眼睛的視黃醇結合蛋白4(Retinol Binding Protein 4，簡稱RBP4)，來減少及調
節進入視覺循環的視黃醇數量，預計可透過減少A2E的產生來減緩或阻止乾性黃
斑部病變與斯特格病變的惡化。
2.LBS-008針對斯特格病變青少年病患之第一b/二期臨床試驗，將在澳洲收案12-18
歲之受試者。
(二)未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達統計上顯
著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨之風險及因應措施：不
適用。
(三)已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統計上顯著
意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向：不適用。
(四)已投入之累積研發費用：因涉及未來國際藥廠授權談判資訊，為避免影響授權金額
，以保障投資人權益，暫不揭露。
五、將再進行之下一研發階段：
(一)預計完成時間：預計於2021年上半年完成第一b期臨床試驗、於2022年完成第二期
臨床試驗，惟實際時程將依執行進度調整。
(二)預計應負擔之義務：不適用。
六、市場現況：
(一)美國已有超過1,000萬人罹患乾性黃斑部病變，全球約有兩億乾性黃斑部病變患者，
乾性黃斑部病變尚無有效藥物，預估全球市場規模將達每年200億美金。
(二)斯特格病變為一種遺傳性罕見疾病，發生率約為八千至萬分之一，好發病於兒童及
青少年，多數患者在20歲之前視力就會嚴重受損，急需及早治療，斯特格病變尚無
有效藥物，預估全球市場規模將達每年10億美金。
(三)LBS-008已取得美國FDA授予孤兒藥認證(ODD)及兒科罕見疾病認證(RPD)，同時已於
歐洲EMA取得孤兒藥認證(ODD)，預計澳洲斯特格病變青少年病患之臨床數據可加速
在美、歐、中、日等主要市場的臨床試驗開展及上市批准。
(四)本公司開發模式係以研發為本並授權國際藥廠主導後續開發及銷售。
七、新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，
投資人應審慎判斷謹慎投資。
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| 2020/5/28 | 久裕興業 興 | 代子公司久鈺車料(昆山)有限公司公告廠房出租簽約事宜(補 充公告 |
代子公司久鈺車料(昆山)有限公司公告廠房出租簽約事宜(補 充公告)
1.事實發生日:109/05/28
2.公司名稱:久鈺車料(昆山)有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:100%
5.發生緣由:昆山廠為更有效益利用公司資產，予以出租廠房
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:補充說明如下
(1)契約相對人:昆山名濠金屬制品有限公司
(2)與公司關係:無
(3)契約起迄日期:2020/06/09~2025/06/08
(4)主要內容:出租全部主要廠房(含宿舍)
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| 2020/5/28 | 聯亞藥業 公 | 公告本公司新竹廠通過衛生福利部藥品優良製造規範(GMP) 例行性查 |
公告本公司新竹廠通過衛生福利部藥品優良製造規範(GMP) 例行性查核
1.事實發生日:109/05/27
2.發生緣由:
本公司接獲衛生福利部通知，申請新竹廠GMP例行性查核乙案，同意展延製造許可。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
本案登記事項如下：
(一)製造廠名稱：聯亞藥業股份有限公司新竹廠。
(二)製造廠地址：新竹縣湖口鄉中興村光復北路45號。
(三)監製藥師：吳百豐。
(四)核定劑型：
1.無菌製劑：
(1)液體劑型：「注射液劑(無菌製備-小容量、最終滅菌-小容量」。
(2)固體劑型：「凍晶乾燥注射劑(無菌製備)」。
2.非無菌製劑：
(1)液體劑型：溶液劑。
(2)半固體劑型：半固體製劑。
(3)固體劑型：著衣錠(含錠劑、散劑)、膠囊劑。
3.生物藥品之疫苗：「明礬沉澱破傷風類毒素」、「日本腦炎疫苗」
【滅菌懸液注射劑(無菌製備-小容量)】之充填至包裝作業。
(五)核定作業內容：製造作業、分/包裝作業、實驗室作業、運銷作業。
(六)GDP作業項目(編號：DA0355)：儲存(含冷鏈藥品)。
(七)有效期限：111年6月30日。
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| 2020/5/28 | 美賣科技 興 | 公告本公司董事會決議之重大決策 |
1.事實發生日:108/12/26
2.公司名稱:好玩家股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
(1)本公司109年度稽核計劃訂定案。
(2)訂定「申請暫停及恢復興櫃股票櫃檯買賣作業程序」案。
(3)擬與高雄銀行簽訂融資合約。
(4)本公司109年營運計畫案(預算案)。
(5)108年經理人薪資報酬定期評估案。
(6)108年經理人獎金發放案。
(7)組織架構調整案。
(8)修訂核決權限表案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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