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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2020/5/29 | 上洋產業 | 公告本公司109年04月底合併自結報表之流動比率、速動比率、 負債 |
公告本公司109年04月底合併自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預計未來三個月合併現金收支狀況及銀行可使用融資額 度情形。
1.事實發生日:109/05/29
2.公司名稱:上洋產業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1080009976號函辦理
(1)109年04月底負債比率、流動比率、速動比率
負債比率:51.32%
流動比率:167.91%
速動比率:49.5%
(2)預計未來三個月之現金收支狀況: (單位:新臺幣:仟元)
項目/月份 109年5月 109年6月 109年7月
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期初餘額 56,007 34,794 34,812
現金流入-營運 111,033 162,113 134,073
現金流出-營運 (98,974) (116,263) ( 83,220)
融資流入(出) (33,272) ( 45,832) ( 51,333)
期末餘額 34,794 34,812 34,332
(3)109年04月底銀行可使用融資額度情形:
融資額度:530,000仟元
已用額度:317,000仟元
額度餘額:213,000仟元
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項:無。
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| | 2020/5/29 | F-瑞磁生技 | 公告本公司109年股東常會決議事項 |
1.股東會日期:109/05/29
2.重要決議事項:
承認事項：
(1)照案通過2019年度營業報告書及2019年度合併財務報表案。
(2)照案通過2019年度虧損撥補案。
討論事項：
(1)照案通過修訂本公司之公司大綱及章程。
其他議案：無。
臨時動議：無。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。
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| | 2020/5/29 | 連鋐科技 興 | 公告本公司109年股東常會通過解除新任董事競業禁止限制 |
1.股東會決議日:109/05/29
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事蔡慶煌先生
董事戴日南先生
3.許可從事競業行為之項目:(1).蔡慶煌先生:抉泰實業有限公司董事長暨
抉特彈簧工業股份有限公司董事(2).戴日南先生:新連剛電子科技（重慶）
有限公司監察人及昆山剛毅精密電子科技有限公司監察人
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:戴日南先生
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1).新連剛電子科技（重慶）有限公司
監察人:戴日南先生(2).昆山剛毅精密電子科技有限公司監察人:戴日南先生
8.所擔任該大陸地區事業地址:(1).重慶市銅梁區巴川鎮工業園區飛龍路15號
(2).江蘇省昆山市陸家鎮陸豐西路91號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:電子元器件、精密軸承及主機專用軸承之製造
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| | 2020/5/29 | 連鋐科技 興 | 公告本公司109年股東常會董事當選名單 |
1.發生變動日期:109/05/29
2.舊任者姓名及簡歷: 不適用
3.新任者姓名及簡歷:董事蔡慶煌先生/抉泰實業有限公司董事長暨
抉特彈簧工業股份有限公司董事及董事戴日南先生/新連剛電子科
技（重慶）有限公司監察人暨昆山剛毅精密電子科技有限公司監察人
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
5.異動原因:經109年05月29日股東常會決議通過增選兩席董事。
6.新任董事選任時持股數:
職稱/姓名 選任時持股數
董事:蔡慶煌先生 1,209,290股
董事:戴日南先生 718,057股
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/21~110/06/20
8.新任生效日期:109/05/29
9.同任期董事變動比率:2/9
10.其他應敘明事項:無。
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| | 2020/5/29 | 連鋐科技 興 | 公告本公司109年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:109/05/29
2.重要決議事項:
一、通過承認一○八年度營業報告書及財務報表案。
二、通過承認一○八年度盈餘分配案 (每股配發現金股利新台幣1元)。
三、通過修訂「公司章程」案。
四、通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
五、通過修訂初次上櫃辦理現金增資全體股東放棄認購案。
六、通過增選第六屆兩席董事。
七、通過解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。
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| | 2020/5/29 | F-楷捷國際投資 未 | 公告本公司109年4月份自結報表之負債比率、流動比率、 速動比率 |
公告本公司109年4月份自結報表之負債比率、流動比率、 速動比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資 額度情形
1.事實發生日:109/05/29
2.公司名稱:楷捷國際投資股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1010100309號及第1090056134函辦理
6.因應措施:依主管機關規定公告
(1)109年4月底自結財務報表之負債比率、流動比率、速動比率如下：
負債比率:31.69%
流動比率:70.95%
速動比率:12.81%
(2)預估未來三個月合併現金收支狀況：
單位：新台幣千元
月份 109/05金額 109/06金額 109/07金額
期初現金 48,505 45,591 41,812
現金流入-營運 10,855 13,829 18,141
現金流出-營運 14,364 18,203 23,829
現金流入-融資(註) 2,231 2,231 2,231
現金流出-融資(註) 1,636 1,636 1,635
期末現金 45,591 41,812 36,720
期初現金:不含受限制存款新台幣0仟元
現金流入-融資:借款到期續借及新增貸款
現金流出-融資:應攤還之借款到期本金及利息
(3)截至4月底銀行可使用額度為新台幣17,151仟元
7.其他應敘明事項:
(1)未來六個月到期之短期借款為新台幣75,815仟元，長期借款分期還本金額為新台幣
0仟元，合計為新台幣75,815仟元。
(2)本公司向金融機構舉借之各項借款均有擔保品，短期借款到期擬辦理續約展延。
(3)本公司與金融機構各項借貸往來，均依合約條款辦理，借款之本金利息均如期償還。
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| | 2020/5/29 | 唯數娛樂科技 興 | 公告本公司買回庫藏股期間屆滿執行情形 |
1.原預定買回股份總金額上限(元):新台幣198,869,114元。
2.原預定買回之期間:自109/04/01~109/05/31
3.原預定買回之數量(股):600,000股。
4.原預定買回區間價格(元):每股新台幣10.48元至31.70元之間，惟當本公司股價
低於所定買回區間價格下限時，公司將繼續執行買回股份。
5.本次實際買回期間:自109年04月01日至109年05月31日止。
6.本次已買回股份數量(股):272,000股。
7.本次已買回股份總金額(元):新台幣4,187,300元。
8.本次平均每股買回價格(元):新台幣15.39元。
9.累積已持有自己公司股份數量(股):468,000股。
10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):1.69%
11.本次未執行完畢之原因:為維護整體股東權益及兼顧市場機制，本公司視股價變化
及成交量狀況採行分批買回策略，故本次買回庫藏股未能執行完畢。
12.其他應敘明事項:無。
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| | 2020/5/29 | 寶緯工業 | 本公司成立第三屆審計委員會 |
1.發生變動日期:109/05/29
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
王俊傑,金屬工業研究發展中心處長
王建義,國立東華大學教授
陳于格,偉豐聯合會計師事務所所長
4.新任者姓名及簡歷:
王俊傑,金屬工業研究發展中心處長
朱坤棋,朱坤棋律師事務所律師
陳于格,偉豐聯合會計師事務所所長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:配合董事任期屆滿改選
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/16~109/06/15
8.新任生效日期:109/05/29
9.其他應敘明事項:無。
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| | 2020/5/29 | 寶緯工業 | 公告本公司董事會決議委任第三屆薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:109/05/29
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
王俊傑,金屬工業研究發展中心處長
王建義,國立東華大學教授
陳于格,偉豐聯合會計師事務所所長
4.新任者姓名及簡歷:
王俊傑,金屬工業研究發展中心處長
朱坤棋,朱坤棋律師事務所律師
陳于格,偉豐聯合會計師事務所所長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:配合董事任期屆滿改選
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/16~109/06/15
8.新任生效日期:109/05/29
9.其他應敘明事項:無。
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| | 2020/5/29 | 寶緯工業 | 公告本公司董事會推選董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:109/05/29
2.舊任者姓名及簡歷:
詹勳霖,寶緯工業股份有限公司董事長
3.新任者姓名及簡歷:
詹勳霖,寶緯工業股份有限公司董事長
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
任期屆滿
5.異動原因:任期屆滿全面改選
6.新任生效日期:109/05/29
7.其他應敘明事項:無。
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| | 2020/5/29 | 寶緯工業 | 公告本公司109年股東常會決議解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:109/05/29
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
詹勳霖,本公司董事
劉振銘,本公司董事
詹勳國,本公司董事
劉振卿,本公司董事
陳于格,本公司獨立董事
朱坤棋,本公司獨立董事
3.許可從事競業行為之項目::董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:）:全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
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| | 2020/5/29 | 寶緯工業 | 公告本公司109年股東常會改選董事(含獨立董事) |
1.發生變動日期:106/06/16
2.舊任者姓名及簡歷:
詹勳霖,寶緯工業股份有限公司董事長
劉振銘,寶緯工業股份有限公司副董事長
詹勳國,寶緯工業股份有限公司總經理
劉振卿,振強精密工業有限公司總經理
獨立董事
王俊傑,金屬工業研究發展中心處長
王建義,國立東華大學教授
陳于格,偉豐聯合會計師事務所所長
3.新任者姓名及簡歷:
詹勳霖,寶緯工業股份有限公司董事長
劉振銘,寶緯工業股份有限公司副董事長
詹勳國,寶緯工業股份有限公司總經理
劉振卿,振強精密工業有限公司總經理
獨立董事
王俊傑,金屬工業研究發展中心處長
朱坤棋,朱坤棋律師事務所律師
陳于格,偉豐聯合會計師事務所所長
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
5.異動原因:董監事任期屆滿，全面改選
6.新任董事選任時持股數:
董事：詹勳霖，持有股數3,036,641股
董事：劉振銘，持有股數962,850股
董事：詹勳國，持有股數2,685,523股
董事：劉振卿，持有股數268,850股
獨立董事：王俊傑，持有股數0股
獨立董事：朱坤棋，持有股數0股
獨立董事：陳于格，持有股數0股
7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/06/16~109/06/15
8.新任生效日期:109/05/29~112/05/28
9.同任期董事變動比率:任期屆滿改選，不適用
10.其他應敘明事項:無。
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| | 2020/5/29 | 寶緯工業 | 公告本公司109年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:109/05/29
2.重要決議事項:
一、通過承認108年度營業報告書及財務報表案。
二、通過承認108年度盈餘分派案。
三、通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
四、完成本公司七席董事全面改選案(含三席獨立董事)。
五、通過解除新任董事競業禁止之限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無。
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| | 2020/5/29 | 年程科技 興 | 公告本公司109年4月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率、 |
公告本公司109年4月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使 用融資額度情形
1.事實發生日:109/05/29
2.發生緣由:依櫃買中心於108年8月20日證櫃審字第1080100972號函及108年11月25日
證櫃審字第1080065721號函辦理。
3.財務業務資訊:
(1)109年4月份自結合併財務報表之負債比率、流動比率及速動比率如下:
負債比率：73.58%
流動比率：92.32%
速動比率：61.74%
(2)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)
項目/月份 109年05月 109年06月 109年07月
期初現金餘額: 20,919 33,634 12,020
現金流入合計: 57,393 62,824 102,677
現金流出合計: 44,678 84,438 100,709
期末現金餘額: 33,634 12,020 13,988
(3)銀行可使用融資額度情形:
融資額度:569,900仟元
已用額度:569,900仟元
額度餘額:0仟元
4.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無
5.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有，請說明):無
6.其他應敘明事項:無
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| | 2020/5/29 | 仁新醫藥 興 | 代子公司Belite Bio, Inc公告LBS-008美國第一期臨床試驗結果 |
1.事實發生日:109/05/29
2.公司名稱:Belite Bio, Inc
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:若Belite Bio, Inc特別股股東全數行使轉換為普通股，
本公司持有其78.81%。
5.發生緣由:
代子公司Belite Bio, Inc公告LBS-008美國第一期臨床試驗結果。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
一、研發新藥名稱或代號：LBS-008
二、用途：LBS-008視黃醇結合蛋白4拮抗劑(RBP4 Antagonist)為新成分新藥，適用於
治療乾性黃斑部病變及斯特格病變(療效尚未證明)。
三、預期進行之所有研發階段：
第一期臨床試驗、第二期臨床試驗、第三期臨床試驗、新藥查驗登記審核。
四、目前進行中之研發階段：
(一)提出申請/通過核准/不通過核准/各期人體臨床試驗(含期中分析)結果/發生其他影
響新藥研發之重大事件：LBS-008臨床一期健康受試者單一劑量遞增試驗(SAD)報告
於109/05/29出爐，依此揭露試驗結果:
1.乾性黃斑部病變與斯特格病變的致病主因為視黃醇經過視覺循環而產生的有毒代
謝物A2E的累積而導致黃斑部受損。LBS-008透過降低血液內主要運輸視黃醇進入
眼睛的視黃醇結合蛋白4(Retinol Binding Protein 4，簡稱RBP4)，來減少及調
節進入視覺循環的視黃醇數量，預計可透過減少A2E的產生來減緩或阻止乾性黃
斑部病變與斯特格病變的惡化。
2.安全性數據顯示LBS-008在10-50毫克的單一劑量遞增試驗(SAD)中具有良好的耐
受性。
3.藥效動力學數據顯示在給予LBS-008單一劑量10-50毫克可有效抑制RBP4和視黃
醇濃度長達36-72小時，且在單一劑量10-50毫克可達到預計可產生療效之「抑
制RBP4至少70%」的目標。
4.藥物動力學及藥效動力學數據顯示食物對LBS-008的吸收無明顯影響。
(二)未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達統計上顯
著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨之風險及因應措施：不
適用。
(三)已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統計上顯著
意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向：不適用。
(四)已投入之累積研發費用：因涉及未來國際藥廠授權談判資訊，為避免影響授權金額
，以保障投資人權益，暫不揭露。
五、將再進行之下一研發階段：
(一)預計完成時間：預計於109年開展針對斯特格病變青少年病患之第一b/二期臨床試驗
，惟實際時程將依執行進度調整。
(二)預計應負擔之義務：不適用。
六、市場現況：
(一)美國已有超過1,000萬人罹患乾性黃斑部病變，全球約有兩億乾性黃斑部病變患者，
乾性黃斑部病變尚無有效藥物，預估全球市場規模將達每年200億美金。
(二)斯特格病變為一種遺傳性罕見疾病，發生率約為八千至萬分之一，好發病於兒童及
青少年，多數患者在20歲之前視力就會嚴重受損，急需及早治療，斯特格病變尚無
有效藥物，預估全球市場規模將達每年10億美金。
(三)LBS-008已取得美國FDA授予孤兒藥認證(ODD)及兒科罕見疾病認證(RPD)，同時已於
歐洲EMA取得孤兒藥認證(ODD)，預計澳洲斯特格病變青少年病患之臨床數據可加速
在美、歐、中、日等主要市場的臨床試驗開展及上市批准。
(四)本公司開發模式係以研發為本並授權國際藥廠主導後續開發及銷售。
七、新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，
投資人應審慎判斷謹慎投資。
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| | 2020/5/29 | 台灣尖端先進生技醫藥 興 | 公告本公司109年04月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動 |
公告本公司109年04月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
1.事實發生日:109/05/29
2.公司名稱:台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心104年11月12日證櫃審字第1040031119號函辦理
(1)109年04月負債比率、流動比率、速動比率
負債比率=74.17%
流動比率=129.69%
速動比率=87.30%
(2)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元)
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項目/月份 109年05月 109年06月 109年07月
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期初餘額 76,011 88,667 87,195
現金流入 68,056 33,056 31,056
現金流出 55,400 34,528 26,078
期末餘額 88,667 87,195 92,173
--------------------------------------------------------
(3)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元)
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項目/月份 109年05月 109年06月 109年07月
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融資額度 270,600 270,600 270,600
已用額度 260,600 267,600 270,600
額度餘額 10,000 3,000 0
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6.因應措施:依主管機關規定公告
7.其他應敘明事項:無
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| | 2020/5/29 | 久裕興業 興 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:109/05/29
3.舊任者姓名、級職及簡歷:蕭國棟/內部稽核管理師
4.新任者姓名、級職及簡歷:劉憶慧/內部稽核管理師/內部稽核主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:職務調整
6.異動原因:內部職位調整
7.生效日期:109/05/29
8.新任者聯絡電話:04-25668888
9.其他應敘明事項:如下
(1)本公司內部稽核主管人事調任令自109年06月01日起生效。
(2)新任內部稽核主管任命案將提報最近期董事會通過後另行公告之。
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| | 2020/5/29 | 高明鐵企業 興 | 公告本公司109年4月合併報表之負債比率、流動比率、速動比率 |
1.事實發生日:109/05/29
2.公司名稱:高明鐵企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心之證櫃審字第1080100987號函辦理。
6.因應措施:上傳於公開資訊觀測站。
財務資訊年度：109/04
自結負債比率：74.02%
自結流動比率：107.09%
自結速動比率：57.22%
7.其他應敘明事項:無。
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| | 2020/5/29 | 名超企業 公 | 109年股東常會改選董監事(含獨立董事)且董事變動達三分之一 |
1.發生變動日期:109/05/29
2.舊任者姓名及簡歷:
自然人董事: 羅遠瑋-本公司董事長
自然人董事: 羅遠琦-中等學校教師/美商玫琳凱化妝品公司全國督導
自然人董事: 徐志宏-環盟國際股份有限公司董事長
自然人董事: 金士皓-有澤法律事務所
自然人董事: 陳春生-慕明企業有限公司負責人
獨立董事: 詹稚凱-旭辰會計師事務所負責人、執業會計師
獨立董事: 莊少杰-家登自動化股份有限公司副總經理
監察人: 陳清雲-新北市水上救生協會
監察人: 徐仲榮-如興股份有限公司財會部副總
監察人: 李宜宏-馬來西亞ALWRA公司董事及主席
3.新任者姓名及簡歷:
自然人董事: 羅遠瑋-本公司董事長
自然人董事: 羅李麗雪-本公司董事
自然人董事: 徐志宏-環盟國際股份有限公司董事長
自然人董事: 陳玉霜-本公司董事
自然人董事: 陳春生-慕明企業有限公司負責人
獨立董事: 朱堂誌-杏合生醫股份有限公司財務部經理
獨立董事: 李瑞萍-富士全錄(股)公司NB推廣部經理
監察人: 陳清雲-新北市水上救生協會
監察人: 徐仲榮-如興股份有限公司財會部副總
監察人: 李宜宏-馬來西亞ALWRA公司董事及主席
4.異動原因:全面改選
5.新任董事選任時持股數:
董事: 羅遠瑋1,739,481股
董事: 徐志宏195,569股
董事: 羅李麗雪1,670,362股
董事: 陳玉霜542,592股
董事: 陳春生621,250股
獨立董事: 朱堂誌0股
獨立董事: 李瑞萍100,000股
監察人: 陳清雲645,858股
監察人: 李宜宏10,000股
監察人: 徐仲榮0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/06/12~111/06/11
7.新任生效日期:109/05/29
8.同任期董事變動比率:4/7
9.其他應敘明事項: 同任期董事變動達1/3以上原因如下
羅遠琦董事、金士皓董事、莊少杰董事及詹稚凱董事因個人因素無意爭取連任。
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| | 2020/5/29 | 名超企業 公 | 109年股東常會重要決議 |
1.事實發生日:109/05/29
2.發生緣由:公告本公司109年股東常會重要決議
3.因應措施:
(1)股東常會日期：109/05/29
(2)重要決議事項：
一.報告事項:
1.一０八年度營業報告。
2.監察人審查一０八年度決算報告。
3.一０八年度員工及董監酬勞分配情形報告案。
二.承認事項：
第一案.承認本公司一０八年度決算表冊案。
第二案.承認本公司一０八年度盈餘分配案。
現金股利每股配發0.60元。
三.討論事項(一):
第一案: 章程部份條文修訂案
決議:不予通過。
第二案:「董事監察人選舉辦法」部分條文修訂案
決議:不予通過。
四.選舉事項：
本公司改選董事及監察人案，當選名單如下:
董事: 羅遠瑋先生
董事: 徐志宏先生
董事: 羅李麗雪女士
董事: 陳玉霜女士
董事: 陳春生先生
獨立董事:李瑞萍女士
獨立董事:朱堂誌先生
監察人:陳清雲先生
監察人:徐仲榮先生
監察人:李宜宏先生
五.討論事項(二)：
第一案：解除新任董事競業禁止案。
解除徐志宏董事及陳春生董事競業禁止。
六.臨時動議：無
4.其他應敘明事項:無。
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