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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2020/6/3 | 辣椒方舟移動數位 未 | 公告本公司董事會決議召開109年第一次股東臨時會相關事宜 |
1.董事會決議日期:109/06/03
2.股東臨時會召開日期:109/07/21
3.股東臨時會召開地點:台北市內湖區瑞光路583巷31號2樓(本公司會議室)
4.召集事由:
一、討論事項：
(1)本公司擬辦理私募發行普通股案
二、臨時動議
5.停止過戶起始日期:109/06/22
6.停止過戶截止日期:109/07/21
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
一、本次股東臨時會之統計驗證機構，委由本公司股務代理機構：
統一綜合證券股份有限公司股務代理部擔任。
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| 2020/6/3 | 長亨精密 興 | 本公司109年股東常會重要決議事項。 |
1.股東會日期:109/06/03
2.重要決議事項:
(1)通過本公司民國108年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)通過本公司民國108年度盈餘分派承認案。
(3)通過修訂本公司「公司章程」討論案。
(4)通過修訂本公司「股東會議事規則」討論案。
(5)通過修訂本公司「董事選任程序」討論案。
(6)通過原股東放棄認購本公司上市前為新股承銷所辦理之現金增資討論案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。
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| 2020/6/3 | 奇邑科技 興 | 公告本公司109年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:109/06/03
2.重要決議事項:
承認事項
(1)承認本公司108年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司108年度虧損撥補案。
討論事項
(1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(3)通過上櫃前對外公開承銷辦理現金增資發行新股，
擬請原股東全數放棄認購案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
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| 2020/6/3 | 金品軒鍊金廠 未 | 為維護本公司聲譽並保障股東權益，特此澄清日前 媒體報導本公司 |
為維護本公司聲譽並保障股東權益，特此澄清日前 媒體報導本公司負責人遭臺北地檢署偵辦違法銀行法之案件說明
1.事實發生日:109/06/03
2.發生緣由:
本公司特此澄清及聲明如下:
(1)日前媒體報導中所指黃金銷售方案，主係為金品軒國際貴金屬股份有限公司
之營業項目。
金品軒國際貴金屬股份有限公司登記之營業項目包括黃金買賣，該銷售方案
屬該公司之營業範圍，並與客戶簽有買賣合約書，有關買回之條件，悉依合
約內容之約定，並無違反銀行法之情事。
(2)本案目前檢察官尚在偵辦中，本公司配合檢調偵查，希勿枉勿縱，也請外界
勿穿鑿附會，散布不實消息，以致本公司及全體股東權益受損。
(3)上述第一項內容純屬媒體推測，本公司已於公司網站對外聲明澄清，特此發
佈重大訊息對外澄清說明。
3.因應措施:
(1)該報導內容純屬媒體預測，本公司特此慎重澄清說明，請投資人審慎判斷
以保障自身權益。
(2)有關本公司之財務與業務訊息，應以本公司於公開資訊觀測站公告為主。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2020/6/3 | 高明鐵企業 興 | 公告本公司股東會決議事項 |
1.股東會日期:109/06/03
2.重要決議事項:
(一)承認事項：
(1)通過承認本公司108年度營業報告書及財務報表案。
(2)通過承認本公司108年度虧損撥補案。
(二)討論事項：
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
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| 2020/6/3 | 台睿生物科技 興 | 本公司研發中口服抗癌新藥CVM-1118長效緩釋劑型納入 首位臨床試 |
本公司研發中口服抗癌新藥CVM-1118長效緩釋劑型納入 首位臨床試驗受試者。
1.事實發生日:109/06/03
2.公司名稱:台睿生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司研發之口服抗癌新藥CVM-1118長效緩釋劑型獲美國及台灣FDA核可
進行臨床試驗，並於本日納入台灣第一位癌症受試者(計畫代號：CVMEX-001)。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
一、研發新藥名稱或代號：CVM-1118。
二、用途：CVM-1118為抑制腫瘤生長並破壞癌細胞類管道形成以避免癌轉移之新藥，
新研發的長效緩釋劑型有助於延長藥物在體內的半衰期，增加療效反應，目前於人體
臨床試驗測試中。
三、預計進行之所有研發階段：第一/二期臨床試驗。
四、目前進行中之研發階段：
A.提出申請／通過核准／不通過核准：CVM-1118現正用於治療晚期肝癌及晚期神經
內分泌腫瘤人體二期臨床試驗；CVM-1118緩釋劑型則正執行晚期腫瘤第一期劑量漸增
臨床試驗，受試者皆招募中。
B.未通過目的事業主管機關許可者，公司所面臨之風險及因應措施：不適用。
C.已通過目的事業主管機關許可者，未來經營方向：不適用。
D.已投入之累積研發費用：因涉及未來國際授權談判資訊，為避免影響授權金額，以
保障公司及投資人權益，故不予公開揭露。
五、將再進行之下一研發階段：
A.預計完成時間：本試驗預計於台灣收案15人，將依相關法規及進展揭露相關訊息。
B.預計應負擔之義務：不適用。
六、市場現況：根據IQVIA (IMS HEALTH)資料顯示，全球2017年在癌症治療相關支出已
從2013年的960億美元成長至超過1330億美元， 預計2022年癌症治療市場將達到2000億
美元。(資料來源: Global Oncology Trends 2018. IQVIA/IMS)。
七、新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，
投資人應審慎判斷謹慎投資。
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| 2020/6/3 | 國璽幹細胞應用技術 興 | 公告本公司辦理109年度現金增資 發行新股代收價款、存儲價款機構 |
公告本公司辦理109年度現金增資 發行新股代收價款、存儲價款機構。
1.事實發生日:109/06/02
2.發生緣由:
(1).與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期：109/06/02
(2).代收股款機構：台灣銀行六家分行
(3).股款存儲機構：台灣銀行竹北分行
(4).股務代理機構：兆豐證券股份有限公司股務代理部
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:不適用。
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| 2020/6/3 | 宣捷幹細胞生技 興 | 公告本公司股東常會決議解除新任董事及其代表人競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:109/06/03
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事-陳柏同
3.許可從事競業行為之項目:本公司所營事業範圍內之業務
4.許可從事競業行為之期間:109/06/03~110/06/25
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:
不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
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| 2020/6/3 | 宣捷幹細胞生技 興 | 公告本公司109年股東常會補選董事當選名單 |
1.發生變動日期:109/06/03
2.舊任者姓名及簡歷:
李俊逸/茂盛醫院執行長
3.新任者姓名及簡歷:
陳柏同/財團法人彰濱秀傳紀念醫院董事
4.異動原因:因舊任辭任，故補選董事一席。
5.新任董事選任時持股數:60,000股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/06/26~110/06/25
7.新任生效日期:109/06/03
8.同任期董事變動比率:1/5
9.其他應敘明事項:無
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| 2020/6/3 | 宣捷幹細胞生技 興 | 公告本公司109年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:109/06/03
2.發生緣由:本公司109年股東常會重要決議事項
1).股東常會日期:109/06/03
2).重要決議事項一、營業報告書及財務報告:
承認本公司108年度營業報告書及財務報告案。
3).重要決議事項二、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司108年度虧損撥補案。
4).重要決議事項三、董監事選舉:補選董事1席
5).重要決議事項四、其他事項:
(1)通過修訂本公司股東會議事規則部分條文案。
(2)通過修訂本公司資金貸與他人處理程序部分條文案。
(3)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2020/6/3 | 大同精密化學 興 | 公告本公司因違反空氣污染防制法案件遭處罰鍰新台幣10萬元 |
1.事實發生日 :109/06/03
2.發生緣由:桃園市環保局於109年4月13日至本公司稽查，進行設備元件揮
發性有機物洩漏測定，當日檢測設備元件共350個，檢測結果其中1個
(編號M01-4-02-3F-E101-F01-L-O)淨檢測值大於10000ppm。
3.處理過程:於當日稽查檢測結束前，立即更換墊圈加強密閉性，經重新檢
測，複測值7.56ppm，認定完成改善。
4.預估可能損失:新台幣10萬元。
5.可能獲得保險理賠之金額:不適用。
6.預計改善情形及未來因應措施:本年度設備元件第三方單位檢測，檢測頻
率由一年一次恢復為每季一次；設立點檢表單並添購手持式檢測設備，加
強同類型設備元件之檢測。
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/6/3 | 光禹國際數位娛樂開發 興 | 更正本公司108年度合併財報現金流量表及相關iXBRL申報部分資訊 |
1.事實發生日:109/06/03
2.公司名稱:光禹國際數位娛樂開發股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:108年度合併財報現金流量表部分資訊誤植更正
6.因應措施:
1.更正資訊項目/報表名稱: 108年度合併財報現金流量表及相關iXBRL申報
2.更正前金額/內容/頁次:
合併財務報告第15頁合併現金流量表
107年度
收取之利息 $ 242,452
營業活動之淨現金流入 235,150
其他金融資產增加 ( 233,873)
投資活動之淨現金流出 ( 472,359)
108年度
營業活動之淨現金流入 $ 45,171
投資活動之淨現金流出 ( 55,523)
更正後金額/內容/頁次:
合併財務報告第15頁合併現金流量表
107年度
其他金融資產-流動 ($ 17)
營業活動之淨現金流出 ( 6,884)
收取之利息 8,596
投資活動之淨現金流出 ( 230,325)
108年度
營業活動之淨現金流入 $ 38,518
投資活動之淨現金流出 ( 48,870)
7.其他應敘明事項:更正後重新上傳至公開資訊觀測站,此更正不影響損益。
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| 2020/6/3 | F-太和 未 | 有關109/06/02自立電子報對本公司之報導說明 |
1.事實發生日:109/06/03
2.公司名稱:麗鑫生技化妝品(上海)有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:本公司間接持股100%之孫公司
5.發生緣由:說明自立電子報109/06/02報導，太和-KY（4136）跨領域攜手與安徽德正堂
藥業研發防疫資源「無酒精消毒類產品」....
6.因應措施:於公開資訊觀測站說明
7.其他應敘明事項:本公司間接持股100%之孫公司麗鑫生技化妝品(上海)有限公司與
安徽德正堂藥業有限公司簽定「戰略合作協議書」，合作雙方提供各方技術製造防疫
消毒滅菌等相關產品，本公司擬與藉由本合作案，擴增集團多元化產品線，對公司財
務、業務無重大之影響，上述有關媒體報導，敬請投資人審慎判斷，以保障自身權益。
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| 2020/6/3 | 揚秦國際企業 | 公告本公司董事會決議通過補委任一席薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:109/06/03
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
不適用
4.新任者姓名及簡歷:
蘇美琍/信磊合署會計師事務所執業會計師
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:薪資報酬委員會委員缺額一席，故董事會補行委任。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/28~111/06/27
8.新任生效日期:109/06/03
9.其他應敘明事項:無。
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| 2020/6/3 | 萊鎂醫療器材 未 | 澄清媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:工商時報網路新聞
2.報導日期:108/06/02
3.報導內容:
萊鎂醫（6633）宣布與國立中央大學團隊、顒慧科技簽立合作計劃，共同開發「新冠
肺炎隔離患者之智慧雲端監控系統」，將提供新冠肺炎及未來大規模流行病隔離患者
一個遠距照護雲端服務平台......
4.投資人提供訊息概要:無
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
報載內容係本公司就科技部補助創新科技防疫場域驗證計畫，於109年5月25日簽署合
作企業參與合作計畫意願書，該研究計畫名稱為:新冠肺炎隔離患者之智慧雲端監控
系統，主持人為中央大學羅孟宗教授，依意願書規範內容，本公司參與該研究計畫將
支付合作企業配合經費新台幣791仟元，及依計畫類別繳交先期技術移轉授權金新台
幣316仟元，或依相關規定辦理技術移轉事宜，而前述金額可能依最終計畫核定總金
額及比例調整之。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:有關媒體報導，敬請投資人審慎判斷，以保障自身權益。
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| 2020/6/3 | 中友百貨 公 | 本公司108年度合併及個體財務報告重新查核後並重新公告 |
1.事實發生日:109/06/03
2.發生緣由:
一、本公司108年度合併及個體財務報告因採用權益法之被投資公司-利百代建設股份有
限公司，係依被投資公司同期間未經會計師查核之財務報表衡量而得，會計師對此無法
採用其他查核程序獲得足夠及適切之證據，於民國109年4月30日出具保留意見之查核報
告。
二、嗣後，該採用權益法之投資所認列之關聯企業及合資損益之份額，業已依會計師查
核後之財務報表衡量而得。因此，會計師於民國109年5月22日對本公司108年度之財務報
表所表示之意見已予更新為無保留意見加其他事項段，且與前次所表示者不同。
3.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並重新公告。
4.其他應敘明事項:無
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| 2020/6/2 | 金品軒鍊金廠 未 | 公告本公司董事會通過發言人、會計主管、稽核主管等異動情形 |
1.事實發生日:109/06/02
2.發生緣由:
人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運
長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、研發主管、內部稽核主管或訴
訟及非訟代理人）:發言人、財會主管、稽核主管
3.因應措施:
舊任者姓名、級職及簡歷:
發言人：洪敦仁，本公司營運管理部協理
財會主管：趙美鳳，本公司財會主管
稽核主管：林秀華，本公司稽核主管
新任者姓名、級職及簡歷:
發言人：羅湘盈，本公司總經理
財會主管：陳聖芬，本公司財會主管
稽核主管：張玉玲，本公司稽核主管
異動情形:（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:辭職，辭職，因病調職
異動原因:
舊任發言人以及財會主管因個人生涯規劃離職
舊任稽核主管因個人身體狀況調職
生效日期:109/06/02
4.其他應敘明事項:NA
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| 2020/6/2 | 台灣利得生物科技 未 | 公告本公司109年股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:109/06/02
2.重要決議事項:
一、承認事項
(1)承認一○八年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認一○八年度虧損撥補案。
二、討論事項
(1)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(2)修訂「資金貸與他人作業辦法」部分條文案。
(3)修訂「背書保證作業辦法」部分條文案。
(4)解除選任董事其代表人競業禁止之限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
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| 2020/6/2 | 台灣利得生物科技 未 | 公告本公司109年股東會通過解除選任董事其代表人競業競止之限制 |
1.股東會決議日:109/06/02
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:台塑生醫科技股份有限公司
法人董事指派之法人代表：黃銘隆
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:全體出席股東無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2020/6/2 | 耀登科技 | 本公司109年股東常會重要決議 |
1.股東會日期:109/06/02
2.重要決議事項:
(1)選舉事項：補選董一席案
(2)通過承認一○八年度營業報告書及財務報表案
(3)通過承認一○八年度盈餘分派案
(4)通過修訂「股東會議事規則」案
(5)通過辦理現金增資供初次上市(櫃)公開承銷，並由原股東全數放棄認購案
(6)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案
(7)通過發行限制員工權利新股案
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
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