| 日期 |
未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2020/6/5 | 環拓科技 興 | 公告本公司設置審計委員會，監察人自然解任 |
1.發生變動日期:109/06/05
2.舊任者姓名及簡歷:
周坤元/本公司監察人
林子惠/本公司監察人
3.新任者姓名及簡歷:不適用
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任
5.異動原因:設置審計委員會，依本公司章程及證券交易法第14條之4規定取代監察人職務
6.新任監察人選任時持股數:不適用
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/21~111/06/20
8.新任生效日期:不適用
9.同任期監察人變動比率:不適用
10.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2020/6/5 | 環拓科技 興 | 公告本公司成立審計委員會 |
1.發生變動日期:109/06/05
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:不適用
4.新任者姓名及簡歷:
黃順天/黃順天律師事務所執業律師
蘇慈玲/光耀會計師事務所執業會計師
薛仲祐/唐榮鐵工廠股份有限公司顧問
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:成立審計委員會
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA
8.新任生效日期:109/06/05
9.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2020/6/5 | 環拓科技 興 | 公告本公司109年股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:109/06/05
2.重要決議事項:
一、承認事項
(一)、承認108年度營業報告書及財務報表案。
(二)、承認108年度虧損撥補案。
二、討論事項
(一)、通過修訂「公司章程」案。
(二)、通過修訂「股東會議事規則」案。
(三)、通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(四)、通過修訂「背書保證作業程序」案。
(五)、通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(六)、通過修訂「董事及監察人選舉辦法」暨更名案。
(七)、通過本公司申請股票上市案。
(八)、通過初次申請上市前發行新股公開承銷，提請原股東放棄優先認股權利討論案。
三、選舉事項
(一)、完成全面改選董事案。
四、其他議案
(一)、通過解除新任董事競業行為之限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2020/6/5 | 天明製藥 公 | 公告本公司申請「自體免疫細胞製劑」供查驗登記用藥品臨床試驗 |
公告本公司申請「自體免疫細胞製劑」供查驗登記用藥品臨床試驗 計畫(計畫編號:NK2019-2)一案，衛福部原則同意試驗進行。
1.事實發生日:109/06/05
2.發生緣由:本公司送衛福部食藥署(TFDA) 申請NK2019-2「自體免疫細
胞製劑」臨床試驗一案，衛福部來函說明原則同意試驗進行。
3.因應措施:發佈重大訊息。
4.其他應敘明事項:
(1)研發新藥名稱或代號：自體免疫細胞製劑【自然殺手細胞(NK)及自然殺手
胸腺細胞(NKT)】。代號：NK2019-2。
(2)用途：一種治療非小細胞肺癌的免疫細胞製劑。
(3)本案已獲衛福部原則同意試驗進行，待補正資料。
(4)新藥開發時程長、投入經費高且並未保證能一定成功，此等可能使投
資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。
(5)其他應敘明事項：
實際收到衛福部來函日期109/06/04。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2020/6/5 | 口袋證券 公 | 公告本公司總經理請辭退休案 |
1.董事會決議日:109/06/04
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:李玉華任全泰證券股份有限公司總經理。
4.新任者姓名及簡歷:商箴董事長兼任代理總經理。
5.異動原因:總經理請辭退休。
6.新任生效日期:109/08/01
7.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2020/6/5 | 源大環能 興 | 公告本公司109年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:109/06/05
2.重要決議事項:
承認事項
(1)通過108年度營業報告書及財務報表案
(2)通過108年度盈餘分派案（不分派股利）
討論事項
(1)通過股東會議事規範修訂案
(2)通過資金貸與他人作業程序修訂案
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2020/6/5 | 口袋證券 公 | 公告本公司董監事任期屆滿選任之相關訊息 |
1.發生變動日期:109/06/04
2.舊任者姓名及簡歷:安偉明及董事法人代表商箴.商醇.胡姣安.李駿德
監察人法人代表商葳葳.許麗美.
3.新任者姓名及簡歷:安偉明及艾普克實業(股)代表人:商箴
艾普克實業(股)代表人:商醇、艾普克實業(股)代表人:胡姣安、
艾普克實業(股)代表人:李駿德
新任監察人名單:長冠投資有限公司代表人:商葳葳、清晞電子(股)
代表人:許麗美
4.異動原因:改選
5.新任董事選任時持股數:12714000股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/06/07~109/06/06
7.新任生效日期:109/06/04
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2020/6/5 | 口袋證券 公 | 公告本公司董事長任期屆滿選任之相關訊息 |
1.董事會決議日:109/06/04
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:商箴任全泰證券股份有限公司負責人
4.新任者姓名及簡歷:商箴任全泰證券股份有限公司負責人
5.異動原因:任期屆滿於股東會改選並於董事會推舉董事長
6.新任生效日期:109/06/04
7.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2020/6/5 | 金萬林企業 | 澄清媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:經濟日報等
2.報導日期:109/06/05
3.報導內容:基米轉投資世基與金萬林合作檢測套組，也已向美申請EUA，歐盟CE
及台灣申請上市許可...........。
4.投資人提供訊息概要:NA
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:NA
6.因應措施:
世基公司係本公司試劑生產之代工廠商，並未合作開發檢測試劑向美申請EUA，
歐盟CE及台灣申請上市許可。
本公司公告資訊為準。
7.其他應敘明事項:
本公司並未對外界提供或揭露任何財務預測資訊，本公司係屬生技產業具投資
風險，有關財務資訊，請依公開資訊觀測站資料為準，投資人請審慎判斷謹慎
投資。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2020/6/5 | 寶德科技 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:109/06/05
3.舊任者姓名、級職及簡歷:蕭翔哲、內部稽核主管。
4.新任者姓名、級職及簡歷:待董事會聘任後，另行公告。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:辭職。
6.異動原因:個人職涯規劃。
7.生效日期:109/06/05
8.新任者聯絡電話:待董事會聘任後，另行公告。
9.其他應敘明事項:由稽核代理人暫代稽核職務。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2020/6/4 | 英格爾科技 公 | 公告本公司收到臺灣臺北地方法院執行命令 |
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:
債務人:英格爾科技股份有限公司
債權人:台新國際商業銀行股份有限公司
法院名稱:臺灣臺北地方法院
文書案號:北院忠109司執全玄字第287號
2.事實發生日:109/06/04
3.發生原委（含爭訟標的）:
本公司於民國106年7月13日簽發本票1紙，內載憑票交付台新國際商業銀行股份有限公司
(以下簡稱台新銀行)，金額為美金27,000仟元，到期日為民國109年4月22日，台新銀行
到期經提示未獲付款。今收到台新銀行請求假扣押強制執行新台幣三仟萬元。
4.處理過程:對於法院裁定，本公司將依法辦理。
5.對公司財務業務影響及預估影響金額:本公司營運正常，不受影響。
6.因應措施及改善情形:本公司將依法定程序處理。
7.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2020/6/4 | 大昌證券 公 | 大昌證券股份有限公司監察人黃炳嘉召開109年度股東臨時會第二次 |
大昌證券股份有限公司監察人黃炳嘉召開109年度股東臨時會第二次補充及更正公告。
1.事實發生日:109/06/04
2.發生緣由:茲為大昌證券股份有限公司監察人黃炳嘉召集臨時股東會事，請公司配合
辦理相關作業，以保障監察人得依行使職權及維護全體股東權益，詳如說明，
請 查照。
3.因應措施:依據公司法第220條及證券交易法相關規定。
一、本次股東會有權召集人：黃炳嘉。
二、開會時間：民國109年7月1日(星期三)上午9時整。
受理股東報到時間：上午8時30分。
停止股票過戶起迄日期：109年6月2日至109年7月1日
三、開會地點：樹林停七活動中心(新北市樹林區復興路202號)。
四、會議內容：
(一)討論與選舉事項：
1.解任聚智國際開發股份有限公司暨其指派之代表人(現為莊輝耀)之董事職務案。
2.解任陳佳慶之監察人職務案。
3.其他議案。
(二)臨時動議。
(三)散會。
五、本次股東臨時會依法無股東提案權相關事宜。
六、辦理過戶手續：
1.辦理過戶日期時間：109年6月1日下午4時30分前。
2.辦理過戶機構名稱：大昌證券股份有限公司。
3.辦理過戶機構地址：新北市板橋區東門街30之2號9樓。
4.辦理過戶機構電話：（02）2960-1088。
5.辦理過戶方式：凡持有大昌證券股份有限公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於
109年6月1日下午4時30分前親臨「大昌證券股份有限公司」(新北市板橋區東門街
30-2號9樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以109年6月1日(最後過戶日)郵戳日期為憑。
七、其他應公告事項：
(1)本次股東臨時會紀念品尚未確認，不收取紀念品保證金，股東領取紀念品方式
及地點說明詳開會通知書。
(2)本次股東臨時會股務代理機構為「宏遠證券股份有限公司股務代理部」，
其股務事務處理，包含開會通知書寄發及補發、委託書統計驗證、股東辦理委託
出席、股東會當日之股東報到程序及選舉結果與議案表決統計。宏遠證券股份有
限公司股務代理部地址：臺北市大安區信義路四段236號3樓，
電話：(02)2326-8818。
(3)開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前函送各股東，屆時如未收到者，
請書明股東戶號、戶名及身份證字號或統一編號，逕向股務代理人「宏遠證券
股份有限公司股務代理部」地址：臺北市大安區信義路四段236號3樓，
電話：(02)2326-8818洽詢。
(4)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，以公告
方式為之，不另行寄發開會通知書。屆時持股未滿一千股股東欲申請補發股東
臨時會開會通知書者，請書明股東戶號、戶名、身分證字號或統一編號，逕向
本次股東臨時會股務代理機構「宏遠證券股份有限公司股務代理部」，
臺北市大安區信義路四段236號3樓，電話：(02)2326-8818洽詢。
(5)本次股東臨時會委託書統計驗證機構為「宏遠證券股份有限公司股務代理部」。
八、開會通知書將分函通知外，召集股東臨時會相關事宜，除併函呈報主管機關及相
關單位協助辦理外，特此通知大昌證券股份有限公司配合辦理本次股東臨時會相關重
大訊息上傳申報事等。
九、其他相關公告事宜請詳公開資訊觀測站。
十、除分函通知外，依法特此公告。
4.其他應敘明事項:綜上，將監察人黃炳嘉召集大昌證股東臨時會相關事宜完成上傳於
公開資訊觀測站公告，俾符法制。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2020/6/4 | 世正開發 公 | 公告本公司股東常會董監事全面改選相關訊息 |
1.發生變動日期:109/06/04
2.舊任者姓名及簡歷:
董事:黃茂雄(東元電機股份有限公司代表人)
董事:邱純枝(東元電機股份有限公司代表人)
董事:游文杰(東元電機股份有限公司代表人)
董事:吳慧美(東元電機股份有限公司代表人)
董事:高尚偉(東元電機股份有限公司代表人)
董事:歐?德(東安投資股份有限公司代表人)
董事:林淑禎(富邦金控創業投資股份有限公司代表人)
董事:郭瑞嵩(新光合成纖維股份有限公司代表人)
董事:曾琡芬(經濟部代表人)
董事:沈榮銘(經濟部代表人)
監察人:廖顯楹(台新創業投資股份有限公司代表人)
監察人:游朝堂
3.新任者姓名及簡歷:
董事:黃茂雄(東元電機股份有限公司代表人)
董事:邱純枝(東元電機股份有限公司代表人)
董事:游文杰(東元電機股份有限公司代表人)
董事:吳慧美(東元電機股份有限公司代表人)
董事:高尚偉(東元電機股份有限公司代表人)
董事:歐?德(東安投資股份有限公司代表人)
董事:林淑禎(富邦金控創業投資股份有限公司代表人)
董事:郭瑞嵩(新光合成纖維股份有限公司代表人)
董事:陸信雄(經濟部代表人)
董事:沈榮銘(經濟部代表人)
董事:楊明富(國軍退除役官兵輔導委員會代表人)
監察人:廖顯楹(台新創業投資股份有限公司代表人)
監察人:謝?昇
4.異動原因:任期屆滿，依法改選
5.新任董事選任時持股數:
董事:黃茂雄(東元電機股份有限公司代表人) 100592884股
董事:邱純枝(東元電機股份有限公司代表人) 100592884股
董事:游文杰(東元電機股份有限公司代表人) 100592884股
董事:吳慧美(東元電機股份有限公司代表人) 100592884股
董事:高尚偉(東元電機股份有限公司代表人) 100592884股
董事:歐?德(東安投資股份有限公司代表人) 46235042股
董事:林淑禎(富邦金控創業投資股份有限公司代表人) 3509052股
董事:郭瑞嵩(新光合成纖維股份有限公司代表人) 12334854股
董事:陸信雄(經濟部代表人) 60504593股
董事:沈榮銘(經濟部代表人) 60504593股
董事:楊明富(國軍退除役官兵輔導委員會代表人) 21266992股
監察人:廖顯楹(台新創業投資股份有限公司代表人) 10633492股
監察人:謝?昇 0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/06/09~109/06/08
7.新任生效日期:109/06/04
8.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
9.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2020/6/4 | 世正開發 公 | 本公司109年股東常會決議通過解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:109/06/04
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)東元電機股份有限公司董事代表人:黃茂雄
(2)東元電機股份有限公司董事代表人:邱純枝
(3)東元電機股份有限公司董事代表人:游文杰
(4)東元電機股份有限公司董事代表人:吳慧美
(5)東元電機股份有限公司董事代表人:高尚偉
(6)東安投資股份有限公司代表人:歐?德
(7)富邦金控創業投資股份有限公司代表人:林淑禎
(8)新光合成纖維股份有限公司代表人:郭瑞嵩
(9)國軍退除役官兵輔導委員會代表人:楊明富
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營與本公司營業範圍相同或類似之公司，並擔任董
事之行為
4.許可從事競業行為之期間:109/06/04~112/06/03
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通
過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:
(1)東元電機股份有限公司董事代表人:黃茂雄
(2)東元電機股份有限公司董事代表人:邱純枝
(3)東元電機股份有限公司董事代表人:游文杰
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)青島東元創新科技有限公司:董事
(2)青島東元創新科技有限公司:董事
(3)青島東元創新科技有限公司:董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:青島市嶗山區松岭路169號軟件園內
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:房產顧問諮詢及管理,園區開發與營運諮詢服務,
招商及管理相關業務
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2020/6/4 | 世正開發 公 | 公告本公司董事會選舉董事長 |
1.董事會決議日:109/06/04
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:黃茂雄-世正開發股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:黃茂雄-世正開發股份有限公司董事長
5.異動原因:董事任期屆滿全面改選，重新選舉董事長
6.新任生效日期:109/06/04
7.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2020/6/4 | 金品軒鍊金廠 未 | 公告本公司董事會決議原訂109年6月22日召開之股東常會延期至7月 |
公告本公司董事會決議原訂109年6月22日召開之股東常會延期至7月底前適當日期再行召開
1.事實發生日:109/06/04
2.發生緣由:本公司因受新型冠狀病毒疫情影響，向主管機關申請延展至109年7月31日前
召開股東常會一案，准予核備，核備文號:新北府經司字第1098038367號。
3.因應措施:
(1)本公司依公司法及經濟部109年4月6日經商字第1090220480號函辦理申請延展股東常
會一案。
(2)原定109年6月22日之股東常會決議暫不召開(含取消股東常會會議日期、議程和過戶
等相關日期)，將延期至7月份適當日期再行召開。
(3)本次股東常會延期不會對公司的營運產生重大影響，也不影響股利發放。
(4)在此本公司必須向各位股東表示深感歉意，必須臨時延後召開年度股東常會。待新
的109年股東常會的日程安排有任何進展，公司將會盡快通知各位股東。
4.其他應敘明事項:NA
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2020/6/4 | 華旭矽材 興 | 公告本公司109年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:109/06/04
2.重要決議事項:
一、報告事項：
（一）一○八年度營業報告。
（二）審計委員會審查一○八年度決算表冊報告。
（三）累積虧損達實收資本額二分之一。
（四）本公司一○八年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
二、承認事項
（一）一○八年度營業報告書及財務報表案。
（二）一○八年度虧損撥補案。
三、討論事項
（一）修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
（二）修訂本公司「資金貸與他人辦法」部分條文案。
（三）解除本公司董事兢業禁止限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2020/6/4 | 華旭矽材 興 | 公告本公司109年股東常會決議通過解除董事及其代表人競業禁止之 |
公告本公司109年股東常會決議通過解除董事及其代表人競業禁止之限制
1.股東會決議日:109/06/04
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：陳繼明
董事：碩禾電子材料股份有限公司，代表人：黃文瑞
董事：賴欣儀
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之業務。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無影響。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2020/6/4 | 意德士科技 | 公告本公司109年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:109/06/04
2.重要決議事項:
(1)承認一○八年度營業報告及財務報表案。
(2)承認一○八年度盈餘分配案。
(3)通過本公司一○八年度盈餘轉增資發行新股案。
(4)通過配合初次上櫃案，擬通過過額配售及協調特定股東自願集保案。
(5)通過本公司擬以現金增資發行普通股，並以原股東放棄認購之股數提供上櫃時公開
承銷案。
(6)通過修改本公司「股東會議事規則」案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2020/6/4 | 艾姆勒車電 | 公告本公司109年股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:109/06/04
2.重要決議事項:
一、承認事項：
(一) 承認108年度營業報告書及財務報告案。
(二) 承認108年度盈餘分配案。
二、討論事項：
(一) 修訂「股東會議事規則」部分條文案。
(二) 解除董事競業禁止之限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
|
|
