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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2020/6/11 | 公勝保險經紀人 興 | 公告本公司109年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:109/06/11
2.重要決議事項:
一、承認事項
(一)承認108年度決算表冊承認案。
(二)承認108年度盈餘分配案。
二、討論事項
(一)本公司「章程」修訂案。
(二)本公司「股東會議事規則」修訂案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。
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| 2020/6/11 | 天凱科技 興 | 公告109年度股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:109/06/09
2.發生緣由:本公司109年度股東常會重要決議事項
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
一、承認事項
(1)通過承認一○八年度營業報告書及財務報表案。
(2)通過承認一○八年度盈餘分配案。
二、討論事項
(1)通過修訂「公司章程」案
(2)通過修訂「資金貸與及背書保證作業處理準則」案。
(3)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(4)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。
(5)通過修訂「股東會議事規則」案。
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| 2020/6/11 | 聯亞藥業 公 | 公告本公司109年第一次現金增資全體董事放棄認購股數達得 認購股 |
公告本公司109年第一次現金增資全體董事放棄認購股數達得 認購股數二分之一以上，並洽由特定人認購事宜
1.事實發生日:109/06/11
2.發生緣由:
(1)董事放棄認購原因:整體投資策略及財務規劃考量。
(2)董事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:
稱謂 董事姓名 放棄認購股數 占得認購股數比率
------ -------------------- ------------ ----------------
董事 聯亞生技開發(股)公司 5,148,178 100%
3.因應措施:以上董事放棄認購之股數，授權董事長洽特定人認購。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2020/6/11 | 傑生工業 興 | 公告本公司109年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:109/06/11
2.重要決議事項:
一、承認事項：
1、本公司108年度決算表冊。
2、本公司108年度盈餘分派。
三、討論事項：
1、擬修訂「公司章程」。
2、擬修訂「資金貸與他人管理作業」。
3、擬修訂「股東議事規範」。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。
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| 2020/6/11 | 康訊科技 未 | 公告本公司董事會決議委任第四屆薪酬委員會 |
1.發生變動日期:109/06/11
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
獨立董事：蘇隆德先生，喜富陞搬家(股)公司董事長。
獨立董事：廖文孜女士。
獨立董事：洪麗珊女士，寶富記帳士事務所 負責人。
4.新任者姓名及簡歷:
獨立董事：蘇隆德先生，喜富陞搬家(股)公司董事長。
獨立董事：廖文孜女士。
獨立董事：洪麗珊女士，寶富記帳士事務所 負責人。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿,重新選任
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/08~109/06/07
8.新任生效日期:109/06/11
9.其他應敘明事項:第四屆薪酬委員會委員任期自109/06/11起
至本屆董事會任期屆滿之日止。
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| 2020/6/11 | 康訊科技 未 | 公告本公司第三屆審計委員會名單 |
1.發生變動日期:109/06/11
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
獨立董事：蘇隆德先生，喜富陞搬家(股)公司董事長。
獨立董事：廖文孜女士。
獨立董事：洪麗珊女士，寶富記帳士事務所 負責人。
4.新任者姓名及簡歷:
獨立董事：蘇隆德先生，喜富陞搬家(股)公司董事長。
獨立董事：廖文孜女士。
獨立董事：洪麗珊女士，寶富記帳士事務所 負責人。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/08~109/06/07
8.新任生效日期:109/06/11
9.其他應敘明事項:第三屆審計委員會委員任期自109/06/11起
至本屆董事會任期屆滿之日止。
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| 2020/6/11 | 普達系統 興 | 公告本公司董事會委任第三屆薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:109/06/11
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
(1).劉天來先生/訊聯生物股份有限公司 總經理
(2).黃仁烜先生/宏致電子股份有限公司 執行長特助
(3).李玉菁小姐/嘉晏光學股份有限公司 總經理
4.新任者姓名及簡歷:
(1).劉天來先生/訊聯生物股份有限公司 總經理
(2).黃仁烜先生/宏致電子股份有限公司 執行長特助
(3).李玉菁小姐/嘉晏光學股份有限公司 總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:董事全面改選，重新委任。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/05/25~109/05/24
8.新任生效日期:109/06/11
9.其他應敘明事項:無
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| 2020/6/11 | 普達系統 興 | 公告本公司第二屆審計委員會委員 |
1.發生變動日期:109/06/11
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
(1).劉天來先生/訊聯生物股份有限公司 總經理
(2).黃仁烜先生/宏致電子股份有限公司 執行長特助
(3).李玉菁小姐/嘉晏光學(股)公司 總經理
4.新任者姓名及簡歷:
(1).劉天來先生/訊聯生物股份有限公司 總經理
(2).黃仁烜先生/宏致電子股份有限公司 執行長特助
(3).李玉菁小姐/嘉晏光學股份有限公司 總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿改選
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/05/25~109/05/24
8.新任生效日期:109/06/11
9.其他應敘明事項:無
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| 2020/6/11 | 普達系統 興 | 公告本公司董事改選後,原任董事長續任 |
1.董事會決議日或發生變動日期:109/06/11
2.舊任者姓名及簡歷:胡木鎮(本公司董事長)
3.新任者姓名及簡歷:胡木鎮(本公司董事長)
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
任期屆滿
5.異動原因:任期屆滿改選
6.新任生效日期:109/06/11
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/6/11 | 普達系統 興 | 公告本公司109年股東常會同意解除董事競業禁止之限制案 |
1.股東會決議日:109/06/11
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1) 董事:胡木鎮
普達投資有限公司 董事
Poindus Systems UK Limited 董事
古德投資有限公司 董事長
(2) 董事:飛迅投資股份有限公司 代表人劉久超
飛捷科技(股)公司副董事長
飛懋電子(上海)有限公司董事
飛迅投資(股)公司董事長
羅捷系統(股)公司董事
Box Technologies (Holdings) Limited 董事長
Box Technologies Limited 董事
(3) 董事:飛迅投資股份有限公司 代表人王思懿
舜全電子股份有限公司 副總經理
舜全電子股份有限公司 董事
一品光學(股)公司 監察人
(4) 董事:張洪瑞
普達投資有限公司 董事長
Poindus Systems UK Limited 董事
Poindus Systems GmbH 董事
元碩投資有限公司 董事長
(5) 獨立董事:劉天來
訊聯生物股份有限公司 總經理
訊聯生醫美容股份有限公司 董事
(6) 獨立董事:黃仁烜
宏致電子股份有限公司 執行長特助
志展實業股份有限公司 法人董事代表人
志展精密股份有限公司 法人董事代表人
東莞市宏高電子科技有限公司 董事
宏祐投資股份有限公司 董事長
(7) 獨立董事:李玉菁
嘉晏光學股份有限公司 總經理
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:獨立董事:黃仁烜
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:東莞市宏高電子科技有限公司 董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:東莞市長安鎮上沙社區麒麟路20號2樓
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:計算機、通訊、汽車等模具設計及加工
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2020/6/11 | 山太士 興 | 公告本公司調整現金股利配息率 |
1.董事會或股東會決議日期:109/06/11
2.原發放股利種類及金額:
現金股利新台幣14,790,283元,每股配發0.65元。
3.變更後發放股利種類及金額:
現金股利新台幣14,790,283元,調整後每股配發0.65214952元。
4.變更原因:本公司因買回庫藏股致流通在外股數發生變動,影響股東配息率,
依據本公司截至109年6月11日止實際流通在外股數22,679,282股計算,每股配發
金額由0.65元調整為0.65214952元。
5.其他應敘明事項:依本公司109/06/11股東會決議,授權董事長調整現金股利配息率。
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| 2020/6/11 | 山太士 興 | 公告本公司股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:109/06/11
2.重要決議事項:
一.報告事項:
1.108年度營業報告。
2.108年度監察人審查報告書。
3.108年度員工及董監酬勞分配情形報告。
4.其他報告。
本公司買回庫藏股執行情形報告。
二.承認事項:
1.承認108年度營業報告書及財務報表案。
2.承認108年度盈餘分配案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :有
4.其它應敘明事項 :無
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| 2020/6/11 | 山太士 興 | 公告本公司現金股利配發基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/06/11
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣14,790,283元
4.除權（息）交易日:109/07/10
5.最後過戶日:109/07/13
6.停止過戶起始日期:109/07/14
7.停止過戶截止日期:109/07/18
8.除權（息）基準日:109/07/18
9.現金股利發放日期：:109/08/07
10.其他應敘明事項：:無
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| 2020/6/11 | 康訊科技 未 | 本公司法人董事指派代表人 |
1.發生變動日期:109/06/11
2.法人名稱:瑞碼投資股份有限公司
3.舊任者姓名及簡歷:閔建華/亞設瑞瑪科技貿易(北京)有限公司董事
4.新任者姓名及簡歷:閔建華/亞設瑞瑪科技貿易(北京)有限公司董事
5.異動原因:法人董事指派代表人
6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/08~109/06/07
7.新任生效日期:109/06/11
8.其他應敘明事項:無
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| 2020/6/11 | 康訊科技 未 | 公告本公司董事長變動情形 |
1.董事會決議日或發生變動日期: 109/06/11
2.舊任者姓名及簡歷:藍明傳 康訊科技股份有限公司董事長
3.新任者姓名及簡歷:藍明傳 康訊科技股份有限公司董事長
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
任期屆滿
5.異動原因:任期屆滿全面改選，新任董事長由董事會推舉藍明傳先生連任。
6.新任生效日期:109/06/11
7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/6/11 | 康訊科技 未 | 康訊科技公告董事改選結果 |
1.發生變動日期:109/06/11
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：藍明傳，本公司總經理兼董事長。
董事：陳明吉，本公司副總經理兼董事。
董事：謝基松，永泉事業有限公司負責人。
董事：瑞碼投資股份有限公司。
董事：顏大方。
董事：黃哲瑞。
獨立董事：蘇隆德，喜富陞搬家(股)公司董事長。
獨立董事：廖文孜。
獨立董事：洪麗珊，寶富記帳士事務所負責人。
3.新任者姓名及簡歷:
選任董事6席
董事：藍明傳，本公司總經理兼董事長。
董事：謝基松，永泉事業有限公司負責人。
董事：顏大方。
董事：黃哲瑞。
董事：葉光洲，興望法律事務所主持律師。
董事：瑞碼投資股份有限公司。
選任獨立董事3席
獨立董事：蘇隆德，喜富陞搬家(股)公司董事長。
獨立董事：廖文孜。
獨立董事：洪麗珊，寶富記帳士事務所負責人。
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。
5.異動原因:任期屆滿全面改選。
6.新任董事選任時持股數:
董事：藍明傳1,242,584股
董事：謝基松282,164股
董事：瑞碼投資股份有限公司5,218,494股
董事：顏大方123,655股
董事：黃哲瑞0股
董事：葉光洲0股
獨立董事：蘇隆德0股
獨立董事：廖文孜0股
獨立董事：洪麗珊28,439股
7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/06/08~109/06/07
8.新任生效日期:109/06/11
9.同任期董事變動比率:全面改選不適用
10.其他應敘明事項:無
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| 2020/6/11 | 康訊科技 未 | 康訊公司109年股東常會通過解除董事競業禁止案 |
1.股東會決議日:109/06/11
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事 藍明傳
董事 謝基松
董事 顏大方
董事 黃哲瑞
董事 葉光洲
董事 瑞碼投資股份有限公司
獨立董事 蘇隆德
獨立董事 廖文孜
獨立董事 洪麗珊
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2020/6/11 | 康訊科技 未 | 公告本公司109年股東常會重要決議之事項 |
1.股東會日期:109/06/11
2.重要決議事項:
(一)承認108年度營業報告書及各項財務報表(含合併報表)。
(二)承認本公司108年度虧損撥補案。
(三)選舉事項：本公司董事全面選舉案。
(四)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
(五)通過「股東會議事規範」修訂案。
(六)通過「公司章程」修訂案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :不配發股利。
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| 2020/6/11 | 普達系統 興 | 公告本公司109年股東常會董事全面改選 |
1.發生變動日期:109/06/11
2.舊任者姓名及簡歷:
董事:胡木鎮/普達系統股份有限公司 董事長兼執行長
董事:飛迅投資股份有限公司 代表人張洪瑞/普達系統股份有限公司 總經理
董事:飛迅投資股份有限公司 代表人劉久超/飛捷科技股份有限公司 副董事長
董事:王思懿/舜全電子股份有限公司 副總經理
獨立董事:劉天來/訊聯生物股份有限公司 總經理
獨立董事:黃仁烜/宏致電子股份有限公司 執行長特助
獨立董事:李玉菁/嘉晏光學股份有限公司 總經理
3.新任者姓名及簡歷:
董事:胡木鎮/普達系統股份有限公司 董事長兼執行長
董事:飛迅投資股份有限公司 代表人劉久超/飛捷科技股份有限公司 副董事長
董事:飛迅投資股份有限公司 代表人王思懿/舜全電子股份有限公司 副總經理
董事:張洪瑞/普達系統股份有限公司 總經理
獨立董事:劉天來/訊聯生物股份有限公司 總經理
獨立董事:黃仁烜/宏致電子股份有限公司 執行長特助
獨立董事:李玉菁/嘉晏光學股份有限公司 總經理
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
5.異動原因:董事全面改選
6.新任董事選任時持股數:
董事:胡木鎮/358,000股
董事:飛迅投資股份有限公司 代表人劉久超/10,354,000股
董事:飛迅投資股份有限公司 代表人王思懿/10,354,000股
董事:張洪瑞/28,000股
獨立董事:劉天來/0股
獨立董事:黃仁烜/0股
獨立董事:李玉菁/0股
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/05/25~109/05/24
8.新任生效日期:109/06/11
9.同任期董事變動比率:不適用
10.其他應敘明事項:無
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| 2020/6/11 | 平和環保科技 | 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十五條第三款及 |
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十五條第三款及第四款規定公告
1.事實發生日:109/06/11
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:平材材料科技股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司直接投資持股80%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):181,097
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):65,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):65,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
取得銀行融資額度，充實營運資金。
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):130,000
(2)累積盈虧金額(仟元):-12,026
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
還款或授信合約到期
(2)日期:
還款或授信合約到期
6.背書保證之總限額(仟元):
301,827
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
95,000
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
15.74
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
52.38
10.其他應敘明事項:
無
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