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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2020/6/12 | 汎德永業汽車 | 公告本公司109年股東會通過解除新選任董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:109/06/12
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：唐慕蓮（所代表法人：韻華股份有限公司）
(2)董事：唐榮椿（所代表法人：德成股份有限公司）
(3)董事：唐如萱（所代表法人：福斯汽車股份有限公司）
(4)董事：李茂
(5)獨立董事：林義夫
(6)獨立董事：楊添泉
3.許可從事競業行為之項目:
(1)許可董事：唐慕蓮（所代表法人：韻華股份有限公司）從事競業行為之項目：
汎德股份有限公司 董事
永鑫租賃股份有限公司 董事長
依德國際股份有限公司 監察人
財盟小客車租賃股份有限公司 董事
財盟租賃股份有限公司 董事
永業進出口股份有限公司 董事
永業物流股份有限公司 董事
福斯倉儲股份有限公司 董事
韻豐進出口股份有限公司 董事長
興榮股份有限公司 董事
三傑股份有限公司 董事
德成股份有限公司 董事
韻華股份有限公司 董事長
韻豐股份有限公司 董事長
(2)許可董事：唐榮椿（所代表法人：德成股份有限公司）從事競業行為之項目：
汎德股份有限公司 董事長
財盟小客車租賃股份有限公司 董事
財盟租賃股份有限公司 董事
永業進出口股份有限公司 董事
保時捷汽車股份有限公司 董事
永業物流股份有限公司 董事
福斯倉儲股份有限公司 董事長
韻豐進出口股份有限公司 董事
興榮股份有限公司 董事長
三傑股份有限公司 董事
德成股份有限公司 董事長
韻華股份有限公司 董事
德意開發股份有限公司 董事長
台北市汽車代理商業同業公會 常務理事
(3)許可董事：唐如萱（所代表法人：福斯汽車股份有限公司）從事競業行為之項目：
汎德股份有限公司 董事
財盟小客車租賃股份有限公司 董事
財盟租賃股份有限公司 董事
永業進出口股份有限公司 董事長
保時捷汽車股份有限公司 董事
永業物流股份有限公司 董事長
福斯倉儲股份有限公司 董事
韻豐進出口股份有限公司 董事
興榮股份有限公司 董事
三傑股份有限公司 董事長
德成股份有限公司 監察人
福斯投資股份有限公司 董事長
福斯汽車股份有限公司 董事長
永佶顧問有限公司 董事長
台北市汽車代理商業同業公會 常務理事
(4)許可董事：李茂 從事競業行為之項目：
三商投資控股股份有限公司 獨立董事
遠雄自貿港投資控股股份有限公司 獨立董事
耀德科技有限公司 董事長
中華民國關稅協會 理事
(5)許可獨立董事：林義夫 從事競業行為之項目：
環瑞醫投資控股股份有限公司 獨立董事
台新金融控股股份有限公司及台新國際商業銀行股份有限公司 獨立董事
南亞塑膠工業股份有限公司 獨立董事
(6)許可獨立董事：楊添泉 從事競業行為之項目：
新未來能源股份有限公司 監察人
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事（獨立董事）職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數三分之二以上
股東之出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
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| | 2020/6/12 | 佳得股份有限公司 未 | 公告本公司及其子公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 |
公告本公司及其子公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第一款公告
1.事實發生日:109/06/12
2.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表
淨值百分之二十以上者:
(1)接受資金貸與之公司名稱:全新通科技股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
為佳得100%持有之子公司, 與冠宇同屬集團公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):41,266
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):40,000
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
因業務成長需要，需增加週轉金。
(1)接受資金貸與之公司名稱:捷萌科技股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
為佳得100%持有之子公司, 與冠宇同屬集團公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):41,266
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):40,000
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
因業務成長需要，需增加週轉金。
(1)接受資金貸與之公司名稱:冠宇國際電訊股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
為佳得100%持有之子公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):26,490
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):26,000
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
因業務成長需要，需增加週轉金。
(1)接受資金貸與之公司名稱:旭譜電子股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
為佳得100%持有之子公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):41,266
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):40,000
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
因業務成長需要，需增加週轉金。
3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
146,000
4.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
55.11
5.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身、金融機構
6.其他應敘明事項:
無。
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| | 2020/6/12 | 佳得股份有限公司 未 | 公告本公司及其子公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 |
公告本公司及其子公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第二款公告。
1.事實發生日:109/06/12
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:全新通科技股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
為佳得100%持有之子公司，與冠宇同屬集團公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):41,266
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):40,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):40,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
因業務成長需要，需增加週轉金。
(1)公司名稱:捷萌科技股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
為佳得100%持有之子公司，與冠宇同屬集團公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):41,266
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):40,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):40,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
因業務成長需要，需增加週轉金。
(1)公司名稱:旭譜電子股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
為佳得100%持有之子公司，與冠宇同屬集團公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):41,266
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):40,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):40,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
因業務成長需要，需增加週轉金。
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):141,887
(2)累積盈虧金額(仟元):-53,642
5.計息方式:
依約定條件。
6.還款之:
(1)條件:
依約定條件。
(2)日期:
依約定條件。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
120,000
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
45.30
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身、金融機構
10.其他應敘明事項:
(1)全新通108年度財報實收資本額：60,500仟元 ；累積盈虧： 543仟元。
(2)捷萌108年度財報實收資本額： 34,000仟元 ；累積盈虧： -9,226仟元。
(3)旭譜108年度財報實收資本額： 47,387仟元 ；累積盈虧：-44,959仟元。
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| | 2020/6/12 | 晶呈科技 | 因有價證券於櫃買市場達公布注意交易資訊標準，公布相關財務業務 |
因有價證券於櫃買市場達公布注意交易資訊標準，公布相關財務業務資訊
1.事實發生日:109/06/12
2.發生緣由:因有價證券於櫃買市場達公布注意交易資訊標準，公布相關財務業務資訊。
3.財務業務資訊:
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(1)最近一個月單月資訊
項目/月份 109年5月 108年5月 與去年同期增減%
營業收入(仟元) 45,659 45,969 -0.67%
稅前淨利(仟元) 11,447 6,763 69.26%
稅後純益(仟元) 8,627 2,693 220.35%
每股盈餘(元) 0.29 0.10 192.12%
(2)最近二個月資訊
項目/月份 109年4月-5月 108年4月-5月 與去年同期增減%
營業收入(仟元) 88,727 89,394 -0.75%
稅前淨利(仟元) 20,354 13,526 50.48%
稅後純益(仟元) 13,659 6,256 118.33%
每股盈餘(元) 0.46 0.23 99.46%
(3)最近一季單季資訊
項目/月份 109年1月-3月 108年1月-3月 與去年同期增減%
營業收入(仟元) 103,591 113,990 -9.12%
稅前淨利(仟元) 19,337 12,266 57.65%
稅後純益(仟元) 9,415 5,275 78.48%
每股盈餘(元) 0.32 0.19 64.56%
(4)最近二季資訊
項目/月份 108年10月-109年3月 107年10月-108年3月 與去年同期增減%
營業收入(仟元) 223,828 256,212 -12.64%
稅前淨利(仟元) 30,965 4,164 643.64%
稅後純益(仟元) 16,250 -3,899 516.77%
每股盈餘(元) 0.55 -0.14 481.6%
---------------------------------------------------------------------------
4.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無。
5.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有，請說明):無。
6.其他應敘明事項:
註1：以上109年4月及5月暨去年同期比較數之財務資料係本公司採IFRSs編製之合併數，
未經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。
註2：最近一季109年第1季係指單季數字，非經會計師核閱，僅供投資人參考。
註3：最近二季累計係本公司108年第4季至109年第1季採IFRSs編製之合併數，非經會計
師查核(閱)，僅供投資人參考。
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| | 2020/6/12 | 昱厚生技 興 | 公告本公司董事會決議現金增資發行新股案 |
1.董事會決議日期:109/06/12
2.增資資金來源:現金增資發行新股
3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):以14,700,000股為上限。
4.每股面額:10元
5.發行總金額:按面額以新台幣147,000,000元為上限。
6.發行價格:預計募集金額以新台幣510,000,000元為上限，實際發行價格授權董事長視
公司實際需要及市場狀況於法令許可範圍內全權處理。
7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留發行新股總數10%，由本公司
員工認購。
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):其餘發行股份之90%
，由原股東按認股基準日股東名簿所記載持有股數按比例認購之。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，由原股東自行於停止
過戶日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股認購。原股東及員工放棄認股、
認購不足或逾期未拼湊，授權董事長按發行價格洽特定人認足。
11.本次發行新股之權利義務:與原發行之普通股股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金及強化公司財務結構。
13.其他應敘明事項:
(1).本次現金增資發行普通股案，俟呈報主管機關申報生效後，授權董事長另訂定認股
基準日、增資基準日及辦理與本次現金增資相關事宜。
(2).本次增資發行普通股所訂之發行股數、發行價格、發行條件、計畫項目、募集金額
及其他有關事項，如因應法令變更或主管機關核定、客觀環境改變或其他事實需要而調
整修正時，授權董事長視公司實際需要及市場狀況於法令許可範圍內全權處理。
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| | 2020/6/12 | 昱厚生技 興 | 公告本公司董事會通過財務主管及會計主管異動案 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管及會計主管
2.發生變動日期:109/06/12
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:游雅晴/協理/中大健業投資財務副總
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:109/05/04
8.新任者聯絡電話:02-27970073分機24
9.其他應敘明事項:109/05/04已公告財務主管及會計主管異動，經109/06/12提報董事會
決議通過。
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| | 2020/6/12 | 金萬林企業 | 本公司有價證券達公布注意交易資訊標準，謹公告相關訊息以利投資 |
本公司有價證券達公布注意交易資訊標準，謹公告相關訊息以利投資人區別瞭解。
1.事實發生日:109/06/12
2.發生緣由:本公司有價證券達公布注意交易資訊標準
3.財務業務資訊:
依主管機關規定公告如下:
(1)最近一個月單月資訊
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項目/月份 109年05月 108年05月 與去年同期增減%
-------------------------------------------------------------------
營業收入(仟元) 24,156 29,086 (16.95%)
稅前純損(仟元) (3,685) (3,246) 13.52%
稅後純損(仟元) (3,685) (3,246) 13.52%
每股虧損(元) (0.18) (0.16) 12.50%
(2)最近二個月單月資訊
--------------------------------------------------------------------
項目/月份 109年04月-109年05月 108年04月-108年05月 與去年同期增減%
--------------------------------------------------------------------
營業收入(仟元) 44,473 50,996 (12.79%)
稅前純損(仟元) (6,388) (6,604) ( 3.27%)
稅後純損(仟元) (6,388) (6,604) ( 3.27%)
每股虧損(元) (0.31) (0.32) ( 3.13%)
(3)最近一季單季資訊
--------------------------------------------------------------------
項目/月份 109年01月-109年03月 108年01月-108年03月 與去年同期增減%
--------------------------------------------------------------------
營業收入(仟元) 48,664 50,899 (4.39%)
稅前純損(仟元) (16,201) (12,218) 32.60%
稅後純損(仟元) (16,201) (12,218) 32.60%
每股虧損(元) (0.79) (0.59) 33.90%
(4)最近二季資訊
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項目/月份 108年10月-109年03月 107年10月-108年03月 與去年同期增減%
--------------------------------------------------------------------
營業收入(仟元) 131,160 132,286 (0.85%)
稅前純損(仟元) (15,272) (14,402) 6.04%
稅後純損(仟元) (15,272) (14,402) 6.04%
每股虧損(元) (0.74) (0.70) 5.71%
4.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):否
5.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有，請說明):否
6.其他應敘明事項:
以上財務資料係本公司自結數，尚未經會計師查核(核閱)，僅供投資人參考。
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| | 2020/6/12 | 台灣矽科宏晟科技 興 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日:109/06/12
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:郭錦松/宏晟科技股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:郭錦松/宏晟科技股份有限公司董事長
5.異動原因:任期屆滿於109/06/12經董事會推選
6.新任生效日期:109/06/12
7.其他應敘明事項:無。
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| | 2020/6/12 | 台灣矽科宏晟科技 興 | 公告本公司109年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業禁止 之 |
公告本公司109年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業禁止 之限制案
1.股東會決議日:109/06/12
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事 宏晟科技股份有限公司代表人:郭錦松
(2)董事 宏晟科技股份有限公司代表人:石慧玉
(3)董事 詹國政
(4)董事 劉冠雄
(5)董事 日商關東化學Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ株式會社代表人:酒井秀文
(6)董事 柯志宏
(7)董事 陳玲雪
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:109/06/12~112/06/11
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通
過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| | 2020/6/12 | 台灣矽科宏晟科技 興 | 公告本公司109年股東常會全面改選董事及監察人 |
1.發生變動日期:109/06/12
2.舊任者姓名及簡歷:
董事:郭錦松(宏晟科技股份有限公司代表人)
董事:詹國政(宏晟科技股份有限公司代表人)
董事:石慧玉(宏晟科技股份有限公司代表人)
董事:劉冠雄(宏晟科技股份有限公司代表人)
董事:酒井秀文(日商關東化學ENGINEERING株式會社代表人)
監察人:甘惠純
監察人:萬久瑜
3.新任者姓名及簡歷:
董事:郭錦松(宏晟科技股份有限公司代表人)
董事:石慧玉(宏晟科技股份有限公司代表人)
董事:詹國政
董事:劉冠雄
董事:酒井秀文(日商關東化學ENGINEERING株式會社代表人)
董事:柯志宏
董事:陳玲雪
監察人:甘惠純
監察人:廖文澔
4.異動原因:任期屆滿，依法改選
5.新任董事選任時持股數:
董事:郭錦松(宏晟科技股份有限公司代表人) 4,987,784股
董事:石慧玉(宏晟科技股份有限公司代表人) 4,987,784股
董事:詹國政 1,337,500股
董事:劉冠雄 62,500股
董事:酒井秀文(日商關東化學ENGINEERING株式會社代表人) 1,187,500股
董事:柯志宏 237,500股
董事:陳玲雪 0股
監察人:甘惠純 0股
監察人:廖文澔 187,500股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/04/08~109/04/07
7.新任生效日期:109/06/12
8.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
9.其他應敘明事項:無
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| | 2020/6/12 | 輝創電子 興 | 更正本公司109年5月衍生性商品交易資訊 |
1.事實發生日:109/06/12
2.發生緣由:本公司之各子公司於109年5月並未從事衍生性商品交易，故進行更正申報。
3.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並重新公告。
4.其他應敘明事項:無。
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| | 2020/6/12 | 華立捷科技 公 | 公告本公司董事會訂定除息基準日等相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/06/12
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣168,172,993元
4.除權（息）交易日:109/07/21
5.最後過戶日:109/07/22
6.停止過戶起始日期:109/07/23
7.停止過戶截止日期:109/07/27
8.除權（息）基準日:109/07/27
9.現金股利發放日期：:109/08/12
10.其他應敘明事項：:本公司配發108年度現金股利為新台幣168,172,993元，配息率以
109年6月12日減資後之流通在外股數計92,921,300股為計算基準，則每股配發現
金股利為1.80984330元；本次現金股利分配未滿一元之畸零數額，將以公司其他
收入處理，未來如因買回本公司股份或員工認股權憑證認購普通股等，影響流通
在外股份數量，配息率因而發生變動者，擬請授權董事長全權處理並公告之。
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| | 2020/6/12 | 華立捷科技 公 | 公告本公司董事會決議買回已發行限制員工權利新股並註銷 暨訂定 |
公告本公司董事會決議買回已發行限制員工權利新股並註銷 暨訂定減資基準日
1.董事會決議日期:109/06/12
2.減資緣由:因有獲配限制員工權利新股之員工離職，依本公司限制員工權利新股發行
辦法規定視為未達既得條件，將買回之限制員工權利新股辦理註銷減資
3.減資金額:100,000元
4.消除股份:10,000股
5.減資比率:0.0107606%
6.減資後實收資本額:新台幣929,213,000元
7.預定股東會日期:NA
8.其他應敘明事項:減資基準日為109年06月12日
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| | 2020/6/12 | 華立捷科技 公 | 公告本公司股東會重要決議 |
1.股東會日期:109/06/12
2.重要決議事項:
(1)通過承認108年度營業報告書及財務報表
(2)通過承認108年度盈餘分派（含股利分派）
(3)通過本公司股票初次上市前辦理現金增資發行新股作為公開承銷之股份來源，擬請
原股東全數放棄儘先分認
(4)通過修訂「公司章程」部分條文
(5)通過修訂「股東會議事規則」部分條文
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
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| | 2020/6/12 | 全訊科技 | 公告本公司取得會計師內部控制專案審查報告 |
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:109/06/12
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:108/04/01~109/03/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上櫃作業需求。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:109/06/12
5.其他應敘明事項:無
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| | 2020/6/12 | 長亨精密 興 | 本公司董事會決議109年度第二次買回庫藏股事宜。 |
1.董事會決議日期:109/06/12
2.買回股份目的:轉讓股份予員工。
3.買回股份種類:本公司普通股。
4.買回股份總金額上限(元):新台幣192,000,000元。
5.預定買回之期間:109年6月23日至109年8月22日。
6.預定買回之數量(股):不超過1,600,000股。
7.買回區間價格(元):每股新台幣60元至120元之間，惟當本公司股價低於所訂買回區間
價格下限時，公司將繼續執行買回股份。
8.買回方式:自興櫃股票市場買回。
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):4.72%。
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股): 0股。
11.申報前三年內買回公司股份之情形:無。
12.已申報買回但未執行完畢之情形:不適用。
13.其他應敘明事項:預定買回之期間，係依據證券交易法第28條之2第5項及證交所營業
細則第46條等相關規定，買回本公司股份應排除「除息交易公告日起至停止過戶日
前二日」(亦即109年6月5日至6月22日)之期間。
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| | 2020/6/12 | 長亨精密 興 | 本公司109年度第一次買回庫藏股期間屆滿及執行情形。 |
1.原預定買回股份總金額上限(元):新台幣192,000,000元。
2.原預定買回之期間:109年4月13日至109年6月12日。
3.原預定買回之數量(股):不超過1,600,000股。
4.原預定買回區間價格(元):每股新台幣60元至120元之間，惟當本公司股價低於所訂買回
區間價格下限時，公司將繼續執行買回股份。
5.本次實際買回期間:未買回，故不適用。
6.本次已買回股份數量(股):0股。
7.本次已買回股份總金額(元):0元。
8.本次平均每股買回價格(元):不適用。
9.累積已持有自己公司股份數量(股):0股。
10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):0%。
11.本次未執行完畢之原因:為維護股東權益與兼顧市場機制，故本次買回庫藏股未予執行
。
12.其他應敘明事項:無。
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| | 2020/6/12 | 富相科技 公 | 公告本公司決議現金股利之除息基準日 |
1.事實發生日:109/06/12
2.發生緣由:本公司109年股東常會通過108年度盈餘分派修正案，
決議發放現金股利並訂定現金股利之除息基準日
(1)發放股利種類及金額:
每股配發現金股利新台幣2元，合計配發新台幣118,784,906元
(2)最後過戶日：109年6月23日
(3)停止過戶起始日期：109年6月24日
(4)停止過戶截止日期：109年6月28日
(5)除息基準日：109年6月28日
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:現金股利發放日為109年7月8日
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| | 2020/6/12 | 富相科技 公 | 本公司109年股東常會通過解除董事「競業禁止」之限制案。 |
1.股東會決議日:109/06/12
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:陳健三、陳政隆、朱淑娥、陳金龍、葉勝發、林育民
3.許可從事競業行為之項目:
在無損及本公司利益之前提下，同意解除其「競業禁止」之限制。
4.許可從事競業行為之期間:109/06/12~112/06/11
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
依公司法第209條規定，經本公司109年6月12日股東常會通過，在無損及本公司
利益之前提下，解除以上董事「競業禁止」之限制。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| | 2020/6/12 | 富相科技 公 | 本公司董事監察人全面改選公告 |
1.發生變動日期:109/06/12
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：
陳健三（富相科技股份有限公司董事長）
陳政隆（富相科技股份有限公司董事）
所羅門(股)公司代表人-蔡得勝（富相科技股份有限公司董事）
所羅門(股)公司代表人-朱淑娥（富相科技股份有限公司董事）
所羅門(股)公司代表人-吳俊明（富相科技股份有限公司董事）
所羅門(股)公司代表人-江振村（富相科技股份有限公司董事）
所羅門(股)公司代表人-蔡清泉（富相科技股份有限公司董事）
監察人：
勝興股資(股)公司代表人-林寶村（富相科技股份有限公司監察人）
勝興股資(股)公司代表人-許清信（富相科技股份有限公司監察人）
3.新任者姓名及簡歷:
董事：
陳健三（富相科技股份有限公司董事）
陳政隆（富相科技股份有限公司董事）
所羅門(股)公司代表人-蔡得勝（富相科技股份有限公司董事）
所羅門(股)公司代表人-朱淑娥（富相科技股份有限公司董事）
所羅門(股)公司代表人-陳金龍（富相科技股份有限公司董事）
所羅門(股)公司代表人-葉勝發（富相科技股份有限公司董事）
所羅門(股)公司代表人-林育民（富相科技股份有限公司董事）
監察人：
勝興股資(股)公司代表人-林寶村（富相科技股份有限公司監察人）
勝興股資(股)公司代表人-許清信（富相科技股份有限公司監察人）
4.異動原因:任期屆滿全面改選
5.新任董事選任時持股數:
董事：
陳健三：0股
陳政隆：0股
所羅門(股)公司：42,030,180股
監察人：
勝興股資(股)公司：600,000股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/06/01~109/05/31
7.新任生效日期:109/06/12
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:無
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