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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2020/6/16 | 友松娛樂 興 | 公告本公司109年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:109/06/16
2.重要決議事項:
承認事項：
(1)通過承認108年度營業報告書及財務報表案。
(2)通過承認108年度盈餘分配案。
討論事項：
(1)通過討論本公司「資金貸與他人作業」修訂案。
(2)通過討論本公司「背書保證作業」修訂案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。
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| 2020/6/16 | 彥陽科技 未 | 公告本公司109年5月份自結合併報表之流動比率、速動比率 及負債 |
公告本公司109年5月份自結合併報表之流動比率、速動比率 及負債比率情形
1.事實發生日:109/06/16
2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1030101287號函公告辦理
3.財務業務資訊:
本公司109年5月自結合併報表之部份財務比率如下:
流動比率=129.29%
速動比率=104.85%
負債比率=75.63%
4.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):否
5.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有，請說明):否
6.其他應敘明事項:無
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| 2020/6/16 | 廣化科技 興 | 公告本公司現金股利除息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/06/16
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣11,753,500元，每股配發新台幣0.5元
4.除權（息）交易日:109/07/08
5.最後過戶日:109/07/09
6.停止過戶起始日期:109/07/10
7.停止過戶截止日期:109/07/14
8.除權（息）基準日:109/07/14
9.現金股利發放日期：:現金股利預計於109/08/10發放。
10.其他應敘明事項：:無
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| 2020/6/16 | 廣化科技 興 | 公告本公司109年股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:109/06/16
2.重要決議事項:
(一)報告事項
(1)一○八年度營業報告。
(2)審計委員會審查一○八年度財務決算報告。
(3)一○八年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
(二)決議通過之承認事項
(1)本公司一○八年度營業報告書及財務報表決算表冊承認案。
(2)本公司一○八年度盈餘分派案：現金股利每股配發0.5元。
(三)決議通過之討論事項
(1)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。
(2)修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
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| 2020/6/16 | 新科光電材料 未 | 本公司向關係人取得不動產相關事宜 |
1.事實發生日:109/06/15
2.發生緣由:本公司向關係人 新光合成纖維股份有限公司取得不動產。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
1.標的物名稱：
土地：桃園市大溪鎮僑愛段
建物：桃園市大溪區仁善里15鄰松樹21之2號 (大溪鎮僑愛段00189-001~016建號)
2.交易單位數量、每單位價格及總金額：
(1)交易單位數量：
土地面積：59,081.52平方公尺，約17,872.16坪。
建物面積：57,970.57平方公尺，約17,536.10坪。
(2)每月租金：新台幣2,237,000元。(未稅)
(3)使用權資產金額：155,594,129元
3.交易相對人及其與公司之關係：新光合成纖維股份有限公司。本公司關係企業。
4.交付或付款條件：
(1)交付或付款條件：依租賃合約書約定
(2)承租期間：民國109年7月1日至115年6月30日
(3)契約限制條款及其他重要約定：無
5.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位：董事長授權經理部門
依內部管理辦法規定辦理
6.取得或處分之具體目的與用途：生產廠房與存放倉庫使用
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| 2020/6/16 | 力群電子 公 | 公告本公司109年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:109/06/16
2.發生緣由:
109年股東常會重要決議事項:
一、承認事項:
(1)承認一○八年度決算表冊案。
(2)承認一○八年度盈餘分派案。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2020/6/15 | 富相科技 公 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日:109/06/15
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:陳健三 富相科技股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:陳健三 富相科技股份有限公司董事長
5.異動原因:任期屆滿改選
6.新任生效日期:109/06/15
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/6/15 | 亞果生醫 興 | 公告本公司109年股東常會重要決議。 |
1.事實發生日:109/06/15
2.發生緣由:本公司109年股東常會重要決議事項公告
一、報告事項
(1)民國一○八年度營業報告。
(2)監察人審查民國一○八年度決算表冊報告。
(3)累積虧損達實收資本額二分之一報告。
(4)健全營運計劃執行情形報告。
二、承認事項
(1)承認民國一○八年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認民國一○八年度虧損撥補案。
三、討論事項
(1)修訂本公司『股東會議事規則』案。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2020/6/15 | 天明製藥 公 | 本公司109年現金增資股款催繳公告。 |
1.事實發生日:109/06/15
2.發生緣由:本公司109年現金增資認股繳款期限已於109年06月15日
截止，惟有部份原股東及員工於繳款截止期限前，尚未繳納現金
增資股款，特此催告。
3.因應措施:
(1)依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定，特此催告。
(2)自109/06/16~109/07/16止為股款催繳期間。
(3)尚未繳款之原股東及員工，請於上述期間內，持原股東繳款書
至第一商業銀行圓山分行及全省各分行辦理繳款，逾期未繳款者
即喪失認購新股之權利。
4.其他應敘明事項:
對繳款事宜若有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構:凱基證券
股務代理部洽詢(地址：台北市重慶南路一段二號5樓，
電話：02-23892999)。
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| 2020/6/15 | 鑫品生醫科技 興 | 公告本公司109年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:109/06/15
2.重要決議事項:
一、承認事項
第一案：通過承認本公司108年度營業報告書暨財務報表案。
第二案：通過承認本公司108年度虧損撥補案。
二、討論暨選舉事項
第一案：通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
第二案：通過修訂本公司「背書保證辦法」部分條文案。
第三案：通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
第四案：通過本公司擬以私募方式辦理增資發行新股案。
第五案：通過補選本公司董事一席及獨立董事一席案。
第六案：通過解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :否
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| 2020/6/15 | 博謙生技 未 | 公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形 |
1.事實發生日:109/06/15
2.公司名稱:博謙生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心109年6月11日
證櫃審字第10900056831號函辦理。
(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)
項目/月份 109年6月 109年7月 109年8月
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期初餘額 16,026 8,140 21,709
現金流入 94,814 44,292 13,813
現金流出 102,700 30,723 22,871
期末餘額 8,140 21,709 12,651
(2)本公司109年截至6月15日止銀行可使用融資額度(單位：仟元)
項目 幣別 融資性質 融資額度 已用額度 未使用額度
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短期借款 NTD 無擔保 148,000 148,000 0
長期借款 NTD 設備融資 237,100 237,100 0
6.因應措施:依主管機關規定公告
7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/6/15 | 維格餅家 興 | 公告本公司109年度股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:109/06/15
2.重要決議事項:
一、報告事項：
第一案：108年度營業報告書。
第二案：審計委員會審查108年度決算表冊報告。
第三案：108年度員工酬勞及董事酬勞分配案。
二、承認事項：
第一案：108年度營業報告書及財務報表案。
第二案：108年度盈餘分配案。
三、討論事項：
第一案：修訂「公司章程」部分條文案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
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| 2020/6/15 | 維格餅家 興 | 公告本公司第五屆第五次董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:109/06/15
2.公司名稱:維格餅家股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
董事會重要決議事項如下：
(1)決議訂定108年度盈餘分配發放現金股利案除息基準日及相關事宜。
(2)決議撤銷本公司永康分公司案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/6/15 | 萊鎂醫療器材 未 | 公告本公司109年現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二分 |
公告本公司109年現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜
1.事實發生日:109/06/15
2.董監事放棄認購原因:整體投資策略及理財規劃考量
3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:
職稱 姓名 放棄認購股數 占得認購股數之比率
董事長 陳仲竹 49,240 100%
董事 蘇勝義 18,276 100%
董事 蘇文博 21,400 100%
董事 遠鼎創業投資股份有限公司 30,387 100%
董事 永豐創業投資股份有限公司 40,970 100%
董事 Somnics Cayman Inc. 114,228 100%
4.特定人姓名及其認購股數:以上董事放棄認購之股數，授權董事長洽特定人認購。
5.其他應敘明事項:無
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| 2020/6/15 | 鑫品生醫科技 興 | 公告本公司109年股東常會補選董事及獨立董事當選名單 |
1.發生變動日期:109/06/15
2.舊任者姓名及簡歷:
本公司獨立董事-呂慶祥，國軍高雄總醫院神經外科民聘主治醫師
本公司董事-張所鑄，弘磬投資有限公司董事長
3.新任者姓名及簡歷:
本公司獨立董事-楊宗憲，協益(BVI)股份有限公司副董事長
本公司董事-弘磐投資有限公司，宇越生醫科技(股)公司監察人
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
5.異動原因:缺額經股東會補選
6.新任董事選任時持股數:
本公司獨立董事-楊宗憲，0股
本公司董事-弘磐投資有限公司，100,000股
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/20~111/06/19
8.新任生效日期:109/06/15
9.同任期董事變動比率:2/7
同任期獨立董事變動比率:1/3
10.其他應敘明事項:新選任之董事及獨立董事，任期自109/06/15至
111/06/19，任期截止日同本屆董事會。
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| 2020/6/15 | 鑫品生醫科技 興 | 公告本公司109年股東會決議通過解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:109/06/15
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：弘磐投資有限公司及其代表人
(2)獨立董事：楊宗憲
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營與本公司營業範圍相同，並擔任董事之行為，
以無損及本公司利益為限
4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意，解除上述
董事競業禁止之限制。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2020/6/15 | 傑智環境科技 興 | 新增資金貸與金額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二以 |
新增資金貸與金額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二以上者
1.事實發生日:109/06/15
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:杰志環境科技(上海)有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
100%持股子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):127,232
(4)原資金貸與之餘額(仟元):22,378
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):34,102
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):56,480
(8)本次新增資金貸與之原因:
應收帳款一年以上未收,轉列為資金貸與
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):30,280
(2)累積盈虧金額(仟元):13,067
5.計息方式:
年息2.616%計收
6.還款之:
(1)條件:
一年內償還
(2)日期:
借款動撥後一年內償還
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
56,480
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
17.76
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無
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| 2020/6/15 | 德信綜合證券 興 | 公告本公司109年股東常會決議通過解除董事競業禁止限制案 |
1.股東會決議日:109/06/15
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:盛元澤投資有限公司 代表人: 孟慶蒞
董事:盛元澤投資有限公司 代表人: 何家旭
3.許可從事競業行為之項目:經營與本公司營業範圍相同或類似公司。
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2020/6/15 | 維格餅家 興 | 公告本公司現金股利配發基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/06/15
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣4,979,520元
4.除權（息）交易日:109/07/07
5.最後過戶日:109/07/08
6.停止過戶起始日期:109/07/09
7.停止過戶截止日期:109/07/13
8.除權（息）基準日:109/07/13
9.現金股利發放日期：:109/07/27
10.其他應敘明事項：:無
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| 2020/6/15 | 意德士科技 | 因應本公司上櫃申請需要委託簽證會計師出具內控專審報告 |
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:109/06/15
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:108/04/01~109/03/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請股票上櫃之作業需求
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:109/06/15
5.其他應敘明事項:無
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