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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2020/6/16 | 觀昇有線電視 公 | 公告本公司董事長異動 |
1.董事會決議日:109/06/15
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:盧榮輝(凱擘股份有限公司法人代表)
4.新任者姓名及簡歷:盧榮輝(凱擘股份有限公司法人代表)
5.異動原因:本公司董事任期屆滿，由本公司唯一法人股東凱擘股份有限公司重新指派
五名董事及二名監察人，並依公司章程規定推舉董事長，其任期自中華民國一○九年
六月十五日起至一一二年六月十四日止。
6.新任生效日期:109/06/15
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/6/16 | 樂揚建設 興 | 公告本公司109年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:109/06/16
2.重要決議事項:
(1)通過承認108年度營業報告書及財務報表案。
(2)通過承認108年度盈餘分配案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。
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| 2020/6/16 | 真好玩娛樂科技 未 | 公告本公司協辦輔導推薦證券商辭任 |
1.事實發生日:109/06/16
2.公司名稱:真好玩娛樂科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司協辦輔導推薦券商之一為「統一綜合證券股份有限公司」，今日本公
司接獲來函，其將於06月17日辭任本公司股票申請上市(櫃)之協辦輔導推薦證券商。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:統一綜合證券股份有限公司辭任後，本公司仍有二家輔導推薦證券商
，故對本公司並無影響。
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| 2020/6/16 | 寶緯工業 | 公告109年05月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 |
1.事實發生日:109/06/16
2.公司名稱:寶緯工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:因本公司103年度第4季財務報告之負債比率為66.17%，
依櫃買中心證櫃審字第1040100775號函要求辦理公告
6.因應措施:
每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。
109年05月份自結財務報告之財務比率
負債比率=63.52%
流動比率=152.93%
速動比率=100.06%
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/6/16 | 創益生技 未 | 公告本公司109年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:109/06/16
2.重要決議事項:
(一)承認事項
(1)承認108年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認108年度虧損撥補案。
(二)討論事項
(1)通過修訂本公司「公司章程」案。
(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(3)通過辦理私募發行普通股案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無。
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| 2020/6/16 | 漢達生技醫藥 興 | 公告本公司重要子公司Handa Pharmaceuticals, LLC有關 美國反競 |
公告本公司重要子公司Handa Pharmaceuticals, LLC有關 美國反競爭法訴訟案
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:
(1)當事人
A.原告
HY-VEE INC.
B.被告
Astrazeneca Pharmaceuticals L.P.
Astrazeneca UK Limited
Astrazeneca L.P.
Par Pharmaceutical, Inc.
Accord Healthcare, Inc.
Handa Pharmaceuticals, LLC
(2)法院名稱：美國法院 U.S. District Court, Southern District of New York
(3)案號：20-cv-04483
2.事實發生日:109/06/16
3.發生原委（含爭訟標的）:
本公司109年6月16日獲悉上述原告於美國法院向AstraZeneca(以下簡稱AZ)、Par
Pharmaceuticals Inc.(以下簡稱Par)、Accord Healthcare, Inc.(以下簡稱Accord)及
Handa Pharmaceuticals, LLC (以下簡稱HandaUS)等提起訴訟，主張AZ、Par、Accord
及Handa US等有違反美國反競爭法(Antitrust)之情事。
原告主張2011年AZ、Par、Accord與Handa US就Quetiapine XR之專利訴訟所達成之和解
協議，使Quetiapine XR Tablet學名藥原可於2011年上市，卻因被告間不當行為，延遲
至2016年始上市，AZ、Par、Accord及Handa US共同劃分市場並維持藥價及利益。
該和解協議之簽訂實為藥品業界之正常運作，而漢達及其他學名藥業者未能提前進入市
場及藥價未能提前下降，係因AZ對Quetiapine XR Tablet所設下之專利障礙，與AZ、
Catalent及Handa US間之和解協議並無因果關係，自無原告所指反競爭法之違反。
4.處理過程:
Handa US已委任美國專業律師事務所對該案件進行評估及討論對應之措施。
5.對公司財務業務影響及預估影響金額:
本案由AZ律師團主導，Handa US已委任專業律師與AZ配合。
本公司目前除委任律師費用外，並無其他費用支出，現階段評估對財務業務無重大影響
。
6.因應措施及改善情形:
Handa US已向美國法院提出駁回起訴申請 (motion to dismiss)，主張Handa US並無違
法情事，不應列為本案之訴訟對象；並會爭取Handa US最大之利益及降低訴訟所造成之
風險。
7.其他應敘明事項:
原告所訴求之情事及理由，與本公司於108年8月8日、108年9月10日、108年9月22日、
108年9月26、108年9月29日、108年10月2日、108年10月5日、108年10月8日、108年10
月30日、108年11月1日及109年3月17日代重要子公司Handa US公告有關美國反競爭法訴
訟案之重大訊息的原告們所主張之法律事由相同。
未來或仍有其他第三人以相同之事由向Handa US提起法律訴訟，本公司將透過公開資訊
觀測站發布重大訊息說明，確保投資人權益。
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| 2020/6/16 | 屏南有線 公 | 公告本公司董事會(代行股東會職權)通過解除董事競業禁 止之限制 |
1.股東會決議日:109/06/15
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事陳榮華、董事林茂雄、董事黃楠益、
董事蔡明和、董事施克(Keh Shih)及浩鳴股份有限公司
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:109/06/15~112/06/14
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:全體出席董事
無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:本公司係唯一法人股東，依公司法第一二八條之一規定
，股東會職權由董事會行使
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| 2020/6/16 | 屏南有線 公 | 公告本公司董事及監察人因任期屆滿，唯一法人 股東浩鳴股份有限 |
公告本公司董事及監察人因任期屆滿，唯一法人 股東浩鳴股份有限公司重新指派新任董監事名單。
1.發生變動日期:109/06/15
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：
(1)浩鳴股份有限公司法人代表人：陳榮華
(2)浩鳴股份有限公司法人代表人：林茂雄
(3)浩鳴股份有限公司法人代表人：黃楠益
(4)浩鳴股份有限公司法人代表人：蔡明和
(5)浩鳴股份有限公司法人代表人：施克(Keh Shih)
監察人
(1)浩鳴股份有限公司法人代表人：蘇蒯松
(2)浩鳴股份有限公司法人代表人：王鍌生
3.新任者姓名及簡歷:
新任董事：
(1)浩鳴股份有限公司法人代表人：陳榮華
(2)浩鳴股份有限公司法人代表人：林茂雄
(3)浩鳴股份有限公司法人代表人：黃楠益
(4)浩鳴股份有限公司法人代表人：蔡明和
(5)浩鳴股份有限公司法人代表人：施克(Keh Shih)
監察人
(1)浩鳴股份有限公司法人代表人：蘇蒯松
(2)浩鳴股份有限公司法人代表人：王鍌生
4.異動原因:任期屆滿全面重新指派董事及監察人。
5.新任董事選任時持股數:
新任董事：
(1)浩鳴股份有限公司法人代表人：陳榮華；68,640,399股
(2)浩鳴股份有限公司法人代表人：林茂雄；68,640,399股
(3)浩鳴股份有限公司法人代表人：黃楠益；68,640,399股
(4)浩鳴股份有限公司法人代表人：蔡明和；68,640,399股
(5)浩鳴股份有限公司法人代表人：施克(Keh Shih)；68,640,399股
新任監察人：
(1)浩鳴股份有限公司法人代表人：蘇蒯松；68,640,399股
(2)浩鳴股份有限公司法人代表人：王鍌生；68,640,399股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/06/07~109/06/06
7.新任生效日期:109/06/15
8.同任期董事變動比率:任期屆滿，全面重新指派故不適用。
9.其他應敘明事項:無
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| 2020/6/16 | 屏南有線 公 | 公告本公司董事長異動 |
1.董事會決議日:109/06/15
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:陳榮華(浩鳴股份有限公司法人代表)
4.新任者姓名及簡歷:陳榮華(浩鳴股份有限公司法人代表)
5.異動原因:本公司董事任期屆滿，由本公司唯一法人股東浩鳴股份有限公司重新指派
五席董事及二席監察人，並依公司章程規定推舉董事長，其任期自中華民國一○九年
六月十五日起至一一二年六月十四日止。
6.新任生效日期:109/06/15
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/6/16 | 大安文山有線 公 | 公告本公司董事會(代行股東常會職權)通過解除董事競業禁 止之限 |
公告本公司董事會(代行股東常會職權)通過解除董事競業禁 止之限制。
1.股東會決議日:109/06/15
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事盧榮輝、董事王鴻紳、董事趙蜀華、
董事謝明益、董事鄧儒宗及凱擘股份有限公司
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:109/06/15~112/06/14
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事
無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:本公司係唯一法人股東，依公司法第一二八條之一規定
，股東會職權由董事會行使。
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| 2020/6/16 | 大安文山有線 公 | 公告本公司因任期屆滿，唯一法人股東凱擘股份有限公司 重新指派 |
公告本公司因任期屆滿，唯一法人股東凱擘股份有限公司 重新指派新任董監事名單。
1.發生變動日期:109/06/15
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：
(1)凱擘股份有限公司法人代表人：盧榮輝
(2)凱擘股份有限公司法人代表人：王鴻紳
(3)凱擘股份有限公司法人代表人：趙蜀華
(4)凱擘股份有限公司法人代表人：謝明益
(5)凱擘股份有限公司法人代表人：鄧儒宗
監察人
(1)凱擘股份有限公司法人代表人：葉茂焜
(2)凱擘股份有限公司法人代表人：劉中勝
3.新任者姓名及簡歷:
新任董事：
(1)凱擘股份有限公司法人代表人：盧榮輝
(2)凱擘股份有限公司法人代表人：王鴻紳
(3)凱擘股份有限公司法人代表人：趙蜀華
(4)凱擘股份有限公司法人代表人：謝明益
(5)凱擘股份有限公司法人代表人：鄧儒宗
新任監察人：
(1)凱擘股份有限公司法人代表人：葉茂焜
(2)凱擘股份有限公司法人代表人：劉中勝
4.異動原因:本公司任期屆滿由唯一法人股東凱擘股份
有限公司重新指派新任董監事，其任期皆由一○九年六月十
五日至一一二年六月十四日止，共計三年。
5.新任董事選任時持股數:
新任董事：
(1)凱擘股份有限公司法人代表人：盧榮輝；60,171,395股
(2)凱擘股份有限公司法人代表人：王鴻紳；60,171,395股
(3)凱擘股份有限公司法人代表人：趙蜀華；60,171,395股
(4)凱擘股份有限公司法人代表人：謝明益；60,171,395股
(5)凱擘股份有限公司法人代表人：鄧儒宗；60,171,395股
新任監察人：
(1)凱擘股份有限公司法人代表人：葉茂焜；60,171,395股
(2)凱擘股份有限公司法人代表人：劉中勝；60,171,395股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/06/07~109/06/06
7.新任生效日期:109/06/15
8.同任期董事變動比率:全面重新指派故不適用。
9.其他應敘明事項:無
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| 2020/6/16 | 大安文山有線 公 | 公告本公司董事長異動 |
1.董事會決議日:109/06/15
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:盧榮輝(凱擘股份有限公司法人代表)
4.新任者姓名及簡歷:盧榮輝(凱擘股份有限公司法人代表)
5.異動原因:本公司董事任期屆滿，由本公司唯一法人股東凱擘股份有限公司重新指派
五名董事及二名監察人，並依公司章程規定推舉董事長，其任期自中華民國一○九年
六月十五日起至一一二年六月十四日止。
6.新任生效日期:109/06/15
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/6/16 | 力智電子 | 公告本公司109年度股東常會決議通過解除董事及其代表人 競業禁止 |
公告本公司109年度股東常會決議通過解除董事及其代表人 競業禁止之限制
1.股東會決議日:109/06/16
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)法人董事代表人:鄭敦謙(士鼎創業投資股份有限公司)
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:109/06/16~111/06/17
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案
通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2020/6/16 | 力智電子 | 公告本公司109年股東常會董事當選名單 |
1.發生變動日期:109/06/16
2.舊任者姓名及簡歷:不適用
3.新任者姓名及簡歷:自然人董事/黃學偉/力智電子(股)公司總經理
4.異動原因:新任
5.新任董事選任時持股數:20,000股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/06/18~111/06/17
7.新任生效日期:109/06/16
8.同任期董事變動比率:1/9
9.其他應敘明事項:無
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| 2020/6/16 | 力智電子 | 公告本公司109年度股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:109/06/16
2.發生緣由:公告本公司109年度股東常會重要決議事項
一、承認事項：
(一) 承認108年度決算表冊案。
(二) 承認108年度盈餘分配案。
二、討論事項：
(一)通過本公司「公司章程」修正案。
(二)通過本公司「股東會議事規則」修正案。
三、選舉事項：補選董事案。
選舉結果：
董事當選名單:黃學偉。
四、其他議案：
通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
五、臨時動議：無。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2020/6/16 | 美麗信酒店 未 | 公告本公司109年第七屆第一次董事會選任董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:109/06/16
2.舊任者姓名及簡歷:徐明潭 美麗信酒店股份有限公司董事長
3.新任者姓名及簡歷:徐明潭 美麗信酒店股份有限公司董事長
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
任期屆滿
5.異動原因:109年股東常會全面改選董事及監察人，經第七屆第一次董事會一致通過推選
徐明潭先生擔任本公司董事長。
6.新任生效日期:109/06/16
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/6/16 | 美麗信酒店 未 | 公告本公司第三屆薪資報酬委員會委員任期屆滿 |
1.發生變動日期:109/06/16
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
彭垂銘先生:本公司獨立董事
田臨文先生:本公司獨立董事、PT Asset Management(H.K.)董事
梁昇玉先生:洋基通運(股)公司經理
4.新任者姓名及簡歷:待近期董事會委任
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同，配合董事及監察人任期屆滿
全面改選，到期解任。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/08/09~109/06/16
8.新任生效日期:NA
9.其他應敘明事項:第四屆薪資報酬委員會委員將於最近期董事會委任後，另行公告。
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| 2020/6/16 | 美麗信酒店 未 | 公告本公司109年股東常會決議解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:109/06/16
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：志信國際股份有限公司代表人徐明潭
董事：志信國際股份有限公司代表人黃春照
董事：黃安迪
獨立董事：彭垂銘
獨立董事：田臨文
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司、擔任董事或經理人之
行為，在無損及本公司利益之前提下，擬解除董事之競業禁止。
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案
通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
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| 2020/6/16 | 美麗信酒店 未 | 公告本公司109年股東常會全面改選董事及監察人當選名單 |
1.發生變動日期:109/06/16
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：志信國際股份有限公司代表人徐明潭
董事：志信國際股份有限公司代表人黃春照
董事：黃安迪
獨立董事：彭垂銘
獨立董事：田臨文
監察人：：美麗華大飯店股份有限公司代表人黃詠傑
監察人：蔡士光
3.新任者姓名及簡歷:
董事：志信國際股份有限公司代表人徐明潭
董事：志信國際股份有限公司代表人黃春照
董事：黃安迪
獨立董事：彭垂銘
獨立董事：田臨文
監察人：美麗華大飯店股份有限公司代表人黃詠傑
監察人：張正輝
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
5.異動原因:任期屆滿全面改選
6.新任董事選任時持股數:
董事：志信國際股份有限公司代表人徐明潭，23,442,000股
董事：志信國際股份有限公司代表人黃春照，23,442,000股
董事：黃安迪，475,000股
獨立董事：彭垂銘，0股
獨立董事：田臨文，0股
監察人：美麗華大飯店股份有限公司代表人黃詠傑，4,204,000股
監察人：張正輝，0股
7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/06/28~109/06/16
8.新任生效日期:109/06/16
9.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用
10.其他應敘明事項:無
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| 2020/6/16 | 美麗信酒店 未 | 公告本公司109年股東常會重要決議 |
1.股東會日期:109/06/16
2.重要決議事項:
壹、報告事項
一、108年度營業報告。
二、108年度監察人查核報告。
三、108年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。
四、本公司買回庫藏股執行情形報告。
伍、本公司修正「誠信經營守則」報告。
貳、承認事項
一、承認108年度營業報告書及財務報表案。
二、承認108年度盈餘分配案。
參、討論事項
一、本公司「股東會議事規則」修正案。
肆、選舉事項
一、本公司全面改選董事及監察人案。
伍、其他議案
一、本公司解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :否
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