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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2020/6/17 | 立達國際電子 興 | 公告本公司109年股東常會 董事(含獨立董事)補選名單 |
1.發生變動日期:109/06/17
2.舊任者姓名及簡歷:無
3.新任者姓名及簡歷:
獨立董事:王全祿/蘭陽技術學院代理校長
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
5.異動原因:補選
6.新任董事選任時持股數:
獨立董事:王全祿 128,008股
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA
8.新任生效日期:109/06/17
9.同任期董事變動比率:1/7
10.其他應敘明事項:無
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| 2020/6/17 | 云光科技 興 | 公告本公司109年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:109/06/17
2.重要決議事項:
一、承認事項：
（一）承認本公司一Ｏ八年度營業報告書及財務報表案。
（二）承認本公司一Ｏ八年度盈餘分配案。
二、討論事項：
（一）通過本公司「公司章程」修訂案。
三、選舉事項：
（一）完成第九屆董事選舉案。
四、其他議案：
（一）通過解除新任董事競業禁止之限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
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| 2020/6/17 | 全宇昕科技 | 公告本公司會計主管及財務主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管、財務主管
2.發生變動日期:109/06/17
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
會計主管：楊品涓 會計部副理
財務主管：陳姿瑜 財務部經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:
會計主管：陳秀茹 協理
財務主管：陳秀茹 協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:職務調整
6.異動原因:因內部職務調整，原任之財務主管及會計主管仍任職於財務及會計部門，謹
配合公司組織調整而有所異動。
7.生效日期:109/6/17
8.新任者聯絡電話:02-8227-3827
9.其他應敘明事項:無。
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| 2020/6/17 | 安特羅生物科技 興 | 公告本公司109年股東常會通過解除新任董事(含獨立董事)及 其代表 |
公告本公司109年股東常會通過解除新任董事(含獨立董事)及 其代表人競業禁止之限制
1.股東會決議日:109/06/17
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事:國光生物科技(股)公司 法人代表:留忠正
(2)董事:國光生物科技(股)公司 法人代表:潘飛
(3)董事:國光生物科技(股)公司 法人代表:邱進益
(4)董事:穩騰投資(股)公司 法人代表:陳建潤
(5)獨立董事:蕭美玲
(6)獨立董事:李崇吉
(7)獨立董事:馬達維
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之
行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經表決後通過，贊成權數:29,909,500權，反對權數:0權，無效權數:0權，棄權/未投
票權數:3,354,018權，出席股東表決權數:33,263,518權。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2020/6/17 | 安特羅生物科技 興 | 公告本公司董事會委任第三屆薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:109/06/17
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
(1)徐小波/本公司薪資報酬委員
(2)蕭美玲/本公司薪資報酬委員
(3)郭冠群/本公司薪資報酬委員
4.新任者姓名及簡歷:
(1)蕭美玲，本公司獨立董事及薪資報酬委員
(2)李崇吉，本公司獨立董事及薪資報酬委員
(3)馬達維，本公司獨立董事及薪資報酬委員
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。
6.異動原因:任期屆滿全面改選，新任董事會委任。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/08/10~109/06/07
8.新任生效日期:109/06/17
9.其他應敘明事項:無。
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| 2020/6/17 | 安特羅生物科技 興 | 公告本公司第一屆審計委員會 |
1.發生變動日期:109/06/17
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:不適用
4.新任者姓名及簡歷:
(1)蕭美玲，台灣醫藥品法規學會理事長
(2)李崇吉，東林科技股份有限公司副總經理兼會計主管及發言人
(3)馬達維，四維精密器材股份有限公司副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:配合本公司全面改選，由新任獨立董事成立並設置審計委員會。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA
8.新任生效日期:109/06/17
9.其他應敘明事項:任期三年，自109年06月17日起至112年06月16日止。
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| 2020/6/17 | 安特羅生物科技 興 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:109/06/17
2.舊任者姓名及簡歷:留忠正，安特羅生物科技股份有限公司董事長
3.新任者姓名及簡歷:留忠正，安特羅生物科技股份有限公司董事長
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
任期屆滿。
5.異動原因:茲因109/06/17股東常會全面改選董事，重新選任董事長。
6.新任生效日期:109/06/17
7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/6/17 | 安特羅生物科技 興 | 公告本公司109年股東常會全面改選董事(含獨立董事) |
1.發生變動日期:109/06/17
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)董事：國光生物科技(股)公司 法人代表：留忠正，安特羅生物科技(股)公司董事長
(2)董事：國光生物科技(股)公司 法人代表：潘飛，國光生物科技(股)公司 法務長
(3)董事：國光生物科技(股)公司 法人代表：張哲瑋，安特羅生物科技(股)公司總經理
(4)董事：國光生物科技(股)公司 法人代表：張金全，國光生物科技(股)公司 營運長
(5)董事：川圃投資控股(股)公司 法人代表：陳建潤
(6)監察人：邱進益，國光生物科技(股)有限公司 副總經理
(7)監察人：鑽石生技投資(股)有限公司，法人代表：黃彥臻
3.新任者姓名及簡歷:
(1)董事：國光生物科技(股)公司 法人代表：留忠正，安特羅生物科技(股)公司董事長
(2)董事：國光生物科技(股)公司 法人代表：潘飛，國光生物科技(股)公司 法務長
(3)董事：國光生物科技(股)公司 法人代表：邱進益，國光生物科技(股)有限公司
副總經理
(4)董事：穩騰投資(股)有限公司 法人代表：陳建潤
(5)獨立董事：蕭美玲，台灣醫藥品法規學會理事長
(6)獨立董事：李崇吉，東林科技股份有限公司副總經理兼會計主管及發言人
(7)獨立董事：馬達維，四維精密器材股份有限公司副總經理
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
5.異動原因:全面改選
6.新任董事選任時持股數:
(1)董事：國光生物科技(股)公司 法人代表：留忠正，選任時持有30,600,000股
(2)董事：國光生物科技(股)公司 法人代表：潘飛，選任時持有30,600,000股
(3)董事：國光生物科技(股)公司 法人代表：邱進益，選任時持有30,600,000股
(4)董事：穩騰投資(股)有限公司 法人代表：陳建潤，選任時持有1,480,000股
(5)獨立董事：蕭美玲，選任時持有0股
(6)獨立董事：李崇吉，選任時持有0股
(7)獨立董事：馬達維，選任時持有0股
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/08~109/06/07
8.新任生效日期:109/06/17
9.同任期董事變動比率:全面改選不適用。
10.其他應敘明事項:無
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| 2020/6/17 | 安特羅生物科技 興 | 公告本公司109年股東常會重要決議 |
1.股東會日期:109/06/17
2.重要決議事項:
承認事項:
(1)承認108年度營業報告書、財務報表案。
(2)承認108年度虧損撥補案。
討論暨選舉事項:
(1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)通過修訂本公司「股東大會會議規則」案。
(3)通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。
(4)通過制訂本公司「取得或處分資產處理準則」案。
(5)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(6)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(7)改選董事案。
(8)通過解除本公司法人代表人董事競業禁止限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。
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| 2020/6/17 | 瑞鼎科技 | 公告本公司109年除息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/06/17
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:股東現金股利新台幣535,547,408元，每股新台幣8元
4.除權（息）交易日:109/07/07
5.最後過戶日:109/07/08
6.停止過戶起始日期:109/07/09
7.停止過戶截止日期:109/07/13
8.除權（息）基準日:109/07/13
9.現金股利發放日期：:109/07/30
10.其他應敘明事項：:
凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國109年7月8日(星期三)下午五
時前，親臨本公司股務代理機構「台新國際商業銀行股務代理部」(10489台北市
建國北路一段96號B1)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國109年7月8日(最後過戶
日)郵戳日期為憑。
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| 2020/6/17 | 立達國際電子 興 | 公告本公司109年股東會重要決議 |
1.股東會日期:109/06/17
2.重要決議事項:
（一）報告事項
(1)本公司一Ｏ八年度營業報告。
(2)審計委員會審查本公司一Ｏ八年度決算表冊報告。
(3)修訂本公司董事會議事規則。
（二）承認事項
(1)本公司一Ｏ八年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司一Ｏ八年度虧損撥補案。
（三）討論事項
(1)修訂本公司「審計委員會組織規程」部分條文案。
(2)修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。
(3)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(4)新訂本公司「申請暫停及恢復興櫃股票櫃檯買賣作業程序」。
（四）選舉事項
補選本公司獨立董事案。
（六）臨時動議：無。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
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| 2020/6/17 | 宏偉電機工業 興 | 公告本公司109年股東常會全面改選董事(含獨立董事) |
1.發生變動日期:109/06/17
2.舊任者姓名及簡歷:
舊任董事計九席：
(1)黃埮城 宏偉電機工業股份有限公司董事長
(2)陳顯堂 宏偉電機工業股份有限公司總經理
(3)花林雪甘 宏偉電機工業股份有限公司董事
(4)江貴卿 宏偉電機工業股份有限公司董事
(5)源巢投資股份有限公司 宏偉電機工業股份有限公司董事
代表人：陳明傑
(6)鄭龍加 宏偉電機工業股份有限公司管理部經理
(7)張威珍 嘉威聯合會計師事務所所長
(8)康明淵 金御企業有限公司董事長兼總經理
(9)楊裕明 久裕企業獨立董事
3.新任者姓名及簡歷:
新任董事計九席：
(1)黃埮城 宏偉電機工業股份有限公司董事長
(2)陳顯堂 宏偉電機工業股份有限公司總經理
(3)花林雪甘 宏偉電機工業股份有限公司董事
(4)江貴卿 宏偉電機工業股份有限公司董事
(5)源巢投資股份有限公司 宏偉電機工業股份有限公司董事
代表人：陳明傑
(6)鄭龍加 宏偉電機工業股份有限公司管理部經理
(7)張威珍 嘉威聯合會計師事務所所長
(8)張秋海 燕聲電子工業有限公司董事長
(9)謝明仁 勤茂會計師事務所會計師
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。
5.異動原因:全面改選董事。
6.新任董事選任時持股數:
(1)黃埮城 持股數:3,327,382股
(2)陳顯堂 持股數:4,478,792股
(3)花林雪甘 持股數:3,102,620股
(4)江貴卿 持股數:1,260,500股
(5)源巢投資股份有限公司 持股數:78,750股
代表人：陳明傑
(6)鄭龍加 持股數:11,025股
(7)張威珍 持股數:0股
(8)張秋海 持股數:0股
(9)謝明仁 持股數:0股
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/01/23~109/01/22
8.新任生效日期:109/06/17
9.同任期董事變動比率:不適用。
10.其他應敘明事項:原任董事任期依公司法第195條規定延長其執行職務至109/6/17
股東常會改選董事就任時為止。
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| 2020/6/17 | 宏偉電機工業 興 | 公告本公司109年股東常會通過解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:109/06/17
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：源巢投資股份有限公司 代表人：陳明傑
(2)獨立董事：張威珍
(3)獨立董事：張秋海
(4)獨立董事：謝明仁
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目。
4.許可從事競業行為之期間:109/06/17~112/06/16
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數三分之二以上
股東之出席及主席徵詢出席股東全體無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:不適用。
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| 2020/6/17 | 宏偉電機工業 興 | 公告本公司審計委員會委員任期屆滿改選 |
1.發生變動日期:109/06/17
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
【舊任委員姓名】 【簡 歷】
審計委員 張威珍 嘉威聯合會計師事務所所長
審計委員 康明淵 金御企業有限公司董事長兼總經理
審計委員 楊裕明 久裕企業獨立董事
4.新任者姓名及簡歷:
【新任委員姓名】 【簡 歷】
審計委員 張威珍 嘉威聯合會計師事務所所長
審計委員 張秋海 燕聲電子工業有限公司董事長
審計委員 謝明仁 勤茂會計師事務所會計師
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。
6.異動原因:董事任期屆滿改選。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/01/23~109/01/22
8.新任生效日期:109/06/17
9.其他應敘明事項:無。
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| 2020/6/17 | 宏偉電機工業 興 | 公告本公司109年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:109/06/17
2.重要決議事項:
一、承認事項
(一)、承認108年度營業報告書及財務報表案。
(二)、通過本公司108年度盈餘分派案。
二、討論事項
(一)、通過修訂「取得或處分資產作業程序」部分條文案。
(二)、通過修訂「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。
(三)、通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。
(四)、通過修訂「公司章程」部分條文案。
三、選舉事項
全面改選董事案。
四、其他議案
解除新任董事競業禁止之限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。
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| 2020/6/17 | 宏偉電機工業 興 | 本公司薪資報酬委員會委員因董事全面改選任期屆滿 |
1.發生變動日期:109/06/17
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
【舊任委員姓名】 【簡 歷】
薪酬委員 張威珍 嘉威聯合會計師事務所所長
薪酬委員 康明淵 金御企業有限公司董事長兼總經理
薪酬委員 楊裕明 久裕企業獨立董事
4.新任者姓名及簡歷:尚未選任。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。
6.異動原因:配合本公司109年6月17日股東常會董事全面改選，薪資報酬委員會委員
任期屆滿。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/03/30 ~ 109/01/22
8.新任生效日期:NA
9.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員會委員將於近期董事會委任後另行公告。
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| 2020/6/17 | 宏偉電機工業 興 | 本公司董事長續任公告 |
1.董事會決議日或發生變動日期:109/06/17
2.舊任者姓名及簡歷:黃埮城，本公司董事長。
3.新任者姓名及簡歷:黃埮城，本公司董事長。
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
任期屆滿
5.異動原因:本公司109/06/17董事全面改選，本屆董事會重新推選董事長。
6.新任生效日期:109/06/17
7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/6/17 | 宏偉電機工業 興 | 本公司109年度股東常會改選獨立董事公告 |
1.發生變動日期:109/06/17
2.舊任者姓名及簡歷:
張威珍 嘉威聯合會計師事務所所長
康明淵 金御企業有限公司董事長兼總經理
楊裕明 久裕企業獨立董事
3.新任者姓名及簡歷:
張威珍 嘉威聯合會計師事務所所長
張秋海 燕聲電子工業有限公司董事長
謝明仁 勤茂會計師事務所會計師
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。
5.異動原因:獨立董事任期屆滿改選
6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:106/01/23~109/01/22
7.新任生效日期:109/06/17
8.同任期董事變動比率:不適用。
9.同任期獨立董事變動比率:不適用。
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| 2020/6/17 | 力士科技 | 公告本公司董事會決議買回庫藏股事宜 |
1.董事會決議日期:109/06/17
2.買回股份目的:轉讓股份予員工
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):新台幣182,280千元
5.預定買回之期間:109年6月18日至109年8月17日止
6.預定買回之數量(股):不超過600千股
7.買回區間價格(元):每股新台幣14元至30元間，惟若本公司股價低於所定
買回區間價格下限時，將繼續執行買回股份
8.買回方式:自證券櫃檯買賣中心證券商營業處所興櫃股票市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):2.4%
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0
11.申報前三年內買回公司股份之情形:無
12.已申報買回但未執行完畢之情形:無
13.其他應敘明事項:無
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| 2020/6/17 | 力士科技 | 公告本公司109年股東常會決議通過解除董事競業禁止案 |
1.股東會決議日:109/06/17
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:孫德至/獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同
或類似之公司並擔任董事且無損及本公司利益者
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體
出席股東無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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