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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2020/6/18 | 萊鎂醫療器材 未 | 公告本公司研發主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管
2.發生變動日期:109/06/18
3.舊任者姓名、級職及簡歷:謝宗閔 協理
4.新任者姓名、級職及簡歷:張俊謙 協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:109/06/18
8.新任者聯絡電話:03-5509623
9.其他應敘明事項:無
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| | 2020/6/18 | 博晟生醫 | 本公司研發之「組織切碎機」取得歐盟醫療器材上市許可證 |
1.事實發生日:109/06/18
2.公司名稱:博晟生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司研發生產之組織切碎機(Reveille Cartilage Processor)取得
歐盟醫療器材上市許可證核准(證書號碼10000361362-PA-NA-TWN Rev0.0)
(2)本產品用途：組織切碎機為軟骨手術處理之手術用配件，於手術中由臨
床醫師將自體軟骨組織取出，利用本產品將軟骨組織切碎為軟骨組織顆粒。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
創新醫療器材開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能
使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。
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| | 2020/6/18 | 博晟生醫 | 公告本公司109年現金增資收足股款暨增資基準日 |
1.事實發生日:109/06/18
2.公司名稱:博晟生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)本公司109年度現金增資總發行股數10,000,000股，每股發行價格新台幣26元，
實收股款總金額新台幣260,000,000元，業已全數收足。
(2)本公司訂定109年06月18日為增資基準日。
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| | 2020/6/18 | 華泰商業銀行 公 | 公告本公司109年股東常會改選董事(含獨立董事)且董事 變動達三分 |
公告本公司109年股東常會改選董事(含獨立董事)且董事 變動達三分之一以上
1.發生變動日期:109/06/18
2.舊任者姓名及簡歷:
董事:
東裕投資股份有限公司代表人:
賴昭銑,華泰商業銀行董事長
東裕投資股份有限公司代表人:
林敏雄,華泰商業銀行常務董事
東裕投資股份有限公司代表人:
黃宏仁,華泰商業銀行董事
黃清標,華泰商業銀行常務董事
黃植榮,華泰商業銀行董事
徐前村,華泰商業銀行董事
高義仁,華泰商業銀行董事
陳正雄,華泰商業銀行董事
全聯實業股份有限公司代表人:
蔡建生,華泰商業銀行董事
全聯實業股份有限公司代表人:
吳詠慧,華泰商業銀行董事
全聯實業股份有限公司代表人:
賴淑子,華泰商業銀行董事
全聯實業股份有限公司代表人:
林子文,華泰商業銀行董事
獨立董事:
王南華,華泰商業銀行獨立常務董事
魏美玉,華泰商業銀行獨立常務董事
李碧齡,華泰商業銀行獨立董事
3.新任者姓名及簡歷:
董事:
林敏雄,華泰商業銀行常務董事
東裕投資股份有限公司代表人:
賴昭銑,華泰商業銀行董事長
東裕投資股份有限公司代表人:
陳宏徵,華泰商業銀行董事
蔡建生,華泰商業銀行董事
徐前村,華泰商業銀行董事
高義仁,華泰商業銀行董事
陳正雄,華泰商業銀行董事
全聯實業股份有限公司代表人:
吳詠慧,華泰商業銀行董事
全聯實業股份有限公司代表人:
賴淑子,華泰商業銀行董事
全聯實業股份有限公司代表人:
林子文,華泰商業銀行董事
全聯實業股份有限公司代表人:
杜葦,華泰商業銀行董事
獨立董事:
王南華,華泰商業銀行獨立常務董事
魏美玉,華泰商業銀行獨立常務董事
李碧齡,華泰商業銀行獨立常務董事
蕭善言,華泰商業銀行獨立董事
4.異動原因:任期屆滿 全面改選
5.新任董事選任時持股數:
董事:
林敏雄/40,910,386股
東裕投資股份有限公司代表人:賴昭銑/93,272,030股
東裕投資股份有限公司代表人:陳宏徵/93,272,030股
蔡建生/29,610,989股
徐前村/1,808,535股
高義仁/5,019,961股
陳正雄/2,661,193股
全聯實業股份有限公司代表人:吳詠慧/115,497,759股
全聯實業股份有限公司代表人:賴淑子/115,497,759股
全聯實業股份有限公司代表人:林子文/115,497,759股
全聯實業股份有限公司代表人:杜葦/115,497,759股
獨立董事:
王南華/0股
魏美玉/0股
李碧齡/0股
蕭善言/0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/06/08~109/06/07
7.新任生效日期:109/06/18
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:無
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| | 2020/6/18 | 華泰商業銀行 公 | 華泰商業銀行股份有限公司公告本公司 第八屆董事、獨立董事名單 |
1.事實發生日:109/06/18
2.發生緣由:公告本公司第八屆董事、
獨立董事名單
3.因應措施:
(1)發生變動日期:109/06/18
(2)舊任者姓名及簡歷:
董事:
東裕投資股份有限公司代表人:
賴昭銑,華泰商業銀行董事長
東裕投資股份有限公司代表人:
林敏雄,華泰商業銀行常務董事
東裕投資股份有限公司代表人:
黃宏仁,華泰商業銀行董事
黃植榮,華泰商業銀行董事
黃清標,華泰商業銀行常務董事
徐前村,華泰商業銀行董事
高義仁,華泰商業銀行董事
陳正雄,華泰商業銀行董事
全聯實業股份有限公司代表人:
蔡建生,華泰商業銀行董事
全聯實業股份有限公司代表人:
吳詠慧,華泰商業銀行董事
全聯實業股份有限公司代表人:
林子文,華泰商業銀行董事
全聯實業股份有限公司代表人:
賴淑子,華泰商業銀行董事
獨立董事:
王南華,華泰商業銀行獨立常務董事
魏美玉,華泰商業銀行獨立常務董事
李碧齡,華泰商業銀行獨立董事
(3)新任者姓名及簡歷:
董事:
林敏雄,華泰商業銀行常務董事
東裕投資股份有限公司代表人:
賴昭銑,華泰商業銀行董事長
東裕投資股份有限公司代表人:
陳宏徵,華泰商業銀行董事
蔡建生,華泰商業銀行董事
徐前村,華泰商業銀行董事
高義仁,華泰商業銀行董事
陳正雄,華泰商業銀行董事
全聯實業股份有限公司代表人:
吳詠慧,華泰商業銀行董事
全聯實業股份有限公司代表人:
賴淑子,華泰商業銀行董事
全聯實業股份有限公司代表人:
林子文,華泰商業銀行董事
全聯實業股份有限公司代表人:
杜葦,華泰商業銀行董事
獨立董事:
王南華,華泰商業銀行獨立常務董事
魏美玉,華泰商業銀行獨立常務董事
李碧齡,華泰商業銀行獨立常務董事
蕭善言,華泰商業銀行獨立董事
(4)異動情形(請輸入「辭職」、「解任」
、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿
(5)異動原因:改選
(6)新任董事選任時持股數:
董事:
林敏雄/40,910,386股
東裕投資股份有限公司代表人:賴昭銑/93,272,030股
東裕投資股份有限公司代表人:陳宏徵/93,272,030股
蔡建生/29,610,989股
徐前村/1,808,535股
高義仁/5,019,961股
陳正雄/2,661,193股
全聯實業股份有限公司代表人:吳詠慧/115,497,759股
全聯實業股份有限公司代表人:賴淑子/115,497,759股
全聯實業股份有限公司代表人:林子文/115,497,759股
全聯實業股份有限公司代表人:杜葦/115,497,759股
獨立董事:
王南華/0股
魏美玉/0股
李碧齡/0股
蕭善言/0股
(7)原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):106/06/08~109/06/07
(8)新任生效日期:109/06/18
(9)同任期董事變動比率:不適用
4.其他應敘明事項:無
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| | 2020/6/18 | 華泰商業銀行 公 | 華泰商業銀行股份有限公司公告董事會決議選任董事長案 |
1.事實發生日:109/06/18
2.發生緣由:公告董事會決議選任董事長案
3.因應措施:
(1)董事會決議日期或發生變動日期:109/06/18
(2)舊任者姓名及簡歷: 東裕投資股份有限公司代表人:
賴昭銑,華泰商業銀行董事長
(3)新任者姓名及簡歷: 東裕投資股份有限公司代表人:
賴昭銑,華泰商業銀行董事長
(4)異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、
「解任」、「任期屆滿」或「新任」):
任期屆滿
(5)異動原因:新任董事會重新選任
(6)新任生效日期:109/06/18
4.其他應敘明事項:無
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| | 2020/6/18 | 華泰商業銀行 公 | 華泰商業銀行股份有限公司公告一○九年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:109/06/18
2.發生緣由:公告一○九年股東常會重要決議事項
3.因應措施:
(1)股東會日期:109/06/18
(2)重要決議事項:
（一）通過一Ο八年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。
（二）通過一Ο八年度盈餘分配案。
（三）通過本公司盈餘轉增資發行新股案。
（四）通過本公司第八屆董事選舉案。
(3)年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無
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| | 2020/6/18 | 綠界科技 | 公告本公司109年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:109/06/18
2.重要決議事項:
109年股東常會重要決議事項如下:
一、承認事項:
(1)通過承認一O八年度營業報告書及財務報表案。
(2)通過承認一O八年度盈餘分派案。
二、討論事項:
(1)照案通過修訂「公司章程」部分條文案。
(2)照案通過本公司申請股票上櫃案。
(3)照案通過本公司現金增資發行新股辦理股票上櫃前之公開承銷案。
(4)照案通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。
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| | 2020/6/18 | 廣閎科技 | 公告本公司民國109年度股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:109/06/18
2.重要決議事項:
一、承認事項
(一) 一○八年度營業報告書及財務報表案。
(二) 一○八年度虧損撥補案。
二、討論事項
(一) 修訂「公司章程」部分條文案。
(二) 修訂「股東會議事規則」部分條文案。
(三) 修訂「董事選任程序」部分條文案。
(四) 修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
三、臨時動議：無。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :各議案表決情形，請參閱公開資訊觀測站(mops.twse.com.tw)
「股東會議案決議情形」。
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| | 2020/6/18 | 大東樹脂 公 | 本公司股東常會決議通過解除新任董事之競業禁止限制案 |
1.股東會決議日:109/06/18
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事廖光亮、董事廖光輝
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之營業項目
4.許可從事競業行為之期間:109/06/18~112/06/17
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案
通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| | 2020/6/18 | 龍德造船工業 | 公告本公司成立第一屆審計委員會 |
1.事實發生日:109/06/18
2.發生緣由:本公司成立第一屆審計委員會
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)功能性委員會名稱:審計委員會
(2)舊任者姓名及簡歷:本屆為第一屆，不適用
(3)新任者姓名及簡歷:
王克旋
邱晃泉/玫瑰道明法律事務所主持律師
朱建州/銓興聯合會計師事務所會計師
(4)異動情形:新任
(5)異動原因:本公司依法設置審計委員會取代監察人之職權
(6)原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/07/01~111/06/30
(7)新任生效日期:109/06/18~111/06/30
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| | 2020/6/18 | 龍德造船工業 | 公告本公司109年股東常會增選獨立董事三席當選名單 |
1.發生變動日期:109/06/18
2.舊任者姓名及簡歷:不適用。
3.新任者姓名及簡歷:
(1)獨立董事:王克旋
(2)獨立董事:邱晃泉/玫瑰道明法律事務所主持律師
(3)獨立董事:朱建州/銓興聯合會計師事務所會計師
4.異動原因:增選。
5.新任董事選任時持股數:
(1)獨立董事:王克旋，持股數：0股。
(2)獨立董事:邱晃泉，持股數：0股。
(3)獨立董事:朱建州，持股數：0股。
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/07/01~111/06/30
7.新任生效日期:109/06/18~111/06/30
8.同任期董事變動比率:2/3
9.其他應敘明事項:無。
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| | 2020/6/18 | 龍德造船工業 | 本公司109年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:109/06/18
2.發生緣由:109年股東常會重要決議事項
一、承認事項
(1)本公司108年度營業報告書及財務報表案
(2)本公司108年度盈餘分派案
二、討論暨選舉事項
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案
(2)修訂本公司「股東會議事規則」案
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(4)增選本公司獨立董事案
(5)解除本公司新任董事競業禁止之限制案
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
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| | 2020/6/18 | 碩辣椒 未 | 澄清財訊快報報導 |
1.傳播媒體名稱:財訊快報
2.報導日期:109/06/16
3.報導內容:碩辣椒下半年營運喊衝，不僅彌補上半年虧損，全年將可
獲利，明年底推向上櫃。法人估，碩辣椒新產品挹注，今年每股盈餘
約2.5元，明年營收挑戰逾5億元。法人估，《真•三國無雙 斬》陸版
推出前半年單月營收可貢獻5000萬人民幣，台港澳版估計單月營收貢獻
2000萬元。另一款自製研發的3D美少女動作RPG手遊《千姬大亂鬥》，
法人估，遊戲上市前半年每月營收可望貢獻4000萬元。碩辣椒全年將可
轉虧為盈，今年每股盈餘約可達2.5元，明年營收挑戰逾5億元。
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司並未對外界提供任何預
測性財務資料，且亦未對外公開財務預測資訊，該報導內容係屬外界
臆測，本公司特此澄清。有關本公司訊息之揭露，皆以公開資訊觀測
站公告為主。
6.因應措施:發布重大訊息澄清。
7.其他應敘明事項:無。
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| | 2020/6/18 | 碩辣椒 未 | 澄清中央社報導 |
1.傳播媒體名稱:中央社
2.報導日期:109/06/17
3.報導內容:碩辣椒自行研發的三大主力產品預計從9月起陸續推出，
期盼為明年營運爆發蓄積能量。法人推估，「真•三國無雙斬」在
大陸上市後，月營收至少上看新台幣2.5億元，明年效益將比今年更
顯著。碩辣椒下半年推三款遊戲，營運喊衝，估全年轉盈，每股賺
2.5元。
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司並未對外界提供任何預
測性財務資料，且亦未對外公開財務預測資訊，該報導內容係屬外界
臆測，本公司特此澄清。有關本公司訊息之揭露，皆以公開資訊觀測
站公告為主。
6.因應措施:發布重大訊息澄清。
7.其他應敘明事項:無。
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| | 2020/6/18 | 詠勝昌 興 | 公告本公司109年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:109/06/18
2.重要決議事項:
一、承認事項:
(1)通過承認108年度營業報告書及財務決算表冊案。
(2)通過承認108年度盈餘分派案。
二、討論事項:
(1)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
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| | 2020/6/18 | 智聯服務 | 公告本公司董事會決議變更本公司營業地址 |
1.事實發生日:109/06/18
2.公司名稱:智聯服務股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:經本公司109/06/18董事會決議，因應營業發展需求變更本公司營業地址
變更前地址:新竹市東區民族路139號3樓
變更後地址:新竹縣竹北市自強南路8號7F-10
6.因應措施:依法向主管機關辦理登記事宜
7.其他應敘明事項:無
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| | 2020/6/18 | 智聯服務 | 公告本公司董事會決議解除經理人競業禁止限制 |
1.董事會決議日期:109/06/18
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
(1)韓政達-總經理
(2)齊祖杰-財務主管
3.許可從事競業行為之項目:
(1)韓政達-上海立開信息科技服務有限公司總經理
-宏達服務股份有限公司董事長
(2)齊祖杰-宏達服務股份有限公司副總經理
4.許可從事競業行為之期間:於本公司任職其間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經全體出席董事無異議通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:
韓政達-總經理
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
上海立開信息科技服務有限公司總經理
8.所擔任該大陸地區事業地址:
上海市黃浦區南蘇州路373-381號407N07室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:系統整合服務
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
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| | 2020/6/18 | 智聯服務 | 公告本公司109年除息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/06/18
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
盈餘分配之現金股利：22,846,887元/每股配發2.05元
4.除權（息）交易日:109/08/13
5.最後過戶日:109/08/14
6.停止過戶起始日期:109/08/16
7.停止過戶截止日期:109/08/20
8.除權（息）基準日:109/08/20
9.現金股利發放日期：:109/09/18
10.其他應敘明事項：:無
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| | 2020/6/18 | 智聯服務 | 公告本公司109年股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:109/06/18
2.重要決議事項:
承認及討論事項:
(1)通過本公司民國108年度營業報告書及財務報表承認案
(2)通過本公司民國108年度盈餘分配承認案
(3)通過修訂本公司章程討論案
(4)通過股票上櫃討論案
(5)通過辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源，暨
原股東全數放棄認購討論案
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
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