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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2020/6/19 | 達輝光電 興 | 公告本公司109年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:109/06/19
2.重要決議事項:
承認事項：
(1)本公司一Ｏ八年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司一Ｏ八年度虧損撥補案。
討論事項一：
(1)修訂本公司「章程」案。
(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(3)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(4)修訂本公司「股東會議事規則」案。
選舉事項：本公司董事(含獨立董事)全面改選案。
討論事項二：
(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
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| 2020/6/19 | 南俊國際 | 南俊國際 109年5月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及 速 |
南俊國際 109年5月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及 速動比率
1.事實發生日:109/06/19
2.公司名稱:南俊國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心106年8月22日
證櫃監字第1060101321號函辦理，於每月底前公告申報自結
合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率，
直至自結合併財務報告之負債比率下降至60%以下。
6.因應措施:
109年5月份自結財務報告之財務比率
自結負債比率：62.27%
自結流動比率：117.51%
自結速動比率：94.89%
(1)本公司正值營運擴張階段，持續投資雲科廠自動化設備並計畫興建中壢廠，
大額資本支出導致長期抵押借款金額增加。
(2)近年來本公司營業活動現金淨流入情形良好，隨著雲科廠新廠效益逐漸顯現
，將有助於資本支出回收。
(3)本公司與主要銀行業務往來一向正常，目前主要長期借款的借款期間均
為15年，採本息平均攤還方式，輔以經濟部「歡迎台商回台投資行動專案」
之中長期銀行借款開始陸續動撥，經評估對於短期資金需求影響不大，
同時本公司已有規畫長期資本籌資計畫以提前償還之。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/6/19 | 緯來電視網 公 | 公告本公司109年股東常會改選第十四屆董事名單 |
1.發生變動日期:109/06/19
2.舊任者姓名及簡歷:
震合股份有限公司代表人:王 郡
震合股份有限公司代表人:鄭資益
國喬石油化學股份有限公司代表人:楊品正
國喬石油化學股份有限公司代表人:黃錫輝
國喬石油化學股份有限公司代表人:陳景福
3.新任者姓名及簡歷:
震合股份有限公司代表人:王 郡
震合股份有限公司代表人:鄭資益
國喬石油化學股份有限公司代表人:楊品正
國喬石油化學股份有限公司代表人:黃錫輝
國喬石油化學股份有限公司代表人:陳景福
4.異動原因:任期屆滿
5.新任董事選任時持股數:
震合股份有限公司代表人:王 郡 3,955,000股
震合股份有限公司代表人:鄭資益 3,955,000股
國喬石油化學股份有限公司代表人:楊品正 71,093,494股
國喬石油化學股份有限公司代表人:黃錫輝 71,093,494股
國喬石油化學股份有限公司代表人:陳景福 71,093,494股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/06/30~109/06/29
7.新任生效日期:109/06/19
8.同任期董事變動比率:任期屆滿改選不適用
9.其他應敘明事項:無
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| 2020/6/19 | 宏泰人壽 公 | 公告本公司獨立董事(即審計委員會成員)異動事宜 |
1.事實發生日:109/06/19
2.發生緣由:藍文祥獨立董事因業務繁忙，請辭本公司獨立董事乙職
3.因應措施:獨立董事缺額部份，本公司將於109年6月23日召開109年股東常會選舉第八屆
董事(含獨立董事)，新任董事任期3年，自109年8月11日起至112年8月10日止。
4.其他應敘明事項:生效日為109年6月19日
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| 2020/6/18 | 沃福仕 未 | 公告本公司109年股東常會同意解除新任董事競業禁止之限制案 |
1.股東會決議日:109/06/18
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事胡至慧未兼任其他公司職務，無競業禁止限制。
(2)董事林豐德擔任慧勝國際股份有限公司董事長。
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司
並擔任董事或經理人。
4.許可從事競業行為之期間:109/06/18~111/06/25
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議
照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2020/6/18 | 沃福仕 未 | 公告本公司109年股東常會決議通過撤銷股票公開發行 |
1.事實發生日:109/06/18
2.發生緣由:本公司基於整體營運考量及未來發展規劃，
擬申請停止股票公開發行，並業經109年股東常會決議通過。
3.因應措施:擬依法向主管機關申請停止股票公開發行。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2020/6/18 | 沃福仕 未 | 公告本公司109年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:109/06/18
2.發生緣由:本公司109年股東常會重要決議事項。
一、股東會日期：109/06/18
二、重要決議事項：
(1)通過承認108年度營業報告書及財務報表案。
(2)通過承認108年度盈餘分配案。
(3)增選本公司董事二席案。
(4)通過修訂本公司「公司章程」案。
(5)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
(6)通過擬申請撤銷本公司股票公開發行案。
三、增選本公司董事二席案，當選名單如下:
董事當選人：胡至慧
董事當選人：林豐德
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2020/6/18 | 沃福仕 未 | 公告本公司109年股東常會增選二席董事當選名單 |
1.發生變動日期:109/06/18
2.舊任者姓名及簡歷:不適用。
3.新任者姓名及簡歷:
董事：胡至慧
董事：林豐德
4.異動原因:增加董事席次
5.新任董事選任時持股數:
董事：胡至慧 2,858,176股
董事：林豐德 749,000股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/06/26~111/06/25
7.新任生效日期:109/06/18
8.同任期董事變動比率:2/7
9.其他應敘明事項:無。
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| 2020/6/18 | 銳捷科技 未 | 公告本公司董事會決議召開一○九年股東會相關事宜 |
1.事實發生日:109/06/18
2.發生緣由:
本公司董事會決議召開一○九年股東會相關事宜
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
董事會決議日期：109/06/18
股東會召開日期：109/08/31
股東會召開地點：桃園市桃園區大誠路9號(經濟部工業
局龜山工業區服務中心第一會議室)
召集事由：
一、報告事項：
(一) 一○八年度營業報告案。
(二) 審計委員會審查一○八年度決算表冊報告案。
(三) 本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告案。
二、承認事項：
(一) 一○八年度營業報告書及財務報表案。
(二) 一○八年度虧損撥補案。
三、討論事項：無
四、其他議案或臨時動議：
5.停止過戶起始日期:109/07/03
6.停止過戶截止日期:109/08/31
7.其他應敘明事項:
(1)持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，於受理期間
得以向本公司提出股東常會議案。
(2)提案以一項為限，超過一項者均不列入。提案內容以三百字為限，
超過三百字者不予列入議案。
(3)受理期間：自109年6月24日起至109年7月3日止。
(4)受理處所：銳捷科技股份有限公司管理部。
地址：桃園市龜山區山鶯路國光巷6號。
股東會當日開始受理股東報到時間:上午八時三十分，報到處地點同開會地點。
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| 2020/6/18 | 輝創電子 興 | 公告本公司稽核主管異動 |
1.事實發生日:109/06/18
2.發生緣由:
(1)人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管之名稱、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:稽核主管
(2)發生變動日期:109/06/18
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:無
(4)新任者姓名、級職及簡歷:黃元輝 經理 / 本公司專案經理
(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、
「新任」或「解任」）:新任
(6)異動原因:本公司內部職務調整
(7)生效日期:109/06/18
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:本任命案將提報最近一次董事會決議。
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| 2020/6/18 | 鋐昇實業 公 | 公告本公司109年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:109/06/18
2.發生緣由:本公司109年股東常會重要決議事項
3.因應措施:
(1)股東常會日期：109/6/18
(2)重要決議事項：
一、報告事項：
(一)本公司民國108年度營業狀況報告。
(二)監察人審查本公司民國108年度決算表冊報告。
(三)本公司民國108年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。
二、承認事項：
(一)通過承認本公司民國108年度營業報告書及財務報表。
(二)通過承認本公司民國108年度盈餘分配案。
三、討論暨選舉事項：
(一)通過本公司向主管機關申請股票上市(櫃)案。
(二)通過初次申請上市(櫃)前辦理現金增資發行新股公開承銷案。
(三)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(四)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」及
「從事衍生性金融商品交易處理程序」部份條文案。
(五)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及
「背書保證作業程序」部份條文案。
(六)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
(七)通過修訂本公司「董事選舉辦法」部份條文案。
(八)通過全面改選董事案。
(九)通過解除董事及其代表人競業限制案。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2020/6/18 | 鋐昇實業 公 | 公告本公司109年股東常會全面改選董事(含獨立董事三席) |
1.發生變動日期:109/06/18
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：黃文彬 本公司董事長
董事：黃福生 艾倫保羅投資有限公司董事長
董事：謝育仁 博雅資本股份有限公司董事長
董事：陳聯興 華淵鑑價股份有限公司董事長
董事：陳鄭彥 大衛太陽能股份有限公司董事長
監察人：吳盈慧 浚鑫投資有限公司董事
監察人：郭清寶 理維國際法律事務所所長
3.新任者姓名及簡歷:
董事：黃文彬 本公司董事長
董事：黃福生 艾倫保羅投資有限公司董事長
董事：吳盈慧 浚鑫投資有限公司董事
董事：謝育仁 博雅資本股份有限公司董事長
獨立董事：邱鑄山 中鴻鋼鐵股份有限公司獨立董事
獨立董事：林偉煌 陸軍軍官學校土木工程學系教授
獨立董事：林豪傑 國立中山大學企業管理學系教授
4.異動原因:本公司109年股東常會全面改選董事(含獨立董事三席)。
5.新任董事選任時持股數:
董事：黃文彬 1,317,000股
董事：黃福生 409,000股
董事：吳盈慧 2,840,618股
董事：謝育仁 0股
獨立董事：邱鑄山 0股
獨立董事：林偉煌 0股
獨立董事：林豪傑 0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/08/17~109/08/16
7.新任生效日期:109/06/18至112/06/17
8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
9.其他應敘明事項:無。
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| 2020/6/18 | 鋐昇實業 公 | 公告本公司109年股東常會通過解除董事及其代表人競業限制 |
1.股東會決議日:109/06/18
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事 邱鑄山。
3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。
4.許可從事競業行為之期間:109/06/18~112/06/17
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2020/6/18 | 鋐昇實業 公 | 公告本公司董事長續任 |
1.董事會決議日:109/06/18
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:黃文彬 本公司董事長。
4.新任者姓名及簡歷:黃文彬 本公司董事長。
5.異動原因:本公司全面改選董事，本屆董事會重新推選董事長。
6.新任生效日期:109/06/18
7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/6/18 | 鋐昇實業 公 | 公告本公司成立審計委員會 |
1.事實發生日:109/06/18
2.發生緣由:本公司成立審計委員會
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)發生變動日期：109/06/18
(2)功能性委員會名稱：審計委員會
(3)舊任者姓名及簡歷：不適用，本屆為第一屆。
(4)新任者姓名及簡歷：
獨立董事：邱鑄山 中鴻鋼鐵股份有限公司獨立董事
獨立董事：林偉煌 陸軍軍官學校土木工程學系教授
獨立董事：林豪傑 國立中山大學企業管理學系教授
(5)異動情形：新任
(6)異動原因：全面改選，由全體新任之獨立董事組成審計委員會
(7)原任期：不適用
(8)新任生效日期：109/06/18
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| 2020/6/18 | 全球人壽保險 公 | 與中國人民銀行、中國外匯交易中心及債券通公司簽署相關協議 |
1.事實發生日:109/06/17
2.契約相對人:中國人民銀行、中國外匯交易中心、債券通有限公司
3.與公司關係:無
4.契約起迄日期(或解除日期):NA
5.主要內容(解除者不適用):與中國人民銀行、中國外匯交易中心及債券通公司簽署
債券通相關協議
6.限制條款(解除者不適用):無
7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):增加投資大陸銀行間債券市場之管道。
8.具體目的(解除者不適用):增加投資大陸銀行間債券市場之管道。
9.其他應敘明事項: 依金管會105年4月25日金管保綜字第10510917250號函示辦理。
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| 2020/6/18 | 鑫聖傳媒製作 未 | 公告本公司董事辭任 |
1.事實發生日:109/06/18
2.發生緣由:王大維及蔡勝賢先生因業務繁忙辭任本公司董事。
3.因應措施:董事缺額將於近期股臨會補選之。
4.其他應敘明事項:辭任生效日109/06/18
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| 2020/6/18 | 勝華科技 公 | 本公司業已於民國（以下略）109年6月17日收受最高法院109年度台 |
本公司業已於民國（以下略）109年6月17日收受最高法院109年度台上字第1385號民事裁定
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:
當事人: 勝華科技股份有限公司（即本公司）及
兆豐國際商業銀行股份有限公司（以下簡稱兆豐商銀）
文書名稱: 民事裁定
處分機關: 最高法院
案號: 109年度台上字第1385號
2.事實發生日:109/06/17
3.發生原委（含爭訟標的）:本公司對臺灣高等法院臺中分院108年度重上字第147號民事
判決提起上訴，最高法院於109年6月3日作成民事裁定，駁回本公司上訴。
4.處理過程:徵選並委任律師提起上訴。
5.對公司財務業務影響及預估影響金額:有關本公司重整計畫附件十九兆豐商銀、
第一商業銀行、臺灣銀行自貸案最高限額抵押權之擔保範圍訴訟爭議比照本件最終判決
結果辦理，本件判決結果將影響有擔保重整債權人及無擔保重整債權人之受償率。
6.因應措施及改善情形:依重整計畫以法院最終判決結果為處理依據。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/6/18 | 學習王科技 興 | 公告本公司董事會決議通過設立薪資報酬委員會及委任薪酬委員事宜 |
1.事實發生日:109/06/17
2.發生緣由:本公司董事會決議通過設立薪資報酬委員會及委任薪酬委
員
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:本公司於109年06月17日成立薪資報酬委員會，說
明如下：
(1)本公司第一屆薪資報酬委員會成員:
獨立董事：翁崇雄
獨立董事：麥玉煒
獨立董事：蔡蒔銓
(2)本屆薪資報酬委員會委員任期與本屆董事會之董事任期相同，
任期自民國109年06月17日起至民國112年06月16日止。
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| 2020/6/18 | 學習王科技 興 | 公告本公司設置審計委員會 |
1.事實發生日:109/06/17
2.發生緣由:本公司設置第一屆審計委員會
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1)發生變動日期：109/06/17
(2)功能性委員會名稱：審計委員會。
(3)舊任者姓名及簡歷:不適用。
(4)新任者姓名及簡歷:
審計委員: 翁崇雄
臺灣大學管理學院資訊管理學系暨研究所 兼任教授
審計委員: 麥玉煒
煒城法律事務所主持律師/會計師
審計委員: 蔡蒔銓
國立臺灣師範大學管理學院優聘教授
國立臺灣師範大學管理學院財經領域召集人
台灣期貨交易所獨立董事
期貨與選擇權學刊總編輯
台灣財務工程學會理事
(5)異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。
(6)異動原因: 109年股東常會全面改選董事，由新任獨立董事成立並設置審計委員會。
(7)原任期：不適用。
(8)新任生效日期：109/06/17。
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