| 日期 |
未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2020/6/19 | 弘凱光電 | 公告修正本公司108年度年報部分內容(股東會後修訂本) |
1.事實發生日:109/06/19
2.公司名稱:弘凱光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:股東會後修正本公司108年度年報資料如下:
(1)第10頁-一般董事及獨立董事之酬金
(2)第11頁-董事之酬金級距表
(3)第12頁-監察人之酬金級距表
(4)第14頁-總經理及副總經理之酬金級距表
(5)第20頁-1.薪資報酬委員會資料
6.因應措施:發布重大訊息並重新上傳(股東會後修訂本)至公開資訊觀測站。
7.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2020/6/19 | 錢櫃企業 興 | 公告本公司108年度盈餘分派及資本公積發放現金基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/06/19
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:盈餘配發現金股利新台幣655,200,000元(每股配發4.8元)，
資本公積配發現金新台幣273,000,000(每股配發2元)
4.除權（息）交易日:109/07/14
5.最後過戶日:109/07/15
6.停止過戶起始日期:109/07/16
7.停止過戶截止日期:109/07/20
8.除權（息）基準日:109/07/20
9.現金股利發放日期：:109/07/31
10.其他應敘明事項：:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2020/6/19 | 智微科技 興 | 公告本公司一○九年股東常會決議事項 |
1.股東會日期:109/06/19
2.重要決議事項:
(一)承認事項
(1) 本公司一○八年度營業報告書、個體及合併財務報告案
(2) 本公司民國一○八年度盈餘分派案
(二)討論事項
(1)本公司現金減資案
(2)修訂本公司「章程」部份條文案
(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案
(4)修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案
(5)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2020/6/19 | 智微科技 興 | 本公司辦理現金減資致債權人公告 |
1.事實發生日:109/06/19
2.公司名稱:智微科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司一○九年股東常會決議通過辦理現金減資。
6.因應措施:
(1)本公司業經民國109年6月19日股東常會決議通過，為提升股東權益報酬率及調整資本
結構，擬辦理現金減資退還股東股款，預期減資後的現金流入足以支應未來營運需求。
(2)擬辦理現金減資金額新台幣209,209,470元整，銷除股份20,920,947股，
均為普通股。以本公司目前已發行股份總數為普通股69,736,491股，依前述減少資本內
容計算，預計減資比率約為30%、減資後實收股本新台幣488,155,440元，
分為48,815,544股，每股金額新台幣10元。
(3)本案經主管機關核准後，授權董事長另訂減資基準日與減資換發股票基準日等相關
事宜。
(4)本公告係依據公司法第二百八十一條準用同法第七十三條及第七十四條規定辦理，
公告減資事宜，如 貴債權人對於上項減資有所異議，請於民國109年6月19日起至
109年7月20日止，以書面向本公司提出，逾期未表示異議者，視為無異議。
7.其他應敘明事項:
書面異議請寄至智微科技股份有限公司財務部
(地址：300 新竹科學園區創新一路13號1樓，電話(03-5797389)。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2020/6/19 | 鎧鉅科技 興 | 公告本公司聘任薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:109/06/19
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:張瓊嬌女士、萬能科技大學理財金融管理系副教授。
4.新任者姓名及簡歷:許肇元先生、川源科技有限公司董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:因應法規修正，聘任獨立董事為薪資報酬委員會之委員。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/28~110/06/19
8.新任生效日期:109/06/19
9.其他應敘明事項:本公司聘任許肇元先生擔任本公司第四屆薪酬委員會委員，任期
自109年6月19日起至110年6月19日止，同第七屆董事會任期截止日，若本公司股東
會提前改選下屆董監事，則任期截止日應提前與第七屆董事會任期截止日同。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2020/6/19 | F-納諾 興 | 代孫公司昆山納諾新材料科技有限公司依公開發行公司資金貸與及背 |
代孫公司昆山納諾新材料科技有限公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款之規定辦理公告。
1.事實發生日:108/06/19
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:鴻超環保能源股份有限公司／Always Successful Holding Corp.
(2)與提供背書保證公司之關係:
關聯企業。
(3)背書保證之限額(仟元):678,822
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):100,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):100,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
因鴻超環保／Always公司業務需要，向銀行申請融資額度，
由關聯企業昆山納諾新材料提供借款擔保。
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
新台幣1億元等值人民幣存款。
(2)價值(仟元):100,000
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):250,000
(2)累積盈虧金額(仟元):-112,909
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
被背書保證公司償還借款，即解除保證責任。
(2)日期:
依合約約定到期日。
6.背書保證之總限額(仟元):
1,155,032
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
340,160
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
29.45
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
38.10
10.其他應敘明事項:
背書保證金額為新台幣100,000仟元，係由鴻超環保能源股份有限公司
與Always Successful Holding Corp.共用額度；其中Always公司額度
不得超過美金300萬元(約新台幣90,060仟元)。
被背書保證公司最近期財務報表之資本(仟元)：
Always Successful Holding Corp：1,499(仟元)
被背書保證公司最近期財務報表之累積盈虧金額(仟元)：
Always Successful Holding Corp：2,320(仟元)
迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公
開發行公司最近期財務報表淨值之比率：
Always Successful Holding Corp：：7.93%
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2020/6/19 | F-納諾 興 | 109年納諾股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:109/06/19
2.重要決議事項:
一、報告事項：
A. 108年度營業報告書。
B. 108年度審計委員會審查報告書。
C. 108年度員工及董事酬勞分派情形報告。
D. 108年度為他人背書保證情形報告。
E. 108年度修訂本公司「公司誠信經營守則」報告。
二、承認事項：
A. 通過108年度營業報告書及財務報表案。
B. 通過108年度虧損撥補案。
三、討論事項：
A. 通過修訂本公司「組織備忘錄及章程」案。
B. 通過修訂本公司「股東會議事規則管理辦法」案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2020/6/19 | 磐采 興 | 公告本公司109年股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:109/06/19
2.重要決議事項:
一、承認事項
(一)通過承認108年度營業報告書及財務報表案。
(二)通過承認108年度盈餘分配案。
二、討論事項
(一)通過本公司「股東會議事規則」修訂案。
三、選舉事項
(一)完成本公司第六屆董事(含獨立董事)任期屆滿全面改選案。
董事當選名單如下：
董事李忠訓
董事沈文昌
董事白友欽
董事林冠禎
獨立董事賴佳誼
獨立董事高漢謀
獨立董事潘鴻謀
四、其他議案
(一)通過解除本公司第七屆新任董事競業禁止限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2020/6/19 | 磐采 興 | 公告本公司109年股東常會全面改選當選董事名單 |
1.發生變動日期:109/06/19
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)董事李忠訓/本公司董事/本公司董事長
(2)董事沈文昌/本公司董事/本公司總經理
(3)董事白友欽/本公司董事/本公司副總經理
(4)董事林冠禎/本公司董事/越南清祿鞋業有限公司自動化經理
(5)獨立董事賴佳誼/宏維會計師事務所所長/本公司獨立董事/兆利科技工業股份有限
公司獨立董事/薪酬委員會委員/審計委員會委員
(6)獨立董事高漢謀/中興大學化學系教授/本公司獨立董事/薪酬委員會委員/審計委員
會委員
(7)獨立董事潘鴻謀/法務部調查局副局長/本公司獨立董事/薪酬委員會委員/審計委員
會委員
3.新任者姓名及簡歷:
(1)董事李忠訓/本公司董事/本公司董事長
(2)董事沈文昌/本公司董事/本公司總經理
(3)董事白友欽/本公司董事/本公司副總經理
(4)董事林冠禎/本公司董事/越南清祿鞋業有限公司自動化經理
(5)獨立董事賴佳誼/宏維會計師事務所所長/本公司獨立董事/兆利科技工業股份有限
公司獨立董事/薪酬委員會委員/審計委員會委員
(6)獨立董事高漢謀/中興大學化學系教授/本公司獨立董事/薪酬委員會委員/審計委員
會委員
(7)獨立董事潘鴻謀/法務部調查局副局長/本公司獨立董事/薪酬委員會委員/審計委員
會委員
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
5.異動原因:任期屆滿全面改選
6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:106/02/08 ~ 109/02/07
7.新任生效日期:109/06/19 ~ 112/06/18
8.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用
9.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用
10.其他應敘明事項:本公司上屆董事之任期原於109/02/07屆滿，按公司法第一九五條
規定，任期屆滿不及改選時，得延長職務至改選董事就任時止。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2020/6/19 | 景凱生物科技 興 | 本公司「治療非酒精性脂肪性肝炎(NASH)藥物開發計畫」經經濟部核 |
本公司「治療非酒精性脂肪性肝炎(NASH)藥物開發計畫」經經濟部核准終止。
1.事實發生日:109/06/19
2.公司名稱:景凱生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司「治療非酒精性脂肪性肝炎(NASH)藥物開發計畫」前於
107/08/27經經濟部核准通過及核定補助經費，本公司因公司整體策略規劃考
量，向經濟部申請終止此計畫並於109/06/19經經濟部核准。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:本公司於計畫終止前皆按期達成計畫查核點，此計畫終止
對公司財務業務並無重大影響。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2020/6/19 | 亞洲教育平台 興 | 公告本公司董事長決定配息基準日與發放日相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/06/19
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:
現金股利新臺幣57,504,000元，每股新臺幣2.5元
股票股利新臺幣46,003,200元，每股新臺幣2元
4.除權（息）交易日:109/07/08
5.最後過戶日:109/07/09
6.停止過戶起始日期:109/07/10
7.停止過戶截止日期:109/07/14
8.除權（息）基準日:109/07/14
9.現金股利發放日期：:109/08/06
10.其他應敘明事項：:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2020/6/19 | 磐采 興 | 公告本公司109年股東常會通過解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:109/06/19
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事林冠禎/越南清祿鞋業有限公司自動化經理
獨立董事賴佳誼/兆利科技工業股份有限公司獨立董事/薪酬委員會委員/
審計委員會委員
3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司109年股東常會決議通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2020/6/19 | 磐采 興 | 公告本公司審計委員會異動暨審計委員會選任名單 |
1.發生變動日期:109/06/19
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
獨立董事賴佳誼/宏維會計師事務所所長/本公司獨立董事/兆利科技工業股份有
限公司獨立董事/薪酬委員會委員/審計委員會委員
獨立董事高漢謀/中興大學化學系教授/本公司獨立董事/薪酬委員會委員/審計委員
會委員
獨立董事潘鴻謀/法務部調查局副局長/本公司獨立董事/薪酬委員會委員/審計委員
會委員
4.新任者姓名及簡歷:
獨立董事賴佳誼/宏維會計師事務所所長/本公司獨立董事/兆利科技工業股份有
限公司獨立董事/薪酬委員會委員/審計委員會委員
獨立董事高漢謀/中興大學化學系教授/本公司獨立董事/薪酬委員會委員/審計委員
會委員
獨立董事潘鴻謀/法務部調查局副局長/本公司獨立董事/薪酬委員會委員/審計委員
會委員
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿全面改選
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/02/08 ~ 109/02/07
8.新任生效日期:109/06/19
9.其他應敘明事項:
(1)本公司上屆董事之任期原於109/02/07屆滿，按公司法第一九五條規定，任期屆滿
不及改選時，得延長職務至改選董事就任時止。
(2)審計委員會委員依法由公司109年股東常會改選之獨立董事擔任。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2020/6/19 | 磐采 興 | 公告本公司董事會選任董事長(續任) |
1.董事會決議日或發生變動日期:109/06/19
2.舊任者姓名及簡歷:李忠訓/本公司董事長
3.新任者姓名及簡歷:李忠訓/本公司董事長
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
任期屆滿
5.異動原因:全面改選董事，依法由董事互選推選董事長
6.新任生效日期:109/06/19
7.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2020/6/19 | 磐采 興 | 公告本公司薪資報酬委員會委員任期屆滿 |
1.發生變動日期:109/06/19
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
賴佳誼/宏維會計師事務所所長/本公司獨立董事/兆利科技工業股份有限公司獨立董事
/薪酬委員會委員/審計委員會委員
高漢謀/中興大學化學系教授/本公司獨立董事/薪酬委員會委員/審計委員會委員
潘鴻謀/法務部調查局副局長/本公司獨立董事/薪酬委員會委員/審計委員會委員
4.新任者姓名及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿全面改選
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/02/08 ~ 109/02/07
8.新任生效日期:尚未委任
9.其他應敘明事項:
(1)本公司上屆董事之任期原於109/02/07屆滿，按公司法第一九五條規定，任期屆滿
不及改選時，得延長職務至改選董事就任時止。
(2)待本公司董事會通過聘任「薪資報酬委員會」委員後,另行公告
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2020/6/19 | 辣椒方舟移動數位 未 | 補充說明109/06/03私募專區資訊 |
1.事實發生日:109/06/19
2.公司名稱:辣椒方舟移動數位股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心109年6月17日證保法字
第1090002563號函辦理。
6.因應措施:
於私募專區加註法人應募人持股比例佔前十名之股東與本公司無關係之說明。
更正前內容:
法人應募人持股比例佔前十名之股東與本公司之關係:
紅心辣椒娛樂科技股份有限公司
Times Onlines Limited(11.99%)/董事長同一人
Johnny Brothers Holding Limited (7.19%)/董事長同一人
鄧潤澤 (4.18%)/本公司董事長
鄧文惠 (0.93%)/本公司董事長二親等
李慧卿 (0.71%)/本公司董事長配偶
鄧文瑄 (0.50%)/本公司董事長二親等
劉張美智 (0.46%)
龔瑞錦 (0.41%)
陳玉英 (0.37%)
姚銘輝 (0.36%)
更正後內容:
法人應募人持股比例佔前十名之股東與本公司之關係:
紅心辣椒娛樂科技股份有限公司
Times Onlines Limited(11.99%)/董事長同一人
Johnny Brothers Holding Limited (7.19%)/董事長同一人
鄧潤澤 (4.18%)/本公司董事長
鄧文惠 (0.93%)/本公司董事長二親等
李慧卿 (0.71%)/本公司董事長配偶
鄧文瑄 (0.50%)/本公司董事長二親等
劉張美智 (0.46%)/無
龔瑞錦 (0.41%)/無
陳玉英 (0.37%)/無
姚銘輝 (0.36%)/無
7.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2020/6/19 | 遠雄人壽保險事業 興 | 公告本公司109年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:109/06/19
2.重要決議事項:
(1)承認一○八年度決算表冊
(2)承認一○八年度盈餘分派案
(3)補選獨立董事一席，當選名單：陳鴻霖
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2020/6/19 | 遠雄人壽保險事業 興 | 公告本公司109年股東常會補選一席獨立董事當選名單 |
1.發生變動日期:109/06/19
2.舊任者姓名及簡歷:不適用
3.新任者姓名及簡歷:陳鴻霖
英屬維京群島商裕元工業有限公司台灣分公司經營管理部副協理
旺矽科技股份有限公司總經理室特別助理兼發言人
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
5.異動原因:補選
6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:109/06/19~110/06/14
7.新任生效日期:109/06/19
8.同任期董事變動比率:1/7
9.同任期獨立董事變動比率:1/3
10.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2020/6/19 | 遠雄人壽保險事業 興 | 公告本公司審計委員會委員異動 |
1.發生變動日期:109/06/19
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:不適用
4.新任者姓名及簡歷:陳鴻霖
英屬維京群島商裕元工業有限公司台灣分公司經營管理部副協理
旺矽科技股份有限公司總經理室特別助理兼發言人
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:本公司109/06/19股東常會補選獨立董事
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/15~110/06/14
8.新任生效日期:109/06/19~110/06/14
9.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2020/6/19 | 普惠醫工 興 | 公告本公司之法人董事改派代表人 |
1.發生變動日期:109/06/19
2.法人名稱:高大科技股份有限公司
3.舊任者姓名及簡歷:陳伯禎/品泰吉有限公司負責人
4.新任者姓名及簡歷:葉錫宜/秀春有限公司負責人
5.異動原因:法人董事改派代表人
6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/08/21~110/05/30
7.新任生效日期:109/06/19
8.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
|
|
