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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2020/6/22 | 台灣尖端先進生技醫藥 興 | 公告本公司第一屆併購特別委員會任期屆滿 |
1.發生變動日期:109/06/22
2.功能性委員會名稱:併購特別委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
周秀原：本公司獨立董事，華國會計記帳士事務所所長
戴豐樹：本公司獨立董事，富士康國際控股有限公司總經理
傅明琪：本公司獨立董事，大人物管理顧問有限公司市場規劃總理
4.新任者姓名及簡歷:尚未委任
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:
配合董事、監察人任期屆滿全面改選，第一屆併購特別委員會任期與董事會任期相同
。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/08/10~109/06/26
8.新任生效日期:NA
9.其他應敘明事項:第二屆併購特別員會委員將於最近期董事會委任後，另行公告。
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| 2020/6/22 | 台灣尖端先進生技醫藥 興 | 公告本公司第三屆薪資報酬委員會任期屆滿 |
1.發生變動日期:109/06/22
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
周秀原：本公司獨立董事，華國會計記帳士事務所所長
戴豐樹：本公司獨立董事，富士康國際控股有限公司總經理
傅明琪：本公司獨立董事，大人物管理顧問有限公司市場規劃總理
4.新任者姓名及簡歷:尚未委任
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:
配合董事、監察人任期屆滿全面改選，第三屆薪資報酬委員會任期與董事會任期相同
。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/08/10~109/06/26
8.新任生效日期:NA
9.其他應敘明事項:第四屆薪資報酬委員會委員將於最近期董事會委任後，另行公告。
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| 2020/6/22 | 台灣尖端先進生技醫藥 興 | 公告本公司109年股東常會全面改選董事及監察人當選名單 |
1.發生變動日期:109/06/22
2.舊任者姓名及簡歷:
董 事：蘇文龍，台灣尖端先進生技醫藥(股)公司董事長兼總經理
董 事：台灣醣聯生技醫藥(股)公司
董 事：陞鴻國際投資有限公司
董 事：信標生物科技股份有限公司
董 事：黃濟鴻，台灣尖端先進生技醫藥(股)公司副總經理
董 事：陳宏田，陳宏田建築師事務所主持建築師
獨立董事：戴豐樹，富士康國際控股有限公司總經理
獨立董事：傅明琪，大人物管理顧問有限公司市場規劃總理
獨立董事：周秀原，華國會計記帳士事務所所長
監 察 人：大碩文化事業(股)公司
監 察 人：旭豪投資有限公司
監 察 人：林欽銘，遠雄巨蛋事業(股)公司副總經理
3.新任者姓名及簡歷:
董 事：蘇文龍，台灣尖端先進生技醫藥(股)公司董事長兼總經理
董 事：陞鴻國際投資有限公司
董 事：台灣醣聯生技醫藥(股)公司
董 事：信標生物科技股份有限公司
董 事：旭旺投資有限公司
董 事：黃濟鴻，台灣尖端先進生技醫藥(股)公司副總經理
獨立董事：周秀原，華國會計記帳士事務所所長
獨立董事：戴豐樹，富士康國際控股有限公司總經理
獨立董事：傅明琪，大人物管理顧問有限公司市場規劃總理
監 察 人：旭豪投資有限公司
監 察 人：陳宏田，陳宏田建築師事務所主持建築師
監 察 人：林欽銘，遠雄巨蛋事業(股)公司副總經理
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
5.異動原因:任期屆滿全面改選
6.新任董事選任時持股數:
董 事：蘇文龍 3,223,615股
董 事：陞鴻國際投資有限公司 3,875,319股
董 事：台灣醣聯生技醫藥(股)公司 611,471股
董 事：信標生物科技股份有限公司 11,033,605股
董 事：旭旺投資有限公司 50,667股
董 事：黃濟鴻 337,000股
獨立董事：周秀原 0股
獨立董事：戴豐樹 0股
獨立董事：傅明琪 45,000股
監 察 人：旭豪投資有限公司 342,000股
監 察 人：陳宏田 901,862股
監 察 人：林欽銘 291,380股
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/27~109/06/26
8.新任生效日期:109/06/22~112/06/21
9.同任期董事變動比率:不適用
10.其他應敘明事項:法人董事及法人監察人指派代表人後，將另行公告。
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| 2020/6/22 | 台灣尖端先進生技醫藥 興 | 公告本公司一○九年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:109/06/22
2.重要決議事項:
一、報告事項
(一)一○八年度營業報告。
(二)監察人審查一○八年度決算表冊報告。
(三)累計虧損已達資本額二分之一報告。
(四)一○八年私募有價證券辦理情形報告。
(五)修訂「董事會議事規範」部分條文報告。
(六)修訂「公司治理實務守則」部份條文報告。
(七)修訂「企業社會責任實務守則」部份條文報告。
(八)修訂「誠信經營守則」部份條文報告。
(九)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」部份條文報告。
二、承認事項
(一)承認本公司一○八年度營業報告書及決算表冊案。
(二)承認本公司一○八年度虧損撥補案。
(三)承認一○七年第二次現增計畫變更案。
三、討論事項
(一)通過修訂「公司章程」部份條文案。
(二)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。
(三)通過修訂「股東會議事規則」部份條文案。
四、選舉事項
(一)改選董事及監察人案。
第八屆董事監察人當選名單如下：
董 事：蘇文龍
董 事：陞鴻國際投資有限公司
董 事：台灣醣聯生技醫藥(股)公司
董 事：信標生物科技股份有限公司
董 事：旭旺投資有限公司
董 事：黃濟鴻
獨立董事：周秀原
獨立董事：戴豐樹
獨立董事：傅明琪
監 察 人：旭豪投資有限公司
監 察 人：陳宏田
監 察 人：林欽銘
五、其他議案
(一)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
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| 2020/6/22 | 帝圖科技文化 興 | 公告本公司109年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:109/06/22
2.重要決議事項:
一、報告事項
(一)、本公司108年度營業報告。
(二)、審計委員會審查108年度決算表冊報告。
(三)、本公司108年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。
(四)、修訂本公司「董事會議事運作之管理辦法」案。
(五)、修訂本公司「企業社會責任實務守則」案。
(六)、修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。
(七)、董事及經理人之個別績效評估及個別薪資報酬之內容及數額
二、承認事項
(一)、108年度營業報告書及財務報表案。
(二)、本公司108年度盈餘分配案
三、討論事項
(一)、修訂本公司「股東會議事規則」案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。
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| 2020/6/22 | 華德動能科技 興 | 公告本公司董事會決議通過公司所在地變更案 |
1.事實發生日:109/06/22
2.公司名稱:華德動能科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司因營運及管理需要，經109/06/22董事會決議通過將公司地址由
台北市文山區保儀路13巷46號1樓遷移至桃園市大園區五青路291巷33號。
6.因應措施:依法向主管機關辦理公司所在地變更登記。
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/6/22 | 華德動能科技 興 | 公告本公司董事會委任第三屆薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:109/06/22
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
獨立董事:林賢郎(安侯建業會計師事務所 總裁)
獨立董事:黃光彩(安強(股)公司董事長)
獨立董事:周幼珍(交通大學資材系副教授)
4.新任者姓名及簡歷:
獨立董事:黃靖雄(南開科技大學機械工程系榮譽教授)
獨立董事:梅筱珍(國立暨南國際大學國際企業學系兼任助理教授)
獨立董事:陳東昌(廣信益群聯合會計師事務所合夥人)
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:配合董事全面改選，薪資報酬委員會委員任期屆滿，重新委任。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/08/02~109/06/29
8.新任生效日期:109/06/22
9.其他應敘明事項:無
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| 2020/6/22 | 華德動能科技 興 | 公告本公司第二屆審計委員會委員名單 |
1.發生變動日期:109/06/22
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
獨立董事:林賢郎(安侯建業會計師事務所 總裁)
獨立董事:黃光彩(安強(股)公司董事長)
獨立董事:周幼珍(交通大學資材系副教授)
4.新任者姓名及簡歷:
獨立董事:黃靖雄(南開科技大學機械工程系榮譽教授)
獨立董事:梅筱珍(國立暨南國際大學國際企業學系兼任助理教授)
獨立董事:陳東昌(廣信益群聯合會計師事務所合夥人)
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿改選。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/30~109/6/29
8.新任生效日期:109/06/22
9.其他應敘明事項:無
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| 2020/6/22 | 華德動能科技 興 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:109/06/22
2.舊任者姓名及簡歷:蔡裕慶(車王電子(股)公司董事長兼總經理)
3.新任者姓名及簡歷:蔡裕慶(車王電子(股)公司董事長兼總經理)
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
任期屆滿
5.異動原因:任期屆滿改選。
6.新任生效日期:109/06/22
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/6/22 | 華德動能科技 興 | 本公司股東會決議解除新任董事競業禁止限制 |
1.股東會決議日:109/06/22
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:車王電子(股)公司代表人:蔡裕慶 職稱:車王電子(股)公司董事長兼總經理、
亞太優勢微系統(股)公司董事
董事:車王電子(股)公司代表人:蔡裕成 職稱:車王電子(股)公司董事、新高塑膠(股)
公司董事長
董事:車王電子(股)公司代表人:蔡珠蘭 職稱:車王電子(股)公司董事、財務長
董事:蔡易忠 職稱:香港Zoe C Limited董事會主席
獨立董事:黃靖雄 職稱:台灣技職教育暨產業發展協會理事長
獨立董事:梅筱珍 職稱:宇明泰化工股份有限公司顧問
獨立董事:陳東昌 職稱:廣信益群聯合會計師事務所合夥人、大山電線電纜(股)公司
獨立董事、東興管理顧問有限公司董事
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之項目。
4.許可從事競業行為之期間:任職期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經投票表決結果達法定通過數額，
本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2020/6/22 | 華德動能科技 興 | 公告本公司第五屆董事當選名單 |
1.發生變動日期:109/06/22
2.舊任者姓名及簡歷:
董事:蔡裕慶(車王電子(股)公司董事長兼總經理)
董事:蔡易忠(華德動能科技(股)公司名譽副董事長兼顧問)
董事:蔡裕成(新高塑膠(股)公司董事長)
獨立董事:林賢郎(安侯建業會計師事務所 總裁)
獨立董事:黃光彩(安強(股)公司董事長)
獨立董事:周幼珍(交通大學資材系副教授)
3.新任者姓名及簡歷:
董事:車王電子(股)公司代表人:蔡裕慶(車王電子(股)公司董事長兼總經理)
董事:車王電子(股)公司代表人:蔡裕成(新高塑膠(股)公司董事長)
董事:車王電子(股)公司代表人:蔡珠蘭(車王電子(股)公司董事、財務長)
董事:蔡易忠(華德動能科技(股)公司名譽副董事長兼顧問)
獨立董事:黃靖雄(南開科技大學機械工程系榮譽教授)
獨立董事:梅筱珍(國立暨南國際大學國際企業學系兼任助理教授)
獨立董事:陳東昌(廣信益群聯合會計師事務所合夥人)
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
5.異動原因:任期屆滿改選。
6.新任董事選任時持股數:
董事:車王電子(股)公司代表人:蔡裕慶 34,210,684股
董事:車王電子(股)公司代表人:蔡裕成 34,210,684股
董事:車王電子(股)公司代表人:蔡珠蘭 34,210,684股
董事:蔡易忠 6,205,000股
獨立董事:黃靖雄 0股
獨立董事:梅筱珍 0股
獨立董事:陳東昌 0股
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/30~109/06/29
8.新任生效日期:109/06/22
9.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿改選)
10.其他應敘明事項:無
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| 2020/6/22 | 華德動能科技 興 | 公告本公司109年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:109/06/22
2.重要決議事項:
(一)一○八年度營業報告書暨財務報表案
表決結果:贊成權數:57,122,419權，贊成權數占投票時出席股東表決權數
權的99.53%，反對權數:3,002權，棄權/未投票權數:262,980權，本案照案通過。
(二)一○八年度虧損撥補案
表決結果:贊成權數:57,122,419權，贊成權數占投票時出席股東表決權數
權的99.53%，反對權數:3,002權，棄權/未投票權數:262,980權，本案照案通過。
(三)訂定本公司「股東會議事規則」並廢止原102年12月1日訂定之
「股東會議事規則」案
表決結果:贊成權數:57,122,419權，贊成權數占投票時出席股東表決權數
權的99.53%，反對權數:3,002權，棄權/未投票權數:262,980權，本案照案通過。
(四)修訂本公司「公司章程」案
表決結果:贊成權數:57,122,419權，贊成權數占投票時出席股東表決權數
權的99.53%，反對權數:3,002權，棄權/未投票權數:262,980權，本案照案通過。
(五)本公司擬發行限制員工權利新股案
表決結果:贊成權數:57,122,419權，贊成權數占投票時出席股東表決權數
權的99.53%，反對權數:3,004權，棄權/未投票權數:262,978權，本案照案通過。
(六)改選本公司董事及獨立董事案
董事當選名單:
姓名:車王電子股份有限公司代表人:蔡裕慶，當選權數:126,702,811權。
姓名:車王電子股份有限公司代表人:蔡裕成，當選權數:49,488,770權。
姓名:車王電子股份有限公司代表人:蔡珠蘭，當選權數:48,788,770權。
姓名:蔡易忠，當選權數:43,052,083權。
獨立董事當選名單:
姓名:黃靖雄，當選權數:42,468,083權。
姓名:梅筱珍，當選權數:42,268,083權。
姓名:陳東昌，當選權數:42,310,819權。
(七)解除新任董事競業禁止案
表決結果:贊成權數:57,122,419權，贊成權數占投票時出席股東表決權數
權的99.53%，反對權數:3,004權，棄權/未投票權數:262,978權，本案照案通過。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
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| 2020/6/22 | 源河生技應用 公 | 公告本公司109年股東會重要決議事項 |
1.事實發生日:109/06/22
2.發生緣由:109年股東常會
(1)承認一Ｏ八年度營業報告書及財務決算表冊案
(2)承認一Ｏ八年度盈虧撥補案
(3)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
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| 2020/6/22 | 汎德永業汽車 | 公告本公司109年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選 名單 |
1.發生變動日期:109/06/12
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)董事：唐慕蓮/汎德永業汽車股份有限公司負責人兼董事長
(2)董事：唐榮椿/汎德股份有限公司負責人兼董事長
(3)董事：唐如萱（所代表法人：福斯汽車股份有限公司）/永業進出口股份有限公司
負責人兼董事長
(4)董事：李茂/財政部關稅總局總局長
(5)獨立董事：林義夫/經濟部部長
(6)獨立董事：謝松芳/台北稅捐稽徵處處長
(7)獨立董事：楊添泉/臺灣銀行公庫部經理
3.新任者姓名及簡歷:
(1)董事：唐慕蓮（所代表法人：韻華股份有限公司）/汎德永業汽車股份有限公司
負責人兼董事長
(2)董事：唐榮椿（所代表法人：德成股份有限公司）/汎德股份有限公司負責人兼
董事長
(3)董事：唐如萱（所代表法人：福斯汽車股份有限公司）/永業進出口股份有限公司
負責人兼董事長
(4)董事：李茂/財政部關稅總局總局長
(5)獨立董事：林義夫/經濟部部長
(6)獨立董事：謝松芳/台北稅捐稽徵處處長
(7)獨立董事：楊添泉/臺灣銀行公庫部經理
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
5.異動原因:任期屆滿全面改選
6.新任董事選任時持股數:
(1)董事：唐慕蓮2,350,000股（所代表法人：韻華股份有限公司6,178,171股）
(2)董事：唐榮椿3,850,000股（所代表法人：德成股份有限公司10,666,251股）
(3)董事：唐如萱586,492股（所代表法人：福斯汽車股份有限公司4,958,956股）
(4)董事：李茂0股
(5)獨立董事：林義夫0股
(6)獨立董事：謝松芳0股
(7)獨立董事：楊添泉0股
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/12/19~109/12/18
8.新任生效日期:109/06/12
9.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿，全面改選)
10.其他應敘明事項:無
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| 2020/6/22 | 達輝光電 興 | 公告本公司委任薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:109/06/22
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
范正權/本公司獨立董事
劉佳明/本公司獨立董事
何曜琛/本公司獨立董事
4.新任者姓名及簡歷:
范正權/本公司獨立董事
劉佳明/本公司獨立董事
何曜琛/本公司獨立董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:董事(含獨立董事)全面改選，董事會重新委任
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/13~109/06/01
8.新任生效日期:109/06/22
9.其他應敘明事項:薪酬委員任期自董事會通過後開始生效，至112年6月18日同董事
任期，若董事任期提前/延後解任時，同董事任期。
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| 2020/6/22 | 達輝光電 興 | 公告本公司臨時董事會推選副董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:109/06/22
2.舊任者姓名及簡歷:無
3.新任者姓名及簡歷:施火灶/新光合成纖維股份有限公司董事
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
新任
5.異動原因:新任
6.新任生效日期:109/06/22
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/6/22 | 達輝光電 興 | 公告本公司臨時董事會推選董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:109/06/22
2.舊任者姓名及簡歷:吳東昇/新光合成纖維股份有限公司董事長
3.新任者姓名及簡歷:吳東昇/新光合成纖維股份有限公司董事長
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
任期屆滿
5.異動原因:任期屆滿全面改選
6.新任生效日期:109/06/22
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/6/22 | 達輝光電 興 | 公告本公司臨時董事會決議事項 |
1.事實發生日:109/06/22
2.公司名稱:達輝光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司第六屆第一次臨時董事會，通過重要議案如下:
(1)互選董事長案
(2)互選副董事長案
(3)本公司委任薪資報酬委員案
(4)本公司委任採購委員案
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/6/22 | 欣耀生醫 興 | 澄清新聞媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:經濟日報
2.報導日期:109/06/22
3.報導內容:
...「欣耀所開發的無肝毒性止痛新藥SNP-8及抗非酒精性脂肪肝炎用藥SNP-6，均
可望授權國際」…
「欣耀分別證實，已與多家國際藥廠洽談授權中」
…「業界指出，該產品有利基能取代GSK旗下的普拿疼（Panadol）、J&J旗下泰諾
（Tylenol），且已與特定兩大藥廠深入接洽，隨時可能授權。」…
「至於欣耀旗下的SNP-6，二期臨床試驗期中分析結果亮眼，目前已經有五家國際
大藥廠，積極商談合作授權中。」…
4.投資人提供訊息概要:無
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
(1)媒體中提及本公司所開發的無肝毒性止痛新藥SNP-8已與特定兩大藥廠接洽，
隨時可能授權，該報導屬媒體臆測、自我推估，本公司目前與跨國藥廠洽談合作
授權中，但截至目前尚未完成商談。
(2)媒體中提及本公司所開發的抗非酒精性脂肪肝炎用藥SNP-6，二期臨床試驗期
中分析結果亮眼，目前已經有五家國際大藥廠，積極合作商談授權中，該報導同
屬媒體臆測、推估，本公司與各國際藥廠洽談合作與授權，截至目前尚在商談中。
6.因應措施:有關本公司財務業務及新藥研發臨床進度等相關事宜，請依本公司公
開資訊觀測站揭露之資訊為準。
7.其他應敘明事項:新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可
能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。
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| 2020/6/22 | 嘉實資訊 興 | 公告本公司董事會推選董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:109/06/22
2.舊任者姓名及簡歷:董事：徐文伯/嘉實資訊(股)公司董事長
3.新任者姓名及簡歷:董事：徐文伯/嘉實資訊(股)公司董事長
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
任期屆滿
5.異動原因:全面改選董事，依法推選董事長。
6.新任生效日期:109/06/22
7.其他應敘明事項:無
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