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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2020/6/22 | 微邦科技 興 | 公告本公司一O九年股東常會改選董事及監察人當選名單 |
1.發生變動日期:109/06/22
2.舊任者姓名及簡歷:
董事:
孟憲鎧,微邦科技(股)公司董事長
杜曜宇,微邦科技(股)公司副董事長
郭楊福,微邦科技(股)公司董事
曹若華,微邦科技(股)公司董事
榮益企業(股)公司,微邦科技(股)公司董事
獨立董事:
吳青松,微邦科技(股)公司獨立董事
王主科,微邦科技(股)公司獨立董事
監察人:
高明亮,微邦科技(股)監察人
麥勝紘,微邦科技(股)監察人
陶繼冬,微邦科技(股)公司監查人之法人代表人
3.新任者姓名及簡歷:
董事:
孟憲鎧,微邦科技(股)公司董事長
杜曜宇,微邦科技(股)公司副董事長
李欣,微邦科技(股)公司董事
香港商津耀發展有限公司,微邦科技(股)公司董事
榮益企業(股)公司,微邦科技(股)公司董事
獨立董事:
吳青松,微邦科技(股)公司獨立董事
王主科,微邦科技(股)公司獨立董事
監察人:
高明亮,微邦科技(股)監察人
麥勝紘,微邦科技(股)監察人
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:全面改選
5.異動原因:全面改選
6.新任董事選任時持股數:
董事:
孟憲鎧,持股數:2,001,136股
杜曜宇,持股數:2,636,410股
李欣,持股數:10,000股
香港商津耀發展有限公司,持股數:15,000,000股
榮益企業(股)公司,持股數:1,383,563股
獨立董事:
吳青松,持股數:0股
王主科,持股數:0股
監察人:
高明亮,持股數:152,203股
麥勝紘,持股數:691,575股
7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/06/22~110/06/21
8.新任生效日期:109/06/22
9.同任期董事變動比率:全面改選不適用
10.其他應敘明事項:無
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| | 2020/6/22 | 微邦科技 興 | 公告本公司一O九年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:109/06/22
2.重要決議事項:
(一)報告事項
1.一O八年度營業報告書
2.一O八年度財務報表
3.一O八年度監察人審查報告書
4.本公司截至一O八年底累積虧損達實收資本額二分之一報告
5.私募現金增資發行普通股進度報告
(二)承認.討論暨選舉事項:
1.一O八年度營業報告書及財務報表承認案
2.一O八年度虧損撥補承認案
3.本公司公司章程部份條文修訂討論案
4.本公司董事及監察人選舉案
5.解除本公司新選任董事及其代表人競業禁止之限制案
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
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| | 2020/6/22 | 微邦科技 興 | 公告本公司董事會選任董事長及副董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:109/06/22
2.舊任者姓名及簡歷:
孟憲鎧,微邦科技(股)公司董事長
杜曜宇,微邦科技(股)公司副董事長
3.新任者姓名及簡歷:
孟憲鎧,微邦科技(股)公司董事長
杜曜宇,微邦科技(股)公司副董事長
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
全面改選
5.異動原因:全面改選
6.新任生效日期:109/06/22
7.其他應敘明事項:無
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| | 2020/6/22 | 微邦科技 興 | 公告本公司一O九年股東常會解除新任董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:109/06/22
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)孟憲鎧--董事
(2)杜曜宇--董事
(3)李欣--董事
(4)香港商津耀發展有限公司--董事
(5)榮益企業(股)公司--董事
(6)吳青松--獨立董事
(7)王主科--獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:
與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事之行為,
在無損及本公司利益之前提下,解除其競業禁止之限制
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
孟憲鎧 董事
杜曜宇 董事
李欣 董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
孟憲鎧 董事:上海維欣生物科技有限公司 董事長
杜曜宇 董事:上海維欣生物科技有限公司 總經理
李欣 董事:上海仁度生物科技有限公司董事
蘇州微清醫療器械有限公司董事
上海維欣生物科技有限公司董事
立歐醫藥諮詢(上海)有限公司執行董事及法定代表人
浙江福瑞喜藥業有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
上海維欣生物科技有限公司:上海市浦東新區哈雷路866號101~105室
蘇州微清醫療器械有限公司:蘇州工業園區金雞湖大道88號G2-1601、1602單元
上海仁度生物科技有限公司:上海市張江高科技園區東區瑞慶路528號10幢乙號3層A室
立歐醫藥諮詢(上海)有限公司:中國(上海)自由貿易試驗區郭守敬路351號2號樓685-09室
浙江福瑞喜藥業有限公司:浙江省紹興濱海新城瀝海鎮海天道21號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
上海維欣生物科技有限公司:生物科技領域的技術開發和技術服務
蘇州微清醫療器械有限公司:生產研發醫藥雷射設備等
上海仁度生物科技有限公司:基因及免疫檢測試劑、生化試劑、
化學試劑等產品的技術諮詢和技術服務
立歐醫藥諮詢(上海)有限公司:生物醫藥產品及醫療資訊諮詢等
浙江福瑞喜藥業有限公司:藥品生產、銷售及技術諮詢等
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| | 2020/6/22 | 微邦科技 興 | 公告本公司新任法人董事榮益企業股份有限公司指派代表人 |
1.發生變動日期:109/06/22
2.法人名稱:榮益企業股份有限公司
3.舊任者姓名及簡歷:不適用
4.新任者姓名及簡歷:譚漢儒
5.異動原因:董事於109年股東常會全面改選,第十屆新任法人董事指派代表人
6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA
7.新任生效日期:109/06/22
8.其他應敘明事項:無
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| | 2020/6/22 | 微邦科技 興 | 公告本公司新任法人董事香港商津耀發展有限公司指派代表人 |
1.發生變動日期:109/06/22
2.法人名稱:香港商津耀發展有限公司
3.舊任者姓名及簡歷:不適用
4.新任者姓名及簡歷:何光杰
5.異動原因:董事於109年股東常會全面改選,第十屆新任法人董事指派代表人
6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA
7.新任生效日期:109/06/22
8.其他應敘明事項:無
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| | 2020/6/22 | 微邦科技 興 | 公告本公司董事會決議委任薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:109/06/22
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
吳青松,微邦科技(股)公司獨立董事
王主科,微邦科技(股)公司獨立董事
張承能,長庚醫院腦神經外科醫師/教授
4.新任者姓名及簡歷:
吳青松,微邦科技(股)公司獨立董事
王主科,微邦科技(股)公司獨立董事
張承能,長庚醫院腦神經外科醫師/教授
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:全面改選
6.異動原因:因全面改選,重新委任
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/22~112/06/21
8.新任生效日期:109/06/22
9.其他應敘明事項:無
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| | 2020/6/22 | 微邦科技 興 | 公告本公司會計主管職務調整案 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管
2.發生變動日期:109/06/22
3.舊任者姓名、級職及簡歷:洪珮瑩,微邦財務及會計主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:沈香紅,微邦財會副理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:職務調整
6.異動原因:董事會通過會計主管職務調整案
7.生效日期:109/06/22
8.新任者聯絡電話:03-3767555
9.其他應敘明事項:無
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| | 2020/6/22 | 永虹先進材料 興 | 公告本公司109年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:109/06/22
2.重要決議事項:
一、承認事項
(一)承認本公司民國一○八年度營業報告書及財務報表案。
(二)承認本公司民國一○八年度虧損撥補案。
二、討論事項
(一)通過修訂本公司「股東會議事規範」案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。
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| | 2020/6/22 | 博謙生技 未 | 公告更正本公司109年股東會議案參考資料及股東會議事手冊 |
1.事實發生日:109/06/22
2.公司名稱:博謙生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正108年財務報表，同時修正109年股東會議案參考資料及
股東會議事手冊：
更正109年股東常會各項議案參考資料第1頁：
108年度虧損撥補案，提請承認：
更正後：
本公司108年期初未分配盈餘為新台幣453,470元，
108年度決算虧損新台幣158,352,924元，以上累計虧損新台幣157,899,454元，
擬以法定盈餘公積2,092,207元及資本公積(發行溢價)新台幣155,807,247元
全數彌補之。彌補後之期末待彌補虧損為新台幣0元。
更正前：
本公司108年期初未分配盈餘為新台幣9,475,363元，108年度決算虧損
新台幣157,588,300元，以上累計虧損新台幣148,112,937元，擬以法定盈餘公積
2,092,207元及資本公積(發行溢價)新台幣146,020,730元全數彌補之。
彌補後之期末待彌補虧損為新台幣0元。
更正本公司109年股東常會議事手冊第3頁：
108年度虧損撥補案，提請承認：
更正後：
本公司108年期初未分配盈餘為新台幣453,470元，
108年度決算虧損新台幣158,352,924元，以上累計虧損新台幣157,899,454元，
擬以法定盈餘公積2,092,207元及資本公積(發行溢價)新台幣155,807,247元
全數彌補之。彌補後之期末待彌補虧損為新台幣0元。
更正前：
本公司108年期初未分配盈餘為新台幣9,475,363元，108年度決算虧損
新台幣157,588,300元，以上累計虧損新台幣148,112,937元，擬以法定盈餘公積
2,092,207元及資本公積(發行溢價)新台幣146,020,730元全數彌補之。
彌補後之期末待彌補虧損為新台幣0元。。
更正本公司109年股東常會議事手冊第7頁：
附件一營業報告書
更正後：
營業收入163,229仟元；營業成本235,416仟元；
營業毛損72,187仟元；營業損失149,387仟元；
稅前淨損152,346仟元，稅後淨損158,353仟元；
更正前：
營業收入163,427仟元；營業成本233,632仟元；
營業毛損70,205仟元；營業損失147,405仟元；
稅前淨損150,364仟元，稅後淨損157,589仟元；
更正本公司109年股東常會議事手冊第10頁：
附件二審計委員會審查報告書
更正後：中華民國109年6月19日
更正前：中華民國109年3月18日
更正本公司109年股東常會議事手冊第15頁~第20頁：
附件三各項財務報表
更正前後為更補正前後之財務報表
更正本公司109年股東常會議事手冊第21頁：
附件四虧損撥補表
更正前後如上述
6.因應措施:原109年各項議案參考資料及股東會議事手冊分別
已於109.05.27及109.06.05上傳，109.06.22將重新上傳檔案
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7.其他應敘明事項:無
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| | 2020/6/22 | 麗彤生醫科技 興 | 公告本公司董事長續任 |
1.董事會決議日或發生變動日期:109/06/22
2.舊任者姓名及簡歷:張麗綺；本公司董事長暨總經理
3.新任者姓名及簡歷:張麗綺；本公司董事長暨總經理
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
新任
5.異動原因:董事全面改選，由新任董事一致推舉張麗綺小姐續任董事長
6.新任生效日期:109/06/22
7.其他應敘明事項:無
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| | 2020/6/22 | 麗彤生醫科技 興 | 公告本公司薪資報酬委員會委員異動 |
1.發生變動日期:109/06/22
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
獨立董事:張森雄 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心副理
獨立董事:陳群志 立勤國際法律事務所合署律師
獨立董事:林榮春 億光電子工業股份有限公司及勤美股份有限公司獨立董事
4.新任者姓名及簡歷:
獨立董事:張森雄 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心副理
獨立董事:陳群志 立勤國際法律事務所合署律師
獨立董事:侯禮仁 社團法人德普文教協會理事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:董事全面改選
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/01~110/05/20
8.新任生效日期:109/06/22
9.其他應敘明事項:無。
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| | 2020/6/22 | 麗彤生醫科技 興 | 公告本公司審計委員會委員異動 |
1.發生變動日期:109/06/22
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
獨立董事:張森雄 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心副理
獨立董事:陳群志 立勤國際法律事務所合署律師
獨立董事:林榮春 億光電子工業股份有限公司及勤美股份有限公司獨立董事
4.新任者姓名及簡歷:
獨立董事:張森雄 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心副理
獨立董事:陳群志 立勤國際法律事務所合署律師
獨立董事:侯禮仁 社團法人德普文教協會理事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:董事全面改選
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/05/21~110/05/20
8.新任生效日期:109/06/22
9.其他應敘明事項:無。
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| | 2020/6/22 | 麗彤生醫科技 興 | 公告本公司109年股東常會通過解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:109/06/22
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:張麗綺
董事:英屬維京群島商Goldfix Investments Limited 代表人:張家綺
董事:陳銘桐
獨立董事:陳群志
3.許可從事競業行為之項目:就其目前所兼任與競業禁止有關之職務，及從事與本公司
營業項目競爭之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經投票表決結果本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:無。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無重大之影響。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
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| | 2020/6/22 | 麗彤生醫科技 興 | 本公司109年股東常會全面改選董事名單暨同任期董事異動 達三分之 |
本公司109年股東常會全面改選董事名單暨同任期董事異動 達三分之一以上
1.發生變動日期:109/06/22
2.舊任者姓名及簡歷:
董事:紘綺國際投資股份有限公司代表人:張麗綺/本公司董事長暨總經理
董事:英屬維京群島商Goldfix Investments Limited
代表人:張家綺/本公司資深經理
董事:陳銘桐/奇果創新國際股份有限公司董事長
獨立董事:張森雄/財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心前副理
獨立董事:陳群志/立勤國際法律事務所合署律師
獨立董事:林榮春/億光電子工業股份有限公司及勤美股份有限公司獨立董事
3.新任者姓名及簡歷:
董事:張麗綺/本公司董事長暨總經理
董事:英屬維京群島商Goldfix Investments Limited
代表人:張家綺/本公司資深經理
董事:紘綺國際投資股份有限公司/本公司董事
董事:陳銘桐/奇果創新國際股份有限公司董事長
獨立董事:張森雄/財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心前副理
獨立董事:陳群志/立勤國際法律事務所合署律師
獨立董事:侯禮仁/社團法人德普文教協會理事長
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
5.異動原因:董事全面改選
6.新任董事選任時持股數:
姓名 選任時持股數(單位:股)
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
董事:張麗綺 4,370,247
法人董事：英屬維京群島商 Goldfix 17,236,784
Investments Limited
代表人:張家綺
法人董事:紘綺國際投資股份有限公司 4,161,850
董事：陳銘桐 17,710
獨立董事：張森雄 0
獨立董事：陳群志 0
獨立董事：侯禮仁 0
7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/05/21~110/05/20
8.新任生效日期:109/06/22
9.同任期董事變動比率:6/7
10.其他應敘明事項:無
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| | 2020/6/22 | 麗彤生醫科技 興 | 公告本公司109年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:109/06/22
2.重要決議事項:
(一)承認事項
(1)108年度營業報告書及財務報表案。
(2)108年度盈餘分派案。
(二)選舉事項
(1)選舉第五屆董事七席(含獨立董事三席)
(三)討論事項
(1)解除董事競業禁止之限制案。
(2)本公司盈餘轉增資發行新股案。
(3)修正本公司「公司章程」變更公司名稱。
(4)修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(5)修正本公司「股東會議事規則」案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無。
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| | 2020/6/22 | 松果購物 未 | 公告本公司董事會決議109年除息基準日相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/06/22
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣9,883,644元
4.除權（息）交易日:109/07/13
5.最後過戶日:109/07/14
6.停止過戶起始日期:109/07/15
7.停止過戶截止日期:109/07/19
8.除權（息）基準日:109/07/19
9.現金股利發放日期：:109/08/11
10.其他應敘明事項：:無
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| | 2020/6/22 | 凌陽創新科技 | 公告本公司董事會決議召開109年股東臨時會議案相關事宜 |
1.事實發生日:109/06/22
2.發生緣由:股東會各項議程公告如下:
(1)股東會召開日期:109/08/07
(2)股東會召開地點:新竹科學工業園區力行一路一號三樓(A2會議室)
(3)召集事由
A.報告事項
(a)訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告。
(b)訂定本公司「董事及經理人道德行為準則」報告。
(c)訂定本公司「誠信經營守則」報告。
(d)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
B.討論與選舉事項
(a)本公司章程修訂案。
(b)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(c)本公司「背書保證作業程序」修訂案。
(d)本公司「資金貸與他人作業辦法」修訂案。
(e)本公司「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案。
(f)本公司「股東會議事規則」修訂案。
(g)本公司「董事及監察人選舉辦法」更名暨修訂案。
(h)申請股票上市(櫃)案。
(i)辦理初次上市(櫃)前現金增資提撥公開承銷暨原股東全數放棄優先認購權利案。
(j)本公司第七屆董事(含獨立董事)改選案。
(k)解除本公司新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。
C.臨時動議
D.散會
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:停止過戶起始日期:109/07/09
股東提案權受理期間：不適用
股東提案受理處所：不適用
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| | 2020/6/22 | 敘豐企業 興 | 公告本公司第四屆薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:109/06/22
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
楊雲龍:紅瑩實業股份有限公司董事長。
郭玲媛:財團法人中華經濟研究院財務委員會執行秘書。
王志陽:王志陽律師事務所負責人。
4.新任者姓名及簡歷:
劉東杰：台灣中小企銀國際部經理退休。
郭玲媛:財團法人中華經濟研究院財務委員會執行秘書。
周斌：台灣中小企銀分行經理退休。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。
6.異動原因:改選，重新委任。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/28~109/06/27
8.新任生效日期:109/06/22
9.其他應敘明事項:無。
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| | 2020/6/22 | 凌陽創新科技 | 公告本公司股東常會決議解除董事競業行為禁止之限制 |
1.股東會決議日:109/06/22
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)凌陽科技(股)公司法人代表：黃洲杰---董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:109/06/22~111/06/17
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵求全體出席
股東無異議通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:
(1)凌陽科技(股)公司法人代表：黃洲杰---董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)凌陽科技(股)公司法人代表：黃洲杰---董事
重慶雙芯科技有限公司---董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
重慶雙芯科技有限公司--重慶市北碚區雲漢大道117號附541號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
重慶雙芯科技有限公司--軟件開發及集成電路設計
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
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