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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2020/6/24 | 奇鈦科技 | 公告本公司法人董事指派代表人 |
1.發生變動日期:109/06/24
2.法人名稱:怡德特化投資有限公司
3.舊任者姓名及簡歷:不適用
4.新任者姓名及簡歷:盛育平 奇鈦科技(股)公司董事
5.異動原因:新選任法人董事指派代表人
6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA
7.新任生效日期:109/06/24
8.其他應敘明事項:無
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| 2020/6/24 | 奇鈦科技 | 公告本公司薪資報酬委員會委員任期屆滿 |
1.發生變動日期:109/06/24
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
獨立董事: 李一平--銘傳大學會計學系兼任講師
獨立董事: 方偉廉--銘傳大學會計學系兼任助理教授
獨立董事: 劉紹宇--奇鈦科技(股)公司獨立董事
4.新任者姓名及簡歷:尚未委任
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:第三屆薪酬委員會委員任期與第十屆董事會任期相同。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/28~109/06/27
8.新任生效日期:N/A
9.其他應敘明事項:新任薪酬委員會委員將於最近期董事會聘任後，另行公告。
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| 2020/6/24 | 奇鈦科技 | 公告本公司臨時董事會選舉董事長(續任) |
1.董事會決議日或發生變動日期:109/06/24
2.舊任者姓名及簡歷:龍筱芬-奇鈦科技股份有限公司董事長
3.新任者姓名及簡歷:龍筱芬-奇鈦科技股份有限公司董事長
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
任期屆滿
5.異動原因:任期屆滿
6.新任生效日期:109/06/24
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/6/24 | 奇鈦科技 | 公告本公司第二屆審計委員會委員名單 |
1.發生變動日期:109/06/24
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
獨立董事: 李一平--銘傳大學會計學系兼任講師
獨立董事: 方偉廉--銘傳大學會計學系兼任助理教授
獨立董事: 劉紹宇--奇鈦科技(股)公司獨立董事
4.新任者姓名及簡歷:
獨立董事: 李一平--銘傳大學會計學系兼任講師
獨立董事: 方偉廉--銘傳大學會計學系兼任助理教授
獨立董事: 劉紹宇--奇鈦科技(股)公司獨立董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:配合股東常會董事全面改選
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/28~109/06/27
8.新任生效日期:109/06/24
9.其他應敘明事項:無
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| 2020/6/24 | 寶德科技 | "公告本公司109年股東常會重要決議事項" |
1.股東會日期:109/06/24
2.重要決議事項:
承認事項:
(1) 108年度營業報告書及財務報表承認案。
(2) 108年度盈虧撥補案。
討論事項:
(1) 修訂「股東會議事規則」案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。
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| 2020/6/24 | 軒郁國際 | 公告本公司109年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:109/06/24
2.重要決議事項:
(一)通過承認本公司一○八年度營業報告書及財務報表案。
(二)通過承認本公司一○八年度盈餘分配案。
(三)通過本公司「股東會議事規則」修正案。
(四)通過解除本公司董事及其代表人競業之限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
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| 2020/6/24 | 軒郁國際 | 公告本公司109年度股東常會決議通過解除本公司董事及其代表人競 |
公告本公司109年度股東常會決議通過解除本公司董事及其代表人競業之限制案
1.股東會決議日:109/06/24
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)聖倫投資股份有限公司：法人董事
(2)曾俊盛：法人董事聖倫投資股份有限公司代表人
(3)謝承運：法人董事彥文資產管理顧問股份有限公司代表人
(4)楊尚軒：法人董事祥辰投資股份有限公司代表人
(5)陳珈谷：獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:
(1)聖倫投資股份有限公司：光晟生物科技股份有限公司-法人董事
(2)曾俊盛：光晟生物科技股份有限公司-法人董事代表人
(3)謝承運：光晟生物科技股份有限公司-法人董事代表人
星醫美學股份有限公司-法人董事代表人
(4)楊尚軒：PT. SHINY BRANDS INDONESIA(印尼軒郁)-監察人
(5)陳珈谷：立華(開曼)環保包裝股份有限公司-獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:不適用
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| 2020/6/24 | 艾姆勒車電 | 公告本公司董事會決議辦理初次上市前現金增資發行新股案 |
1.董事會決議日期:109/06/24
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):9,975,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:99,750,000元
6.發行價格:現金增資發行價格暫訂每股以新台幣35元溢價發行，實際發行價格
授權董事長於實際辦理公開銷售前，依當時市場狀況及承銷方式洽證券承銷
商協調訂定之。
7.員工認購股數或配發金額:1,496,000股
8.公開銷售股數:8,479,000股
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
本次現金增資發行普通股依公司法第267條規定保留發行新股總數之15%，
計1,496,000股由本公司員工認購外，其餘85%計8,479,000股依證券交易法
第28條之1及本公司108年6月13日之股東會決議，由原股東全數放棄優先認
購權，全數提撥辦理上市前之公開承銷，不受公司法第267條由原股東優先
認購之規定。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
員工認股不足或放棄認購部分，擬授權董事長洽特定人認足。對外公開承銷
認購不足部分，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價
證券處理辦法」之規定辦理。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資案俟主管機關申報生效後，授權董事長訂定增資基準日等發行
新股之相關事宜。
(2)本次現金增資發行新股之發行價格、發行條件、募集資金總額、資金來源、
計畫項目、預定資金運用進度、預計可能產生效益、經核准發行後訂定增資
基準日、股款繳納期間、競價拍賣及公開申購期間等之議定、簽署承銷契約
、代收股款合約及其他相關事宜，暨其他一切有關發行計畫之事宜，或因應
主管機關之核定內容、法令變更及基於管理評估或客觀條件而有修正之必要
時，擬請董事會授權董事長全權處理之。
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| 2020/6/24 | 艾姆勒車電 | 公告本公司除息基準日相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/06/24
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣65,834,830元。
4.除權（息）交易日:109/08/10
5.最後過戶日:109/08/11
6.停止過戶起始日期:109/08/12
7.停止過戶截止日期:109/08/16
8.除權（息）基準日:109/08/16
9.現金股利發放日期：:109/09/14
10.其他應敘明事項：:
(1)嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股數，股東配息率因此發生變動及其他
未盡相關事宜，授權董事長全權處理。
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| 2020/6/24 | 軒郁國際 | 公告本公司董事會通過初次上櫃現金增資發行新股公開承銷案 |
1.董事會決議日期:109/06/24
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):3,000,000股
4.每股面額:新臺幣10元
5.發行總金額:新台幣30,000,000元
6.發行價格:現金增資發行價格暫定以每股新台幣96.9元溢價發行，實際發行價格
授權董事長於實際辦理公開銷售前，依當時市場狀況及承銷方式洽推薦證券商
協調訂定之。
7.員工認購股數或配發金額:450,000股
8.公開銷售股數:2,550,000股
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
依證券交易法第28條之1及本公司於107年11月13日之股東臨時會決議，原股東
放棄認購以供全數提撥辦理上櫃前之公開承銷，不受公司法第267條由原股東
優先認購之規定。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
員工認購不足或放棄認購之股份，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
對外公開承銷認購不足之部分，依「中華民國證券商同業公會證券商承銷或
再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。
11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股之權利義務與已發行普
通股股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金
13.其他應敘明事項:
本次現金增資發行新股之發行價格、發行條件、募集資金總額、資金來源、
計畫項目、預定資金運用進度、預計可能產生效益、經核准發行後訂定增資
基準日、股款繳納期間、競價拍賣及公開申購期間等之議定、簽署承銷契約
、代收股款合約及其他相關事宜，暨其他一切有關發行計畫之事宜，或因應
主管機關之核定內容、法令變更及基於管理評估或客觀條件而有修正之
必要時，授權董事長全權處理之。
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| 2020/6/24 | 華安醫學 | 本公司取得新加坡「活化AMPK的化合物及其使用」發明專利 |
1.事實發生日:109/06/24
2.公司名稱:華安醫學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司向新加坡專利局提出申請之專利「活化AMPK的化合物及其使用」，
申請案號：11201602268X 業經審查獲准。
6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息。
7.其他應敘明事項:
(1)本專利乃利用活化AMPK技術發展出治療人類疾病之藥物組成，如：傷口癒合、
神經退化性疾病、發炎性疾病、代謝症候群等疾病治療。
(2)本公司取得上述專利後，將有助於國際授權業務。
(3)新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，
投資人應審慎判斷謹慎投資。
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| 2020/6/24 | 上洋產業 | 公告本公司109年股東常會通過解除董事競業行為之限制 |
1.股東會決議日:109/06/24
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:如下
(1)董事長:吳明富
UP YOUNG CORPORATION 代表取締役、取締役、社長(總經理)
FORBES OVERSEAS FINANCE LTD 董事
FULL SPEED INVESTMENT LTD 董事
(2)董事:黃寶卿
兆富資產管理(股)公司 董事
KANG YONG UP YOUNG CO.,LTD 董事
FORBES OVERSEAS FINANCE LTD 董事
FULL SPEED INVESTMENT LTD 董事
(3)董事:蘇室安
和裕投資(股)公司 法人代表人董事
金元山投資(股)公司法人代表人監察人
金裕山開發(股)公司董事長
金崇實業(股)公司監察人
金山貿易(股)公司法人代表人監察人
長源汽車(股)公司法人代表人副董事長
旭和螺絲工業(股)公司法人代表人董事長
(4)獨立董事:張俊德
上恩資訊(股)公司法人代表人監察人
3.許可從事競業行為之項目:如上述
4.許可從事競業行為之期間:109/06/24~111/02/24
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經本公司109年股東常會出席股東票決後，照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2020/6/24 | 上洋產業 | 公告本公司109年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:109/06/24
2.重要決議事項:
一、承認事項
(1)承認108年度營業報告書暨財務報表案。
(2)承認108年度盈餘分配案。
二、討論事項
(1)通過本公司擬修訂「公司章程」案。
(2)通過本公司擬修訂「股東會議事規則」案。
(3)通過本公司擬解除董事競業行為之限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。
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| 2020/6/24 | 長聖國際生技 | 公告本公司109年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:109/06/24
2.重要決議事項:
一、承認事項
(一)通過承認本公司民國108年度營業報告書及財務報表案
(二)通過承認本公司民國108年度虧損撥補案
二、討論事項
(一)通過「股東會議事規則」修正案
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。
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| 2020/6/24 | 瑩碩生技醫藥 興 | 公告本公司因配合會計師事務所內部職務調整更換會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):109/06/24
2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
曾惠瑾會計師
4.舊任簽證會計師姓名2:
游淑芬會計師
5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
游淑芬會計師
7.新任簽證會計師姓名2:
顏裕芳會計師
8.變更會計師之原因:
為配合簽證會計師事務所內部職務調整，擬自民國109年第二季起更換
簽證會計師，簽證會計師將由曾惠瑾會計師及游淑芬會計師，更換為
游淑芬會計師及顏裕芳會計師擔任。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用。
10.公司通知或接獲通知終止之日期:109/06/16
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
不適用。
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用。
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用。
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用。
15.其他應敘明事項:
無
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| 2020/6/24 | 瑩碩生技醫藥 興 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:109/06/24
2.公司名稱:瑩碩生技醫藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項
(1)通過授權董事長與美商洽談合作案
(2)通過向兆豐商業銀行-南三重分行申請授信額度案
(3)通過向第一商業銀行-安和分行申請授信額度案
(4)通過本公司財務報表簽證會計師變更案
(5)通過本公司108年度員工酬勞發放原則及經理人發放金額案
(6)通過本公司與關係人簽訂採購契約案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/6/24 | 光隆 | 公告109年度第一次股東臨時會議 |
1.事實發生日:109/06/24
2.發生緣由:109年度第一次股東臨時會決議通過營業讓與宏遠證券(股)
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2020/6/24 | 啟坤科技 未 | 依資金貸與及背書保證處理準則第22條第1項第3款公告 |
1.事實發生日:109/06/24
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:FST America, Inc
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司持有100%股權之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):252,250
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):59,240
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):59,240
(8)本次新增資金貸與之原因:
依財團法人中華民國會計發展基金會93年7月9日基秘字第167號函規定，
將超過正常授信期限一定期間之子公司應收關係人帳款轉列
其他應收款-關係人。
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):336,191
(2)累積盈虧金額(仟元):-358
5.計息方式:
應收帳款轉列資金貸與，不計息。
6.還款之:
(1)條件:
不超過一年為原則。
(2)日期:
自借款日起一年內償還。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
59,240
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
9.35
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
資金來源係將子公司FST America, Inc.超過正常授信期限一定期間
之應收帳款轉列其他應收款-關係人，視同資金貸與。
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| 2020/6/24 | 中友百貨 公 | 董事長改選 |
1.董事會決議日:109/06/23
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:捷偉企業(股)公司代表人-李琦玲
4.新任者姓名及簡歷:捷偉企業(股)公司代表人-劉福壽
5.異動原因:任期到期改選
6.新任生效日期:109/06/23
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/6/24 | 中友百貨 公 | 董監事改選 |
1.發生變動日期:109/06/23
2.舊任者姓名及簡歷:董事長：捷偉企業(股)公司代表人-李琦玲
董事：中屋國際(股)公司代表人-李奇庭
董事：鎮瀚建設有限公司代表人-劉嘉誠
董事：張光貝 正忠服裝有限公司董事長
董事：神農山莊實業(股)公司 法人代表人:黃明俊
董事：友聯國際(股)公司 法人代表人:趙美紅
董事：傳奇土木包工業(股)公司 法人代表人:陳傳義
監察人：中建開發事業(股)公司 法人代表人:劉俊雄
監察人：三芯國際(股)公司 法人代表人:徐慶祥
3.新任者姓名及簡歷:董事：捷偉企業(股)公司代表人-劉福壽
董事：中屋國際(股)公司代表人-李奇庭
董事：鎮瀚建設有限公司代表人-劉嘉誠
董事：神農山莊實業(股)公司 法人代表人:黃明俊
董事：友聯國際(股)公司 法人代表人:趙美紅
董事：傳奇土木包工業(股)公司 法人代表人:陳傳義
董事：三芯國際(股)公司 法人代表人:徐君川
監察人：中建開發事業(股)公司 法人代表人:劉俊雄
監察人：風雷益建設有限公司 法人代表人:洪碧瑛
4.異動原因:任期到期全面改選
5.新任董事選任時持股數:董事：捷偉企業(股)公司代表人-劉福壽 37,740,929股
董事：中屋國際(股)公司代表人-李奇庭 38,234,000股
董事：鎮瀚建設有限公司代表人-劉嘉誠 32,936,000股
董事：神農山莊實業(股)公司 520,100股
董事：友聯國際(股)公司 7,169,850股
董事：傳奇土木包工業(股)公司 6,097,000股
董事：三芯國際(股)公司 11,900,088股
監察人：中建開發事業(股)公司 4,744,532股
監察人：風雷益建設有限公司 19,129,000股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/06/15~109/06/14
7.新任生效日期:109/06/23
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:無
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