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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2020/6/29 | 普惠醫工 興 | 公告本公司董事會決議召開109年第一次股東臨時會。 |
1.董事會決議日期:109/06/29
2.股東臨時會召開日期:109/08/21
3.股東臨時會召開地點:彰化縣北斗鎮北斗工業區新工三路60號。
【工業區管理中心會議室】
4.召集事由:
一、報告事項
新訂「公司誠信守則」辦法案。
二、討論事項
新訂「董事及獨立董事選任程序」辦法案。
三、選舉事項
全面改選董事七席(含獨立董事三席)。
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:109/07/23
6.停止過戶截止日期:109/08/21
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無。
9.其他應敘明事項:無。
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| 2020/6/29 | 上洋產業 | 公告本公司109年05月底合併自結報表之流動比率、速動比率、 負債 |
公告本公司109年05月底合併自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預計未來三個月合併現金收支狀況及銀行可使用融資額 度情形。
1.事實發生日:109/06/29
2.公司名稱:上洋產業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1080009976號函辦理
(1)109年05月底負債比率、流動比率、速動比率
負債比率:46.28%
流動比率:188.86%
速動比率:51.79%
(2)預計未來三個月之現金收支狀況: (單位:新臺幣:仟元)
項目/月份 109年6月 109年7月 109年8月
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期初餘額 33,875 34,184 33,704
現金流入-營運 145,613 134,073 146,483
現金流出-營運 (115,972) ( 83,220) ( 84,089)
融資流入(出) (29,332) ( 51,333) ( 61,832)
期末餘額 34,184 33,704 34,266
(3)109年05月底銀行可使用融資額度情形:
融資額度:530,000仟元
已用額度:237,000仟元
額度餘額:293,000仟元
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/6/29 | 鑫聖傳媒製作 未 | 公告本公司更換會計師事務所及簽證會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):109/06/29
2.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
許育峰
4.舊任簽證會計師姓名2:
梅元貞
5.新會計師事務所名稱:霈昇聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
林育雅
7.新任簽證會計師姓名2:
王新元
8.變更會計師之原因:
配合公司內部管理需求
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
公司主動終止委任
10.公司通知或接獲通知終止之日期:109/06/29
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
無
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
無
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
是
15.其他應敘明事項:
自民國109年第二季起財務報告由新任簽證會計師事務所簽證
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| 2020/6/29 | 聯享光電 興 | 公告本公司一○九年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:109/06/29
2.重要決議事項:
(1)通過承認一○八年度營業報告書及財務報表案。
(2)通過承認一○八年度虧損撥補案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。
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| 2020/6/29 | 鑫聖傳媒製作 未 | 公告本公司董事會推選董事長 |
1.董事會決議日:109/06/29
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:羅法平，本公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:盛強投資股份有限公司代表人:羅法平
5.異動原因:任期屆滿改選
6.新任生效日期:109/06/29
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/6/29 | 鎧鉅科技 興 | 公告本公司109年05月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率及 |
公告本公司109年05月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率及速動比率
1.事實發生日:109/06/29
2.公司名稱:鎧鉅科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心」證櫃審字
第1080055833號函辦理。
6.因應措施:於每月底前公告本公司上月份自結合併財務報告之負債比率、
流動比率及速動比率。
負債比率：74.59%
流動比率：426.31%
速動比率：149.24%
7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/6/29 | 穎台科技股份有限公司 興 | 公告本公司董事會決議除息基準日相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/06/29
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
普通股現金股利新台幣36,250,000元，每股配發現金0.5元。
4.除權（息）交易日:109/07/22
5.最後過戶日:109/07/23
6.停止過戶起始日期:109/07/24
7.停止過戶截止日期:109/07/28
8.除權（息）基準日:109/07/28
9.現金股利發放日期：:109/08/24
10.其他應敘明事項：:無。
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| 2020/6/29 | 穎台科技股份有限公司 興 | 公告本公司109年股東會解除新任董事及其代表人競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:109/06/29
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
中華世紀投資股份有限公司 法人董事
姚舜晏 法人董事中華世紀投資股份有限公司代表人
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2020/6/29 | 穎台科技股份有限公司 興 | 公告本公司補選董事一席當選名單 |
1.發生變動日期:109/06/29
2.舊任者姓名及簡歷:不適用。
3.新任者姓名及簡歷:
中華世紀投資(股)公司，代表人：姚舜晏
華威國際科技顧問(股)公司投資董事
穎華科技(股)公司監察人
穎台科技(股)公司法人董事代表人
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
5.異動原因:補選
6.新任董事選任時持股數:8,807,298股
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/03/18~112/03/17
8.新任生效日期:109/06/29~112/03/17
9.同任期董事變動比率:1/7
10.其他應敘明事項:無。
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| 2020/6/29 | 穎台科技股份有限公司 興 | 公告本公司109年股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:109/06/29
2.重要決議事項:
一.承認事項
1.通過承認一○八年度營業報告書及財務報表案。
2.通過承認一○八年度盈餘分配案。
二.討論及選舉事項
1.通過股票申請上市買賣案。
2.通過辦理初次上市現金增資提撥公開承銷，原股東全數放棄優先認購權利案。
3.補選董事一席。
(當選名單：中華世紀投資(股)公司 代表人：姚舜晏)
4.通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
三.臨時動議:無
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
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| 2020/6/29 | 東典光電科技 | 公告本公司辦理股票初次上櫃過額配售內容 |
1.事實發生日:109/06/29
2.公司名稱:東典光電科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上櫃過額配售內容
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)掛牌第一個交易日至第五個交易日：109/07/01~109/07/07
(2)承銷價：每股新台幣68元
(3)公開承銷數量：2,912,000股(不含過額配售數量)
(4)過額配售數量：200,000股
(5)佔公開承銷數量比例：6.87%
(6)過額配售所得價款：新台幣13,600,000元
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| 2020/6/29 | 東典光電科技 | 公告本公司股票初次上櫃現金增資收足股款暨現金增資基準日 |
1.事實發生日:109/06/29
2.公司名稱:東典光電科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款規定辦理
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)本公司辦理股票初次上櫃前現金增資發行普通股3,425,000股，競價拍賣最低承銷
價格為每股新台幣57.63元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價
格認購，各得標單之價格及其數量加權平均價格為新台幣104.89元，公開申購承銷
價格為每股新台幣68元，總計新台幣318,845,270元，業已全數收足。
(2)現金增資基準日：109年06月29日。
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| 2020/6/29 | 晶呈科技 | 本公司董事會決議通過授權董事長購置土地 |
1.事實發生日:109/06/29
2.公司名稱:晶呈科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
為營運發展所需購置土地，本公司董事會授權董事長於新台幣
壹億柒仟萬元交易金額範圍內，全權辦理洽購事宜，待交易確
定後將另行公告。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/6/29 | 揚秦國際企業 | 公告109年05月份自結財務報告之負債比率 、流動比率及速動比率 |
1.事實發生日:109/06/29
2.公司名稱:揚秦國際企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
因本公司108年度第2季財務報告之負債比率偏高達67.52%
依櫃買中心證櫃審字第1080100971號函要求辦理公告。
6.因應措施:
每月底前公告自結財務報告截至前一月底之
負債比率、流動比率及速動比率。
109年05月份自結財務報告之財務比率
負債比率：65.46%
流動比率：102.53%
速動比率：86.62%
7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/6/29 | 亞果遊艇開發 興 | 本公司受邀參加統一證券舉辦之興櫃前法人說明會 |
1.事實發生日:109/06/30
2.發生緣由:本公司受邀參加統一證券舉辦之興櫃前法人說明會。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
(1)召開法人說明會之日期:109/06/30(二)
(2)召開法人說明會之時間:15:00
(3)召開法人說明會之地點:台北市松山區東興路8號15樓(統一證券大樓)
(4)法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加統一證券舉辦之興櫃前法人
說明會，會中說明本公司經營績效與展望。
(5)法人說明會簡報內容：簡報檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站。
(6)公司網站是否提供法人說明會內容：無。
(7)其他應敘明事項：無。
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| 2020/6/29 | 金豐機器 公 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日:109/06/29
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:
張於正 金豐機器工業股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:
張於正 金豐機器工業股份有限公司董事長
5.異動原因:任期屆滿改選
6.新任生效日期:109/06/29
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/6/29 | 金豐機器 公 | 公告本公司109年股東常會改選董監事當選名單 |
1.發生變動日期:109/06/29
2.舊任者姓名及簡歷:
董事 中部投資有限公司，法人代表人張於正，中部投資有限公司董事長
董事 穎杰鑄造工業股份有限公司
董事 眼經數位列印股份有限公司
董事 中部投資有限公司，法人代表人林岳弘，中部汽車股份有限公司董事
董事 永泉化工原料有限公司
董事 昱奇環科有限公司
董事 紀品仰，金豐機器工業股份有限公司採購專員
獨立董事 江耀宗，台灣高速鐵路股份有限公司公司董事長
獨立董事 謝登隆，東海大學國際經營與貿易學系副教授
監察人 涂志詠，穎沛科技股份有限公司董事長特助
監察人 福年企業股份有限公司
監察人 合家歡休閒股份有限公司
3.新任者姓名及簡歷:
董事 中部投資有限公司，法人董事代表人張於正
董事 穎杰鑄造工業股份有限公司，法人董事代表人涂南昌
董事 中部投資有限公司，法人董事代表人張天翰
董事 永泉化工原料有限公司，法人董事代表人馬金泉
董事 久久機械企業股份有限公司，法人董事代表人沈聰進
董事 眼經數位列印股份有限公司，法人董事代表人李麗生
董事 昱奇環科有限公司，法人董事代表人紀金懷
獨立董事 江耀宗，台灣高速鐵路股份有限公司公司董事長
獨立董事 謝登隆，東海大學國際經營與貿易學系兼任副教授
監察人 涂志詠，冠昇金屬股份有限公司董事長
監察人 高惠雪，中華民國工業區廠商聯合總會顧問
監察人 合家歡休閒股份有限公司，法人監事代表人李麗裕
4.異動原因:董事任期屆滿全面改選
5.新任董事選任時持股數:
董事 中部投資有限公司，法人董事代表人張於正（持有股數:27,227,351股）
董事 穎杰鑄造工業股份有限公司，法人董事代表人涂南昌（持有股數:37,176,072股）
董事 中部投資有限公司，法人董事代表人張天翰（持有股數:27,227,351股）
董事 永泉化工原料有限公司，法人董事代表人馬金泉（持有股數:1,000,000股）
董事 久久機械企業股份有限公司，法人董事代表人沈聰進（持有股數:5,015,009股）
董事 眼經數位列印股份有限公司，法人董事代表人李麗生（持有股數:1,000股)
董事 昱奇環科有限公司，法人董事代表人紀金懷（持有股數:952,252股）
獨立董事 江耀宗，台灣高速鐵路股份有限公司公司董事長（持有股數:0股）
獨立董事 謝登隆，東海大學國際經營與貿易學系副教授（持有股數:0股）
監察人 涂志詠（持有股數:0股）
監察人 高惠雪（持有股數:0股）
監察人 合家歡休閒股份有限公司，法人監事人代表人李麗裕（持有股數:2,619,922股）
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/06/29~109/06/28
7.新任生效日期:109/06/29
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:無
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| 2020/6/29 | 網石棒辣椒 未 | 公告本公司薪資報酬委員會委員解任補充說明 |
1.發生變動日期:109/06/29
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:金英澤先生 / 本公司獨立董事
4.新任者姓名及簡歷:無
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任
6.異動原因:因意外所致昏迷而無法執行獨立董事之相關責任義務，依公司法第199條
規定經109年股東常會決議通過解任之。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/08/07 ~ 110/06/18
8.新任生效日期:NA
9.其他應敘明事項:薪資報酬委員會委員之解任經本公司董事會解除委任之決議通過
始生效。
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| 2020/6/29 | 建德工業 | 代子公司浙江榮德機械有限公司公告一年內累積處分理財商品達 實 |
代子公司浙江榮德機械有限公司公告一年內累積處分理財商品達 實收資本額百分之二十或新台幣三億元以上
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
添利寶(中國工商銀行)
2.事實發生日:109/6/16~109/6/29
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易總金額:累積處分總金額為人民幣67,000,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
不適用
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
不適用
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
不適用
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有本交易證券（含本次交易）金額:人民幣146,708.91元
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
佔總資產比率:4.25%
佔業主之權益之比例:7.02%
營運資金數額:新台幣273,537仟元
14.經紀人及經紀費用:
不適用
15.取得或處分之具體目的或用途:
充實營運資金
16.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
17.本次交易為關係人交易:否
18.董事會通過日期:
不適用
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.是否涉及營運模式變更:否
25.營運模式變更說明:
不適用
26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
27.資金來源:
不適用
28.其他敘明事項:
無
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| 2020/6/29 | 機光科技 興 | 公告本公司第二屆薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:109/06/29
2.舊任者姓名及簡歷:
林寬照:本公司獨立董事
汪嘉林:本公司獨立董事
鄭淑芬:本公司獨立董事
3.新任者姓名及簡歷:
林寬照:本公司獨立董事
汪嘉林:本公司獨立董事
鄭淑芬:本公司獨立董事
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
任期屆滿。
5.異動原因:董事全面改選
6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:108/05/24~109/06/27
7.新任生效日期:109/06/29~112/06/28
8.同任期董事變動比率:不適用
9.同任期獨立董事變動比率:不適用
10.其他應敘明事項:無
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