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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2020/6/29 | 大昌證券 公 | 茲為本監察人黃炳嘉取消109年7月1日上午9時股東臨時會之召集等事 |
茲為本監察人黃炳嘉取消109年7月1日上午9時股東臨時會之召集等事，詳如說明，請查照。
1.事實發生日:109/06/29
2.發生緣由:茲為本監察人黃炳嘉取消109年7月1日上午9時股東臨時會之召集等事，
詳如說明，請查照。
3.因應措施:依據公司法及證券交易法相關規定。
一、本人黃炳嘉為大昌證券股份有限公司之合法監察人，因接獲相關舉報，故於
109年5月28日依法至大昌證券查帳，竟遭大昌證券董事長莊輝耀以「要求簽下不
合法的保密切結書，否則就不提供任何帳務資料」之方式妨礙查帳，莊輝耀董事
長此舉明顯違法。
二、另莊輝耀董事長於本監察人已明確表示不承認大昌證券108年度財務報告的情況
下，竟仍將偽造之監察人審查報告書」編載於109年度的股東常會議事手冊中，經本
人於109年5月30日的股東常會中當場表示異議，然而莊輝耀董事長指示之楊姓代理
主席卻仍不處理，導致該不法的審查報告存在於股東會議事資料中，此明顯涉及偽
造文書之行為，本人亦已正式向新北地檢署提出偽造文書之告訴。
三、由上，本監察人為維護大昌證券之利益，爰召集大昌證券１０９年７月１日上午
9時之股東臨時會，惟本監察人召集之上開股東臨時會，召集過程亦遭莊輝耀董事長
百般阻撓，於本人召集之初，莊輝耀董事長即刻意不將本監察人召集內容公告於公開
資訊觀測站之重大訊息公告，嗣後更刻意將本次股東臨時會之資訊自公開資訊觀測站
股東會專區中移除，改放另名監察人陳佳沁之公告。尤有甚者，本次股東臨時會之停
止過戶日為６月１日，而本監察人於６月４日親至大昌證券索取股東名冊以便寄發開
會通知時【附件１】，大昌證券竟表示需至６月１５日方能整理完成股東名冊，要求
本監察人需於６月１５日上午方能索取【附件２】。事實上，該日已是本次股東臨時
會寄發開會通知之末日，而大昌證券自６月１日開始，即已數度寄發文件給各股東
【附件３、附件４】，足見其並無未及整理股東名冊之情事，依大昌證券之規模亦不
可能需要長達１３日來整理股東名冊，足見莊輝耀董事長此舉明顯係為阻礙本人召集
股東臨時會而已。
五、承上所述，本次股東臨時會因大昌證券之刻意阻撓，導致部分股東未能完整知悉
本次股東臨時會之資訊，為確保各股東之權益，爰先行取消本次股東臨時會之召集，
請大昌證券將此函內容完整公告於公開資訊觀測站重大訊息中。另針對大昌證券刻意
延遲提供股東名冊之情事，本人亦以此函正式向主管機關提出檢舉，請主管機關詳加
調查以維護大昌證券各股東之權益。
4.其他應敘明事項:綜上，將監察人黃炳嘉取消大昌證股東臨時會相關事宜完成上傳於
公開資訊觀測站公告，俾符法制。
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| 2020/6/29 | 日高工程實業 興 | 公告本公司選任第五屆薪資報酬委員會 |
1.發生變動日期:109/06/29
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
趙永全 台灣區食品及藥品機械同業公會顧問
楊智勝 遠東科技大學冷凍空調與能源系教授
李壯源 中華生物科技股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:
趙永全 台灣區食品及藥品機械同業公會顧問
張進德 冠恆聯合會計師事務所所長
詹益燿 全科科技股份有限公司獨立董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿，重新委任
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/21~109/05/16
8.新任生效日期:109/06/29
9.其他應敘明事項:薪資報酬委員會任期與董事會任期相同
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| 2020/6/29 | F-楷捷國際投資 未 | 公告本公司109年5月份自結報表之負債比率、流動比率、速動比率、 |
公告本公司109年5月份自結報表之負債比率、流動比率、速動比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
1.事實發生日:109/06/29
2.公司名稱:楷捷國際投資股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1010100309號及第1090056134函辦理
6.因應措施:依主管機關規定公告
(1)109年5月底自結財務報表之負債比率、流動比率、速動比率如下：
負債比率:31.88%
流動比率:70.38%
速動比率:12.56%
(2)預估未來三個月合併現金收支狀況：
單位：新台幣千元
月份 109/06金額 109/07金額 109/08金額
期初現金 46,110 44,114 41,891
現金流入-營運 12,008 13,509 15,010
現金流出-營運 14,664 16,393 17,444
現金流入-融資(註) 3,302 3,152 4,023
現金流出-融資(註) 2,642 2,491 3,362
期末現金 44,114 41,891 40,118
期初現金:不含受限制存款新台幣0仟元
現金流入-融資:借款到期續借及新增貸款
現金流出-融資:應攤還之借款到期本金及利息
(3)截至5月底銀行可使用額度為新台幣17,374仟元
7.其他應敘明事項:
(1)未來六個月到期之短期借款為新台幣12,330仟元，長期借款分期還本金額為新台幣
0仟元，合計為新台幣12,330仟元。
(2)本公司向金融機構舉借之各項借款均有擔保品，短期借款到期擬辦理續約展延。
(3)本公司與金融機構各項借貸往來，均依合約條款辦理，借款之本金利息均如期償還。
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| 2020/6/29 | 圖霸科技 未 | 公告本公司109年5月份自結個體及合併財務報告未來三個月現金收支 |
公告本公司109年5月份自結個體及合併財務報告未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
1.事實發生日:109/06/29
2.公司名稱:研鼎智能股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心109年3月10日證櫃審字第1090053061號函辦理
個體
(1)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元):
項目/月份 109年06月 109年07月 109年08月
期初現金餘額: 23,505 19,404 20,715
現金流入合計: 8,223 9,334 5,330
現金流出合計: 12,324 8,023 7,769
期末現金餘額: 19,404 20,715 18,276
(2)銀行可使用融資額度情形(單位:新台幣仟元):
融資額度: 216,834
已用額度: 207,685
額度餘額: 9,149
合併
(1)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元):
項目/月份 109年06月 109年07月 109年08月
期初現金餘額: 101,303 92,287 90,822
現金流入合計: 12,310 18,525 14,709
現金流出合計: 21,326 19,990 19,283
期末現金餘額: 92,287 90,822 86,248
(2)銀行可使用融資額度情形(單位:新台幣仟元):
融資額度: 216,834
已用額度: 207,685
額度餘額: 9,149
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/6/29 | 真好玩娛樂科技 未 | 公告本公司109年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:109/06/29
2.重要決議事項:
(1)通過承認108年度營業報告書及財務報表案。
(2)通過承認108年度盈餘分派案。
(3)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。
(4)通過解除法人董事代表人競業禁止案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。
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| 2020/6/29 | 真好玩娛樂科技 未 | 公告本公司重要營運主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:重要營運主管-發行中心最高主管
2.發生變動日期:109/06/29
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:楊峻宇/發行中心最高主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:職務調整
6.異動原因:因應公司營運規劃需求，人員升任
7.生效日期:109/06/29
8.新任者聯絡電話:02-7702-7700
9.其他應敘明事項:無
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| 2020/6/29 | 真好玩娛樂科技 未 | 公告本公司董事會決議解除經理人競業禁止之限制 |
1.董事會決議日期:109/06/29
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:楊峻宇/發行中心最高主管
3.許可從事競業行為之項目:擔任9Splay Atinum Holdings Ltd.之董事
4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司經理人職務期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事無異議照案
通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2020/6/29 | 真好玩娛樂科技 未 | 公告本公司股東會決議通過解除法人董事代表人競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:109/06/29
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
劉志成/9Splay Atinum Holdings Ltd.法人董事代表人。
許雪婷/永霖投資股份有限公司 法人董事代表人。
3.許可從事競業行為之項目:為自己或他人經營其他與本公司營業範圍相同
或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2020/6/29 | 真好玩娛樂科技 未 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:109/06/29
2.公司名稱:真好玩娛樂科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會重大決議事項如下：
(1)109年度財務報表簽證會計師委任及其報酬案
(2)解除本公司經理人競業禁止案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/6/29 | 旭東機械工業 興 | 公告本公司109年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:109/06/29
2.重要決議事項:
一、報告事項:
(1).108年度營業報告。
(2).監察人審查108年度決算表冊報告。
(3).108年度員工及董監事酬勞分配情形報告。
(4).訂定本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行
為準則」及「企業社會責任實務守則」報告。
(5).本公司「董事會議事規範」部分條文修訂報告。
二、承認事項:
(1).通過承認108年度營業報告書及決算表冊案。
(2).通過承認108年度盈餘分配案。
三、討論事項:
(1).通過本公司「背書保證作業程序」部分條文修訂案。
(2).通過本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案。
(3).通過本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。
(4).通過本公司「從事衍生性商品交易管理辦法」部分條文修訂案。
(5).通過本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案。
(6).通過本公司「董事選任辦法」部分條文修訂案。
(7).通過本公司「公司章程」部分條文修訂案。
(8).通過申請股票上市(櫃)案。
(9).通過擬辦理初次上市(櫃)掛牌前之現金增資提撥新股公開承銷案。
四、選舉事項:
(1).完成增選二名董事及補選二名獨立董事。
五、其他議案:
(1).通過解除新任董事競業禁止限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
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| 2020/6/29 | 旭東機械工業 興 | 公告本公司109年股東常會增補選第十一屆董事(含獨立董事)事宜 |
1.發生變動日期:109/06/29
2.舊任者姓名及簡歷:
董事:鄭奇周、本公司專設處協理、貝里斯商ASIA GREATINTERNATIONAL CO.,LTD.
董事長。
獨立董事:張永利、本公司獨立董事。
3.新任者姓名及簡歷:
獨立董事:胡淑賢、寶一科技股份有限公司副總經理暨董事
獨立董事:陳滿賢、旭東機械工業股份有限公司獨立董事
董事:李芳裕、永信藥品工業股份有限公司董事長
董事:童瑞龍、童綜合醫療社團法人童綜合醫院副董事長
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
5.異動原因:
(1)鄭奇周董事及張永利獨立董事辭任生效日109/6/21，本公司為落實公司治理強化董事
會效能及未來上市櫃需求，擬增補選董事及獨立董事各一席;本次擬選任董事二席及獨立
董事二席任期自當選日起至民國110年06月27日補足原任期止。
(2)為強化本公司公司治理及監督管制機制，依證券交易法第十四之四條及公開發行公司
審計委員會行使職權辦法規定，設置審計委員會，依本次股東常會通過修訂後生效之公
司章程規定，本次股東常會增補選董事後，審計委員會將由全體獨立董事組成，故現任
監察人將於審計委員會成立時同時解任。
6.新任董事選任時持股數:
董事:李芳裕131,400股
董事:童瑞龍504,296股
獨立董事:胡淑賢0股
獨立董事:陳滿賢0股
7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/06/28~110/06/27
8.新任生效日期:109/06/29
9.同任期董事變動比率:6/9
10.其他應敘明事項:無
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| 2020/6/29 | 旭東機械工業 興 | 公告本公司109股東常會決議通過解除董事競業禁止 |
1.股東會決議日:109/06/29
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
獨立董事:胡淑賢、本公司獨立董事
董事:李芳裕、本公司董事
董事:童瑞龍、本公司董事
3.許可從事競業行為之項目:
(一)胡淑賢獨立董事
(1)駐龍精密機械股份有限公司獨立董事
(2)寶一科技股份有限公司副總經理暨董事
(二)李芳裕董事
(1)1.永信藥品工業(股)公司、永鴻國際生技(股)公司、CHEMIX INC.、財團法人永信
李天德醫藥基金會、財團法人臺灣省私立永信社會福利基金會、財團法人臺灣省私立永
信社會福利基金會附設臺中市私立松柏園老人養護中心、永信育樂事業有限公司
等董事長。
2.永甲興業(股)公司、世信生物科技(股)公司、YSP INTERNATIONAL CO., LTD.
、YUNG SHIN CHINA HOLDING CO., LTD.、智晶光電(股)公司、財團法人杏園基金會
等董事。
3.永信藥品工業(昆山)股份有限公司、上海永日藥品貿易有限公司、佑康貿易(上海)
有限公司、江蘇德芳醫藥科研有限公司、江蘇崇信醫藥科技有限公司、香港永信有限
公司等監察人。
(三)童瑞龍董事
(1)串合企業(股)公司董事長
(2)童綜合醫療社團法人童綜合醫院副董事長
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東，
無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
董事:李芳裕、本公司董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(一)李芳裕董事
(1)永信藥品工業(昆山)股份有限公司監察人
(2)上海永日藥品貿易有限公司監察人
(3)佑康貿易(上海)有限公司監察人
(4)江蘇德芳醫藥科研有限公司監察人
(5)江蘇崇信醫藥科技有限公司監察人
(6)香港永信有限公司監察人。
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)永信藥品工業(昆山)股份有限公司:江蘇省昆山市陸家鎮金陽西路191號
(2)上海永日藥品貿易有限公司:上海市外高橋保稅區(C區)基隆路1號 湯臣國際國貿大廈
1528、1524室
(3)佑康貿易(上海)有限公司:中國上海市浦?新??方路710??臣金融大?7?709
(4)江蘇德芳醫藥科研有限公司:江蘇省昆山市陸家鎮金陽西路191號
(5)江蘇崇信醫藥科技有限公司:江蘇省昆山市高新區元豐路 168號研發樓 4F
(6)香港永信有限公司:香港葵涌貨櫃碼頭路88號永得利廣場第一座11樓3，5，6室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:藥品製造及買賣
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2020/6/29 | 旭東機械工業 興 | 公告本公司成立審計委員會 |
1.發生變動日期:109/06/29
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:不適用
4.新任者姓名及簡歷:
獨立董事:易昌運、建智聯合會計師事務所合夥會計師
獨立董事:胡淑賢、寶一科技股份有限公司副總經理暨董事
獨立董事:陳滿賢、旭東機械工業股份有限公司獨立董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:成立審計委員會。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
8.新任生效日期:109/06/29
9.其他應敘明事項:無
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| 2020/6/29 | 旭東機械工業 興 | 本公司設置審計委員會，監察人自然解任 |
1.發生變動日期:109/06/29
2.舊任者姓名及簡歷:
李芳裕/本公司監察人
童瑞龍/本公司監察人
張信澆/本公司監察人
3.新任者姓名及簡歷:不適用
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任
5.異動原因:本公司設置審計委員會取代監察人職權，原監察人當然解任。
6.新任監察人選任時持股數:不適用
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/28~110/06/27
8.新任生效日期:不適用
9.同任期監察人變動比率:3/3
10.其他應敘明事項:無
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| 2020/6/29 | 信實保全 | 公告本公司109年股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:109/06/29
2.重要決議事項:
（一）報告事項
(1)本公司一○八年度營業報告。
(2)審計委員會查核一○八年度決算表冊報告。
(3)本公司一○八年度員工酬勞分派情形。
(4)修訂本公司「董事會議事規範」案。
(5)訂定本公司「道德行為準則」。
(6)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。
（二）決議通過之承認事項
(1)一○八年度營業報告書及財務報表案。
(2)一○八年度盈餘分派案：現金股利每股配發2.4元。
（三）決議通過之討論事項
(1)修訂本公司「股東會議事規則」。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。
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| 2020/6/29 | 博謙生技 未 | 公告本公司新任董事名單 |
1.發生變動日期:109/06/29
2.舊任者姓名及簡歷:原董事未異動
3.新任者姓名及簡歷:李逸文 遠景法律事務所 主持律師
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
5.異動原因:一○九年股東會增選一名新任董事
6.新任董事選任時持股數:1000股
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/12/27~110/12/26
8.新任生效日期:109/06/29
9.同任期董事變動比率:不適用。
10.其他應敘明事項:無
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| 2020/6/29 | 博謙生技 未 | 公告本公司新任董事解除董事及其代表人競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:109/06/29
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:李逸文 董事
3.許可從事競業行為之項目:如有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經股東常會已發行股份總數
過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2020/6/29 | 博謙生技 未 | 公告本公司109年股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:109/06/29
2.重要決議事項:
109年股東會重要決議事項如下:
一、承認事項：
(1)通過承認108年度營業報告書及財務報表案。
(2)通過承認108年度虧損撥補案。
二、討論暨選舉事項：
(1)照案通過修訂「公司章程」部分條文案
(2)照案通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(3)增選董事案
(4)解除本公司新任董事及其代表人競業之限制案
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :否
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| 2020/6/29 | 百聿數碼創意 興 | 公告本公司董事長訂定除息基準日等相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/06/29
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利共新台幣30,000,000元，每股分配1元
4.除權（息）交易日:109/07/21
5.最後過戶日:109/07/22
6.停止過戶起始日期:109/07/23
7.停止過戶截止日期:109/07/27
8.除權（息）基準日:109/07/27
9.現金股利發放日期：:109/08/14
10.其他應敘明事項：:無
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| 2020/6/29 | 百聿數碼創意 興 | 公告本公司109年度股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:109/06/29
2.重要決議事項:
一、承認事項
1.通過承認本公司民國108年度營業報告書及財務報告。
2.通過承認本公司民國108年度盈餘分派案。
二、討論事項
1.通過擬以資本公積之股票發行溢價配發現金案。
2.通過修訂本公司「資金貸與他人作業管理辦法」部分條文案。
3.通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
三、選舉事項
1.選舉第三屆董事。
四、其他議案
1.通過解除新任董事競業禁止之限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。
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