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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2020/6/30 | F-太和 未 | 公告本公司董事會決議委任薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:109/06/30
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
賴明陽/誠品聯合會計師事務所合夥會計師
徐惠松/雅禾診所院長
葉俊彥/億盛金科控股有限公司財務長
4.新任者姓名及簡歷:
賴明陽/誠品聯合會計師事務所合夥會計師
徐惠松/雅禾診所院長
葉俊彥/億盛金科控股有限公司財務長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:配合本公司109年6月18日股東常會董事全面改選，薪資報酬委員會委
員任期屆滿，故重新委任
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/22~109/06/12
8.新任生效日期:109/06/30
9.其他應敘明事項:無
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| 2020/6/30 | 洋基工程 | 更正本公司107年度合併財報 |
1.事實發生日:109/06/30
2.公司名稱:洋基工程股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:增加第3頁關係企業合併財務報表聲明書
6.因應措施:資料更正後重新上傳公開資訊觀測站
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/6/30 | 立弘生化科技 興 | 公告本公司訂定除息基準日之相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/06/30
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利總額為新台幣94,889,759元，每股配發新台幣1元。
4.除權（息）交易日:109/07/16
5.最後過戶日:109/07/17
6.停止過戶起始日期:109/07/18
7.停止過戶截止日期:109/07/22
8.除權（息）基準日:109/07/22
9.現金股利發放日期：:現金股利擬訂於109/08/12日發放。
10.其他應敘明事項：:無
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| 2020/6/30 | 佳得股份有限公司 未 | 公告本公司109年股東常會決議通過解除董事競業禁止限制案 |
1.股東會決議日:109/06/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
2.1)法人董事千金投資股份有限公司，三金投資股份有限公司董事。
2.2)法人董事(上金投資股份有限公司)代表人：張証量，
冠宇國際電訊股份有限公司董事、
全新通科技股份有限公司董事、
捷萌科技股份有限公司董事、
達邁科技股份有限公司法人董事代表
人。
2.3)董事陳銘宏，冠宇國際電訊股份有限公司董事長、旭譜電子股份有限公司董事長。
2.4)董事陳偉騰，冠宇國際電訊股份有限公司董事、旭譜電子股份有限公司董事。
2.5)董事蔡銘昌，捷萌科技股份有限公司董事長、全新通科技股份有限公司董事長。
2.6)董事張譽尹，人人再生能源股份有限公司董事。
2.7)董事陳昭廷，岳豐科技股份有限公司獨立董事。
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之行為。
4.許可從事競業行為之期間:109/06/30~110/6/30。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案表決時出席股東表決權數(含電子投票)：32,949,452權。
經投票票決結果:
贊成權數32,102,145權，佔出席總表決權數97.42%；
反對權數1權，佔出席總表決權數0.00%；
棄權或未投票權數847,306權，佔出席總表決權數2.57%；
本案經投票表決照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2020/6/30 | 帝聞 公 | 公告本公司109年股東常會重要決議 |
1.股東會日期:109/06/30
2.重要決議事項:
一、報告事項
(1)本公司108年度營業概況報告。
(2)本公司108年度審計委員會審查報告。
(3)本公司108年度董事酬勞及員工酬勞分配報告。
(4)修訂本公司「公司誠信經營守則」部分條文案報告。
(5)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文案報告。
二、承認事項:
(1)通過承認108年度決算表冊案。
(2)通過承認108年度盈餘分派案(董事會提案：每股配發現金股利1元)。
三、討論事項
(1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
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| 2020/6/30 | 博錸生技 興 | 公告本公司109年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:109/06/30
2.重要決議事項:
1、承認事項：
(1)承認108年度營業報告書及財務報告案。
(2)承認108年度虧損撥補案。
2、討論事項：
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。
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| 2020/6/30 | 安盛生科 興 | 公告本公司重要營運主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:重要營運主管
2.發生變動日期:109/06/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:蔡東孟/營運長
4.新任者姓名、級職及簡歷:趙品尊/協理 暫代
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:辭職
6.異動原因:因個人生涯規劃轉任為本公司顧問。
7.生效日期:109/06/30
8.新任者聯絡電話:8751-1335
9.其他應敘明事項:無
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| 2020/6/30 | 博謙生技 未 | 公告本公司109年5月份自結財務報表財務比率 |
1.事實發生日:109/06/30
2.公司名稱:博謙生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心109年4月14日證櫃審字第
1090003300號函辦理。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:本公司109年5月自結財務報表財務比率
(1)負債比率 68.40%
(2)流動比率 61.73%
(3)速動比率 31.17%
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| 2020/6/30 | 連鋐科技 興 | 公告109年5月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 |
1.事實發生日:109/06/30
2.公司名稱:連鋐科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1090100524號要求辦理公告。
6.因應措施:於每月底前公告申報自結合併財務報告截至前
一月底之負債比率、流動比率及速動比率，直至合併財務
報告負債比率下降至60%以下。
109年5月份自結合併財務報告之財務比率:
負債比率=64.42%
流動比率=144.81%
速動比率=104.78%
7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/6/30 | F-納諾 興 | 公告本公司重要營運主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:重要營運主管
2.發生變動日期:109/06/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:張長生／本公司散熱材料事業群主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:新任營運主管之任用，待董事會通過後另行公告
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:辭職
6.異動原因:張長生因生涯規劃請辭，由本公司散熱材料事業處林瑞清協理暫代職務。
7.生效日期:109/07/01
8.新任者聯絡電話:02-2656-0555
9.其他應敘明事項:無
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| 2020/6/30 | 百聿數碼創意 興 | 公告本公司法人董事指派代表人 |
1.發生變動日期:109/06/30
2.法人名稱:格林德爾投資有限公司
3.舊任者姓名及簡歷:不適用
4.新任者姓名及簡歷:楊盛昱;聯利媒體股份有限公司/執行副總經理
5.異動原因:第三屆新任法人董事指派代表人
6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA
7.新任生效日期:109/06/30
8.其他應敘明事項:無
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| 2020/6/30 | 磐采 興 | 公告本公司發放現金股利相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/06/30
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣56,233,614元，每股配發新台幣1.75元
4.除權（息）交易日:109/07/16
5.最後過戶日:109/07/17
6.停止過戶起始日期:109/07/18
7.停止過戶截止日期:109/07/22
8.除權（息）基準日:109/07/22
9.現金股利發放日期：:109/08/12
10.其他應敘明事項：:無
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| 2020/6/30 | 磐采 興 | 公告本公司董事會決議聘任第三屆薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:109/06/30
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
賴佳誼/宏維會計師事務所所長/本公司獨立董事/兆利科技工業股份有限公司獨立董事
/薪酬委員會委員/審計委員會委員
高漢謀/中興大學化學系教授/本公司獨立董事/薪酬委員會委員/審計委員會委員
潘鴻謀/法務部調查局副局長/本公司獨立董事/薪酬委員會委員/審計委員會委員
4.新任者姓名及簡歷:
賴佳誼/宏維會計師事務所所長/本公司獨立董事/兆利科技工業股份有限公司獨立董事
/薪酬委員會委員/審計委員會委員
高漢謀/中興大學化學系教授/本公司獨立董事/薪酬委員會委員/審計委員會委員
潘鴻謀/法務部調查局副局長/本公司獨立董事/薪酬委員會委員/審計委員會委員
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿全面改選
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/02/08 ~ 109/02/07
8.新任生效日期:109/06/30
9.其他應敘明事項:
(1)本公司董事因任期屆滿於109/06/19股東常會全面改選之。
(2)配合董事會改選，薪資報酬委員會成員之任期自董事會聘任通過後生效，至董事會
任期截止日止。
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| 2020/6/30 | 晶呈科技 | 因有價證券於櫃買市場達公布注意交易資訊標準，公布相關財務業務 |
因有價證券於櫃買市場達公布注意交易資訊標準，公布相關財務業務資訊
1.事實發生日:109/06/30
2.發生緣由:因有價證券於櫃買市場達公布注意交易資訊標準，公布相關財務業務資訊。
3.財務業務資訊:
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(1)最近一個月單月資訊
項目/月份 109年5月 108年5月 與去年同期增減%
營業收入(仟元) 45,659 45,969 -0.67%
稅前淨利(仟元) 11,447 6,763 69.26%
稅後純益(仟元) 8,627 2,693 220.35%
每股盈餘(元) 0.29 0.10 192.12%
(2)最近二個月資訊
項目/月份 109年4月-5月 108年4月-5月 與去年同期增減%
營業收入(仟元) 88,727 89,394 -0.75%
稅前淨利(仟元) 20,354 13,526 50.48%
稅後純益(仟元) 13,659 6,256 118.33%
每股盈餘(元) 0.46 0.23 99.46%
(3)最近一季單季資訊
項目/月份 109年1月-3月 108年1月-3月 與去年同期增減%
營業收入(仟元) 103,591 113,990 -9.12%
稅前淨利(仟元) 19,337 12,266 57.65%
稅後純益(仟元) 9,415 5,275 78.48%
每股盈餘(元) 0.32 0.19 64.56%
(4)最近二季資訊
項目/月份 108年10月-109年3月 107年10月-108年3月 與去年同期增減%
營業收入(仟元) 223,828 256,212 -12.64%
稅前淨利(仟元) 30,965 4,164 643.64%
稅後純益(仟元) 16,250 -3,899 516.77%
每股盈餘(元) 0.55 -0.14 481.6%
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4.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無。
5.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有，請說明):無。
6.其他應敘明事項:
註1：以上109年4月及5月暨去年同期比較數之財務資料係本公司採IFRSs編製之合併數，
未經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。
註2：最近一季109年第1季係指單季數字，非經會計師核閱，僅供投資人參考。
註3：最近二季累計係本公司108年第4季至109年第1季採IFRSs編製之合併數，非經會計
師查核(閱)，僅供投資人參考。
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| 2020/6/30 | 百聿數碼創意 興 | 公告本公司法人董事指派代表人 |
1.發生變動日期:109/06/30
2.法人名稱:富德亞投資有限公司
3.舊任者姓名及簡歷:不適用
4.新任者姓名及簡歷:陳俊成;華威國際科技顧問股份有限公司副總經理
5.異動原因:第三屆新任法人董事指派代表人
6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA
7.新任生效日期:109/06/30
8.其他應敘明事項:無
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| 2020/6/30 | 基龍米克斯生物科技 興 | 公告本公司總經理異動 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:109/06/30
2.舊任者姓名及簡歷:游卓遠 曾任基龍米克斯生物科技股分有限公司董事長及總經理
3.新任者姓名及簡歷:周孟賢 曾任基龍米克斯生物科技股分有限公司總經理及營運長
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:辭任
5.異動原因:原任總經理游卓遠配合集團營運調整，為專心致力發展「基育生物科技股份
有限公司」並專職該公司董事長一職，擬自109年6月30日起辭任總經理一職，專任本公
司技術長一職。
6.新任生效日期:109/06/30
7.其他應敘明事項:游卓遠辭任總經理後仍專任本公司技術長一職。
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| 2020/6/30 | 博謙生技 未 | 公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形 |
1.事實發生日:109/06/30
2.公司名稱:博謙生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心109年6月11日
證櫃審字第10900056831號函辦理。
(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)
項目/月份 109年7月 109年8月 109年9月
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期初餘額 38,347 80,306 26,022
現金流入 80,134 46,813 58,507
現金流出 38,175 101,097 56,644
期末餘額 80,306 26,022 27,885
(2)本公司109年截至6月30日止銀行可使用融資額度(單位：仟元)
項目 幣別 融資性質 融資額度 已用額度 未使用額度
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短期借款 NTD 無擔保 148,000 148,000 0
長期借款 NTD 設備融資 237,100 237,100 0
6.因應措施:依主管機關規定公告
7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/6/30 | 帝圖科技文化 興 | 更正本公司109年3月本月營收及109年3~5月累計營收公告 |
1.事實發生日:109/06/30
2.公司名稱:帝圖科技文化股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(一)本公司配合國際財務報導準則中收入認列相關規定，調整收入認列表達之金額。
(二)因上述(一)之原因，本公司更正109年3~5月營收公告。
更正前 (千元)
營業收入淨額 本年累計營業收入
109年3月 2,265 35,358
109年4月 644 36,002
109年5月 923 36,925
更正後
109年3月 1,053 34,146
109年4月 644 34,790
109年5月 923 35,713
6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息並重新更正。
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/6/30 | 基龍米克斯生物科技 興 | 公告本公司董事長異動 |
1.董事會決議日或發生變動日期:109/06/30
2.舊任者姓名及簡歷:游卓遠 曾任基龍米克斯生物科技股分有限公司董事長及總經理
3.新任者姓名及簡歷:周孟賢 曾任基龍米克斯生物科技股分有限公司總經理及營運長
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
辭任
5.異動原因:1.本公司原任董事長游卓遠配合集團營運調整，為專心致力發展「基育生物
科技股份有限公司」並專職該公司董事長一職，擬自109年6月30日起辭任董事長一職，
保留本公司董事一職。
6.新任生效日期:109/06/30
7.其他應敘明事項:游卓遠辭任董事長後仍保留本公司董事一職。
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| 2020/6/30 | 華懋生化科技 | 公告本公司109年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:109/06/30
2.重要決議事項:
一、報告事項
(1) 本公司民國108年度營業報告。
(2) 審計委員會查核108年度決算表冊報告。
(3) 本公司108年度員工酬勞及董事酬勞分配案。
(4) 本公司董事及經理人績效評估結果及薪資報酬報告。
(5) 本公司「董事會議事規則」修訂報告。
(6) 訂定本公司「道德行為準則」案。
(7) 訂定本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」案。
(8) 訂定本公司「企業社會責任實務守則」案。
二、承認事項
(1) 通過承認108年度營業報告書暨財務報表。
(2) 通過承認108年度盈餘分配案。
三、討論事項
(1) 通過本公司擬「申請股票上櫃」案。
(2) 通過本公司擬辦理現金增資發行新股供上櫃公開承銷，提請原股東放棄認購權案。
(3) 通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。
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