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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2020/6/30 | 遠雄人壽保險事業 興 | 公告本公司薪資報酬委員會委員補行委任事宜 |
1.發生變動日期:109/06/30
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:不適用
4.新任者姓名及簡歷:陳鴻霖
英屬維京群島商裕元工業有限公司台灣分公司經營管理部副協理
旺矽科技股份有限公司總經理室特別助理兼發言人
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:原薪酬委員辭任，董事會依規定補行委任
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/07/25~110/06/14
8.新任生效日期:109/06/30
9.其他應敘明事項:無
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| 2020/6/30 | 經緯航太科技 公 | 公告本公司109年05月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速動 |
公告本公司109年05月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速動比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度
1.事實發生日:109/06/30
2.公司名稱:經緯航太科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心於108年5月6日證櫃審字第1080100500號函及107
年07月16日證櫃審字第1070016828號函辦理
6.因應措施:
(1)負債比率:85.26%、流動比率:59.32%、速動比率:42.98%
(2)預估未來三個月現金收支情形(單位：新台幣仟元)
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項目/月份 109年07月 109年08月 109年09月
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期初餘額 104,946 104,208 100,627
現金流入 49,852 31,960 37,914
現金流出 50,590 35,541 54,767
期末餘額 104,208 100,627 83,774
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(3)銀行可使用融資額度情形(單位：新台幣仟元)
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項目/月份 109年07月 109年08月 109年09月
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融資額度 226,418 221,002 215,565
已用額度 195,932 189,725 173,585
額度餘額 30,486 31,277 41,980
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/6/30 | 基龍米克斯生物科技 興 | 董事會決議訂定108年現金股利除息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/06/30
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利69,470,008元
4.除權（息）交易日:109/07/16
5.最後過戶日:109/07/18
6.停止過戶起始日期:109/07/19
7.停止過戶截止日期:109/07/23
8.除權（息）基準日:109/07/23
9.現金股利發放日期：:109/08/14
10.其他應敘明事項：:無。
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| 2020/6/30 | 基龍米克斯生物科技 興 | 公告本公司董事會決議招開109年度股東臨時會 |
1.董事會決議日期:109/06/30
2.股東臨時會召開日期:109/08/17
3.股東臨時會召開地點:新北市汐止區大同路一段237-6號(寬和宴展館)
4.召集事由:
一、報告事項：無。
二、承認事項：無。
三、討論事項：1.本公司創新技術部營業分割讓與「基育生物科技股份有限公司」案。
2.放棄認購「基育生物科技股份有限公司」分割後辦理現金增資認購新
股之權利以保障股東權益措施案。
5.停止過戶起始日期:109/07/19
6.停止過戶截止日期:109/08/17
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
9.其他應敘明事項:無。
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| 2020/6/30 | 基龍米克斯生物科技 興 | 本公司董事會通過創新技術部分割案。 |
1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):
分割
2.事實發生日:109/6/30
3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之
名稱:
被分割公司:基龍米克斯生物科技股份有限公司
受讓分割之既存公司:基育生物科技股份有限公司
4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):
基育生物科技股份有限公司
5.交易相對人為關係人:是
6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定
收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:
基育生物科技股分有限公司為本公司百分百持有之子公司，對股東權益並不影響。
7.併購目的:
落實集團之組織重整及專業分工。
8.併購後預計產生之效益:
透過分割獨立運作，預期可提高競爭力及經營績效
9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:
分割轉讓給本公司100%持有之子公司，對本公司每股淨值及每股盈餘並無影響
10.併購後續處理方式，包括支付併購對價之時間及方法等:
不適用
11.併購之對價種類及資金來源:
不適用
12.換股比例及其計算依據:
(1)本公司預計透過分割轉讓以109年10月5日財務報表為基準取得基育生物科技股份
有限公司發行之普通股計1,649,643股
(2)換股比率參酌分割轉讓資產淨值以及獨立專家分割換股合理性之意見書
13.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:不適用
14.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱:
不適用
15.會計師或律師姓名:
不適用
16.會計師或律師開業證書字號:
不適用
17.獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書內容
(一、包含公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法
、成本法及現金流量折現法之比較。二、被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況
、獲利情形及本益比之比較情形。三、公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者
，應說明該鑑價報告內容及結論。四、收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合
併後存續公司之資產或股份為擔保者，應說明對被收購公司或合併後存續公司財務
業務健全性之影響評估):
不適用
18.預定完成日程:
分割基準日暫定為民國109年10月5日
19.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二):
本公司讓與基育生物科技股份有限公司之資產及負債，及其權利與義務，
自分割基準日起，由基育生物科技股份有限公司概括承受。
20.參與合併公司之基本資料(註三):
不適用
21.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被
分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資
本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):
一、分割讓與之營業價值:以分割讓與之資產減負債計算之，預計營業價值
為新台幣16,568,591元。
二、分割讓與之資產價值預計為新台幣17,332,874元。
三、本公司讓與之創新技術部門營業價值為新台幣16,568,591元，按每股
10.0437428元換取基育生物科技股份有限公司發行之普通新股1,649,643股
，每股面額10元。
前揭發行新股股數之計算，係參酌本公司截至民國109年4月30日止之分割標
的之帳面營業價值、每股淨值並考量基育生物科技股份有限公司預定增資計
畫及分割換股比例之獨立專家意見書訂定。
22.併購股份未來移轉之條件及限制:
不適用
23.併購完成後之計畫(包含一、繼續經營公司業務之意願及計畫內容。二、是否發生
解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產，或其他任何影響
公司股東權益之重大事項):
不適用
24.其他重要約定事項:
無。
25.其他與併購相關之重大事項:
不適用
26.本次交易，董事有無異議:否
27.併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名
、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容(包括但不限於實際或預計投資其他
參加併購公司之方式、持股比率、交易價格、是否參與併購公司之經營及其他投資條件
等情形)、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對併購決議之理由):
無。
28.是否涉及營運模式變更:否
29.營運模式變更說明(註四):
30.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
本公司過去一年並無與基育昇科技股份有限公司有交易紀錄。
預計未來一年內亦將無與基育生物科技股份有限公司交易。
31.資金來源:
不適用
32.其他敘明事項:
本案董事會審議通過後，本公司將於109年8月17日召集股東臨時會審議本案。
註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有
價證券之處理原則。
註三：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務之主要內容。
註四：倘涉營運模式變更，請於欄位敘明包括營業範圍變更、產品線擴充/縮減、製程調整、產業
水平/垂直整合，或其他涉及營運架構調整事項。
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| 2020/6/30 | 資拓宏宇國際 興 | 公告本公司109年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:109/06/29
2.發生緣由:
重要決議如下：
一、承認事項
(一)民國一○八年度營業報告書及財務報表
(二)民國一○八年度盈餘分配案
二、討論事項
(一)修訂本公司「公司章程」案
三、選舉事項
本公司董事及獨立董事當選名單如下：
董事 中華電信股份有限公司代表人：林昭陽
董事 中華電信股份有限公司代表人：吳麗秀
董事 中華電信股份有限公司代表人：陳元凱
董事 中華電信股份有限公司代表人：林廷銘
董事 財團法人資訊工業策進會代表人：蕭博仁
董事 研華投資股份有限公司代表人：黃子哲
獨立董事 蔡致中
獨立董事 王瑋
獨立董事 李銘淵
四、其他討論事項
(一)解除新任董事競業禁止限制案
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:新任董事生效日期為109/07/01
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| 2020/6/30 | 創王光電 未 | 公告本公司108年股東會重大決議事項 |
1.股東會日期:109/06/30
2.重要決議事項:
一、承認事項：
(一)通過本公司108年度營業報告書及財務報表案。
(二)通過本公司108年度盈虧撥補案。
二、討論事項：
通過修訂本公司「公司章程」案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。
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| 2020/6/30 | 洋基工程 | 更正本公司108年度合併財報 |
1.事實發生日:109/06/30
2.公司名稱:洋基工程股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:增加第3頁關係企業合併財務報表聲明書
6.因應措施:資料更正後重新上傳公開資訊觀測站
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/6/30 | F-太和 未 | 公告本公司董事會決議委任薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:109/06/30
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
賴明陽/誠品聯合會計師事務所合夥會計師
徐惠松/雅禾診所院長
葉俊彥/億盛金科控股有限公司財務長
4.新任者姓名及簡歷:
賴明陽/誠品聯合會計師事務所合夥會計師
徐惠松/雅禾診所院長
葉俊彥/億盛金科控股有限公司財務長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:配合本公司109年6月18日股東常會董事全面改選，薪資報酬委員會委
員任期屆滿，故重新委任
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/22~109/06/12
8.新任生效日期:109/06/30
9.其他應敘明事項:無
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| 2020/6/30 | F-太和 未 | 公告本公司董事會推選董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:109/06/30
2.舊任者姓名及簡歷:郭靖凱(LUCK PALACE ENTERPRISE CO., LTD.代表人)/本公司董事長
3.新任者姓名及簡歷:郭靖凱(LUCK PALACE ENTERPRISE CO., LTD.代表人)/本公司董事長
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
任期屆滿
5.異動原因:股東會全面改選董事，董事會依法推選董事長。
6.新任生效日期:109/06/30
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/6/30 | F-太和 未 | 本公司依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」 第二十五 |
本公司依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」 第二十五條第一項第二、三及四款規定公告
1.事實發生日:109/06/30
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:麗鑫生技化妝品(上海)有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司間接投資100%之孫公司
(3)背書保證之限額(仟元):382,018
(4)原背書保證之餘額(仟元):29,323
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):41,890
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):71,213
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
取得融資授信額度
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):299,767
(2)累積盈虧金額(仟元):117,756
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
依授信合約規定
(2)日期:
依授信合約規定
6.背書保證之總限額(仟元):
382,018
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
143,261
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
37.50
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
40.64
10.其他應敘明事項:
無
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| 2020/6/30 | 基龍米克斯生物科技 興 | 本公司代理發言人異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人
2.發生變動日期:109/06/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:董事長特助 徐立佳
4.新任者姓名、級職及簡歷:總監 許嘉如。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:109/06/30
8.新任者聯絡電話:02-26961658
9.其他應敘明事項:無。
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| 2020/6/30 | 基龍米克斯生物科技 興 | 本公司發言人異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人
2.發生變動日期:109/06/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:羅安琦
4.新任者姓名、級職及簡歷:董事長特助 徐立佳。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:109/06/30
8.新任者聯絡電話:02-26961658
9.其他應敘明事項:無。
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| 2020/6/30 | 唯數娛樂科技 興 | 代重要子公司米迪數位娛樂股份有限公司公告董事會選任董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:109/06/30
2.舊任者姓名及簡歷:許書綺/米迪數位娛樂股份有限公司董事長
3.新任者姓名及簡歷:許書綺/米迪數位娛樂股份有限公司董事長
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
任期屆滿
5.異動原因:109年股東常會董事全面改選。
6.新任生效日期:109/06/30
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/6/30 | 明躍國際健康科技 未 | 公告本公司發言人異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人
2.發生變動日期:109/06/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:廖國本/本公司生產事業處副總
4.新任者姓名、級職及簡歷:吳橞潣/本公司總營運處副總
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:退休
6.異動原因:原發言人退休
7.生效日期:109/07/01
8.新任者聯絡電話:04-8299998
9.其他應敘明事項:新任發言人待董事會追任後進行正式公告。
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| 2020/6/30 | 明躍國際健康科技 未 | 公告本公司109年05月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率及 |
公告本公司109年05月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率及速動比率
1.事實發生日:109/06/30
2.公司名稱:明躍國際健康科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:因本公司105年度合併財務報告之負債比率偏高，依櫃買中心
「證櫃審字第1060100670號函要求辦理公告。
6.因應措施:於每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率
及速動比率。
109年05月份自結財務報告之財務比率：
負債比率=89.14%
流動比率=73.38%
速動比率=43.75%
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/6/30 | 佳得股份有限公司 未 | 公告本公司新任法人董事代表人 |
1.發生變動日期:109/06/30
2.法人名稱:千金投資股份有限公司
3.舊任者姓名及簡歷:不適用。
4.新任者姓名及簡歷:張孫堆，全新光電科技股份有限公司董事。
5.異動原因:新任法人董事千金投資股份有限公司指派代表人。
6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/07/01 ~ 110/06/30
7.新任生效日期:109/06/30
8.其他應敘明事項:無。
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| 2020/6/30 | 晨暉生物科技 興 | 公告本公司109年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:109/06/30
2.發生緣由:本公司109年股東常會重要決議事項
3.因應措施:公告
4.其他應敘明事項:
重要決議事項:
一、承認事項：
(1)承認108年度營業報告書暨財務報表案；
(2)承認108年度虧損撥補案。
二、討論事項：
(1)通過修訂本公司「公司章程」案；
(2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案；
(3)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
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| 2020/6/30 | 東典光電科技 | 公告本公司洽定上櫃買賣開始日並自同日起終止興櫃買賣 |
1.事實發生日:109/06/30
2.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至上櫃交易
3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:109/07/01
4.其它應敘明事項:
(1)本公司申請股票初次上櫃案，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心
109年01月21日證櫃審字第10901000841號函核准。
(2)本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股3,425,000股
，每股面額新臺幣10元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心109年
05月13日證櫃審字第1090004367號函核准申報生效在案。
(3)本公司股票經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心109年6月30日證櫃審
字第10900066773號函核准，將於109年7月1日起上櫃掛牌買賣，並自同
日起終止興櫃買賣。
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| 2020/6/30 | 主新德科技 未 | 公告本公司股東會通過辦理減資彌補虧損案 |
1.事實發生日:109/06/30
2.發生緣由:本公司於109年06月30日股東會通過辦理減資彌補虧損案。
減資金額：111,054,500元
消除股份：11,105,450股
減資比率：40%
減資後實收資本額：新台幣166,581,760元
減資後發行股數：16,658,176股，每股面額新台幣10元。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)減資後不足一股之畸零股按股票面額折以現金（至元以下捨去）支付予該股東，
其股份提請股東會授權董事長洽特定人按面額認購之。減資換發之股份權利義務與
原發行股份相同。本次減資後之股份採無實體發行。
(2)本案減資相關之減資基準日、換發股票作業計劃、減資換股基準日及其他減資
相關事宜，呈奉證券主管機關核准後，由董事會另行訂定並公告。
(3)本次進行減資相關事宜，若嗣後因主管機關審查要求、法令變更或增資等其他因素，
影響流通在外股數，銷除股份比率因而發生變動者，股東會授權董事會全權處理。
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