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2020/6/30 | 優你康光學 興 | 代重要子公司之轉投資公司昱嘉科技股份有限公司公告監察人異動 |
1.發生變動日期:109/06/30 2.舊任者姓名及簡歷:蔡進國/優你康光學股份有限公司 副總經理 3.新任者姓名及簡歷:邱健維/優你康光學股份有限公司 業務經理 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭任 5.異動原因:辭任 6.新任監察人選任時持股數:75,000股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/05/24~111/05/23 8.新任生效日期:109/06/30 9.同任期監察人變動比率:100% 10.其他應敘明事項:無
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2020/6/30 | 久裕興業 興 | 公告本公司109年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:109/06/30 2.重要決議事項: 一、報告事項 (一)本公司108年度營業報告 (二)監察人審查108年度決算表冊報告 (三)修訂本公司「董事會議事規則」報告 (四)修訂本公司「誠信經營守則」報告 (五)修訂本公司「道德行為準則」報告 (六)修訂本公司「買回本公司股份轉讓員工辦法」報告 二、承認事項 (一)108年度營業報告書及財務報表案 (二)108年度盈虧撥補案 三、討論事項 (一)修訂本公司「公司章程」案 (二)修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案 (三)修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案 (四)修訂本公司「背書保證管理辦法」案 (五)修訂本公司「股東會議事規則」案 (六)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案 四、選舉事項 改選本公司董事案 選舉結果: 當選名單如下: ------------------------------------------ 董事姓名(含獨立董事) ------------------------------------------ 陳世偉(所代表法人:豐奕投資有限公司) 陳松君(所代表法人:豐奕投資有限公司) 陳承孝(所代表法人:豐奕投資有限公司) 陳明傑 林惠芬(獨立董事) 王友民(獨立董事) 謝勝義(獨立董事) ------------------------------------------ 五、其他議案 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案 六、臨時動議 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :各項議案表決情形請參考「股東會議案決議情形」。
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2020/6/30 | 聯亞藥業 公 | 公告本公司董事會選任第四屆董事長(續任) |
1.董事會決議日:109/06/30 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷: 陳啟祥 / 本公司董事長暨總經理 美國德州大學奧斯汀分校微生物系博士 香格里拉生醫(股)公司監察人 前台灣利得生物科技(股)公司總經理 4.新任者姓名及簡歷: 陳啟祥 / 本公司董事長暨總經理 美國德州大學奧斯汀分校微生物系博士 香格里拉生醫(股)公司監察人 前台灣利得生物科技(股)公司總經理 5.異動原因:第四屆第一次董事會推選董事長。 6.新任生效日期:109/06/30 7.其他應敘明事項:無。
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2020/6/30 | 聯亞藥業 公 | 公告本公司董事會通過委任第四屆薪資報酬委員會委員 |
1.事實發生日:109/06/30 2.發生緣由:公告本公司董事會通過委任第四屆薪資報酬委員會委員 3.因應措施: (1)舊任者姓名及簡歷: 龔曉嘉 / 翼答生技顧問有限公司董事長 張立言 / 和康生技(股)公司董事 康聯控股有限公司獨立董事 華國媛 / 台灣雲檢(股)公司副總裁 國立台北科技大學分子科學與工程學副教授 (2)新任者姓名及簡歷: 魏耀揮 / 彰化基督教醫院粒線體醫學暨自由基研究院院長 華國媛 / 台灣雲檢(股)公司副總裁 國立台北科技大學分子科學與工程學副教授 詹定勳 / 聯捷聯合會計師事務所會計師 昶昕實業(股)公司獨立董事 (3)原任期:107/10/03~110/10/02 (4)新任生效日期:109/06/30 4.其他應敘明事項:無。
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2020/6/30 | 聯亞藥業 公 | 公告本公司第二屆審計委員會委員名單 |
1.事實發生日:109/06/30 2.發生緣由: 配合本公司109年股東常會全面改選董事,公告本公司第二屆審計委員會委員名單 3.因應措施: (1)舊任者姓名及簡歷: 龔曉嘉 / 翼答生技顧問有限公司董事長 張立言 / 和康生技(股)公司董事 康聯控股有限公司獨立董事 (2)新任者姓名及簡歷: 魏耀揮 / 彰化基督教醫院粒線體醫學暨自由基研究院院長 華國媛 / 台灣雲檢(股)公司副總裁 國立台北科技大學分子科學與工程學副教授 詹定勳 / 聯捷聯合會計師事務所會計師 昶昕實業(股)公司獨立董事 (3)原任期:107/10/03~110/10/02 (4)新任生效日期:109/06/30 4.其他應敘明事項:無。
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2020/6/30 | 天擎積體電路 | 公告本公司109年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:109/06/30 2.重要決議事項: 一、承認事項: (一)通過108年度營業報告書、個體及合併財務報表承認案。 (二)通過108年度盈餘分配承認案。 二、討論事項: (一)通過本公司「公司章程」部分條文修訂案。 (二)通過本公司「股東會議事規則」修訂案。 (三)通過本公司盈餘轉增資發行新股案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2020/6/30 | 巧新科技工業 | 公告更正本公司108年盈餘分配表之期初餘額等相關數據 |
1.事實發生日:109/06/30 2.發生緣由:因誤植,謹更正108年度盈餘分配表之期初未分配盈餘 /可供分配盈餘/期末未分配盈餘等相關數據 3.財務業務資訊:(1)原期初未分配盈餘3,215,970,863元,更正為3,215,674,298元 (2)原可供分配盈餘3,772,730,030元,更正為3,772,433,465元 (3)原期末未分配盈餘3,383,049,230元,更正為3,382,752,665元 4.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之 情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有,請說明):無 5.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息 說明記者會之情事。(若有,請說明):無 6.其他應敘明事項:無
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2020/6/30 | 清淨海生技 興 | 公告本公司會計主管、財務主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):會計主管、財務主管 2.發生變動日期:109/06/30 3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃守義 會計主管及財務主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:於董事會任命後另行公告 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):辭職 6.異動原因:個人生涯規劃 7.生效日期:109/06/30 8.新任者聯絡電話:(03)468-8698 9.其他應敘明事項:新任人選待召開董事會通過新任會計主管及財務主管後另行公告
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2020/6/30 | 聯亞藥業 公 | 公告本公司109年股東常會通過解除新任董事及其代表人 競業禁止限 |
1.股東會決議日:109/06/30 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 聯亞生技開發(股)公司 代表人:陳啟祥 董事 聯亞生技開發(股)公司 代表人:戴源宏 董事 聯亞生技開發(股)公司 代表人:陳君侃 董事 泓達投資(股)公司 代表人:李展宇 董事 劉炯朗 董事 黃銘隆 董事 魏耀揮 獨立董事 華國媛 獨立董事 詹定勳 獨立董事 3.許可從事競業行為之項目:兼任與本公司營業性質相同或類似公司之業務。 4.許可從事競業行為之期間:109/06/30~112/06/29 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經投票表決後照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):無。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無。
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2020/6/30 | 聯亞藥業 公 | 公告本公司109年股東常會董事全面改選當選名單 |
1.發生變動日期:109/06/30 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:聯亞生技開發(股)公司 代表人:陳啟祥 / 本公司董事長暨總經理 香格里拉生醫(股)公司監察人 前台灣利得生物科技(股)公司 總經理 董事:聯亞生技開發(股)公司 代表人:王長怡 / United Biomedical Inc.董事長 聯亞生技開發(股)公司董事長 聯合生物製藥(股)公司董事長 董事:聯亞生技開發(股)公司 代表人:林淑菁 / 聯亞生技開發(股)公司董事 聯合生物製藥(股)公司董事、 總經理、執行長 董事:聯亞生技開發(股)公司 代表人:戴源宏 / 聯亞生技開發(股)公司營運管理 中心副總經理 董事:聯亞生技開發(股)公司 代表人:彭文君 / 本公司自有產品發展中心營運長 董事:聯亞生技開發(股)公司 代表人:陳君侃 / 長庚大學副校長 董事:劉炯朗 / 前國立清華大學校長 國立清華大學榮譽獎座教授 董事:黃銘隆 / 台塑企業總管理處副總經理 聯合生物製藥(控股)有限公司董事 獨立董事:龔曉嘉 / 翼答生技顧問有限公司董事長 獨立董事:張立言 / 和康生技(股)公司董事 康聯控股有限公司獨立董事 3.新任者姓名及簡歷: 董事:聯亞生技開發(股)公司 代表人:陳啟祥 / 本公司董事長暨總經理 香格里拉生醫(股)公司監察人 前台灣利得生物科技(股)公司 總經理 董事:聯亞生技開發(股)公司 代表人:戴源宏 / 聯亞生技開發(股)公司營運 管理中心副總經理 董事:聯亞生技開發(股)公司 代表人:郭晏寧 / 本公司醫藥事業中心營運長 董事:聯亞生技開發(股)公司 代表人:范瀛云 / 本公司行政管理中心副總經理暨 發言人 董事:聯亞生技開發(股)公司 代表人:陳君侃 / 長庚大學副校長 董事:泓達投資(股)公司 代表人:李展宇 / 台灣微脂體(股)公司法人董事代表人 仁新醫藥(股)公司法人董事代表人 董事:劉炯朗 / 前國立清華大學校長 國立清華大學榮譽獎座教授 董事:黃銘隆 / 台塑企業總管理處副總經理 聯合生物製藥(控股)有限公司董事 獨立董事:魏耀揮 / 彰化基督教醫院粒線體醫學暨自由基研究院院長 獨立董事:華國媛 / 台灣雲檢(股)公司副總裁 國立台北科技大學分子科學與工程學副教授 獨立董事:詹定勳 / 聯捷聯合會計師事務所會計師 昶昕實業(股)公司獨立董事 4.異動原因:董事提前全面改選。 5.新任董事選任時持股數: 董事:聯亞生技開發(股)公司 代表人:陳啟祥 81,403,037股 董事:聯亞生技開發(股)公司 代表人:戴源宏 81,403,037股 董事:聯亞生技開發(股)公司 代表人:郭晏寧 81,403,037股 董事:聯亞生技開發(股)公司 代表人:范瀛云 81,403,037股 董事:聯亞生技開發(股)公司 代表人:陳君侃 81,403,037股 董事:泓達投資(股)公司 代表人:李展宇 646,000股 董事:劉炯朗 0股 董事:黃銘隆 0股 獨立董事:魏耀揮 0股 獨立董事:華國媛 0股 獨立董事:詹定勳 0股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):107/10/03~110/10/02 7.新任生效日期:109/06/30 8.同任期董事變動比率:全面改選不適用。 9.其他應敘明事項:無。
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2020/6/30 | 聯亞藥業 公 | 公告本公司109年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:109/06/30 2.發生緣由: 一、股東常會日期:109/6/30 二、重要決議事項: (一)報告事項: (1)108年度營業報告。 (2)獨立董事審查108年度決算表冊報告。 (3)累積虧損達實收資本額二分之一報告。 (4)修訂本公司「董事會議事規範」報告。 (二)承認事項: (1)通過承認108年度營業報告書及財務報表案。 (2)通過承認108年度虧損撥補案。 (三)討論事項: (1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (四)選舉事項: (1)選舉第四屆董事提前全面改選案。 (五)其他議案: (1)通過解除新選任董事及其代表人競業禁止限制案。 (六)臨時動議:無。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:無。
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2020/6/30 | 萊鎂醫療器材 未 | 公告本公司董事會通過研發主管追認案 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):研發主管 2.發生變動日期:109/06/30 3.舊任者姓名、級職及簡歷:謝宗閔 協理 4.新任者姓名、級職及簡歷:張俊謙 協理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):新任 6.異動原因:經董事會追認通過 7.生效日期:109/06/30 8.新任者聯絡電話:03-5509623 9.其他應敘明事項:本公司於109/06/18公告研發主管異動案,經109/06/30董事會 追認通過。
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2020/6/30 | 萊鎂醫療器材 未 | 本公司109年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:109/06/30 2.重要決議事項: 承認事項 (1)承認本公司一○八年度營業報告書及決算表冊案。 (2)承認本公司一○八年度虧損撥補案。 討論事項:無 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2020/6/30 | 高明鐵企業 興 | 公告本公司109年5月合併報表之負債比率、流動比率、速動比率 |
1.事實發生日:109/06/30 2.公司名稱:高明鐵企業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心之證櫃審字第1080100987號函辦理。 6.因應措施:上傳於公開資訊觀測站。 財務資訊年度:109/05 自結負債比率:73.93% 自結流動比率:109.92% 自結速動比率:60.49% 7.其他應敘明事項:無。
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2020/6/30 | 沃福仕 未 | 公告本公司代理發言人異動 |
1.事實發生日:109/06/30 2.發生緣由: (1)公告本公司代理發言人異動 舊任者姓名:李明瑞/本公司總經理特助 新任者姓名:許榮松/本公司營運管理處協理 異動情形:舊任者退休 異動原因:舊任者退休 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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2020/6/30 | 施吉生技應材 公 | 公告本公司109年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:109/06/30 2.發生緣由:109年股東常會 一、股東會日期:109年6月30日 二、重要決議事項: (1)通過承認本公司108年度營業報告書及財務報表案。 (2)通過承認本公司108年度虧損撥補案。 (3)通過修正本公司「股東會議事規則」部份條文案。 三、年度財務報告是否經股東會承認:是。 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項:無。
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2020/6/30 | 法德生技藥品 公 | 公告本公司109年5月份自結合併報表之負債比率、流動比率及速 動 |
公告本公司109年5月份自結合併報表之負債比率、流動比率及速 動比率,暨銀行融資額度使用情形及預估未來三個月現金收支情形
1.事實發生日:109/06/30 2.公司名稱:法德生技藥品股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃審字第1080100980號及第1090055964號函規定辦理。 6.因應措施:依主管機關規定公告如下: (1)109年5月份自結合併財務報告之財務比率 負債比率=100.94% 流動比率=89.23% 速動比率=65.91% (2)109年5月份銀行融資額度使用情形 融資額度:新台幣520,280仟元 已用額度:新台幣405,210仟元 額度餘額:新台幣115,070仟元(註) 註:其中美金350萬需提供十足定存質押擔保 (3)預估未來三個月之現金收支情形 (單位:新台幣仟元) 項目 109年06月 109年07月 109年08月 ------------------------------------------------------------- 期初金額 80,693 120,488 122,739 現金流入 73,419 37,782 42,037 現金流出 33,624 35,531 44,344 期末餘額 120,488 122,739 120,432 7.其他應敘明事項:無
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2020/6/30 | 亞泰金屬工業 | 公告本公司109年5月自結合併財務報告之負債比率、流動比 率及速 |
公告本公司109年5月自結合併財務報告之負債比率、流動比 率及速動比率
1.事實發生日:109/06/30 2.公司名稱:亞泰金屬工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第 1080100964號函辦理公告 本公司109年5月自結合併財務報表之部份財務比率如下: 負債比率=65.82% 流動比率=127.2% 速動比率=70.27% 6.因應措施:於每月底前申報自結合併財務報告截至前一月底之負 債比率、流動比率及速動比率,以供投資人參考。 7.其他應敘明事項:無
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2020/6/30 | 嘉實資訊 興 | 公告本公司第二屆薪酬委員會委員 |
1.發生變動日期:109/06/30 2.功能性委員會名稱:薪酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: 獨立董事:張情福 益鼎國際投資(股)公司:董事長 獨立董事:王盛中 德和開發(股)公司總經理 獨立董事:林昆諒 力豆文創董事長 4.新任者姓名及簡歷: 獨立董事:張情福 益鼎國際投資(股)公司:董事長 獨立董事:王盛中 德和開發(股)公司總經理 獨立董事:林昆諒 力豆文創董事長 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿重新委任 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):106/12/29~109/06/15 8.新任生效日期:109/06/30 9.其他應敘明事項:無
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2020/6/30 | 美麗信酒店 未 | 公告109年05月份自結財務報告之負債比率.流動比率及速動 比率 |
1.事實發生日:109/06/30 2.公司名稱:美麗信酒店股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:因本公司108年度第2季財務報告之負債比率偏高達68.76%,依櫃買中心證櫃 審字第1080100979號函規定辦理 6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率, 直至財務報告負債比率下降至60%以下。 109年05月份自結財務報告之財務比率 自結負債比率=68.27% 自結流動比率=51.51% 自結速動比率=41.08% 7.其他應敘明事項:本公司於108年起適用國際財務報導準則IFRS16「租賃」規定, 所有租賃合約(除短期或低價值租約外)均需入帳,以增進財務報表的透明度。 故從108年起,資產科目及負債科目各增加使用權資產及租賃負債,導致負債比率 自107年12月31日的48.36%遽增至109年05月31日的68.27%。
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