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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2020/6/30 | 嘉實資訊 興 | 公告本公司董事會通過股東現金股利配息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/06/30
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:普通股現金股利每股配發新台幣2.5元
4.除權（息）交易日:109/07/15
5.最後過戶日:109/07/16
6.停止過戶起始日期:109/07/17
7.停止過戶截止日期:109/07/21
8.除權（息）基準日:109/07/21
9.現金股利發放日期：:109/08/06
10.其他應敘明事項：:無
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| 2020/6/30 | 震南鐵線 興 | 公告本公司自結合併財務報表109年5月底之負債比率、流動比率 及 |
公告本公司自結合併財務報表109年5月底之負債比率、流動比率 及速動比率，以供投資人參考。
1.事實發生日:109/06/30
2.公司名稱:震南鐵線股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1080011412號函辦理
109年5月底負債比率、流動比率、速動比率
負債比率:75.42%
流動比率:89.94%
速動比率:49.99%
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/6/30 | 台灣尖端先進生技醫藥 興 | 公告本公司109年05月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動 |
公告本公司109年05月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
1.事實發生日:109/06/30
2.公司名稱:台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心104年11月12日證櫃審字第1040031119號函辦理
(1)109年05月負債比率、流動比率、速動比率
負債比率=74.22%
流動比率=133.16%
速動比率=86.29%
(2)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元)
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項目/月份 109年06月 109年07月 109年08月
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期初餘額 64,193 100,318 94,911
現金流入 192,011 24,256 22,256
現金流出 155,886 29,663 26,730
期末餘額 100,318 94,911 90,437
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(3)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元)
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項目/月份 109年06月 109年07月 109年08月
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融資額度 285,700 285,700 285,700
已用額度 275,700 282,700 285,700
額度餘額 10,000 3,000 0
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6.因應措施:依主管機關規定公告
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/6/30 | 辣椒方舟移動數位 未 | 公告本公司109年05月份自結之流動比率、速動比率、負債比率及 銀 |
公告本公司109年05月份自結之流動比率、速動比率、負債比率及 銀行融資額度使用情形暨未來三個月預計之現金收支狀況
1.事實發生日:109/06/30
2.公司名稱:辣椒方舟移動數位股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
依據櫃買中心證櫃審字第1060026015號及第1080068392號函辦理
(1)109年05月份自結財務報告之財務比率
負債比率:145.22%
流動比率:68.28%
速動比率:21.82%
(2)109年05月份銀行融資額度使用情形
融資額度 : 新台幣55,000仟元。
已用額度 : 新台幣47,794仟元。
額度餘額 : 新台幣7,206仟元
(3)未來三個月預計之現金收支狀況 (單位:新台幣仟元)
項目 109年07月 109年08月 109年09月
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期初金額 8,469 43,373 41,129
現金流入 41,910 6,616 6,944
現金流出 7,006 8,860 5,572
期末現金 43,373 41,129 42,501
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:本公司營運改善計畫截至目前執行情形說明如下:
本公司截至108年12月31日之累積虧損達實收資本額1/2，
除依公司法第211條規定於109年3月25日股東常會提出報告外，
更於同次股東會決議辦理減資彌補虧損。
並於109年4月6日向金管會證期局申報減資案，
原實收資本額為244,475,500元，發行股數24,475,500股，每股面額10元；
申報減少資本220,279,500元，銷除普通股22,027,950股，減資比例90%，
已獲金融監督管理委員會證券期貨局109年4月15日金管證發字第1090338697號函
核准生效在案，並已於109年4月30日完成變更登記。
本公司已自行撤回現金增資發行新股案，並於109年6月3日召開董事會決議109年7月21日
召開股東臨時會討論私募現增案，暫定第一次以4,000,000股為上限，以充實營運資金及
改善財務結構，預計7月底私募款項可募足。
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| 2020/6/30 | 正瀚生技 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:109/06/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:廖宜鋒/內部稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:董事會通過後另行公告
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:辭職。
6.異動原因:辭職。
7.生效日期:109/06/30
8.新任者聯絡電話:無
9.其他應敘明事項:新任內部稽核主管就任前，暫由本公司會計部主管羅心君
代理內部稽核主管。
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| 2020/6/30 | 台灣尖端先進生技醫藥 興 | 公告本公司與臺北市立萬芳醫院-委託財團法人臺北醫學 大學辦理 |
公告本公司與臺北市立萬芳醫院-委託財團法人臺北醫學 大學辦理 簽訂細胞治療合作契約書
1.事實發生日:109/06/30
2.契約或承諾相對人:臺北市立萬芳醫院-委託財團法人臺北醫學大學辦理
3.與公司關係:無
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):109/06/30~112/06/29
5.主要內容(解除者不適用):與臺北市立萬芳醫院-委託財團法人臺北醫學大學辦理 簽訂
細胞治療合作契約書，針對「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」
項下合法之細胞治療技術及細胞儲存與培養業務建立合作，以促進細胞治療及再生醫
療等各類專案與業務之開展。
6.限制條款(解除者不適用):無
7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):透過雙方未來共同合作，促進細胞治療及再
生醫療等各類專案與業務之開展。
8.具體目的(解除者不適用):透過與國內生技公司及醫療單位之合作，共同提供符合特管
辦法服務。
9.其他應敘明事項:無
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| 2020/6/30 | 友松娛樂 興 | 公告本公司董事會決議取消109年度員工認股權證 |
1.事實發生日:109/06/30
2.公司名稱:友松娛樂股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司於民國109年03月13日經董事會決議通過發行員工認股權憑證計725單位，每
單位認股權憑證得認購股數為1,000股本公司普通股，本案尚未業經金融監督管理委員
核准申報生效。
(2)依據本公司員工認股權憑證發行及認股辦法規定，本次認股權證資格條件為
「金點子王新創傳媒有限公司」編制內全職正式員工為限，但不包含大陸籍之從
屬公司員工。目前因業務考量，本公司董事會決議通過「金點子王新創傳媒有限公司」
辦理解散並進行清算事宜，故取消員工認股權證之發行。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/6/30 | 友松娛樂 興 | 公告本公司董事會決議通過子公司辦理解散並進行清算事宜 |
1.事實發生日:109/06/30
2.公司名稱:金點子王新創傳媒有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:100%
5.發生緣由:
(1)本公司於民國108年11月25日經董事會通過新設立持股100%之子公司「金點子王
新創傳媒有限公司」，股本為新台幣2,000萬元整，並於民國109年2月3日設立登記
完成。目前因業務考量，決定終止此投資案，並依公司法第71條及113條規定，提案
董事會通過解散決議。
(2)依據公司法第79條規定，「金點子王新創傳媒有限公司」將由單一法人股東友松
娛樂股份有限公司指派清算人，並依公司法規定執行清算事宜。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)此投資案本公司未發生任何損失
(2)本公司評估非為證券交易法第36條第3項第2款對股東權益或證券
價格有重大影響之事項。
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| 2020/6/30 | 碩辣椒 未 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:109/06/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:鄭俊睿/本公司稽核主管/本公司稽核經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:黃盈慈/本公司稽核主管/本公司稽核主任
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:109/06/30
8.新任者聯絡電話:02-77206688
9.其他應敘明事項:待董事會任命通過後，再依相關規定公告。
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| 2020/6/30 | 經絡動力醫學 未 | 代重要子公司公告新任負責人 |
1.董事會決議日或發生變動日期:109/06/29
2.舊任者姓名及簡歷:俞培泓
(1)經絡動力醫學（香港）有限公司 董事長。
(2)佛山市經絡動力醫療器械有限公司 法定代表人及總經理。
3.新任者姓名及簡歷:游明蓉
經絡動力醫學股份有限公司 董事長。
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
新任。
5.異動原因:聘任游明蓉先生擔任子公司經絡動力醫學(香港)有限公司董事長及佛山市
經絡動力醫療器械有限公司法人代表兼總經理。
6.新任生效日期:109/06/29
7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/6/30 | 經絡動力醫學 未 | 公告本公司董事會委任薪資報酬委員會成員 |
1.發生變動日期:109/06/29
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
獨立董事：劉學龍 / 高力國際股份有限公司台灣分公司 董事長
獨立董事：彭朋煌 / 台灣精星科技股份有限公司 副董事長兼執行長
信音企業股份有限公司 副董事長
獨立董事：洪麗娟
4.新任者姓名及簡歷:
獨立董事：洪麗娟
獨立董事：陳怡舟 / 臺灣康寧醫療財團法人高專
獨立董事：江紹丞 / 上海禾幼數字科技有限公司執行副總
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:
任期屆滿全面改選董事，重新委任薪資報酬委員會之委員。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/15~109/06/14
8.新任生效日期:109/06/29
9.其他應敘明事項:無。
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| 2020/6/30 | 經絡動力醫學 未 | 公告本公司董事會選任董事長案 |
1.董事會決議日或發生變動日期:109/06/29
2.舊任者姓名及簡歷:游明蓉 經絡動力醫學股份有限公司董事長
3.新任者姓名及簡歷:游明蓉 經絡動力醫學股份有限公司董事長
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
任期屆滿
5.異動原因:任期屆滿全面改選，並由新任董事互選游明蓉先生擔任董事長。
6.新任生效日期:109/06/29
7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/6/30 | 伊雲谷數位科技 | 依主管機關函示更正本公司106年度個體及合併財務報告、107年第 |
依主管機關函示更正本公司106年度個體及合併財務報告、107年第 二季合併財務報告、107年度合併財務報告、108年第二季合併財務 報告、108年度合併財務報告及相關資訊
1.事實發生日:109/06/30
2.公司名稱:伊雲谷數位科技股份有限公司。
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:
一、更正本公司106年度個體財務報告
1.P51 更正附表四與關係人進、銷貨之金額新台幣1億元或實收資本額20%以上。
二、更正本公司106年度合併財務報告
1.P7 合併資產負債表科目應增列附註。
2.P46~47 附註二六關係人交易新增附註說明。
3.P54 更正附表四與關係人進、銷貨之金額新台幣1億元或實收資本額20%以上。
三、更正本公司107年第二季合併財務報告
1.P2 目錄頁次應增列附註表格重新編列。
2.P4 合併資產負債表科目應增列附註。
3.P5~6 合併綜合損益表科目應增列附註。
4.P39~41 附註二四關係人交易新增附註說明。
四、更正本公司107年度合併財務報告
1.P2 目錄頁次應增列附註表格重新編列。
2.P8 合併資產負債表科目應增列附註。
3.P50~P52 附註二六關係人交易新增附註說明。
4.P58 更正附表三與關係人進、銷貨之金額新台幣1億元或實收資本額20%以上。
五、更正本公司108年第二季合併財務報告
1.P2 目錄頁次應增列附註表格重新編列。
2.P4 合併資產負債表科目應增列附註。
3.P5~6 合併綜合損益表科目應增列附註。
4.P37~38 附註二五關係人交易新增附註說明。
六、更正本公司108年度合併財務報告
1.P2 目錄頁次應增列附註表格重新編列。
2.P8 合併資產負債表科目應增列附註。
3.P9~10 合併綜合損益表科目應增列附註。
4.P48~49 附註二六關係人交易新增附註說明。
6.因應措施:上述所作更正並不影響損益，於發布重大訊息說明後，並將更正後
財務報告及相關資訊重新上傳至公開資訊觀測站。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/6/30 | 巧新科技工業 | 本公司109年股東常會重要決議 |
1.股東會日期:109/06/30
2.重要決議事項:
重要決議事項一:承認本公司108年度盈餘分派案:普通股現金股利每股2元。
重要決議事項二:通過本公司章程修訂案。
重要決議事項三:承認本公司108年度營業報告書及財務報表。
重要決議事項四:董監事選舉:無。
重要決議事項五:其他事項:
一.通過本公司「董事選舉辦法」修訂案。
二.通過本公司「股東會議事規則」修訂案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
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| 2020/6/30 | 台灣虎航 | 公告本公司109年股東常會通過解除董事競業行為之限制 |
1.股東會決議日:109/06/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:曹志芬。
3.許可從事競業行為之項目:華信航空股份有限公司董事兼總經理。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:主席徵詢出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2020/6/30 | 台灣虎航 | 公告本公司109年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:109/06/30
2.重要決議事項:
(1)通過承認108年度營業報告書及財務報表案。
(2)通過承認108年度盈餘分配案，每股配發現金股利2元。
(3)通過修訂「公司章程」案。
(4)通過修訂「股東會議事規則」案。
(5)通過配合本公司辦理現金增資發行普通股作為初次上市前公開承銷之股份來源
，請原股東放棄優先認購權利案。
(6)通過解除董事競業行為之限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。
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| 2020/6/30 | 暐世生物科技 興 | 公告本公司一○九年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:109/06/30
2.重要決議事項:
承認事項：
1.本公司108年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。
2.本公司108年度虧損撥補案。
討論事項：
1.本公司「股東會議事規則」修訂案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
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| 2020/6/30 | 榮炭科技 興 | 公告本公司109年股東會決議事項 |
1.股東會日期:109/06/30
2.重要決議事項:
承認事項：
(1)通過108年度營業報告書及決算表冊案。
(2)通過108年度虧損撥補案。
討論事項:
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。
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| 2020/6/30 | 全球人壽保險 公 | 本公司公告取得台北市土地地上權 |
1.事實發生日:109/06/29
2.契約相對人:中華民國(管理者財政部國有財產署)
3.與公司關係:非本公司利害關係人
4.契約起迄日期(或解除日期):109/06/29
5.主要內容(解除者不適用):取得自用及投資用不動產
6.限制條款(解除者不適用):詳如國有非公用土地設定地上權契約書
7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):取得自用不動產及增加投資收益
8.具體目的(解除者不適用):取得自用及投資用不動產
9.其他應敘明事項:本公司參與公開招標取得台北市土地地上權，地上權權利期間為70年
，上述契約起迄日期為得標日期，本公司將依招標須知於繳清權利金後依限完成簽約。
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| 2020/6/30 | 震南鐵線 興 | 更正公告本公司109年股東常會決議通過解除獨立董事競業禁止之 限 |
更正公告本公司109年股東常會決議通過解除獨立董事競業禁止之 限制
1.股東會決議日:109/06/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
獨立董事/劉學適
3.許可從事競業行為之項目:
獨立董事/劉學適：立廣大股份有限公司董事
投資其他與本公司營業範圍相同或類似之公司，
於無損及本公司之利益下，解除其競業禁止之限制。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司獨立董事之期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
已出席表決總權數：33,552,338權；
贊成權數33,477,138權，反對權數0權，
無效權數0權，棄權/未投票權數75,200權，
贊成本案之表決權數佔投票時出席股東表決權數99.78%，
通過解除獨立董事競業禁止之限制。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
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