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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2020/6/30 | 岱鑫科技 未 | 本公司副董事長續任公告 |
1.董事會決議日或發生變動日期:109/06/30
2.舊任者姓名及簡歷:林宜德先生,岱煒科技股份有限公司副董事長
3.新任者姓名及簡歷:林宜德先生,岱煒科技股份有限公司副董事長
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
任期屆滿，全面改選。
5.異動原因:第八屆新任董事會互選副董事長 林宜德先生續任。
6.新任生效日期:109/06/30
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/6/30 | 岱鑫科技 未 | 本公司董事長續任公告 |
1.董事會決議日或發生變動日期:109/06/30
2.舊任者姓名及簡歷:林宜修先生,岱煒科技股份有限公司董事長
3.新任者姓名及簡歷:林宜修先生,岱煒科技股份有限公司董事長
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
任期屆滿，全面改選。
5.異動原因:第八屆新任董事會互選董事長 林宜修先生續任。
6.新任生效日期:109/06/30
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/6/30 | 岱鑫科技 未 | 本公司第三屆審計委員會 |
1.發生變動日期:109/06/30
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
獨立董事：邱寶桂/雲創通訊(股)財務長、醒吾科大企管系兼任講師
獨立董事：陳淑珍/華淵鑑價(股)評價部副總經理
獨立董事：吳旭洲/歐亞法律事務所所長
4.新任者姓名及簡歷:
獨立董事：邱寶桂/雲創通訊(股)財務長、醒吾科大企管系兼任講師
獨立董事：陳淑珍/華淵鑑價(股)評價部副總經理
獨立董事：吳旭洲/歐亞法律事務所所長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:全面改選
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/22 ~ 109/06/21
8.新任生效日期:109/06/30
9.其他應敘明事項:無
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| 2020/6/30 | 岱鑫科技 未 | 本公司109年股東常會同意解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:109/06/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:林宜修
董事:林宜德
董事:竑岡科技股份有限公司代表人:林淑蓉
董事:劉彥良
獨立董事:邱寶桂
獨立董事:陳淑珍
3.許可從事競業行為之項目:或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:106/06/22~109/06/21
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
決議：經出席股東表決通過。
(1)解除董事林宜修先生擔任竑岡科技股份有限公司 董事長
(2)解除董事林宜德先生擔任竑岡科技股份有限公司 董事
(3)解除董事竑岡科技股份有限公司代表人:林淑蓉小姐擔任竑岡科技股份有限公司 董事
(5)解除董事劉彥良先生擔任茂丞科技股份有限公司 董事長
(6)解除董事劉彥良先生擔任翊電科技股份有限公司 董事長
(7)解除獨立董事邱寶桂小姐擔任雲創通訊股份有限公司 財務長
(8)解除獨立董事陳淑珍小姐擔任華淵鑑價股份有限公司 副總經理
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2020/6/30 | 岱鑫科技 未 | 公告本公司109年股東常會董事(含獨立董事)全面改選 |
1.發生變動日期:109/06/30
2.舊任者姓名及簡歷:
自然人董事：林宜修/岱煒科技(股)董事長及策略長、竑岡科技(股)董事長、
深圳岱桓貿易(有)董事長
自然人董事：林宜德/岱煒科技(股)副董事長及營運長、竑岡科技(股)董事、
均衡投資(股)董事、TOP will董事長
法人董事：竑岡科技股份有限公司代表人:林淑蓉/岱煒科技(股)執行副總、
竑岡科技(股)董事、承威投資(股)董事長
自然人董事：李鈞翔/承威投資(股)董事
自然人董事：李鴻生/天仁茶業(股)監察人、裕鴻投資(股)董事
自然人董事：劉彥良/茂丞科技(股)董事長、翊電科技(股)董事長、
方成未來(股)監察人
獨立董事：邱寶桂/雲創通訊(股)財務長、醒吾科大企管系兼任講師
獨立董事：陳淑珍/華淵鑑價(股)評價部副總經理
獨立董事：吳旭洲/歐亞法律事務所所長
3.新任者姓名及簡歷:
自然人董事：林宜修/岱煒科技(股)董事長及策略長、竑岡科技(股)董事長、
深圳岱桓貿易(有)董事長
自然人董事：林宜德/岱煒科技(股)副董事長及營運長、竑岡科技(股)董事、
均衡投資(股)董事、TOP will董事長
法人董事：竑岡科技股份有限公司代表人:林淑蓉/岱煒科技(股)執行副總、
竑岡科技(股)董事、承威投資(股)董事長
自然人董事：李鈞翔/承威投資(股)董事
自然人董事：李鴻生/天仁茶業(股)監察人、裕鴻投資(股)董事
自然人董事：劉彥良/茂丞科技(股)董事長、翊電科技(股)董事長、
方成未來(股)監察人
獨立董事：邱寶桂/雲創通訊(股)財務長、醒吾科大企管系兼任講師
獨立董事：陳淑珍/華淵鑑價(股)評價部副總經理
獨立董事：吳旭洲/歐亞法律事務所所長
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
5.異動原因:全面改選
6.新任董事選任時持股數:
董事：林宜修：持股數630,261股
董事：林宜德：持股數784,250股
董事：竑岡科技股份有限公司代表人:林淑蓉：持股數1,967,300股
董事：李鈞翔：持股數990,000股
董事：李鴻生：持股數606,107股
董事：劉彥良：持股數118,017股
獨立董事：邱寶桂：持股數0股
獨立董事：陳淑珍：持股數0股
獨立董事：吳旭洲：持股數26,223股
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/22~109/06/21
8.新任生效日期:109/06/30
9.同任期董事變動比率:不適用，係任期屆滿改選
10.其他應敘明事項:無
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| 2020/6/30 | 岱鑫科技 未 | 公告本公司109年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:109/06/30
2.重要決議事項:
(1)承認一百零八年度營業報告書及財務報表等決算表冊案。
(2)承認一百零八年度盈虧撥補案。
(3)通過修訂「公司章程」案。
(4)通過修訂「股東會議事規則」案。
(5)完成本公司董事選舉案。
董事當選名單：林宜修、林宜德、竑岡科技股份有限公司代表人:林淑蓉、
李鈞翔、李鴻生、劉彥良。
獨立董事當選名單：邱寶桂、陳淑珍、吳旭洲。
(6)通過解除新任董事競業禁止限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
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| 2020/6/30 | 相互 興 | 公告本公司董事會決議股利配發基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/06/30
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新臺幣82,087,500元
4.除權（息）交易日:109/08/12
5.最後過戶日:109/08/13
6.停止過戶起始日期:109/08/14
7.停止過戶截止日期:109/08/18
8.除權（息）基準日:109/08/18
9.現金股利發放日期：:109/09/08
10.其他應敘明事項：:無
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| 2020/6/30 | 鑫聖傳媒製作 未 | 公告本公司第三屆薪酬委員會委員名單 |
1.董事會決議日:109/06/29
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):
功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
(1)獨立董事：朱啟銘(中國財稅聯合會計師事務所合夥會計師)
(2)獨立董事：李泰臨(中華電視股份有限公司總經理室協理)
(3)獨立董事：林昇聖(中國文化大學商學院財務金融系兼任講師)
4.新任者姓名及簡歷:
(1)獨立董事：朱啟銘(中國財稅聯合會計師事務所合夥會計師)
(2)獨立董事：李泰臨(中華電視股份有限公司總經理室協理)
(3)獨立董事：林昇聖(中國文化大學商學院財務金融系兼任講師)
5.異動原因:任期屆滿
6.新任生效日期:109/06/29
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/6/30 | 相互 興 | 公告本公司109年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:109/06/30
2.重要決議事項:
(一)報告事項
(1)108年度員工及董監酬勞分配情形報告。
(2)108年度營業報告書。
(3)監察人審查108年度決算表冊報告。
(二)承認事項
(1)通過承認108年度營業報告書及財務報表案。
(2)通過承認108年度盈餘分配案。(每股配發現金股利1元)
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
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| 2020/6/30 | 台一國際 公 | 本公司109年股東常會決議事項 |
1.事實發生日:109/06/30
2.發生緣由:本公司109年股東常會通過以下議案：
重要決議事項一、承認108年營業報告書及財務報表
重要決議事項二、承認108年度虧損撥補
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2020/6/30 | 大昌證券 公 | 澄清本公司監察人黃炳嘉取消109年7月1日上午9時 股東臨時會召集 |
澄清本公司監察人黃炳嘉取消109年7月1日上午9時 股東臨時會召集函所述不實指控。
1.事實發生日:109/06/30
2.發生緣由:澄清本公司監察人黃炳嘉取消109年7月1日上午9時股東臨時會召集函
所述不實指控。
3.因應措施:澄清內容如下
一、關於監察人黃炳嘉所述大昌證券董事長莊輝耀以「要求簽下不合法的保密切
結書，否則就不提供任何帳務資料」之方式妨礙查帳乙節，要與事實不符：
（一）監察人黃炳嘉陳稱本公司董事長妨礙監察人查帳云云，實情則為本公司百
般配合監察人黃炳嘉行使查核權，提出諸多財務、業務文件供監察人查閱、抄錄
，並有109年5月28日TVBS「疑採購有詭！監察人控證券公司”阻礙查帳”」新聞
畫面約零至三秒處為證，監察人黃炳嘉所陳本公司未提供任何帳務資料，顯屬不
實。
（二）此外，監察人黃炳嘉暨監察人黃望高發函稱其將偕同律師、會計師至本公
司行使公司法第218條規定之監察人業務查核權，然卻偕同多名不具會計師、律
師身分且來路不明之人查閱、抄錄本公司機密文件，監察人黃炳嘉顯已違反公司
法第218條之規定，而有違法行使監察人查核權之事實。
（三）本公司得知監察人黃炳嘉令同多名不具會計師、律師身分且來路不明之人
查閱、抄錄、閱覽本公司財務、業務等機密文件以及所委任之會計師，竟為本公
司競爭對手且欲圖謀取本公司經營權之宏遠證券股份有限公司（下稱「宏遠證券
」）之簽證會計師等諸多違法行使監察人查核權之情，為保護本公司機密資訊及
全體股東之利益，乃依經濟部相關函釋，請求監察人黃炳嘉暨其偕同之律師、會
計師簽署保密切結書，充其量僅是重申監察人之保密義務而已，且有正當理由並
符合比例原則，並無規避、妨礙監察人行使監察權之情，要屬無疑。
二、關於監察人黃炳嘉所陳其明確表示不承認本公司108年度財務報告，本公司
董事長仍將監察人審查報告書編載於109年度的股東常會議事手冊中，涉及偽造
文書行為乙節，然本公司各項財務報表均係依法編造，且依法經具有公信力之會
計師查核簽證通過，並無任何偽造或不實之情：
（一）查本公司相關財務報表、決算表冊，均已經具有業界良好信譽及公信力之
安侯建業聯合會計師事務所會計師依法查核完竣，且亦有監察人陳佳沁出具審查
報告書，嗣本公司財務報告經股東會討論、經股東會決議而通過108年度營業報
告書及財務報表承認案，於法並無不合。
（二）厥以，本公司108年度營業報告書及財務報表，係經本公司已發行股份總
數之89.91%出席，出席股數中高達57.09%之股權數投下同意票而予以承認，並無
監察人黃炳嘉所陳其於109年5月30日的股東常會中當場表示異議，然而莊輝耀董
事長指示之楊姓代理主席卻仍不處理之情。
三、關於監察人黃炳嘉指稱本公司董事長刻意將其召集之股東臨時會資訊自公開
資訊觀測站股東會專區中移除，改放另名監察人陳佳沁之公告、於本次股東臨時
會寄發開會通知之末日，始提供股東名冊而阻礙其召集股東臨時會等節，均係空
穴來風、無中生有之不實指控：
（一）查本公司行事原則向來為依法秉公辦理，更對於監察人陳佳沁及監察人黃
炳嘉分別召開之股東臨時會一視同仁，並已依法上傳各監察人召集通知與公告於
公開資訊觀測站，此於公開資訊觀測站中之重大訊息與公告項下之「公告查詢」
，查閱各該公告之發布時間，即可知本公司不僅係依法辦理公告上傳而無任何偏
頗之情，更無任何移除任一位監察人召集股東臨時會之召集資訊之情。
（二）此外，本公司係依法於同日、同時提供股東名簿與監察人黃炳嘉與監察人
陳佳沁，然監察人陳佳沁暨其股務代理機構福邦證券股份有限公司股務代理部得
以順利完成股東會開會通知書之寄發，何以僅有監察人黃炳嘉稱其無法及時寄發
開會通知？監察人黃炳嘉不向其股務代理機構即宏遠證券股務代理部檢討開會通
知書寄發作業是否有推拖、遲延之情，反而無端指摘本公司阻礙其召集股東臨時
會，監察人黃炳嘉為宏遠證券股務代理部推諉卸責並嫁禍予本公司之情，至為明
確。
（三）況且，監察人黃炳嘉於6月15日之後，亦曾為其7月1日召集之股東臨時會再
寄發議案補充說明文件，並有本公司多名股東於6月22日前後數日內收悉該說明文
件可稽，足見，監察人黃炳嘉並無任何寄發開會通知書或會議補充資料等文書予
股東之困難可言。
（四）又本公司一向重視股東民意，自109年股東常會後，即有多位股東關切、詢
問本公司營運狀況及監察人違法行使查核權之情，為此，本公司乃應部分股東之
要求，而寄發提供本公司董事長於股東常會上之致詞內容及本公司109年5月28日
於公開資訊觀測站發布之澄清媒體報導新聞稿予股東參酌，從而，本公司寄發上
開資訊並未使用股東名冊甚明，更與本公司是否整理完成股東名冊乙節，毫不相
涉，監察人黃炳嘉移花接木般之不實指控，更加突顯監察人黃炳嘉已不適任本公
司監察人之職務。
四、末查，本公司接獲多名股東來電告知，監察人黃炳嘉召開之股東臨時會，因
捏造諸多與客觀事實不符之事由召開股東臨時會，已遭股東們一雙雪亮的眼睛看
破手腳，將以消極不出席股東臨時會之方式抵制監察人黃炳嘉不當言行，依此，
監察人黃炳嘉究竟是提前知悉其召集之股東臨時會將發生出席股數不足而流會，
始百般找藉口掩飾其悖離本公司股東民意之情，敬請主管機關及本公司全體股東
靜待監察人陳佳沁召開之股東臨時會決議結果，屆時，當可瞭解本公司股東是否
認同監察人黃炳嘉所作所為！
4.其他應敘明事項:無。
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| 2020/6/30 | 建德工業 | 公告本公司109年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:109/06/30
2.重要決議事項:
一、承認事項
(一)108年度營業報告書及財務報表承認案。
(二)108年度盈餘分配承認案。
二、討論事項
(一)通過本公司擬申請股票上市(櫃)案。
(二)通過本公司於初次上市(櫃)前辦理之現金增資發行新股，擬請原股東放棄優先認購
權利案。
(三)通過修訂「公司章程」案。
(四)通過修訂「股東會議事規則」案。
(五)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(六)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(七)通過修訂「背書保證施行辦法」案。
三、臨時動議:無
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
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| 2020/6/30 | 有量科技 公 | 公告本公司109/06/30董事會決議 |
1.事實發生日:109/06/30
2.公司名稱:有量科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(一)本公司總經理辭職案。
(二)本公司內部控制制度修正案。
(三)本公司融資案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/6/30 | 龍翩真空科技 興 | 公告本公司109年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:109/06/30
2.重要決議事項:
(一)報告事項
(1)108年度營業報告。
(2)審計委員會審查108年度決算表冊報告。
(3)108年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)修訂本公司「董事會議事規範」部份條文案。
(5)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部份條文案。
(二)承認事項
(1)通過承認本公司108年度營業報告書及財務報表案。
(2)通過承認本公司108年度盈餘分配案。(每股配發現金股利2元)
(三)討論事項：
(1)通過申請股票上櫃案。
(2)通過擬辦理現金增資發行新股供初次上櫃前公開承銷用，並請原股東
全數放棄優先認購權利案。
(3)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
(四)臨時動議：無。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。
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| 2020/6/30 | 光禹國際數位娛樂開發 興 | 更正公告本公司109年股東常會決議解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:109/06/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
1.董事：心瑀國際投資有限公司 代表人:字維新
2.董事：杰揚股份有限公司 代表人:廖惠清
3.董事：湯吉國際投資有限公司 代表人:李詠吉
4.董事：謝宗耀
5.獨立董事：朱富春
6.獨立董事：李孟洲
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案經代表已發行股份總數二分之一以上股東出席，以出席股東表決權過
三分之二同意通過(更正)
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
董事：湯吉國際投資有限公司 代表人:李詠吉
董事：謝宗耀
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)董事:謝宗耀
(a)字禹多媒體(上海)有限公司董事長
(b)星禹星耀商業發展(貴州)有限公司董事長
(2)董事:湯吉國際投資有限公司 代表人:李詠吉
(a)新字多媒體技術開發(上海)有限公司監察人
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(a)字禹多媒體(上海)有限公司地址:上海市浦東新區建?路500號天納商?4號樓1801室
(b)星禹星耀商業發展(貴州)有限公司地址:貴州省凱里市北京西路25號文化大樓1幢
14層14-1號
(c)新字多媒體技術開發(上海)有限公司地址:上海市浦東新區建?路500號天納商?4號
樓1801室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(a)字禹多媒體(上海)有限公司:主要業務為多媒體信息及數碼圖文的設計、製作和
開發，多媒體工程設計、諮詢、自產產品的進出口業務，會務服務，企業形象策劃，
商務信息諮詢，企業管理諮詢。
(b)星禹星耀商業發展(貴州)有限公司:主要業務為經營日用百貨、電力電氣產品、
飾品、辦公用品、電腦及軟體與耗材、保健食品銷售；室內遊樂場所經營；飲品制售、
餐飲服務；廣告發佈、物業服務、市場服務、停車服務、商業經營管理；電影放映、
影院管理、房屋和辦公樓及場地租賃及管理服務、文化藝術交流活動等。
(c)新字多媒體技術開發(上海)有限公司:主要業務為提供主題樂園專案策劃、概念
設計、方案設計和運營籌建等全產業鍊服務，研發生產多媒體設備、伺服運動平臺和
模擬器等多項產品，及從事多媒體特效的策劃、設計及製作等營業項目。
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
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| 2020/6/30 | 仁新醫藥 興 | 公告本公司109年股東常會決議通過解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:109/06/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事 王惠鈞
3.許可從事競業行為之項目:
本公司王惠鈞獨立董事為營運需要或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或
類似之公司，並擔任董事之行為，在不損及公司權益之情況下，同意解除該獨立
董事競業禁止之限制。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司獨立董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2020/6/30 | 仁新醫藥 興 | 公告本公司109年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:109/06/30
2.重要決議事項:
一、承認事項
(1)承認108年度營業報告書及財務報表案
(2)承認108年度虧損撥補案
二、討論事項
(1)通過解除董事競業禁止之限制案
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
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| 2020/6/30 | 湧盛電機 興 | 公告本公司109年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:109/06/30
2.重要決議事項:
承認事項:
第一案:承認108年度營業報告書暨財務報表案。
第二案:承認108年度盈餘分配案。
討論事項:
第一案:通過修訂「背書保證作業管理辦法」案。
第二案:通過修訂「資金貸與他人作業辦法」案。
第三案:通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。
第四案:通過修訂「公司章程」部份條文案。
第五案:通過本公司擬申請股票上櫃案。
第六案:通過本公司股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股作為公開承銷
之股份來源案，擬請原股東全數放棄儘先分認之權利。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
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| 2020/6/30 | 光禹國際數位娛樂開發 興 | 公告本公司薪酬委員會委員任期屆滿 |
1.發生變動日期:109/06/30
2.功能性委員會名稱:
薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
朱富春/前台灣證券交易所總經理
廖述仁/前第一金證券董事長
李孟洲/陸委會台商張老師
4.新任者姓名及簡歷:
尚未委任
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:配合董事任期屆滿改選，薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/08/14~109/06/27
8.新任生效日期:NA
9.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員會委員將於近期董事會委任後，另行公告。
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| 2020/6/30 | 光禹國際數位娛樂開發 興 | 公告本公司第二屆審計委員會委員 |
1.發生變動日期:109/06/30
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
朱富春/前台灣證券交易所總經理
廖述仁/前第一金證券董事長
李孟洲/陸委會台商張老師
4.新任者姓名及簡歷:
朱富春/前台灣證券交易所總經理
廖述仁/前第一金證券董事長
李孟洲/陸委會台商張老師
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:配合董事任期屆滿改選獨立董事。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/11/07~109/06/27
8.新任生效日期:109/06/30
9.其他應敘明事項:無
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