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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2020/6/30 | 主新德科技 未 | 公告本公司股東會決議通過撤銷公開發行案 |
1.事實發生日:109/06/30
2.發生緣由:本公司於109年06月30日股東會決議通過撤銷公開發行案。
3.因應措施:依據109/06/30股東會決議，通過撤銷股票公開發行案，擬向
金融監督管理委員會證卷期貨局申請終止公開發行相關事宜。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2020/6/30 | 主新德科技 未 | 公告本公司109年股東常會重要決議 |
1.事實發生日:109/06/30
2.發生緣由:
重要決議事項：
(1)承認一百零八年度營業報告書暨財務報表案。
(2)承認一百零八年度虧損撥補案。
(3)通過申請撤銷股票公開發行案。
(4)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(5)通過辦理本公司減資彌補虧損案。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2020/6/30 | 佳得股份有限公司 未 | 公告本公司增選董事五席當選名單。 |
1.發生變動日期:109/06/30
2.舊任者姓名及簡歷:
不適用。
3.新任者姓名及簡歷:
(1)董事：千金投資股份有限公司，本公司法人董事。
(2)董事：陳銘宏，冠宇國際電訊股份有限公司董事長及總經理。
(3)董事：陳偉騰，旭譜電子股份有限公司總經理。
(4)董事：歐陽毅，全新通科技股份有限公司董事長及總經理。
(5)董事：蔡銘昌，捷萌科技股份有限公司董事長。
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。
5.異動原因:增選董事五席。
6.新任董事選任時持股數:
(1)董事：千金投資股份有限公司，1,615,483股。
(2)董事：陳銘宏，1,363,525股。
(3)董事：陳偉騰，1,051,567股。
(4)董事：歐陽毅，369,111股。
(5)董事：蔡銘昌，606,848股。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/07/01 ~ 110/06/30
8.新任生效日期:109/06/30
9.同任期董事變動比率:5/12
10.其他應敘明事項:無。
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| 2020/6/30 | 久裕興業 興 | 公告本公司第二屆薪資報酬委員會之委員任期屆滿 |
1.發生變動日期:109/06/30
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會(簡稱薪酬委員會)
3.舊任者姓名及簡歷:
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姓名 簡歷
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謝勝義 南亞技術學院/專任副教授(召集人)
林惠芬 維揚會計師事務所/執業會計師
王友民 靜宜大學/助理教授
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4.新任者姓名及簡歷:
--------- ---------------------------------
姓名 簡歷
--------- ---------------------------------
謝勝義 南亞技術學院/專任副教授
林惠芬 維揚會計師事務所/執業會計師
王友民 靜宜大學/助理教授
--------- ---------------------------------
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿全面改選
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/29~109/06/28
8.新任生效日期:109/06/30~112/06/29
9.其他應敘明事項:
本公司第二屆薪酬委員三人(皆具本公司獨立董事身份)於109年6月28日任期屆滿，配合
109年股東常會召開並進行全面改選，第二屆薪酬委員原任期延長至109年06月30日股東
常會改選後解任。
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| 2020/6/30 | 達勝科技 興 | 公告本公司發言人異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人
2.發生變動日期:109/06/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:吳家宏，本公司財務部經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:白宗城，本公司總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:109/06/30
8.新任者聯絡電話:03-4195560
9.其他應敘明事項:無
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| 2020/6/30 | F-北極星 | 公告本公司獨立董事辭任 |
1.發生變動日期:109/06/30
2.舊任者姓名及簡歷:彭鈺元，北極星藥業獨立董事
3.新任者姓名及簡歷:不適用
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職
5.異動原因:個人因素辭任
6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:109/02/25 ~ 112/02/24
7.新任生效日期:NA
8.同任期董事變動比率:1/7
9.同任期獨立董事變動比率:1/3
10.其他應敘明事項:彭鈺元董事同時辭任審計委員會委員及薪酬委員會委員。
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| 2020/6/30 | 佳得股份有限公司 未 | 公告本公司109年度股東常會決議事項 |
1.股東會日期:109/06/30
2.重要決議事項:
報告事項:
一、108年度營業報告。
二、審計委員會審查108年度營業報告書、合併財務報告及個體財務報表案。
三、本公司108年度員工及董事酬勞分配案。
四、108年度現金股利分派情形報告案。
五、增資發行新股與冠宇國際電訊股份有限公司、全新通科技股份有限公司及捷萌
科技股份有限公司進行股份轉換，執行情形報告案。
六、修訂本公司『董事會議事規則』案。
承認事項：
第一案:本公司108年度營業報告書、合併財務報告及個體財務報表案。
第二案:本公司108年度盈餘分配案。
討論事項一:
第一案:擬修訂本公司『公司章程』案。
第二案:擬修訂本公司『股東會議事規則』案。
選舉事項:
增選董事案。
討論事項二:
擬解除本公司董事競業禁止之限制案。
臨時動議：無。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。
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| 2020/6/30 | 久裕興業 興 | 公告本公司成立審計委員會 |
1.發生變動日期:109/06/30
2.功能性委員會名稱:審計委員會(第一屆)
3.舊任者姓名及簡歷:NA
4.新任者姓名及簡歷:
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新任者姓名 簡歷
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(1)林惠芬(召集人) 維揚聯合會計師事務所/執業會計師
(2)謝勝義 南亞技術學院/專任副教授
(3)王友民 靜宜大學/助理教授
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5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:本公司依法由全體獨立董事組成審計委員會，取代監察人職權。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA
8.新任生效日期:109/06/30
9.其他應敘明事項:全面改選並成立審計委員會。
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| 2020/6/30 | 葳天科技 興 | 公告本公司109年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:109/06/30
2.重要決議事項:
(1)承認一○八年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認一○八年度虧損撥補案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。
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| 2020/6/30 | 昶昕實業 | 更正代重要子公司友緣實業股份有限公司公告 董事會決議分配108年 |
更正代重要子公司友緣實業股份有限公司公告 董事會決議分配108年度股利
1.董事會決議日期:109/06/30
2.發放股利種類及金額:現金股利新台幣25,139,375元。
3.其他應敘明事項:無。
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| 2020/6/30 | 全宇昕科技 | 公告本公司董事會推選董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:109/06/30
2.舊任者姓名及簡歷:李建慶/本公司董事長
3.新任者姓名及簡歷:李建慶/本公司董事長
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
任期屆滿
5.異動原因:任期屆滿全面改選董事，依法推選董事長。
6.新任生效日期:109/06/30
7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/6/30 | 心悅生醫 公 | 公告本公司109年股東常會增選董事名單 暨董事變動達三分之一 |
1.發生變動日期:109/06/30
2.舊任者姓名及簡歷:不適用
3.新任者姓名及簡歷:
林保田，本公司前十大股東
張懋中，美國工程學院院士、中研院院士、交通大學前校長、UCLA專任教授
張揚展，前科技部駐洛杉磯辦事處科技組組長
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
5.異動原因:增選董事
6.新任董事選任時持股數:
林保田，持有股數5,016,000股
張懋中，持有股數0股
張揚展，持有股數0股
7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/06/03~111/06/02
8.新任生效日期:109/07/01
9.同任期董事變動比率:4/8
10.其他應敘明事項:無。
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| 2020/6/30 | 年程科技 興 | 公告本公司109年5月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率、 |
公告本公司109年5月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使 用融資額度情形
1.事實發生日:109/06/30
2.發生緣由:依櫃買中心於108年8月20日證櫃審字第1080100972號函及108年11月25日
證櫃審字第1080065721號函辦理。
3.財務業務資訊:
(1)109年5月份自結合併財務報表之負債比率、流動比率及速動比率如下:
負債比率：75.20%
流動比率：89.73%
速動比率：60.84%
(2)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)
項目/月份 109年06月 109年07月 109年08月
期初現金餘額: 33,755 48,885 24,578
現金流入合計: 105,588 116,719 62,691
現金流出合計: 90,458 141,026 68,550
期末現金餘額: 48,885 24,578 18,719
(3)銀行可使用融資額度情形:
融資額度:569,900仟元
已用額度:569,900仟元
額度餘額:0仟元
4.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無
5.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有，請說明):無
6.其他應敘明事項:無
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| 2020/6/30 | 影一製作所 興 | 公告本公司109年5月份自結財務報表之財務比率 |
1.事實發生日:109/06/30
2.公司名稱:影一製作所股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心109年5月18日證櫃審字第1090100572號函辦理
6.因應措施:依主管機關規定公告
7.其他應敘明事項:本公司109年5月自結財務報表財務比率
(1)負債比率 46.52%
(2)流動比率 186.92%
(3)速動比率 186.92%
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| 2020/6/30 | 心悅生醫 公 | 公告本公司109年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:109/06/30
2.重要決議事項:
(一)報告事項
(1) 一O八年度營業報告
(2) 一O八年度審計委員會查核報告
(3) 本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告
(4) 一O八年度健全營運計畫報告
(5) 一O八年度私募辦理情形報告
(二)承認事項
(1) 一O八年度營業報告書及財務報表案
(2) 一O八年度虧損撥補案
(三)討論暨選舉事項
(1) 擬辦理一O九年度私募普通股案
(2) 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案
(3) 增選董事案
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :因本次選任董事無競業明細，
故”解除新任董事及其代表人競業限制案”未進行討論。
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| 2020/6/30 | 久裕興業 興 | 公告本公司109年股東常會決議解除新任董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:109/06/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
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董事姓名 職稱
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陳世偉(所代表法人-豐奕投資有限公司) 董事(長)
陳明傑 董事
林惠芬 獨立董事
王友民 獨立董事
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3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司行為，
在無損及本公司利益之前提下
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董事姓名 董事兼任其他公司職務
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陳世偉(所代表法人-豐奕投資有限公司) 纖鍍複材科技(廈門)有限公司執行董事/總經理
陳明傑 樂斯科生技股份有限公司獨立董事
中國通訊多媒體集團有限公司獨立董事
源創產業投資顧問股份有限公司副總經理
光隆精密股份有限公司董事(法人代表)
宏偉電機工業股份有限公司董事(法人代表)
林惠芬(獨立董事) 久禾光電股份有限公司獨立董事
霖宏科技股份有限公司獨立董事
大塚資訊科技股份有限公司獨立董事
精元電腦股份有限公司監察人
王友民(獨立董事) 世華生物科技股份有限公司監察人
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4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經全體出席股東表決照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
陳世偉 董事長
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
-----------------------------------------------------------------------------
公司名稱 職務
-----------------------------------------------------------------------------
纖鍍複材科技(廈門)有限公司 執行董事兼總經理
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8.所擔任該大陸地區事業地址:中國福建廈門市同安區集和路288號4#廠房二屋4部分
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:碳纖維及其他纖維增強樹脂基複合材料和制品等
10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無重大之影響
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
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| 2020/6/30 | 全宇昕科技 | 本公司一○九年股東常會同意解除董事競業禁止案 |
1.股東會決議日:109/06/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：賴尚誠
獨立董事：李增華
獨立董事：林正宗
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司、擔任董事或經理人之
行為，在無損及本公司利益之前提下，擬解除董事之競業禁止。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案
通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
(1)獨立董事：李增華
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)獨立董事：李增華
威剛科技(蘇州)有限公司 監察人
威方科技(蘇州)有限公司 監察人
8.所擔任該大陸地區事業地址:
威剛科技(蘇州)有限公司：蘇州工業園區簍封東區新發路28號。
威方科技(蘇州)有限公司：蘇州工業園區簍封東區新發路28號。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
威剛科技(蘇州)有限公司：電子零組件及電腦周邊設備及製造。
威方科技(蘇州)有限公司：電子零組件及電腦周邊設備及製造。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:以上皆無。
12.其他應敘明事項:無
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| 2020/6/30 | 全宇昕科技 | 公告本公司109年股東常會改選董事名單 |
1.發生變動日期:109/06/30
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：李建慶/本公司 董事長
董事：李徐華/本公司 總經理
董事：王振煌/本公司 副總經理
董事：賴尚誠/玄山包材(股)公司 監察人
獨立董事：李增華/威剛科技(股)公司 執行長特助
獨立董事：王超弘/東吳大學 企業管理學系 教授
獨立董事：林正宗/鴻海精密工業(股)公司 副總經理
3.新任者姓名及簡歷:
董事：李建慶/本公司 董事長
董事：李徐華/本公司 總經理
董事：王振煌/本公司 副總經理
董事：賴尚誠/玄山包材(股)公司 監察人
獨立董事：李增華/威剛科技(股)公司 執行長特助
獨立董事：王超弘/東吳大學 企業管理學系 教授
獨立董事：林正宗/鴻海精密工業(股)公司 副總經理
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
5.異動原因:配合股東常會全面改選
6.新任董事選任時持股數:
李建慶：818,552股
李徐華：2,931,108股
王振煌：2,395,190股
賴尚誠：651,618股
李增華：0股
王超弘：0股
林正宗：0股
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/07/01~109/06/30
8.新任生效日期:109/06/30
9.同任期董事變動比率:不適用
10.其他應敘明事項:獨立董事原任期為106/12/15~109/6/30。
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| 2020/6/30 | 全宇昕科技 | 公告本公司第一屆薪酬委員會成員任期屆滿 |
1.發生變動日期:109/06/30
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
獨立董事：李增華 威剛科技(股)公司 執行長特助
獨立董事：王超弘 東吳大學 企業管理學系 教授
獨立董事：林正宗 鴻海精密工業(股)公司 副總經理
4.新任者姓名及簡歷:待董事會重新委任
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:109年股東會全面改選董事，故原薪酬委員會委員任期同時屆滿。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/12/15~109/06/30
8.新任生效日期:NA
9.其他應敘明事項:第二屆薪酬委員會委員將於最近期董事會委任後另行公告。
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| 2020/6/30 | 全宇昕科技 | 公告本公司第二屆審計委員會成員 |
1.發生變動日期:109/06/30
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
獨立董事：李增華 威剛科技(股)公司 執行長特助
獨立董事：王超弘 東吳大學 企業管理學系 教授
獨立董事：林正宗 鴻海精密工業(股)公司 副總經理
4.新任者姓名及簡歷:
獨立董事：李增華 威剛科技(股)公司 執行長特助
獨立董事：王超弘 東吳大學 企業管理學系 教授
獨立董事：林正宗 鴻海精密工業(股)公司 副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:配合股東常會董事全面改選
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/12/15~109/06/30
8.新任生效日期:109/06/30
9.其他應敘明事項:無
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