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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2020/6/30 | 華懋生化科技 | 公告本公司設置公司治理主管 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:109/06/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:李賴明祝行政管理中心副總
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:109/06/30
8.新任者聯絡電話:（03）427-2889
9.其他應敘明事項:無。
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| 2020/6/30 | 華懋生化科技 | 公告本公司董事會決議除息基準日相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/06/30
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:股東現金股利新台幣53,600,000元，每股配發2元
4.除權（息）交易日:109/07/17
5.最後過戶日:109/07/20
6.停止過戶起始日期:109/07/21
7.停止過戶截止日期:109/07/25
8.除權（息）基準日:109/07/25
9.現金股利發放日期：:109/08/05
10.其他應敘明事項：:無。
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| 2020/6/30 | 麗彤生醫科技 興 | 本公司總經理異動 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:109/06/30
2.舊任者姓名及簡歷:張麗綺，本公司董事長暨總經理兼營運事業處主管
3.新任者姓名及簡歷:李依芸，前君綺管理顧問股份有限公司董事長
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:新任
5.異動原因:本公司張麗綺董事長擬專任董事長職務
6.新任生效日期:109/07/01
7.其他應敘明事項:自109/7/1起聘任李依芸為本公司總經理兼營運事業處主管
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| 2020/6/30 | 麗彤生醫科技 興 | 本公司財務主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管
2.發生變動日期:109/06/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:謝秀梅，本公司財務長暨發言人
4.新任者姓名、級職及簡歷:何明峰，本公司會計主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:職務調整
6.異動原因:本公司營運所需職務調整
7.生效日期:109/07/01
8.新任者聯絡電話:02-27911826#111
9.其他應敘明事項:自109/7/1起，謝秀梅轉任本公司總經理特別助理，
何明峰擔任本公司財務主管並繼續擔任本公司會計主管
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| 2020/6/30 | 麗彤生醫科技 興 | 本公司發言人異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人
2.發生變動日期:109/06/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:謝秀梅，本公司財務長暨發言人
4.新任者姓名、級職及簡歷:廖啟發，本公司內部稽核主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:職務調整
6.異動原因:本公司營運所需職務調整
7.生效日期:109/07/01
8.新任者聯絡電話:02-27911826#126
9.其他應敘明事項:自109/7/1起謝秀梅轉任本公司總經理特別助理
廖啟發擔任本公司發言人並繼續擔任本公司內部稽核主管
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| 2020/6/30 | 麗彤生醫科技 興 | 本公司代理發言人異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人
2.發生變動日期:109/06/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:廖啟發，本公司內部稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:何明峰，本公司會計主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:職務調整
6.異動原因:本公司營運所需職務調整
7.生效日期:109/07/01
8.新任者聯絡電話:02-27911826#111
9.其他應敘明事項:自109/7/1起，由廖啟發擔任本公司發言人，由何明峰擔任代理發言人
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| 2020/6/30 | 麗彤生醫科技 興 | 本公司營運主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:重要營運主管
2.發生變動日期:109/06/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:張麗綺，本公司董事長暨總經理兼營運事業處主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:李依芸，前君綺管理顧問股份有限公司董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:新任
6.異動原因:本公司張麗綺董事長擬專任董事長職務
7.生效日期:109/07/01
8.新任者聯絡電話:(02)2791-1826
9.其他應敘明事項:自109/7/1起聘任李依芸為本公司總經理兼營運事業處主管
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| 2020/6/30 | 麗彤生醫科技 興 | 公告本公司調整現金股利配息率 |
1.董事會或股東會決議日期:109/06/30
2.原發放股利種類及金額:
普通股現金股利新台幣97,985,888元,即每股配發新台幣2.00000000元。
3.變更後發放股利種類及金額:
普通股現金股利新台幣97,985,888元,即每股配發新台幣2.02062155元。
4.變更原因:本公司因買回本公司股票致流通在外普通股股數減少500,000股，
依109/6/22股東會決議授權董事會辦理配息率調整作業。
5.其他應敘明事項:無。
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| 2020/6/30 | 麗彤生醫科技 興 | 本公司109年度現金股利發放基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/06/30
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利，每股配發新台幣2.02062155元
4.除權（息）交易日:109/07/16
5.最後過戶日:109/07/19
6.停止過戶起始日期:109/07/20
7.停止過戶截止日期:109/07/24
8.除權（息）基準日:109/07/24
9.現金股利發放日期：:109/08/06
10.其他應敘明事項：:
1.本公司因買回本公司股票致流通在外普通股股數減少500,000股故調整配息率，
由原訂每股配發現金股利2元，調整為每股配發現金股利2.02062155元。
2.本次現金股利之發放計算至元為止，元以下無條件捨去
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| 2020/6/30 | 麗彤生醫科技 興 | 代重要子公司翔佑公告總經理異動 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:109/06/30
2.舊任者姓名及簡歷:張麗綺，本公司董事長暨總經理兼營運事業處主管
3.新任者姓名及簡歷:李依芸，前君綺管理顧問股份有限公司董事長
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:新任
5.異動原因:本公司張麗綺董事長擬專任董事長職務
6.新任生效日期:109/07/01
7.其他應敘明事項:自109/7/1起聘任李依芸為重要子公司總經理
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| 2020/6/30 | 麗彤生醫科技 興 | 依公司法167條之1規定買回本公司股份案 |
1.董事會決議日期:109/06/30
2.買回股份目的:轉讓員工
3.買回股份種類:本公司普通股
4.買回股份總金額上限(元):新台幣41,500,000元
5.預定買回之期間:民國109年7月1日至109年8月31日
6.預定買回之數量(股):不超過500,000股
7.買回區間價格(元):參考董事會決議前三十個營業日平均成交價之150%與董事會決議
前一日收盤價之70%，訂定買回區間價格為41元至83元。惟當本公司股價低於所定買回
區間價格下限時，公司將繼續執行買回股份。
8.買回方式:自興櫃股票市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.02%
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):500,000股
11.申報前三年內買回公司股份之情形:
(1)實際買回期間：民國109年4月7日至109年5月29日
(2)預定買回股數：500,000股。
(3)實際買回股數：500,000股。
(4)執行情形(實際已買回股數占預定買回股數比率)：100%。
12.已申報買回但未執行完畢之情形:無
13.其他應敘明事項:無
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| 2020/6/30 | 基龍米克斯生物科技 興 | 公告本公司補選任一席董事 |
1.發生變動日期:109/06/30
2.舊任者姓名及簡歷:NA
3.新任者姓名及簡歷:周孟賢 曾任基龍米克斯生物科技股分有限公司總經理及營運長
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
5.異動原因:補選任一席董事
6.新任董事選任時持股數:1,389,000股
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/29~110/06/28
8.新任生效日期:109/06/30
9.同任期董事變動比率:1/7
10.其他應敘明事項:無
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| 2020/6/30 | 安普新 | 公告本公司109年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:109/06/30
2.重要決議事項:
承認事項：
(1)承認108年度營業報告書及決算表冊案。
(2)承認108年度盈餘分配案。
討論事項：
(1)通過本公司資本公積配發新股案。
(2)通過修訂「本公司章程」案。
(3)通過修訂「股東會議事規則管理辦法」案。
(4)通過本公司擬申請股票上巿案。
(5)通過初次上巿辦理現金增資擬請原股東放棄優先認購權利案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。
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| 2020/6/30 | 京站實業 興 | 公告109年5月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 |
1.事實發生日:109/06/30
2.公司名稱:京站實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1080100981號函規定辦理
6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之
負債比率、流動比率及速動比率。
(1) 負債比率: 85.55%
(2) 流動比率:142.35%
(3) 速動比率:117.39%
7.其他應敘明事項:
本公司於108年起適用國際財務報導準則IFRS16「租賃」規定，
自108年起，資產科目及負債科目各增加使用權資產及租賃負債，
故導致負債比率遽增。
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| 2020/6/30 | 京站實業 興 | 本公司109年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:109/06/30
2.重要決議事項:
(1)承認事項
A.本公司108年度營業報告書及財務報表案:承認
B.本公司108年度盈餘分派案:承認
(2)討論及選舉事項
A.本公司「股東會議事規則」修訂案：贊成
B.本公司「公司章程」修訂案：贊成
C.本公司「資金貸與他人作業辦法」修訂案：贊成
D.本公司第七屆董事全面改選案
E.解除本公司第七屆董事競業禁止案:贊成
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
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| 2020/6/30 | 京站實業 興 | 公告本公司109年股東常會全面改選第七屆董事(含獨立董事) |
1.發生變動日期:109/06/30
2.舊任者姓名及簡歷:
董事 京站投資控股企業(股)公司代表人林怡均 京站實業(股)公司董事
董事 京站投資控股企業(股)公司代表人林榮顯 京站實業(股)公司董事
董事 京站投資控股企業(股)公司代表人柯愫吟 京站實業(股)公司董事
董事 京站投資控股企業(股)公司代表人王大政 京站實業(股)公司董事
董事 黃丙喜 酷點校園 董事長
董事 顧及然 誠璽國際管理顧問有限公司 董事長
獨立董事 何飛鵬 城邦文化事業(股)公司 董事長
獨立董事 賴明陽 誠品聯合會計師事務所 所長
獨立董事 黃俊凱 中加顧問(股)公司 副總經理
3.新任者姓名及簡歷:
董事 京站投資控股企業(股)公司代表人林怡均 京站實業(股)公司董事
董事 京站投資控股企業(股)公司代表人林榮顯 京站實業(股)公司董事
董事 京站投資控股企業(股)公司代表人柯愫吟 京站實業(股)公司董事
董事 京站投資控股企業(股)公司代表人王大政 京站實業(股)公司董事
董事 黃丙喜 酷點校園 董事長
董事 顧及然 誠璽國際管理顧問有限公司董事長
獨立董事 楊朝榮 華南永昌綜合證券(股)公司董事長
獨立董事 程燕翼 合作金庫商業銀行 副總經理
獨立董事 劉詠喬 天河教育基金會 執行長
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
5.異動原因:基於本公司未來申請股票上市(櫃)規劃及符合相關法令規定進行全面改選。
6.新任董事選任時持股數:
董事 京站投資控股企業(股)公司 代表人林怡均 45,001,258股
董事 京站投資控股企業(股)公司 代表人林榮顯 45,001,258股
董事 京站投資控股企業(股)公司 代表人柯愫吟 45,001,258股
董事 京站投資控股企業(股)公司 代表人王大政 45,001,258股
董事 黃丙喜 0股
董事 顧及然 0股
獨立董事 楊朝榮 0股
獨立董事 程燕翼 0股
獨立董事 劉詠喬 0股
7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/06/08~110/06/07
8.新任生效日期:109/06/30
9.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。
10.其他應敘明事項:無
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| 2020/6/30 | 京站實業 興 | 公告本公司109年股東常會決議通過解除新任董事及其代表人競業禁 |
公告本公司109年股東常會決議通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制
1.股東會決議日:109/06/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)京站投資控股企業(股)公司 代表人林怡均 董事
(2)京站投資控股企業(股)公司 代表人林榮顯 董事
(3)京站投資控股企業(股)公司 代表人柯愫吟 董事
(3)京站投資控股企業(股)公司 代表人王大政 董事
(4)黃丙喜 董事
(5)顧及然 董事
(6)楊朝榮 獨立董事
(7)劉詠喬 獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍同類之業務
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經股東會通過解除競業禁止限制
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2020/6/30 | 京站實業 興 | 公告本公司董事會決議推選新任董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:109/06/30
2.舊任者姓名及簡歷:林怡均，京站實業(股)公司董事長。
3.新任者姓名及簡歷:林怡均，京站實業(股)公司董事長。
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
新任
5.異動原因:109年股東常會全面改選董事，並由董事會推選新任董事長。
6.新任生效日期:109/06/30
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/6/30 | 京站實業 興 | 公告本公司第二屆薪資報酬委員會委員解任 |
1.發生變動日期:109/06/30
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
(1)何飛鵬，城邦文化事業(股)公司董事長。
(2)賴明陽，誠品聯合會計師事務所所長。
(3)黃俊凱，中加顧問(股)公司副總經理。
4.新任者姓名及簡歷:尚未委任
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
解任
6.異動原因:第七屆董事全面改選，擬由董事會重新委任。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/07/02~110/06/07
8.新任生效日期:NA
9.其他應敘明事項:無
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| 2020/6/30 | 京站實業 興 | 公告本公司設置審計委員會 |
1.發生變動日期:109/06/30
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
(1)何飛鵬，城邦文化事業(股)公司董事長。
(2)賴明陽，誠品聯合會計師事務所所長。
(3)黃俊凱，中加顧問(股)公司副總經理。
4.新任者姓名及簡歷:
(1)楊朝榮，華南永昌綜合證券(股)公司董事長。
(2)程燕翼，合作金庫商業銀行副總經理。
(3)劉詠喬，中天河教育基金會執行長。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:109年股東常會全面改選董事，全體獨立董事成立審計委員會。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/08~110/06/07
8.新任生效日期:109/06/30
9.其他應敘明事項:無
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