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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2020/7/1 | 主新德科技 未 | 本公司辦理減資致債權人公告 |
1.事實發生日:109/06/30
2.發生緣由:本公司經109年股東常會決議通過辦理減資案。
3.因應措施:
(1)本公司業已於一○九年六月三十日召開股東常會決議通過辦理彌補虧損減少資本案。
預計減少資本新台幣111,054,500元，銷除股份11,105,450股，減資比例為40%，
減資後發行股份為16,658,176股，每股面額10元，實收資本額為新台幣166,581,760元。
(2)本次減資案俟主管機關申報生效後，另召開董事會訂定減資基準日及處理其他相關
事宜。
(3)特依公司法第281條準用同法第73條、第74條規定，公告減資事宜。本公司債權人
對前項減資之決議有異議者，請於公告日起三十一日內以書面方式向本公司提出，
逾期未表示者即視為無異議，特此公告。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2020/7/1 | 康聯生醫科技 興 | 代重要子公司康儀科技股份有限公司公告除息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/07/01
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣42,775,000元
4.除權（息）交易日:不適用
5.最後過戶日:109/07/17
6.停止過戶起始日期:109/07/18
7.停止過戶截止日期:109/07/22
8.除權（息）基準日:109/07/22
9.現金股利發放日期:109/08/03
10.其他應敘明事項：:無
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| 2020/7/1 | 康聯生醫科技 興 | 公告本公司訂定除息基準日相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/07/01
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣204,582,974元
(每股配發4.55551241元)
4.除權（息）交易日:109/07/16
5.最後過戶日:109/07/17
6.停止過戶起始日期:109/07/18
7.停止過戶截止日期:109/07/22
8.除權（息）基準日:109/07/22
9.現金股利發放日期：:109/08/07
10.其他應敘明事項：:
依本公司截至109年7月1日流通在外股份總數44,908,883股計算
(扣除庫藏股604,000股)，每股配發現金股利調整為4.55551241元
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| 2020/7/1 | 國票綜合證券 公 | 國票綜合證券(股)有限公司公告 總經理續任 |
1.董事會決議日:109/07/01
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷: 王祥文，國票綜合證券(股)有限公司總經理
4.新任者姓名及簡歷: 王祥文，國票綜合證券(股)有限公司總經理
5.異動原因:任期屆滿
6.新任生效日期:109/07/01
7.其他應敘明事項:第十一屆董事會續聘
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| 2020/7/1 | 建德工業 | 代子公司浙江榮德機械有限公司公告一年內累積取得理財商品 達實 |
代子公司浙江榮德機械有限公司公告一年內累積取得理財商品 達實收資本額百分之二十或新台幣三億元以上
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
添利寶(中國工商銀行)
2.事實發生日:109/6/9~109/7/1
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易總金額:累積取得總金額人民幣79,000,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
不適用
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
不適用
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
不適用
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有本交易證券（含本次交易）之金額:人民幣60,146,708.91元
權利受限情形:無
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
佔總資產比率:12.57%
佔業主之權益之比例:20.74%
營運資金數額:新台?273,537仟元
14.經紀人及經紀費用:
不適用
15.取得或處分之具體目的或用途:
資金活化
16.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
17.本次交易為關係人交易:否
18.董事會通過日期:
不適用
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.是否涉及營運模式變更:否
25.營運模式變更說明:
不適用
26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
27.資金來源:
自有資金
28.其他敘明事項:
無
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| 2020/7/1 | 宣捷幹細胞生技 興 | 公告本公司發言人及營運長異動 |
1.事實發生日:109/07/01
2.發生緣由:本公司發言人及營運長異動
人員變動別:發言人、營運長
舊任者姓名、級職及簡歷:
發言人:蔡建芳/營運長
營運長:蔡建芳/營運長
新任者姓名、級職及簡歷:
發言人:宣昶有/董事長暨總經理
營運長:無
異動情形:職務調整
異動原因:因應本公司組織調整
生效日期:109/07/01
新任者聯絡電話:02-8978-7777
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2020/7/1 | 展頌 公 | 本公司109年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制 |
1.股東會決議日:109/06/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：陳俊茂
3.許可從事競業行為之項目:兼任與本公司營業性質相同或類似公司之業務。
4.許可從事競業行為之期間:109/06/30~110/06/20
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無。
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| 2020/7/1 | 展頌 公 | 公告本公司一○九年股東常會補選董事當選名單 |
1.事實發生日:109/06/30
2.發生緣由:本公司109年股東會補選陳俊茂先生為董事。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:新任者姓名及簡歷:陳俊茂/永懋聯合法律事務所主持律師
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| 2020/7/1 | 展頌 公 | 公告本公司109年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:109/06/30
2.發生緣由:公告本公司109年股東常會重要決議事項
股東常會日期:109/06/30
一、承認事項
(一)承認108年度營業報告書及財務報表案。
(二)承認108年度盈虧撥補案。
二、討論與選舉事項
(一)補選第12屆董事一席案。
(二)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
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| 2020/7/1 | 富隆證券 公 | 本公司董事會推選董事長 |
1.董事會決議日:109/06/30
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:金昌國際投資股份有限公司代表人鄭淑華小姐
4.新任者姓名及簡歷:金昌國際投資股份有限公司代表人鄭淑華小姐
5.異動原因:任期屆滿,經本公司109/06/30董事會推選
6.新任生效日期:109/06/30
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/7/1 | 廣朋實業 公 | 公告本公司稽核主管異動。 |
1.事實發生日:109/07/01
2.發生緣由:本公司稽核主管任命案。
3.因應措施:
(1)人員變動別：稽核主管
(2)發生變動日期：109/07/01
(3)舊任者姓名、級職及簡歷：不適用
(4)新任者姓名、級職及簡歷：林瑞真 稽核主管
(5)異動情形：新任
(6)異動原因：新任
4.其他應敘明事項:本公司新任稽核主管待近期董事會決議通過後另行公告。
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| 2020/7/1 | 台灣佳光 公 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
1.事實發生日:109/06/30
2.發生緣由:公告本公司內部稽核主管異動
3.因應措施:
(1)人員變動:內部稽核主管
(2)發生變動日期:109/06/30
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:蔡易玲、內部稽核主管
(4)新任者姓名、級職及簡歷:職缺待補
(5)異動情形:職務調整
(6)異動原因:職務調整
(7)生效日期:109/06/30
4.其他應敘明事項:內部稽核主管職務由代理人紀秀連暫代，新任內部稽核主管
待董事會決議通過後再另行公告。
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| 2020/7/1 | 銳捷科技 未 | 公告本公司獨立董事辭任 |
1.發生變動日期:109/06/30
2.舊任者姓名及簡歷:蘇金種/本公司獨立董事
3.新任者姓名及簡歷:無
4.異動原因:因個人公務繁忙
5.新任董事選任時持股數:不適用
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/06/27~110/06/26
7.新任生效日期:不適用
8.同任期董事變動比率:2/7
9.其他應敘明事項:本公司同任期獨立董事變動比率為1/3。
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| 2020/7/1 | 麗彤生醫科技 興 | 公告本公司名稱由「翔宇生醫科技股份有限公司」 更名為「麗彤生 |
公告本公司名稱由「翔宇生醫科技股份有限公司」 更名為「麗彤生醫科技股份有限公司」
1.事實發生日：民國109年06月29日
2.公司名稱：麗彤生醫科技股份有限公司(原名：翔宇生醫科技股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司
4.相互持股比例：不適用
5.發生緣由：
(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國109年06月29日
(2)公司名稱變更核准文號：府產業商字第10951069800號
(3)更名案股東會決議通過日期：民國109年06月22日
(4)變更前公司名稱：翔宇生醫科技股份有限公司
(5)變更後公司名稱：麗彤生醫科技股份有限公司
(6)變更前公司簡稱：翔宇
(7)變更後公司簡稱：麗彤
6.因應措施：無
7.其他應敘明事項：(1)興櫃股票代號未變動，仍為「6539」
(2)有關本公司更名全面換發有價證券等相關事宜，俟日期確定後，另行公告
(3)依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商業處買賣興櫃股票審查準則」第二十七條規定，連續公告三個月
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| 2020/7/1 | 基龍米克斯生物科技 興 | 本公司召開重大訊息說明記者會內容 |
1.事實發生日:109/06/30
2.公司名稱:基龍米克斯生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司於109/06/30召開董事會決議通過將本公司「創新技術部」以營業分割讓與
「基育生物科技股份有限公司」案。
6.因應措施:
本公司已於民國109年6月30日下午17:00於財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心召開重
大訊息說明記者會說明本案。
7.其他應敘明事項:
因應集團整體策略規劃，基龍米克斯生物科技股份有限公司(以下簡稱基米)於民國109
年6月30日董事會決議將本公司創新技術部之營業(含資產、負債及營業價值)分割轉讓
予本公司既存且百分百持有之子公司基育生物科技股份有限公司(以下簡稱基育生技)
原名稱為精準生物系統股份有限公司，分割基準日暫定為民國109年10月5日，預計將於
今年8月17日之股東臨時會中提請審議。
基米為因應定序產業發展趨勢，強調專業經營模式，以提高集團整體經營績效，擬將負
責農業基因體研發之事業部門進行分割，分割事業處之營業價值(含資產及負債)計新台
幣16,496仟元，將分割讓予子公司基育生技，並取得基育生技增資發行新股作為對價，
基育生技預計發行普通股1,649,643股，每股面額10元，總計16,496仟元，分割後基育生
技仍是基米百分百之子公司，並不影響基米每股淨值及每股盈餘。
基米業務發展多元，主要從事基因檢測相關科研服務、臨床基因檢測、大眾健檢及預防
醫學檢測，藉由本次分割，基米專注於人用之基因體之業務，而基育專注於農業基因體
研發開發業務，透過此分割，有利於基育後續引進策略聯盟對象及財務性投資人，以籌
措長期研發計畫所需之資本。
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| 2020/6/30 | 英格爾科技 公 | 公告金融監督管理委員會已核准展延重編108年度財務報告申報期限 |
1.事實發生日:109/06/30
2.發生緣由:金管證審字第1090348429號函
3.因應措施:請會計師重新查核並重行公告申報。
4.其他應敘明事項:主管機關准予展延至109年7月24日。
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| 2020/6/30 | 資拓宏宇國際 興 | 公告本公司109年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:109/06/29
2.發生緣由:
重要決議如下：
一、承認事項
(一)民國一○八年度營業報告書及財務報表
(二)民國一○八年度盈餘分配案
二、討論事項
(一)修訂本公司「公司章程」案
三、選舉事項
本公司董事及獨立董事當選名單如下：
董事 中華電信股份有限公司代表人：林昭陽
董事 中華電信股份有限公司代表人：吳麗秀
董事 中華電信股份有限公司代表人：陳元凱
董事 中華電信股份有限公司代表人：林廷銘
董事 財團法人資訊工業策進會代表人：蕭博仁
董事 研華投資股份有限公司代表人：黃子哲
獨立董事 蔡致中
獨立董事 王瑋
獨立董事 李銘淵
四、其他討論事項
(一)解除新任董事競業禁止限制案
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:新任董事生效日期為109/07/01
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| 2020/6/30 | 資拓宏宇國際 興 | 公告本公司109年股東常會全面改選董事(含獨立董事) |
1.發生變動日期:109/06/29
2.舊任者姓名及簡歷:
董事
(1)財團法人資訊工業策進會代表人：蕭博仁
簡歷：財團法人資訊工業策進會副執行長
(2)財團法人資訊工業策進會代表人：楊仁達
簡歷：財團法人資訊工業策進會副執行長
(3)中華電信股份有限公司代表人：吳麗秀
簡歷：中華電信股份有限公司企業客戶分公司總經理
(4)中華電信股份有限公司代表人：鄭枸澺
簡歷：中華電信股份有限公司資訊處副總經理
(5)范長康
簡歷：資拓宏宇國際股份有限公司執行長
獨立董事
(1)楊恒華
簡歷：合作金庫商業銀行「資訊審議協調與安全管理小組」委員
(2)吳宏城
簡歷：長江大方國際法律事務所律師
(3)蔡致中
簡歷：393公民平台股份有限公司董事長
3.新任者姓名及簡歷:
董事
(1)中華電信股份有限公司代表人：林昭陽
簡歷：中華電信股份有限公司執行副總經理
(2)中華電信股份有限公司代表人：吳麗秀
簡歷：中華電信股份有限公司企業客戶分公司總經理
(3)中華電信股份有限公司代表人：陳元凱
簡歷：中華電信股份有限公司投資事業處協理
(4)中華電信股份有限公司代表人：林廷銘
簡歷：中華電信股份有限公司數據通信分公司副總經理
(5)財團法人資訊工業策進會代表人：蕭博仁
簡歷：財團法人資訊工業策進會副執行長
(6)研華投資股份有限公司代表人：黃子哲
簡歷：研華股份有限公司策略投資部專案副理
獨立董事
(1)蔡致中
簡歷：393公民平台股份有限公司董事長
(2)王瑋
簡歷：英業達股份有限公司董事長室資深顧問
(3)李銘淵
簡歷：是方電訊股份有限公司董事長
4.異動原因:任期屆滿
5.新任董事選任時持股數:
(1)董事 中華電信股份有限公司 22,498,442股
(2)董事 財團法人資訊工業策進會 14,712,133股
(3)董事 研華投資股份有限公司 14,299,205股
(4)獨立董事 蔡致中 0股
(5)獨立董事 王瑋 20,000股
(6)獨立董事 李銘淵 0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/06/28~109/06/30
7.新任生效日期:109/07/01
8.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選。
9.其他應敘明事項:無。
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| 2020/6/30 | 資拓宏宇國際 興 | 公告本公司股東常會決議解除新任董事競業禁止限制案 |
1.股東會決議日:109/06/29
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：中華電信股份有限公司代表人 林昭陽
(2)董事：中華電信股份有限公司代表人 吳麗秀
(3)董事：中華電信股份有限公司代表人 陳元凱
(4)董事：中華電信股份有限公司代表人 林廷銘
(5)董事：財團法人資訊工業策進會代表人 蕭博仁
(6)董事：研華投資股份有限公司代表人 黃子哲
(7)獨立董事：蔡致中
(8)獨立董事：王瑋
3.許可從事競業行為之項目:
董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為
4.許可從事競業行為之期間:109/07/01~112/06/30
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本公司109年06月29日股東常會，經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:
董事：林廷銘（中華電信股份有限公司代表人）
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
上海立華信息科技有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
中華人民共和國上海市長寧區延安西路1118號23樓2301室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
企業客戶資通訊整體解決方案、iEN智慧節能服務
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
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| 2020/6/30 | 中聯油脂 公 | 公告本公司109年股東常會全面改選董事及監察人 |
1.發生變動日期:109/06/30
2.舊任者姓名及簡歷:
董事:泰山企業股份有限公司代表人:詹逸宏
董事:泰山企業股份有限公司代表人:詹景超
董事:福壽實業股份有限公司代表人:洪堯昆
董事:福壽實業股份有限公司代表人:洪堯欣
董事:福懋油脂股份有限公司代表人:許逸群
董事:福懋油脂股份有限公司代表人:林鑫堯
監察人:洽發興農業科技股份有限公司代表人:林添峰
監察人:劉韋辰
監察人:蔡清松
3.新任者姓名及簡歷:
董事:泰山企業股份有限公司代表人:詹逸宏
董事:泰山企業股份有限公司代表人:詹景超
董事:福壽實業股份有限公司代表人:洪堯昆
董事:福壽實業股份有限公司代表人:洪堯欣
董事:福懋油脂股份有限公司代表人:許忠明
董事:福懋油脂股份有限公司代表人:許逸群
監察人:洽發興農業科技股份有限公司代表人:林添峰
監察人:劉韋辰
監察人:林鑫堯
4.異動原因:任期屆滿，依法改選
5.新任董事選任時持股數:
董事:泰山企業股份有限公司代表人:詹逸宏 20,000,000股
董事:泰山企業股份有限公司代表人:詹景超 20,000,000股
董事:福壽實業股份有限公司代表人:洪堯昆 19,399,028股
董事:福壽實業股份有限公司代表人:洪堯欣 19,399,028股
董事:福懋油脂股份有限公司代表人:許忠明 20,000,000股
董事:福懋油脂股份有限公司代表人:許逸群 20,000,000股
監察人:洽發興農業科技股份有限公司代表人:林添峰 600,972股
監察人:劉韋辰 0股
監察人:林鑫堯 0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/06/21~109/06/20
7.新任生效日期:109/06/30
8.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
9.其他應敘明事項:無
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