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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2020/7/1 | 天明製藥 公 | 公告本公司109年股東常會解除董事競業禁止之限制。 |
1.股東會決議日:109/06/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
王伯綸董事
慈鎂資產管理股份有限公司代表人詹易真董事
邱振源獨立董事
高資承獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:109/06/30~112/06/29
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:王伯綸董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
湖北香連藥業有限責任公司董事長
湖北天明生醫食品有限公司執行董事
武漢天明購電商有限公司執行董事兼總經理
8.所擔任該大陸地區事業地址:
湖北香連藥業有限責任公司:中國湖北省利川市東城路666號
湖北天明生醫食品有限公司:中國湖北省利川市東城路666號
武漢天明購電商有限公司:中國湖北省武漢市東湖新技術開發區
光谷三路777號A辦公樓4層401-315號工位
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
湖北香連藥業有限責任公司:中藥製造及國際貿易業務
湖北天明生醫食品有限公司:食品製造及國際貿易業務
武漢天明購電商有限公司:國際貿易業務
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2020/7/1 | 資拓宏宇國際 興 | 公告本公司董事長選任結果 |
1.董事會決議日:109/07/01
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:蕭博仁/財團法人資訊工業策進會副執行長
4.新任者姓名及簡歷:林昭陽/中華電信股份有限公司執行副總經理
5.異動原因:董事任期屆滿全面改選，第六屆董事會推選新任董事長。
6.新任生效日期:109/07/01
7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/7/1 | 資拓宏宇國際 興 | 本公司董事當然解任 |
1.事實發生日:109/07/01
2.發生緣由:
(1)財團法人資訊工業策進會轉讓其選任當時所持有之本公司股份全部數額。
(2)依公司法第197條之規定，蕭博仁董事(財團法人資訊工業策進會代表人)當然解任。
(3)原任期：109/07/01~112/06/30
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2020/7/1 | 資拓宏宇國際 興 | 公告本公司薪資報酬委員會委員異動 |
1.事實發生日:109/07/01
2.發生緣由:本公司第五屆董事任期屆滿解任
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
新任者待第六屆董事會委任後，再另行公告。
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| 2020/7/1 | 資拓宏宇國際 興 | 公告本公司第二屆審計委員會委員 |
1.事實發生日:109/07/01
2.發生緣由:本公司109年股東常會全面改選董事，由新任獨立董事組成第二屆審計委員會
3.因應措施:
新任審計委員姓名：蔡致中獨立董事、李銘淵獨立董事、王瑋獨立董事
4.其他應敘明事項:
審計委員會任期與董事會任期相同，任期三年，自109/07/01~112/06/30止。
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| 2020/7/1 | F-北極星 | 公告本公司資深副總經理辭任 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:資深副總經理
2.發生變動日期:109/07/01
3.舊任者姓名、級職及簡歷:何瑋，美國子公司Polaris Pharmaceutical Inc.及
迪瑞藥業(成都)公司資深副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:無
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:辭職
6.異動原因:個人因素辭職
7.生效日期:109/07/01
8.新任者聯絡電話:NA
9.其他應敘明事項:無
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| 2020/7/1 | 博謙生技 未 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:109/07/01
3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃品懷稽核專員
4.新任者姓名、級職及簡歷:翁毓婷稽核專員
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:109/07/01
8.新任者聯絡電話:06-5057182
9.其他應敘明事項:待提報近期董事會任命。
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| 2020/7/1 | 連鋐科技 興 | 公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股 |
1.董事會決議日期:109/07/01
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):4,800,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣48,000,000元
6.發行價格:發行價格暫定每股30元，惟向金管會申報案件時之暫定發行價格及
俟主管機關通過後之實際發行價格，並授權董事長處理之。
7.員工認購股數或配發金額:依公司法267條規定，保留增資發行新股總數15%之股份，
即720,000股由本公司員工認購。
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):發行股數之85%，
即4,080,000股由原股東按認股基準日之股東名簿所載持股比例認購，每仟股認購
139.191123股。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不足一股之畸零股，得由股東自行於停止
過戶日起五日內逕向本公司股務代理機構辦理拼湊。原股東及員工放棄認股之股份
或拼湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按實際發行價格認購。
11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股其權利義務與原有發行之普通股
相同。
12.本次增資資金用途:為償還銀行借款及充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
(1)有關本次現金增資之發行價格、計畫項目、資金運用計劃及預計進度及預計可能
產生效益等相關事宜，如經主管機關要求或為因應客觀環境所須修正時，授權董事長
全權處理之。
(2)本次現金增資發行新股，俟呈報主管機關核准後，授權董事長訂定認股基準日及
辦理後續相關事宜。若實際發行價格低於暫定發行價格致募集金額較預定不足時，將
減少償還銀行借款；而若實際發行價格高於暫定發行價格致募集金額較預定增加時，
增加之資金亦將用於償還銀行借款及充實營運資金。
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| 2020/7/1 | 普生 興 | 因有價證券於櫃買市場達公布注意交易資訊標準，公布相關財務業務 |
因有價證券於櫃買市場達公布注意交易資訊標準，公布相關財務業務資訊。
1.事實發生日:109/07/01
2.發生緣由:因有價證券於櫃買市場達公布注意交易資訊標準，
公布相關財務業務資訊。
3.財務業務資訊:
依主管機關規定公告如下：
(1)最近一個月單月資訊
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項目/月份 109年05月 108年05月 與去年同期增減%
----------------------------------------------------------
營業收入(仟元) 36,021 25,274 42.52%
稅前淨利(仟元) 2,614 1,076 142.94%
稅後純益(仟元) 2,614 1,076 142.94%
每股盈餘(元) 0.05 0.03 66.67%
----------------------------------------------------------
(2)最近二個月資訊
-------------------------------------------------------------------------
項目/月份 109年04月-109年05月 108年04月-108年05月 與去年同期增減%
-------------------------------------------------------------------------
營業收入(仟元) 47,418 46,050 2.97%
稅前淨利(仟元) (4,981) 340 -1565.00%
稅後純益(仟元) (4,981) 340 -1565.00%
每股盈餘(元) (0.10) 0.01 -1100.00%
-------------------------------------------------------------------------
(3)最近一季單季資訊
-------------------------------------------------------------------------
項目/月份 109年01月-109年03月 108年01月-108年03月 與去年同期增減%
-------------------------------------------------------------------------
營業收入(仟元) 44,837 54,741 -18.09%
稅前淨利(仟元) (17,546) (16,083) 9.10%
稅後純益(仟元) (17,546) (16,083) 9.10%
每股盈餘(元) (0.35) (0.40) -12.72%
-------------------------------------------------------------------------
(4)最近二季資訊
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項目/月份 108年10月-109年03月 107年10月-108年03月 與去年同期增減%
-------------------------------------------------------------------------
營業收入(仟元) 113,715 112,855 0.89%
稅前淨利(仟元) (15,563) (38,077) -59.05%
稅後純益(仟元) (15,563) (38,077) -59.05%
每股盈餘(元) (0.31) (0.98) -68.06%
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4.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無
5.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有，請說明):無
6.其他應敘明事項:
註1：以上109年2月及3月暨去年同期比較數之財務資料係本公司
採IFRSs編製之合併數，未經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。
註2：最近一季109年第1季係指單季數字，非經會計師核閱，
僅供投資人參考。
註3：最近二季累計係本公司108年第4季至109年第1季採IFRSs編製
之合併數，非經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。
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| 2020/7/1 | 普生 興 | <更正>因有價證券於櫃買市場達公布注意交易資訊標準，公布相關財 |
<更正>因有價證券於櫃買市場達公布注意交易資訊標準，公布相關財務業務資訊。
1.事實發生日:109/07/01
2.發生緣由:因有價證券於櫃買市場達公布注意交易資訊標準，
公布相關財務業務資訊。
3.財務業務資訊:
依主管機關規定公告如下：
(1)最近一個月單月資訊
----------------------------------------------------------
項目/月份 109年05月 108年05月 與去年同期增減%
----------------------------------------------------------
營業收入(仟元) 36,021 25,274 42.52%
稅前淨利(仟元) 2,614 1,076 142.94%
稅後純益(仟元) 2,614 1,076 142.94%
每股盈餘(元) 0.05 0.03 66.67%
----------------------------------------------------------
(2)最近二個月資訊
-------------------------------------------------------------------------
項目/月份 109年04月-109年05月 108年04月-108年05月 與去年同期增減%
-------------------------------------------------------------------------
營業收入(仟元) 47,418 46,050 2.97%
稅前淨利(仟元) (4,981) 340 -1565.00%
稅後純益(仟元) (4,981) 340 -1565.00%
每股盈餘(元) (0.10) 0.01 -1100.00%
-------------------------------------------------------------------------
(3)最近一季單季資訊
-------------------------------------------------------------------------
項目/月份 109年01月-109年03月 108年01月-108年03月 與去年同期增減%
-------------------------------------------------------------------------
營業收入(仟元) 44,837 54,741 -18.09%
稅前淨利(仟元) (17,546) (16,083) 9.10%
稅後純益(仟元) (17,546) (16,083) 9.10%
每股盈餘(元) (0.35) (0.40) -12.72%
-------------------------------------------------------------------------
(4)最近二季資訊
-------------------------------------------------------------------------
項目/月份 108年10月-109年03月 107年10月-108年03月 與去年同期增減%
-------------------------------------------------------------------------
營業收入(仟元) 113,715 112,855 0.89%
稅前淨利(仟元) (15,563) (38,077) -59.05%
稅後純益(仟元) (15,563) (38,077) -59.05%
每股盈餘(元) (0.31) (0.98) -68.06%
-------------------------------------------------------------------------
4.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無
5.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有，請說明):無
6.其他應敘明事項:
註1：以上109年4月及5月暨去年同期比較數之財務資料係本公司
採IFRSs編製之合併數，未經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。
註2：最近一季109年第1季係指單季數字，非經會計師核閱，
僅供投資人參考。
註3：最近二季累計係本公司108年第4季至109年第1季採IFRSs編製
之合併數，非經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。
註4：更改註1：原期間為109年2月及3月更改期間為109年4月及5月
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| 2020/7/1 | 信實保全 | 公告本公司現金股利除息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/07/01
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利為新台幣48,000,000元
每股配發新台幣2.4元
4.除權（息）交易日:109/07/16
5.最後過戶日:109/07/19
6.停止過戶起始日期:109/07/20
7.停止過戶截止日期:109/07/24
8.除權（息）基準日:108/07/24
9.現金股利發放日期：:109/08/24
10.其他應敘明事項：:無。
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| 2020/7/1 | 信實保全 | 代子公司信實公寓大廈管理維護股份有限公司公告現金股利除息基準 |
代子公司信實公寓大廈管理維護股份有限公司公告現金股利除息基準日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/07/01
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣49,681,483元，每股配發新台幣2.10693312元
4.除權（息）交易日:109/07/16
5.最後過戶日:109/07/18
6.停止過戶起始日期:109/07/19
7.停止過戶截止日期:109/07/23
8.除權（息）基準日:109/07/23
9.現金股利發放日期:109/08/14
10.其他應敘明事項：:無。
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| 2020/7/1 | 信實保全 | 代子公司信實物業管理顧問股份有限公司公告現金股利除息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/07/01
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣3,609,050元，每股配發新台幣3.60905元
4.除權（息）交易日:109/07/16
5.最後過戶日:109/07/18
6.停止過戶起始日期:109/07/19
7.停止過戶截止日期:109/07/23
8.除權（息）基準日:109/07/23
9.現金股利發放日期:109/08/14
10.其他應敘明事項：:無。
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| 2020/7/1 | 美達科技 | 公告本公司取得不動產(簽訂買賣契約) |
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
新北市中和區連城路258號15樓之5、之6及連城路268號15樓(本號至之9)房屋
共壹拾貳戶及其土地持分與地下層平面式停車位共九位
2.事實發生日:109/7/1~109/7/1
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
土地面積:320.57平方公尺，折合96.97坪
建物面積:3,572.72平方公尺,折合1,080.78坪(含停車位九位)
交易總金額：NTD 343,500,000元整
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
黛安芬國際股份有限公司，非公司之關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依合約付款條件執行
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
本次交易決定方式:參考不動產估價報告並與賣方議價
價格決定之參考依據:不動產估價師事務所之估價報告書
決策單位:經審計委員會與董事會決議通過
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
專業估價者事務所:歐亞不動產估價師聯合事務所
估價金額:新台幣361,335,790元
11.專業估價師姓名:
周士淵 估價師
12.專業估價師開業證書字號:
(98)高市估字第000058號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
經紀人:家築興業有限公司
經紀費用:購買總價的1%
21.取得或處分之具體目的或用途:
配合公司業務需要及長遠之發展規劃
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
不適用
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
本案於109/6/30經董事會決議，授權董事長以總價不高於新台幣357,482,332元
(不含土增稅)全權處理後續相關事宜，本次係實際與該單位簽約，確定以總價
新台幣343,500,000元成交，予以更新相關資訊。
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| 2020/7/1 | 德河海洋生技 未 | 公告本公司董事會決議處分不動產等之相關資訊 |
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
地號：七股區新生段地號46-1土地。
建號：台南市七股區十份里海埔46號。(未登記建物)
及其相關附屬設備、租賃合約。
2.事實發生日:109/7/1~109/7/1
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
土地面積：67884平方公尺，折合約20534.91坪。
建物面積：228.19平方公尺，折合約69.03坪。
及其相關附屬設備、租賃合約
交易總金額：新台幣51108千元(未稅)。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人為自然人，非本公司關係人。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
預估稅前處分利益約為新台幣5901千元，實際處分損益將待交易完成並扣除相關稅費後，
依會計原則入帳。
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依不動產買賣契約書之規定。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易之決定方式:議價
價格決定之參考依據:估價報告
決策單位:董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
長興不動產估價師聯合事務所，估價總金額為35657354元。
11.專業估價師姓名:
黃健誌。
12.專業估價師開業證書字號:
(107)南市估字第000078號(換發)。
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用。
17.會計師事務所名稱:
不適用。
18.會計師姓名:
不適用。
19.會計師開業證書字號:
不適用。
20.經紀人及經紀費用:
不適用。
21.取得或處分之具體目的或用途:
為拓展新業務提升公司競爭力，逐漸調整營運方向─退出初級養殖領域並轉往投入自主研
發高毛利及高附加價值的生技產品的方向經營，故擬出售標的物以充實公司營運資金並降
低固定成本及負債等改善財務結構。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無。
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
不適用
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無。
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| 2020/7/1 | 國鼎生物科技 興 | 本公司董事辭任事宜 |
1.發生變動日期:109/07/01
2.舊任者姓名及簡歷:陳儷玲/力與美實業(股)公司總經理
3.新任者姓名及簡歷:不適用
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職
5.異動原因:因健康因素自動請辭本公司董事之職務
6.新任董事選任時持股數:不適用
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/05/27~112/05/26
8.新任生效日期:不適用
9.同任期董事變動比率:1/12
10.其他應敘明事項:無。
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| 2020/7/1 | 台灣利得生物科技 未 | 公告本公司法人董事辭任 |
1.發生變動日期:109/07/01
2.舊任者姓名及簡歷:金毓展股份有限公司
3.新任者姓名及簡歷:不適用。
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
辭職。
5.異動原因:法人董事請辭。
6.新任董事選任時持股數:不適用。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/13~111/06/12
8.新任生效日期:不適用。
9.同任期董事變動比率:2/7
10.其他應敘明事項:本公司於109/07/01接獲辭職信，該法人董事自109/07/01起辭任。
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| 2020/7/1 | 台灣利得生物科技 未 | 公告本公司法人董事辭任 |
1.發生變動日期:109/07/01
2.舊任者姓名及簡歷:毓璟科技股份有限公司 代表人:廖年毓
3.新任者姓名及簡歷:不適用。
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
辭職。
5.異動原因:法人董事請辭。
6.新任董事選任時持股數:不適用。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/13~111/06/12
8.新任生效日期:不適用。
9.同任期董事變動比率:1/7
10.其他應敘明事項:本公司於109/07/01接獲辭職信，該法人董事自109/07/01起辭任
(包含其代表人廖年毓亦於同日辭任)。
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| 2020/7/1 | 大昌證券 公 | 大昌證券股份有限公司前分別由監察人黃炳嘉及監察人陳佳沁 於109 |
大昌證券股份有限公司前分別由監察人黃炳嘉及監察人陳佳沁 於109年7月1日召集股東臨時會。
1.事實發生日:109/07/01
2.發生緣由:大昌證券股份有限公司前分別由監察人黃炳嘉及監察人陳佳沁@於109年
7月1日召集股東臨時會。
3.因應措施:說明如下
一、大昌證券股份有限公司（以下簡稱「本公司」）前分別由監察人黃炳嘉及監察人
陳佳沁於今日（109年7月1日）召集股東臨時會。
二、然監察人黃炳嘉已於109年6月29日下午函達本公司，向本公司表明原訂於今日上
午9時召開之股東臨時會取消召集，且本公司多位股東於今日上午9時親至開會地點
即樹林停七活動中心欲參加股東臨時會，卻未見主席即監察人黃炳嘉或其委任之股
務代理機構「宏遠證券股份有限公司股務代理部」到場，足見監察人黃炳嘉所召集
之本公司股東臨時會確實未召開。
三、另監察人陳佳沁於今日下午2時30分準時召開股東臨時會，已有高達本公司已發
行股份總數64.39％出席，會中通過監察人黃炳嘉解任案（因本公司已於109年6月
29日收到監察人黃望高郵寄之信件，聲明其自109年6月24日起辭任本公司監察人職
務，故討論事項第一案「監察人黃望高解任案」，即無討論、表決必要），並完成
補選一席董事（當選董事：聚智國際開發股份有限公司代表人楊錦花），其中出席
股數中支持解任監察人黃炳嘉職務議案者，更有高達97.33％之比例，足見，本公司
絕大多數股東對於監察人黃炳嘉屢屢散佈與客觀事實不符之指述詆毀本公司及本公
司董事長等節，完全無法認同，方踴躍出席監察人陳佳沁召開之股東臨時會並對於
解任監察人黃炳嘉職務之議案投下贊成票，故自股東踴躍出席及投下贊成解任案之
投票比例，當足以印證本公司絕大多數股東確實對於監察人黃炳嘉所作所為無法苟
同，並相信本公司董事長莊輝耀絕無監察人黃炳嘉不實指述之行為。
四、本公司特此呼籲黃炳嘉先生懸崖勒馬，勿再藉機生端散佈詆毀本公司商譽或本
公司董事長名譽等不實指訴，讓本公司董事長暨全體經營階層得以專注本業經營並
持續帶領公司營運成長、茁壯，並一如往常地穩定獲利，如此方是本公司全體股東
之福！
4.其他應敘明事項:無。
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| 2020/7/1 | 龍生工業 未 | 代子公司ALLIED ACE LIMITED公告新增資金貸與 餘額達公告標準， |
代子公司ALLIED ACE LIMITED公告新增資金貸與 餘額達公告標準，依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準 則」第二十二條第一項第二款規定辦理。
1.事實發生日:109/07/01
2.發生緣由:依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則
第二十二條第一項第二款規定公告。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)事實發生日：109/07/01
(2)接受資金貸與之:
(a)公司名稱:越南龍生工業有限公司
(b)與資金貸與他人公司之關係:關係企業,本公司持股100%之子公司。
(c)資金貸與之限額(仟元):451,967
(d)原資金貸與之餘額(仟元):148,150
(e)本次新增資金貸與之金額(仟元):148,150
(f)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:是
(g)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):296,300
(h)本次新增資金貸與之原因:短期營運周轉
(3)接受資金貸與公司所提供擔保品之內容:無
(4)接受資金貸與公司所提供擔保品之價值(仟元):0
(5)接受資金貸與公司最近期財務報表之資本(仟元):263,454
(6)接受資金貸與公司最近期財務報表之累積盈虧金額(仟元):-21,678
(7)計息方式:利率2.2%。
(8)還款之條件:依合約規定(可依動用金額一次或分次償還)
(9)還款之日期:以一年為期限
(10)迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):355,560
(11)迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表
淨值之比率:27.41%
(12)公司貸與他人資金之來源:子公司本身
(13)其他應敘明事項:無
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