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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2020/6/24 | 碩網資訊 興 | 公告本公司109年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:109/06/24
2.發生緣由:本公司109年股東常會重要決議事項
一、承認事項
(1)承認本公司108年度財務報告及營業報告書
(2)承認本公司108年度盈餘分派案
二、討論及選舉案
(1)全面改選董事及監察人案
(2)解除董事及其代表人競業禁止之限制案
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2020/6/24 | 碩網資訊 興 | 公告本公司109年股東常會董監事全面改選相關訊息 |
1.發生變動日期:109/06/24
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：邱仁鈿/台灣大學兼任助理教授
董事：謝志鴻/全友電腦副董事長
董事：陳立宗/碩網資訊(股)創辦人
董事：威連科技股份有限公司 代表人：吳億盼/威盛電子(股)副總
董事：威連科技股份有限公司 代表人：張育達/威連科技(股)副總
監察人：李政鋒/麻省理工博士後研究
監察人：羅澤鈺/誠鈺會計師事務所會計師
3.新任者姓名及簡歷:
董事：邱仁鈿/台灣大學兼任助理教授
董事：謝志鴻/全友電腦副董事長
董事：陳立宗/碩網資訊(股)創辦人
董事：威連科技股份有限公司 代表人：吳億盼/威盛電子(股)副總
董事：威連科技股份有限公司 代表人：張育達/威連科技(股)副總
監察人：李政鋒/麻省理工博士後研究
監察人：羅澤鈺/誠鈺會計師事務所會計師
4.異動原因:任期屆滿，依法改選
5.新任董事選任時持股數:
董事：邱仁鈿/423,000股
董事：謝志鴻/0股
董事：陳立宗/819,000股
董事：威連科技股份有限公司 代表人：吳億盼/8,252,968股
董事：威連科技股份有限公司 代表人：張育達/8,252,968股
監察人：李政鋒/0股
監察人：羅澤鈺/67,000股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/06/25~109/06/24
7.新任生效日期:109/06/24
8.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
9.其他應敘明事項:無
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| 2020/6/24 | 碩網資訊 興 | 公告本公司109年股東常會決議通過解除董事及其代表人競業禁止之 |
公告本公司109年股東常會決議通過解除董事及其代表人競業禁止之限制
1.股東會決議日:109/06/24
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：邱仁鈿
董事：謝志鴻
董事：陳立宗
董事：威連科技股份有限公司 代表人：吳億盼
董事：威連科技股份有限公司 代表人：張育達
3.許可從事競業行為之項目:依公司法第209條第一項相關規定，董事為自己或他人
為屬於公司營業範圍內之行為。
4.許可從事競業行為之期間:109/06/24~112/06/23
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議
照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
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| 2020/6/24 | 碩網資訊 興 | 公告本公司董事會選任董事長及副董事長 |
1.董事會決議日:109/06/24
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長及副董事長
3.舊任者姓名及簡歷:
董事長：威連科技股份有限公司 代表人：吳億盼
副董事長：邱仁鈿
4.新任者姓名及簡歷:
董事長：威連科技股份有限公司 代表人：吳億盼
副董事長：邱仁鈿
5.異動原因:任期屆滿於股東會改選並於董事會選任董事長及副董事長
6.新任生效日期:109/06/24
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/6/24 | 八方雲集國際 | 公告本公司109年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:109/06/24
2.發生緣由:
重要決議事項
一、承認事項：
(一)108年度營業報告書及財務報表案
(二)108年度盈餘分配案
二、討論暨選舉事項：
(一)通過修訂本公司「公司章程」案
(二)通過訂定本公司「董事選任程序」案
(三)通過修訂本公司「股東會議事規則」案
(四)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(五)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
(六)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案
(七)提前改選董事(含獨立董事)案
(八)通過解除新任董事競業禁止限制案
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
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| 2020/6/24 | 八方雲集國際 | 公告本公司109年股東常會解除新任董事之競業禁止事宜 |
1.股東會決議日:109/06/24
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：林欣怡
(2)董事：林家鈺
(3)董事：富御投資(股)公司 代表人：林明哲
(4)董事：張瑞蓮
(5)董事：李明山
(6)獨立董事：張明輝
(7)獨立董事：饒世湛
(8)獨立董事：吳昇奇
(9)獨立董事：邱士芳
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:109/06/24~112/06/23
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:
董事：林家鈺
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
大連八方同來控股有限公司：董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
大連八方同來控股有限公司：遼寧省大連市沙河口區體壇路22號諾德大廈6層
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
大連八方同來控股有限公司：餐飲項目投資、餐飲管理服務
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2020/6/24 | 八方雲集國際 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日:109/06/24
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:許銘銓 八方雲集國際(股)公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:林欣怡 八方雲集國際(股)公司董事長
5.異動原因:全面改選後選任董事長
6.新任生效日期:109/06/24
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/6/24 | 八方雲集國際 | 公告本公司監察人解任(設置審計委員會) |
1.發生變動日期:109/06/24
2.舊任者姓名及簡歷:
蘇淑幸；富御投資(股)公司董事長
林蔚淇；東博財務顧問(股)公司董事
3.新任者姓名及簡歷:不適用
4.異動原因:本公司設置審計委員會取代監察人職權，原監察人當然解任
5.新任董事選任時持股數:不適用
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/06/07~110/06/06
7.新任生效日期:NA
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:無
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| 2020/6/24 | 八方雲集國際 | 公告本公司109年股東常會全面改選董事(含獨立董事)暨董事變動達 |
公告本公司109年股東常會全面改選董事(含獨立董事)暨董事變動達三分之一
1.發生變動日期:109/06/24
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：許銘銓；八方雲集國際(股)公司董事長
董事：林家鈺；八方雲集國際(股)公司董事長
董事：林欣怡；八方雲集國際集團有限公司執行長
董事：張瑞蓮；八方雲集國際(股)公司總經理
董事：李明山；東博財務顧問(股)公司董事長(法人代表)
監察人：蘇淑幸；富御投資(股)公司董事長
監察人：林蔚淇；東博財務顧問(股)公司董事
3.新任者姓名及簡歷:
董事：林欣怡；八方雲集國際集團有限公司執行長
董事：林家鈺；八方雲集國際(股)公司董事長
董事：富御投資(股)公司 代表人：林明哲；華威國際科技顧問(股)公司合夥人
董事：張瑞蓮；八方雲集國際(股)公司總經理
董事：李明山；東博財務顧問(股)公司董事長(法人代表)
獨立董事：張明輝；資誠聯合會計師事務所所長
獨立董事：饒世湛；台新金融控股(股)公司總經理
獨立董事：吳昇奇；SAP China大中華區金融事業群總經理
獨立董事：邱士芳；德凱法律事務所主持律師
4.異動原因:提前全面改選
5.新任董事選任時持股數:
董事：林欣怡；3,684,628股
董事：林家鈺；6,295,963股
董事：富御投資(股)公司 代表人：林明哲；9,284,966股
董事：張瑞蓮；823,200股
董事：李明山；0股
獨立董事：張明輝；0股
獨立董事：饒世湛；0股
獨立董事：吳昇奇；0股
獨立董事：邱士芳；0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/06/07~110/06/06
7.新任生效日期:109/06/24
8.同任期董事變動比率:全面改選不適用
9.其他應敘明事項:無
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| 2020/6/24 | 八方雲集國際 | 公告本公司成立審計委員會 |
1.發生變動日期:109/06/24
2.舊任者姓名及簡歷:不適用
3.新任者姓名及簡歷:
張明輝；資誠聯合會計師事務所所長
饒世湛；台新金融控股(股)公司總經理
吳昇奇；SAP China大中華區金融事業群總經理
邱士芳；德凱法律事務所主持律師
4.異動原因:本公司設置審計委員會取代監察人職權，原監察人當然解任
5.新任董事選任時持股數:不適用
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:NA
7.新任生效日期:109/06/24
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:無
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| 2020/6/24 | 燁聯鋼鐵 興 | 公告本公司109年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:109/06/24
2.重要決議事項:
1.承認一○八年度決算書表。
2.承認一○八年度虧損撥補案。
3.通過「公司章程」修正案。
4.通過「董監事選舉辦法」修正案。
5.通過「股東會議事規則」修正案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
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| 2020/6/24 | 燁聯鋼鐵 興 | 公告本公司含列入合併財務報告之子公司109年5月31日自結報表之負 |
公告本公司含列入合併財務報告之子公司109年5月31日自結報表之負債比率、流動比率、速動比率、銀行融資額度使用情形及預估未來三個月現金收支情形。
1.事實發生日:109/06/24
2.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第0980200246號函
及證櫃審字第1080006916號函辦理公告。
(1)本公司109年5月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下:
負債比率 72.30%
流動比率 61.12%
速動比率 25.43%
(A)負債比率=(負債總額 / 資產總額 )
(B)流動比率=(流動資產 / 流動負債 )
(C)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項 / 流動負債 )
(2)本公司截至109年5月底止銀行融資額度使用情形(單位：仟元)
項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度
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長期借款 NTD 15,603,272 15,535,232 68,040
短期借款 NTD 19,242,449 14,541,274 4,701,175
(3)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)
項目/月份 109年07月 109年08月 109年09月
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期初餘額 635,180 618,894 602,256
現金流入 3,420,454 3,421,921 3,629,092
現金流出 3,436,740 3,438,559 3,509,451
期末餘額 618,894 602,256 721,897
6.因應措施:依主管機關規定公告
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/6/24 | 啟坤科技 未 | 更正資金貸與餘額占最近期財務報表淨值之比率 |
1.事實發生日:109/06/24
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:FST America, Inc.
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司持有100%股權之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):252,250
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):59,240
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):59,240
(8)本次新增資金貸與之原因:
依財團法人中華民國會計發展基金會93年7月9日基秘字第167號函規定，
將超過正常授信期限一定期間之子公司應收關係人帳款轉列其他應收款
-關係人。
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):336,191
(2)累積盈虧金額(仟元):-358
5.計息方式:
應收帳款轉列資金貸與，不計息。
6.還款之:
(1)條件:
不超過一年為原則。
(2)日期:
自借款日起一年內償還。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
59,240
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
9.23
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
更正原公告內容「迄事實發生日為止，資金貸與餘額占
公開發行公司最近期財務報表淨值之比率」，
原公告比率：9.35%，
更正後比率：9.23%。
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| 2020/6/24 | 秀育企業 興 | 公告修正本公司108年度年報部分內容 |
1.事實發生日:109/06/24
2.公司名稱:秀育企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:修正本公司108年度年報資料如下:
(1)第12頁：一般董事與獨立董事酬金分別列示。
(2)第14頁：監察人酬金個別列示
6.因應措施:已更新108年度年報並上傳公開資訊觀測站(股東會後修訂本)
7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/6/24 | 匯僑室內裝修設計 | 公告本公司109年股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:109/06/24
2.重要決議事項:
一、承認事項
(1)承認ㄧ○八年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認ㄧ○八年度盈餘分派案。
二、討論事項
(1)通過以資本公積發放現金案。
(2)通過修訂「公司章程」部份條文案。
(3)通過修訂「股東會議事規則」部份條文案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。
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| 2020/6/24 | 匯僑室內裝修設計 | 公告本公司現金股利配發基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/06/24
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣168,000,000元
4.除權（息）交易日:109/07/13
5.最後過戶日:109/07/14
6.停止過戶起始日期:109/07/15
7.停止過戶截止日期:109/07/19
8.除權（息）基準日:109/07/19
9.現金股利發放日期：:109/07/24
10.其他應敘明事項：:無。
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| 2020/6/24 | 景凱生物科技 興 | 公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股案 |
1.董事會決議日期:109/06/24
2.增資資金來源:現金增資。
3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):預計發行股數以10,000,000股
為上限。
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:按面額以新台幣100,000,000元為上限。
6.發行價格:預計募集金額以新台幣200,000,000元為上限，實際發行價格授權董事長
視公司實際需要及市場狀況於法令許可範圍內全權處理。
7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定預計保留發行股數之10%，
預計1,000,000股予本公司員工認購。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
除保留增資發行新股之10%供員工認購，其餘90%由原股東按增資認股基準日股東名簿
所載之股東持股比例認購，每仟股上限約認購130.5492股。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:股數不足一股之畸零股者，自停止過戶日起
5日內由股東自行拼湊，向本公司股務代理機構辦理登記。原股東及員工放棄認股之
股份或拼湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人認購。
11.本次發行新股之權利義務:與已發行之原有股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股案俟報主管機關申報生效後，授權董事長訂定發行價格、
認股期限、認股基準日、停止過戶日、增資基準日等並全權處理本次增資相關事
宜。
(2)本次增資發行新股所訂發行股數、發行價格、發行辦法、發行條件、計畫項目、
募集金額及其他有關事項，如因法令規定或主管機關核定、客觀環境改變或其他
事實需要而須調整修正時，授權董事長視公司實際需要及市場狀況於法令許可範
圍內全權處理。
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| 2020/6/24 | 奇鈦科技 | 公告本公司109年股東常會中重要決議事項 |
1.股東會日期:109/06/24
2.重要決議事項:
(1).承認一0八年度決算表冊案。
(2).承認一0八年度盈餘分派案。
(3).通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(4).通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(5).通過本公司盈餘轉增資發行新股案。
(6).全面改選董事案。選任董事七席:
a.龍筱芬
b.怡德特化投資有限公司
c.吳子偉
d.鍾卓冀
e.獨立董事.李一平
f.獨立董事.方偉廉
g.獨立董事.劉紹宇
(7).解除新任董事及其代表人競業禁止案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
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| 2020/6/24 | 奇鈦科技 | 公告本公司109年股東常會全面改選董事及獨立董事 |
1.發生變動日期:109/06/24
2.舊任者姓名及簡歷:
董事: 龍筱芬--奇鈦科技(股)公司董事長
董事: 怡德特化投資有限公司 --奇鈦科技(股)公司董事
董事: 盛育平--奇鈦科技(股)公司董事
董事: 吳子偉--新和化學股份有限公司副總經理兼高雄廠廠長
--新昌化學股份有限公司監察人
獨立董事: 李一平--銘傳大學會計學系兼任講師
獨立董事: 方偉廉--銘傳大學會計學系兼任助理教授
獨立董事: 劉紹宇--奇鈦科技(股)公司獨立董事
3.新任者姓名及簡歷:
董事: 龍筱芬--奇鈦科技(股)公司董事長
董事: 怡德特化投資有限公司 --奇鈦科技(股)公司董事
董事: 吳子偉--新和化學股份有限公司副總經理兼高雄廠廠長
--新昌化學股份有限公司監察人
董事: 鍾卓冀--奇鈦科技(股)公司董事
獨立董事: 李一平--銘傳大學會計學系兼任講師
獨立董事: 方偉廉--銘傳大學會計學系兼任助理教授
獨立董事: 劉紹宇--奇鈦科技(股)公司獨立董事
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
5.異動原因:任期屆滿，全面改選董事
6.新任董事選任時持股數:
董事: 龍筱芬-- 1,756,530股
董事: 怡德特化投資有限公司-- 2,222,346股
董事: 吳子偉-- 0股
董事: 鍾卓冀-- 0股
獨立董事: 李一平-- 0股
獨立董事: 方偉廉-- 871股
獨立董事: 劉紹宇-- 0股
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/28~109/06/27
8.新任生效日期:109/06/24
9.同任期董事變動比率:任期屆滿，全面改選董事，故不適用
10.其他應敘明事項:無
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| 2020/6/24 | 奇鈦科技 | 公告本公司109年度股東會解除新選任董事競業禁止案 |
1.股東會決議日:109/06/24
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
吳子偉--新和化學股份有限公司副總經理兼高雄廠廠長。
吳子偉--新昌化學股份有限公司監察人。
李一平--芮特科技股份有限公司獨立董事。
方偉廉--廣朋建設股份有限公司獨立董事。
3.許可從事競業行為之項目:董事為自已或他人為屬於公司營業範圍內之行為
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數過半數股東之出席，
出席股東表決權三分之二以上之同意照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
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