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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2020/6/22 | 竹陞科技 | 公告本公司通過109年股東會重要決議 |
1.事實發生日:109/06/22
2.發生緣由:
重要決議事項：
一、報告事項：
(一)本公司一Ｏ八年度營業報告。
(二)審計委員會查核一Ｏ八年度表冊報告。
二、承認事項：
(一)通過承認一Ｏ八年度營業報告書及財務報表案。
(二)通過承認一Ｏ八年度虧損撥補案。
三、討論暨選舉事項：
(一)通過修正「股東會議事規則」案。
(二)通過全面改選董事(含獨立董事)案。
(三)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
年度財務報告是否經股東會承認：是。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2020/6/22 | 竹陞科技 | 告本公司109年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單 |
1.發生變動日期:109/06/22
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：方泰又
董事：劉冠君
董事：詹景斐
董事：林則安
獨立董事：孫正強
獨立董事：黃正昌
獨立董事：曾耀德
3.新任者姓名及簡歷:
董事：方泰又
董事：劉冠君
董事：詹景斐
董事：林則安
獨立董事：孫正強
獨立董事：黃正昌
獨立董事：曾耀德
4.異動原因:董事任期屆滿全面改選。
5.新任董事選任時持股數:
董事：方泰又 2,505,253股
董事：劉冠君 916,400股
董事：詹景斐 323,040股
董事：漢京有限公司，代表人林則安 1,196,420股
獨立董事：孫正強（持有股數：0）
獨立董事：黃正昌（持有股數：0）
獨立董事：曾耀德（持有股數：0）
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/06/22~109/06/21
7.新任生效日期:109/06/22
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:無
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| 2020/6/22 | 竹陞科技 | 公告本公司第二屆審計委員會委員 |
1.發生變動日期:109/06/22
2.舊任者姓名及簡歷:
獨立董事：孫正強 久陽精密(股)公司董事長
獨立董事：黃正昌 正中日體育事業(股)公司總經理
獨立董事：曾耀德 海樂影業(股)公司會計主管
3.新任者姓名及簡歷:
獨立董事：孫正強 久陽精密(股)公司董事長
獨立董事：黃正昌 正中日體育事業(股)公司總經理
獨立董事：曾耀德 海樂影業(股)公司會計主管
4.異動原因:配合董監任期屆滿全面改選，審計委員會委員任期與董事會任期相同。
5.新任董事選任時持股數:不適用。
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/07/13~109/07/12
7.新任生效日期:109/06/22
8.同任期董事變動比率:不適用。
9.其他應敘明事項:本公司依證交法14條之4設置審計委員會，由全體獨立董事組成
審計委員會。
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| 2020/6/22 | 竹陞科技 | 公告本公司董事會決議通過委任第二屆薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:109/06/22
2.舊任者姓名及簡歷:
獨立董事：孫正強 久陽精密(股)公司董事長
獨立董事：黃正昌 正中日體育事業(股)公司總經理
獨立董事：曾耀德 海樂影業(股)公司會計主管
3.新任者姓名及簡歷:
獨立董事：孫正強 久陽精密(股)公司董事長
獨立董事：黃正昌 正中日體育事業(股)公司總經理
獨立董事：曾耀德 海樂影業(股)公司會計主管
4.異動原因:配合董監任期屆滿全面改選，審計委員會委員任期與董事會任期相同。
5.新任董事選任時持股數:不適用。
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/07/13~109/07/12
7.新任生效日期:109/06/22
8.同任期董事變動比率:不適用。
9.其他應敘明事項:無。。
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| 2020/6/22 | F-納諾 興 | 更正公告代孫公司昆山納諾新材料科技有限公司依公開發行公司資金 |
更正公告代孫公司昆山納諾新材料科技有限公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款之規定辦理公告。(更正事實發生日日期)
1.事實發生日:109/06/19
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:鴻超環保能源股份有限公司／Always Successful Holding Corp.
(2)與提供背書保證公司之關係:
關聯企業。
(3)背書保證之限額(仟元):678,822
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):100,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):100,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
因鴻超環保／Always公司業務需要，向銀行申請融資額度，
由關聯企業昆山納諾新材料提供借款擔保。
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
新台幣1億元等值人民幣存款。
(2)價值(仟元):100,000
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):250,000
(2)累積盈虧金額(仟元):-112,909
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
被背書保證公司償還借款，即解除保證責任。
(2)日期:
依合約約定到期日。
6.背書保證之總限額(仟元):
1,155,032
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
340,160
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
29.45
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
38.10
10.其他應敘明事項:
(1)背書保證金額為新台幣100,000仟元，係由鴻超環保能源股份有限公司
與Always Successful Holding Corp.共用額度；其中Always公司額度
不得超過美金300萬元(約新台幣90,060仟元)。
被背書保證公司最近期財務報表之資本(仟元)：
Always Successful Holding Corp：1,499(仟元)
被背書保證公司最近期財務報表之累積盈虧金額(仟元)：
Always Successful Holding Corp：2,320(仟元)
迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公
開發行公司最近期財務報表淨值之比率：
Always Successful Holding Corp：：7.93%
(2)事實發生日誤植更正如下：
更正前事實發生日:民國108年6月19日；更正後事實發生日：民國109年6
月19日
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| 2020/6/22 | 唯數娛樂科技 興 | 公告本公司109年股東常會重要決議 |
1.股東會日期:109/06/22
2.重要決議事項:
一、承認事項:
(1)通過承認一○八年度營業報告書及財務報表案。
(2)通過承認一○八年度虧損撥補案。
二、討論事項:
(1)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。
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| 2020/6/22 | 唯數娛樂科技 興 | 代重要子公司「米迪數位娛樂股份有限公司」公告109年股東常會重 |
代重要子公司「米迪數位娛樂股份有限公司」公告109年股東常會重要決議
1.股東會日期:109/06/22
2.重要決議事項:
一、承認事項:
(1)通過承認一○八年度營業報告書及財務報表案。
(2)通過承認一○八年度虧損撥補案。
二、討論事項:
修訂本公司「公司章程」部分條文案。
三、選舉事項:
(1)通過本公司董事及監察人案。
當選名單:
董 事:許書綺
董 事:許雅婷
董 事:杜若榆
監 察 人:曾郁晴
四、其他議案:
(1)通過解除本公司新選任董事競業禁止限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。
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| 2020/6/22 | 唯數娛樂科技 興 | 代重要子公司「米迪數位娛樂股份有限公司」公告109年股東常會全 |
代重要子公司「米迪數位娛樂股份有限公司」公告109年股東常會全面改選董事及監察人當選名單
1.發生變動日期:109/06/22
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：唯數娛樂科技(股)公司代表人–許書綺 /唯數娛樂科技(股)公司董事長
董事：唯數娛樂科技(股)公司代表人–李仁豪/ 唯數娛樂科技(股)公司財務長
董事：大霹靂國際整合行銷(股)公司代表人–陳義方
/大霹靂國際整合行銷(股)公司副總經理
監察人：黃亮勛/霹靂國際多媒體(股)公司總經理
3.新任者姓名及簡歷:
董事 ：許書綺 /唯數娛樂科技(股)公司 董事長
董事 ：許雅婷 /唯數娛樂科技(股)公司 行銷中心總監
董事 ：杜若榆 /唯數娛樂科技(股)公司 董事長特助
監察人：曾郁晴 /唯數娛樂科技(股)公司 財務管理中心總監
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
5.異動原因:任期屆滿
6.新任董事選任時持股數:
董事：許書綺 ，持股數: 0股
董事：許雅婷 ，持股數: 0股
董事：杜若榆 ，持股數: 0股
監察人:曾郁晴 ，持股數: 0股
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/12/16~109/06/22
8.新任生效日期:109/06/22
9.同任期董事變動比率:不適用。
10.其他應敘明事項:無。
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| 2020/6/22 | 唯數娛樂科技 興 | 代重要子公司「米迪數位娛樂股份有限公司」公告109年股東常會通 |
代重要子公司「米迪數位娛樂股份有限公司」公告109年股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:109/06/22
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：許書綺
董事：許雅婷
董事：杜若榆
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董事 許書綺 :
唯數娛樂科技股份有限公司/董事長
唯晶數位娛樂有限公司(香港)/法定代表人及董事
株式會社WeGames Japan/董事
雷爵數位娛樂股份有限公司/董事長
北京少年時代科技有限責任公司/董事
米綺企業有限公司/董事長
馬米娛樂有限公司/董事長
創點數位概念股份有限公司/董事長
蘇州創點軟件科技有限公司/執行董事
昱泉國際(香港)股份有限公司/董事長
(2)董事 許雅婷：
唯數娛樂科技股份有限公司/董事
雷爵數位娛樂(股)公司/董事
株式會社WeGames Japan/董事
(3)董事 杜若榆:
創點數位概念股份有限公司/董事
株式會社WeGames Japan/董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:董事：許書綺
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
董事：許書綺－北京少年時代科技有限責任公司/董事
董事：許書綺－蘇州創點軟件科技有限公司/執行董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)北京少年時代科技有限責任公司：北京市石景山區阜石路165號院2號樓5層501
(2)蘇州創點軟件科技有限公司：蘇州工業園區新平街388號22棟208室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)北京少年時代科技有限責任公司：遊戲軟體之設計、研發及銷售
(2)蘇州創點軟件科技有限公司：軟件服務
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無。
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| 2020/6/22 | 斯其大科技 興 | 公告109年5月份自結財務報告之負債比率.流動比率及速動比率 |
1.事實發生日:109/06/22
2.公司名稱:斯其大科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:因本公司108年度合併財務報告之負債比率偏高達66.44%，
依櫃買中心證櫃審字第1090100538號函要求辦理公告。
6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動
比率及速動比率。
109年5月份自結財務報告之財務比率
負債比率=68.09%
流動比率=131.93%
速動比率=50.74%
7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/6/22 | 法德生技藥品 公 | 公告本公司董事會決議辦理私募普通股之定價及相關事宜 |
1.董事會決議日期:109/06/22
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:符合證券交易法第43條之6及相關函令規定之對象，已
洽定應募人名單如下：
應募人 與公司之關係
-------------------- ---------------
黃耀堂 本公司之股東
黃宏基 本公司之董事
駱麗鳳 本公司之股東
4.私募股數或張數:730,158股
5.得私募額度:本次私募總金額為新台幣22,999,977元
6.私募價格訂定之依據及合理性:依據本公司108年6月27日股東會通過之定價原則，以
109年6月22日為定價日，定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃
股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣
除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價為39.34元，或定價日前最近期
經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值為4.19元、以上列二基準計算價
格較高者為參考價格，即39.34元為參考價格，並以不低於參考價格之八成訂定之。
本公司經綜合考量後，將私募價格訂為以參考價格之80.07%，即31.5元。
私募價格之訂定係依據主管機關法令，參酌上述參考價格，及考量證券交易法對於私
募有價證券有三年轉讓限制而定，應屬合理。
7.本次私募資金用途:充實營運資金。
8.不採用公開募集之理由:
經考量籌集資本之時效性及資本市場之不確定因素，且因私募普通股具
有限制轉讓之規定，對公司長遠營運發展具有一定之助益，故擬以私募
方式進行籌資。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:109年6月22日
11.參考價格:新台幣39.34元
12.實際私募價格、轉換或認購價格:新台幣31.5元
13.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股，權利義務原則上與本公司已發行之
普通股相同，惟依證券交易法第43條之8規定，本次私募普通股除符合特定情形外，
於交付日起滿三年始得自由轉讓，或依相關法令規定向主管機關申報補辦公開發行
程序及掛牌交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.其他應敘明事項:
(1)本次私募繳款期間為109年6月22日至109年6月23日，增資基準日暫為109年6月
23日，實際作業時程因故有所變動時，擬授權董事長全權處理。
(2)本次私募普通股之其他未盡事宜，若因法令修正或主管機關規定及基於營運
評估或客觀環境之影響須變更或修正時，提請董事會授權董事長全權處理之。
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| 2020/6/22 | 法德生技藥品 公 | 公告本公司董事會決議108年度股東常會通過之私募發行普通股案於 |
公告本公司董事會決議108年度股東常會通過之私募發行普通股案於剩餘期限內將不繼續辦理
1.董事會決議變更日期:109/06/22
2.原計畫申報生效之日期:NA
3.變動原因:本公司於108年06月27日經股東會通過之私募發行普通股案，總發行股數
不逾10,000仟股，因辦理期限將屆，剩餘期限內已無繼續辦理私募之計畫，依私募
相關規定報請董事會決議通過，不繼續辦理。
4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用。
5.預計執行進度:不適用。
6.預計完成日期:不適用。
7.預計可能產生效益:不適用。
8.本次變更對股東權益之影響:不適用。
9.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用。
10.其他應敘明事項:無。
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| 2020/6/22 | 法德生技藥品 公 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:109/06/22
2.公司名稱:法德生技藥品股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)通過本公司之轉投資公司Pharmadaks EU Pharmaceutical Co. D.O.O.
未來營運策略案。
(2)通過本公司辦理私募普通股之定價及相關事宜案。
(3)通過本公司108年股東常會通過之私募發行普通股案於剩餘期限內將不繼續辦理。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/6/22 | 常廣 興 | 公告本公司109年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:109/06/22
2.重要決議事項:
(一)、報告事項:
(1).本公司一○八年度營業報告書案。
(2).審計委員會審查一○八年度決算表冊報告案。
(3).一○八年度員工酬勞及董監事酬勞分派案報告。
(4).一○八年度分配股東現金股息報告。
(5).訂定本公司「HR-128道德行為準則」報告。
(6).訂定本公司「HR-129誠信經營守則」報告。
(7).訂定本公司「HR-126誠信經營作業程序及行為指南」報告。
(二)、承認事項:
(1).通過承認本公司一○八年度營業報告書及財務報告案。
(2).通過承認本公司一○八年度盈餘分配案。
(三)、討論及選舉事項:
(1).通過辦理盈餘轉增資發行新股案。
(2).通過修改本公司「FI-20股東會議事規則」案。
(3).通過修改本公司「公司章程」案。
(4).通過擬辦理現金增資發行新股供初次上櫃前公開承銷用，並請原股東全數放棄
優先認購權利案。
(5).完成全面改選董事及獨立董事案。
(6).通過解除本公司董事競業禁止之限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
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| 2020/6/22 | 常廣 興 | 公告本公司109年股東常會全面改選董事及獨立董事當選名單 |
1.發生變動日期:109/06/22
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：戰式有限公司代表人-陳政宏/常廣股份有限公司董事長
董事：梧狄有限公司代表人-陳正雄/常廣股份有限公司董事
董事：宇祿科技股份有限公司代表人-洪一敬/常廣股份有限公司董事
董事：黃義恭/常廣股份有限公司董事
董事：雅捷股份有限公司代表人-吳月華/常廣股份有限公司董事
董事：鼎杏國際有限公司代表人-洪塗清/常廣股份有限公司董事
獨立董事：唐明良/向陽聯合會計師事務所合夥會計師
獨立董事：林民凱/正覺法律事務所主持律師
獨立董事：蔡聰麟/華新科技股份有限公司董事及總經理
3.新任者姓名及簡歷:
董事：戰式有限公司代表人-陳政宏/常廣股份有限公司董事長
董事：梧狄有限公司代表人-陳正雄/常廣股份有限公司董事
董事：鼎杏國際有限公司代表人-洪塗清/常廣股份有限公司董事
董事：宇祿科技股份有限公司/不適用
董事：欣軒投資有限公司/不適用
董事：明基材料股份有限公司代表人-陳建志/明基材料股份有限公司董事長暨執行長
獨立董事：唐明良/向陽聯合會計師事務所合夥會計師
獨立董事：林民凱/正覺法律事務所主持律師
獨立董事：蔡聰麟/華新科技股份有限公司董事及總經理
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
5.異動原因:任期屆滿全面改選
6.新任董事選任時持股數:
董事：戰式有限公司代表人-陳政宏/1,195,108股
董事：梧狄有限公司代表人-陳正雄/1,195,108股
董事：鼎杏國際有限公司代表人-洪塗清/1,682,266股
董事：宇祿科技股份有限公司/2,836,549股
董事：欣軒投資有限公司/1,763,865股
董事：明基材料股份有限公司代表人-陳建志/1,600,000股
獨立董事：唐明良/0股
獨立董事：林民凱/0股
獨立董事：蔡聰麟/0股
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/10/16~109/10/15
8.新任生效日期:109/06/22~112/06/21
9.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用
10.其他應敘明事項:無
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| 2020/6/22 | 常廣 興 | 公告本公司109年股東常會決議解除新任董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:109/06/22
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：戰式有限公司代表人-陳政宏/常廣股份有限公司董事長
董事：梧狄有限公司代表人-陳正雄/常廣股份有限公司董事
董事：宇祿科技股份有限公司/不適用
董事：明基材料股份有限公司代表人-陳建志/明基材料股份有限公司董事長暨執行長
獨立董事：唐明良
獨立董事：林民凱
獨立董事：蔡聰麟
3.許可從事競業行為之項目:新任董事有為自己或他人為屬於本公司業務範圍的行為
(1)董事：戰式有限公司代表人-陳政宏
戰式有限公司 董事長/董事
煙台新廣醫療科技有限公司 董事長/董事
美驥有限公司 代表人
(2)董事：梧狄有限公司代表人-陳正雄
梧狄有限公司 董事長/董事
喬觀有限公司 代表人
(3)董事：宇祿科技股份有限公司
尚弋股份有限公司 董事
台科生物科技股份有限公司 董事
(4)董事：明基材料股份有限公司代表人-陳建志
明基材料股份有限公司 董事長暨執行長
明基友達基金會 董事
BenQ Materials (L) Co. 董事
聯和醫療器材股份有限公司 董事長兼總經理
(5)獨立董事：唐明良
向陽聯合會計師事務所 合夥會計師
龍翩真空科技股份有限公司 獨立董事及薪資報酬委員會委員
伸興工業股份有限公司 獨立董事及薪資報酬委員會委員
(6)獨立董事：林民凱
正覺法律事務所 主持律師
利勤實業股份有限公司 獨立董事及薪資報酬委員會委員
益張實業股份有限公司 薪資報酬委員會委員
(7)獨立董事：蔡聰麟
二姐有機農場 負責人
今展科技股份有限公司 董事
4.許可從事競業行為之期間:109/06/22~112/06/21
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議
照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:戰式有限公司代表人-陳政宏/常廣股份有限公司董事長
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:煙台新廣醫療科技有限公司 董事長/董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:山東省煙臺市芝罘區興園路16號1402室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:手術用器械及相關醫療器材之買賣
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
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| 2020/6/22 | 常廣 興 | 公告本公司薪資報酬委員會任期屆滿 |
1.發生變動日期:109/06/22
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
獨立董事：唐明良/向陽聯合會計師事務所合夥會計師
獨立董事：林民凱/正覺法律事務所主持律師
獨立董事：蔡聰麟/華新科技股份有限公司董事及總經理
4.新任者姓名及簡歷:尚未委任
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:配合董事任期屆滿改選
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/10/14~109/10/15
8.新任生效日期:NA
9.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員會委員將於近期董事會委任後，另行公告
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| 2020/6/22 | 常廣 興 | 公告本公司第二屆審計委員會委員 |
1.發生變動日期:109/06/22
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
獨立董事：唐明良/向陽聯合會計師事務所合夥會計師
獨立董事：林民凱/正覺法律事務所主持律師
獨立董事：蔡聰麟/華新科技股份有限公司董事及總經理
4.新任者姓名及簡歷:
獨立董事：唐明良/向陽聯合會計師事務所合夥會計師
獨立董事：林民凱/正覺法律事務所主持律師
獨立董事：蔡聰麟/華新科技股份有限公司董事及總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿全面改選
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/19~109/10/15
8.新任生效日期:109/06/22
9.其他應敘明事項:無
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| 2020/6/22 | 博謙生技 未 | 公告本公司109年度現金增資全體董監事放棄認購股數達得認購股數 |
公告本公司109年度現金增資全體董監事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜
1.事實發生日:109/06/22
2.董監事放棄認購原因:董事因整體投資策略及理財規劃考量
3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:
職稱 姓名 放棄認購股數 佔得認購股數之比率
董事 宏順宸投資有限公司 357,871 100%
董事 李定洲 199,256 100%
董事 郭清淮 148,964 100%
董事 楊振財 176,749 100%
4.特定人姓名及其認購股數:上述放棄認購股數股份，授權董事長洽特定人
(特定人可含董事及原股東)按發行價格認購之。
5.其他應敘明事項:無
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| 2020/6/22 | 影一製作所 興 | 本公司有價證券達公布注意交易資訊標準，謹公告相關訊息以利投資 |
本公司有價證券達公布注意交易資訊標準，謹公告相關訊息以利投資人區別瞭解。
1.事實發生日:109/06/22
2.發生緣由:本公司有價證券達公布注意交易資訊標準
3.財務業務資訊:
依主管機關規定公告如下:
(1)最近一個月單月
項目/月份 109/05 108/05 與去年同期增減%
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營業收入(仟元) 2,229 396 462.88
稅前純益(仟元) (10,869) (1,507) (621.23)
稅後純益(仟元) (10,869) (1,507) (621.23)
每股盈餘(元) (1.00) (0.05) (1,900.00)
(2)最近二個月
項目/月份 109/04-109/05 108/04-108/05 與去年同期增減%
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營業收入(仟元) 2,389 25,471 (90.62)
稅前純益(仟元) (12,532) 2,245 (658.22)
稅後純益(仟元) (12,532) 2,245 (658.22)
每股盈餘(元) (1.16) 0.08 (1,550.00)
(3)最近一季單季
項目/月份 109/01-109/03 108/01-108/03 與去年同期增減%
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營業收入(仟元) 14,494 1,852 682.61
稅前純益(仟元) 2,605 (3,446) 175.59
稅後純益(仟元) 2,605 (3,446) 175.59
每股盈餘(元) 0.24 (0.12) 300.00
(4)最近二季
項目/月份 108/10-109/03 107/10-108/03 與去年同期增減%
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營業收入(仟元) 63,605 11,774 440.22
稅前純益(仟元) 6,677 (7,003) 195.34
稅後純益(仟元) 6,677 (7,003) 195.34
每股盈餘(元) 0.62 (0.25) 348.00
4.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):否
5.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有，請說明):否
6.其他應敘明事項:
(1)以上財務資料係本公司自結數，尚未經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。
(2)根據國際會計準則第33號規定，本公司於108年辦理減資彌補虧損，
因減資基準日為108年8月20日，故以減資後股數計算108年度每股盈餘。
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