| 日期 |
未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2020/6/23 | 台灣安麗莎醫療器材科 | 公告股東常會通過解除新選任董事競業禁止限制 |
1.股東會決議日:109/06/23
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事 仲奎投資有限公司代表人：連炎
董事 仲奎投資有限公司代表人：王威
董事 仲奎投資有限公司代表人：沈傳芳
董事 蔡振良
獨立董事 劉承愚
獨立董事 李世仁
獨立董事 劉榮主
3.許可從事競業行為之項目:
與本公司營業範圍相同或類似之公司，擔任董事或經理人行為
4.許可從事競業行為之期間:109/06/23~112/06/22
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
依公司法第209條之規定，經本公司109年6月23日股東常會通過，
在無損及本公司利益之前提下，解除董事競業禁止之限制。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2020/6/23 | 台灣安麗莎醫療器材科 | 公告本公司109年股東常會董事改選(含獨立董事)當選名單 |
1.發生變動日期:109/06/23
2.舊任者姓名及簡歷:
董事 仲奎投資有限公司代表人：連炎 台灣安麗莎(股)公司董事長
董事 仲奎投資有限公司代表人：王威 明達醫(股)公司董事長
董事 仲奎投資有限公司代表人：沈傳芳 聯京光電(股)董事長
董事 黃博輝 台灣安麗莎(股)董事
董事 蔡振良 笙策資本公司總經理
監察人 Aulisa Medtech International, Inc.代表人：李家榮 美商永生細胞董事
監察人 賴碧蕉 允星營造有限公司總經理
3.新任者姓名及簡歷:
董事 仲奎投資有限公司代表人：連炎 台灣安麗莎(股)公司董事長
董事 仲奎投資有限公司代表人：王威 明達醫(股)公司董事長
董事 仲奎投資有限公司代表人：沈傳芳 聯京光電(股)董事長
董事 蔡振良 笙策資本公司總經理
獨立董事 劉承愚 益思科技法律事務所合夥律師
獨立董事 李世仁 泰合生技藥品(股)公司董事長
獨立董事 劉榮主 王道銀行獨立董事
4.異動原因:全面改選
5.新任董事選任時持股數:
董事 仲奎投資有限公司代表人：連炎 12,049,256股
董事 仲奎投資有限公司代表人：王威 12,049,256股
董事 仲奎投資有限公司代表人：沈傳芳 12,049,256股
董事 蔡振良 1,000,201股
獨立董事 劉承愚 0股
獨立董事 李世仁 0股
獨立董事 劉榮主 0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/01/28~110/01/27
7.新任生效日期:109/06/23
8.同任期董事變動比率:不適用，全面改選
9.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2020/6/23 | 正瀚生技 | 公告本公司除權息基準日相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/06/23
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:
(1)股票股利:盈餘轉增資新台幣40,200,000元，每股配發新台幣0.5元。
(2)現金股利:新台幣88,440,000元，每股配發新台幣1.1元。
4.除權（息）交易日:109/07/23
5.最後過戶日:109/07/26
6.停止過戶起始日期:109/07/27
7.停止過戶截止日期:109/07/31
8.除權（息）基準日:109/07/31
9.現金股利發放日期：:109/08/24
10.其他應敘明事項：:
(1)業經金融監督管理委員會於109年06月23日申報生效在案。
(2)本次增資發行新股，按配股基準日股東名簿記載之股東及其持股比例，每
仟股無償配發50股，配發不足壹股之畸零股份得由股東於股票停止過戶日起
5日內自行拼湊成整股，未拼湊或拼湊後不足一股者，按面額折發現金計算
至元為止，其不足一股之畸零股份由董事長洽特定人按面額認購之。
(3)最後過戶日109年07月26日適逢星期例假日，故現場過戶者請提前於
109年07月24日下午四時三十分前親臨或掛號郵寄者以109年07月24日
(最後過戶日)郵戳日期為憑。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2020/6/23 | 久昌科技 興 | 公告本公司訂定除息基準日暨現金股利發放事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/06/23
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣5,324,800元(每股配發新台幣0.32元)
4.除權（息）交易日:109/07/16
5.最後過戶日:109/07/19
6.停止過戶起始日期:109/07/20
7.停止過戶截止日期:109/07/24
8.除權（息）基準日:109/07/24
9.現金股利發放日期：:109/08/14
10.其他應敘明事項：:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2020/6/23 | 久昌科技 興 | 公告本公司109年股東常會決議事項 |
1.股東會日期:109/06/23
2.重要決議事項:
一、承認事項：
(1)通過承認108年度營業報告書及財務報表案。
(2)通過承認108年度盈餘分派表。
二、討論事項：
(1)通過修正「股東會議事規則」案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2020/6/23 | 映智科技 公 | 公告本公司董事會決議更換會計師事務所及簽證會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):109/06/23
2.舊會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
許新民
4.舊任簽證會計師姓名2:
郭紹彬
5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
鄭雅慧
7.新任簽證會計師姓名2:
李典易
8.變更會計師之原因:
考量公司營運發展及內部管理需要
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
公司主動終止委任
10.公司通知或接獲通知終止之日期:109/06/23
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
是
15.其他應敘明事項:
無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2020/6/23 | 榮輪科技 公 | 公告本公司109年股東常會重要決議 |
1.事實發生日:109/06/23
2.發生緣由:本公司109年股東常會重要決議
承認事項：
(1)承認一○八年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認一○八年度盈餘分配案。
討論事項：
(1)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2020/6/23 | 璋釔鋼鐵廠 公 | 解除本公司經理人競業禁止之限制案 |
1.董事會決議日:109/06/23
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
王長健副總經理
3.許可從事競業行為之項目:長春崨科汽車部件有限公司昆山分公司負責人
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經全體出席董事同意照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事
業之營業者，以下欄位請輸不適用）:
王長健副總經理
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
長春崨科汽車部件有限公司昆山分公司負責人
8.所擔任該大陸地區事業地址:
江蘇省昆山開發區洪湖路1188號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
汽車零部件製造及銷售等。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2020/6/23 | 璋釔鋼鐵廠 公 | 公告本公司股東常會決議解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:109/06/23
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
本公司董事陳昇平
3.許可從事競業行為之項目:CHUNG MAO TRADING (BVI) CORPORATION法人董事代表人
4.許可從事競業行為之期間:109/06/23~111/06/25
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議
照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2020/6/23 | 璋釔鋼鐵廠 公 | 公告109年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:109/06/23
2.發生緣由:109年股東常會
壹、股東會日期:109/06/23
貳、重要決議事項:
一、通過承認108年度決算表冊案。
二、通過承認108年度盈餘分配案。
三、通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
四、通過解除董事競業禁止之限制案。
五、臨時動議：無。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2020/6/23 | 台灣安麗莎醫療器材科 | 本公司109年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:109/06/23
2.發生緣由:公告本公司109年股東常會重要決議事項
股東常會日期：109/06/23
一、承認事項
(一)承認108年度決算表冊承認案
(二)承認108年度虧損撥補案
二、討論與選舉事項(一)
(一)全面改選本公司董事(含獨立董事)案
(二)解除本公司新任董事(含獨立董事)及其代表人之競業禁止案
(三)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文
(四)修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2020/6/23 | 久禾光電 興 | 公告本公司一○九年股東常會重要決議事項。 |
1.股東會日期:109/06/23
2.重要決議事項:
承認事項：
(1)承認一○八年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認一○八年度盈餘分配案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2020/6/23 | 華勝汽車-KY 興 | 公告本公司薪資報酬委員會委員任期屆滿 |
1.發生變動日期:109/06/23
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
(1)偕德彰:華勝汽車電子股份有限公司獨立董事
(2)張國華:華勝汽車電子股份有限公司獨立董事
(3)蔣萍:華勝汽車電子股份有限公司獨立董事
4.新任者姓名及簡歷:尚未委任
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/09/17~109/09/16
8.新任生效日期:NA
9.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2020/6/23 | 華勝汽車-KY 興 | 公告本公司第二屆審計委員會委員名單 |
1.發生變動日期:109/06/23
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
(1)偕德彰:華勝汽車電子股份有限公司獨立董事
(2)張國華:華勝汽車電子股份有限公司獨立董事
(3)蔣萍:華勝汽車電子股份有限公司獨立董事
4.新任者姓名及簡歷:
(1)偕德彰:華勝汽車電子股份有限公司獨立董事
(2)張國華:華勝汽車電子股份有限公司獨立董事
(3)劉景康:獨立諮詢顧問
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/09/17~109/09/16
8.新任生效日期:109/06/23~112/06/22
9.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2020/6/23 | 床的世界 興 | 代重要子公司床的世界床業股份有限公司公告董事會(代行 股東會) |
代重要子公司床的世界床業股份有限公司公告董事會(代行 股東會)重要決議事項
1.股東會日期:109/06/23
2.重要決議事項:
(1)承認本公司108年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司108年度盈餘分配案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2020/6/23 | 床的世界 興 | 公告本公司109年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:109/06/23
2.重要決議事項:
一、承認事項：
(1)承認本公司108年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司108年度盈餘分配案。
二、討論事項：
(1)通過修訂本公司公司章程案。
(2)通過修訂本公司股東會議事規則案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2020/6/23 | 華勝汽車-KY 興 | 公告本公司董事會推選通過董事長續任案 |
1.董事會決議日或發生變動日期:109/06/23
2.舊任者姓名及簡歷:陳鏗勝 華勝汽車電子股份有限公司董事長
3.新任者姓名及簡歷:陳鏗勝 華勝汽車電子股份有限公司董事長
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
任期屆滿
5.異動原因:任期屆滿改選
6.新任生效日期:109/06/23
7.其他應敘明事項:109年股東常會全面改選董事後,由董事會推選陳鏗勝董事長連任。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2020/6/23 | 華勝汽車-KY 興 | 公告本公司109年股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:109/06/23
2.重要決議事項:
一、承認事項
(一)承認2019年度營業報告書及合併財務報告案
(二)承認2019年度盈餘分配案
二、選舉事項
本公司全面改選董事案
三、討論事項
(一)通過解除新選任董事競業禁止之限制案
(二)通過修訂本公司「公司章程」案
(三)通過修訂本公司「股東會議事規則」案
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2020/6/23 | 華勝汽車-KY 興 | 公告本公司109年股東常會通過解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:109/06/23
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)蕫事 陳鏗勝
(2)蕫事 AMMI DEVELOPMENT LIMITED 代表人:張曉豔
(3)蕫事 Eight Eagles Venture Inc.代表人:朱中平
(4)蕫事 吳裕文
(5)獨立董事 偕德彰
(6)獨立董事 張國華
(7)獨立董事 劉景康
3.許可從事競業行為之項目:在無損及本公司利益之前提下，與本公司營業範圍類同
之項目。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事(含獨立董事)之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司109年度股東常會
依票決方式照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
(1)蕫事 陳鏗勝
(2)蕫事代表人 張曉豔
(3)蕫事代表人 朱中平
(4)蕫事 吳裕文
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)宜蘭汽車配件製造(平湖)有限公司 執行董事
平湖奧克伍德宜蘭汽車配件製造有限公司 副董事長
先導光電科技(平湖)有限公司 蕫事長
(2)宜蘭汽車配件製造(平湖)有限公司 總經理
平湖奧克伍德宜蘭汽車配件製造有限公司 蕫事
先導光電科技(平湖)有限公司 蕫事
(3)宜蘭汽車配件製造(平湖)有限公司 財務副總
先導光電科技(平湖)有限公司 監事
(4)宜蘭汽車配件製造(平湖)有限公司 監事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
宜蘭汽車配件製造(平湖)有限公司:浙江省平湖市經濟開發區新興二路1199號
平湖奧克伍德宜蘭汽車配件製造有限公司:浙江省平湖市經濟開發區新興二路1199號
先導光電科技(平湖)有限公司:浙江省平湖市經濟開發區新興二路1199號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
宜蘭汽車配件製造(平湖)有限公司:汽車、摩托車模具及車用電子元器件組裝，
及上述及同類商品之生產及銷售。
平湖奧克伍德宜蘭汽車配件製造有限公司:汽車零件之生產、設計，
及上述及同類商品之批發及進出口業務。
先導光電科技(平湖)有限公司:汽車零件及光電子器件之研發、製造，
及上述及同類商品之零售及銷售。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2020/6/23 | 華勝汽車-KY 興 | 公告本公司第二屆審計委員會委員名單 |
1.發生變動日期:109/06/23
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
(1)偕德彰:華勝汽車電子股份有限公司獨立董事
德安聯合會計師事務所所長
(2)張國華:華勝汽車電子股份有限公司獨立董事
國立雲林科技大學科技法律研究所教授
(3)蔣萍:華勝汽車電子股份有限公司獨立董事
上海申先資訊諮詢有限公司總經理
4.新任者姓名及簡歷:
(1)偕德彰:華勝汽車電子股份有限公司獨立董事
德安聯合會計師事務所所長
(2)張國華:華勝汽車電子股份有限公司獨立董事
國立雲林科技大學科技法律研究所教授
(3)劉景康:獨立諮詢顧問
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/09/17~109/09/16
8.新任生效日期:109/06/23~112/06/22
9.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
|
|
