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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2020/6/19 | 普惠醫工 興 | 公告本公司董事會決議通過改選副董事長。 |
1.董事會決議日或發生變動日期:109/06/19
2.舊任者姓名及簡歷:莊正國/本公司副董事長。
3.新任者姓名及簡歷:高大科技股份有限公司/本公司董事。
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
解任
5.異動原因:屆齡退休。
6.新任生效日期:109/06/19
7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/6/19 | 揚秦國際企業 | 因應本公司申請股票上櫃之所需，委託簽證會計師出具內部控制專案 |
因應本公司申請股票上櫃之所需，委託簽證會計師出具內部控制專案審查報告
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:109/06/19
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:108/04/01~109/03/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請股票上櫃之所需。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:109/06/19
5.其他應敘明事項:無。
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| 2020/6/19 | 通用矽酮 公 | 公告本公司決議股利除息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/06/19
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣14,470,000元
4.除權（息）交易日:109/07/09
5.最後過戶日:109/07/10
6.停止過戶起始日期:109/07/11
7.停止過戶截止日期:109/07/15
8.除權（息）基準日:109/07/15
9.現金股利發放日期：:109/07/30
10.其他應敘明事項：:無。
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| 2020/6/19 | 和詮科技 興 | 公告本公司董事長免兼任總經理/新任總經理 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:109/06/19
2.舊任者姓名及簡歷:董事長兼任總經理/陳明立
3.新任者姓名及簡歷:總經理室副總/莊育祿
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:職務調整
5.異動原因:陳明立董事長免兼任總經理一職
6.新任生效日期:109/07/01
7.其他應敘明事項:原陳明立董事長兼任總經理
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| 2020/6/19 | 錢櫃企業 興 | 本公司股東常會決議變動盈餘分配股利金額 |
1.董事會或股東會決議日期:109/06/19
2.原發放股利種類及金額:盈餘配發現金股利新台幣600,600仟元(每股配發4.4元)。
3.變更後發放股利種類及金額:盈餘配發股利新台幣655,200仟元(每股配發4.8元)。
4.變更原因:股東提案修改發放金額，股東會通過修正案。
5.其他應敘明事項:另資本公積發放現金案，每股配發現金新台幣2元，照案通過，
合計本公司將配發現金股利6.8元。
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| 2020/6/19 | 錢櫃企業 興 | 109年度股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:109/06/19
2.重要決議事項:
承認事項:
(1)本公司108年度營業報告書及財務報表案：經主席徵詢全體出席股東，
照董事會原議案通過。。
(2)本公司108年度盈餘分配案：
股東戶號3424提修正案:股東每股現金紅利修正為新台幣4.8元，
暨修正議事手冊【附件六】盈餘分配表，「股東股利-現金」
改成「655,200,000」元、「期末累積未分配盈餘改成「3,118,191,258」
元，其餘同董事會擬具的內容。
股東戶號3424所提修正案經主席徵詢全體出席股東，無異議通過。
討論事項：
(1)本公司資本公積發放現金案：經主席徵詢全體出席股東，
照董事會原議案通過。
(2)修訂本公司章程部份條文案：經主席徵詢全體出席股東，
照董事會原議案通過。
選舉事項
(1)補選本公司董事一席案：當選董事名單如下：
董事：李永進
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
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| 2020/6/19 | 錢櫃企業 興 | 公告本公司補選董事一席當選名單 |
1.發生變動日期:109/06/19
2.舊任者姓名及簡歷:不適用
3.新任者姓名及簡歷:
李永進
大禾多媒體(股)公司董事長
年代健康生活事業(股)公司董事長
壹傳媒電視廣播(股)公司董事
東亞有線電視(股)公司董事
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
5.異動原因:缺額補選
6.新任董事選任時持股數:0股
7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/06/26~111/06/25
8.新任生效日期:109/06/19
9.同任期董事變動比率:1/11
10.其他應敘明事項:無
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| 2020/6/19 | 欣耀生醫 興 | 本公司108年股東常會決議解除董事競業禁止之限制-更正主旨 |
1.股東會決議日:109/06/19
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(一)楊宇浩 董事
(二)鑽石生技投資(股)公司 法人董事代表人:黃彥臻
3.許可從事競業行為之項目:
(一)楊宇浩 董事
（1）緻太股份有限公司董事長
(二)鑽石生技投資(股)公司 法人董事代表人:黃彥臻
（1）鑽石生技投資(股)公司副總裁
（2）三鼎生物科技(股)公司法人董事代表人
（3）晶祈生技(股)公司法人董事代表人
（4）台灣永生細胞股份有限公司法人董事代表人
（5）Theia Medical Technology Co., Ltd.法人董事代表人
（6）EyeYon Medical Ltd.法人董事代表人
（7）StemCyte International Ltd.法人董事代表人
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:無。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:無。
8.所擔任該大陸地區事業地址:無。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:無。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2020/6/19 | 威鋒電子 | 公告本公司訂定除息基準日暨現金股利發放事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/06/19
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣198,000,000元(每股配發新台幣3.3元)
4.除權（息）交易日:109/07/08
5.最後過戶日:109/07/09
6.停止過戶起始日期:109/07/10
7.停止過戶截止日期:109/07/14
8.除權（息）基準日:109/07/14
9.現金股利發放日期：:109/07/29
10.其他應敘明事項：:無
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| 2020/6/19 | 威鋒電子 | 公告本公司109年股東會決議通過解除董事及其代表人競業 禁止之限 |
公告本公司109年股東會決議通過解除董事及其代表人競業 禁止之限制
1.股東會決議日:109/06/19
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：威盛電子(股)公司代表人：王雪紅 / 宏達國際電子(股)公司 董事長
于曰江 / 起動健康生活管理顧問股份有限公司 董事
3.許可從事競業行為之項目:
王雪紅
宏達國際電子(股)公司 董事長
威盛電子(股)公司 董事
H.T.C.(B.V.I)Corp. 董事長(法人代表)
HTC Investment One(BVI) Corporation 董事長(法人代表)
宏達電投資(股)公司 董事長(法人代表)
High Tech Computer Asia Pacific Pte.Ltd. 董事(法人代表)
建達國際(股)公司 董事(法人代表)
臺灣塑膠工業(股)公司 董事
威智投資(股)公司 董事
欣東投資(股)公司 董事
坤昌投資(股)公司 董事
于曰江
起動健康生活管理顧問股份有限公司 董事
全國台商投資企業聯誼會 常務副會長
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:已發行股份總數過半數股東之出席，
出席股東表決權三分之二以上之同意，解除上述董事競業禁止之限制。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2020/6/19 | 威鋒電子 | 公告本公司增選二席董事 |
1.發生變動日期:109/06/19
2.舊任者姓名及簡歷:不適用
3.新任者姓名及簡歷:
法人董事：威盛電子(股)公司 代表人：王雪紅 / 宏達國際電子(股)公司 董事長
自然人董事：于曰江 / 起動健康生活管理顧問(股)公司 董事
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
5.異動原因:增選2席董事
6.新任董事選任時持股數:威盛電子(股)公司 代表人：王雪紅 / 39,799,000股
于曰江 / 0 股
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/11/05~111/11/04
8.新任生效日期:1090619
9.同任期董事變動比率:22%
10.其他應敘明事項:新任期為109年06月19日起至111年11月04日止。
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| 2020/6/19 | 威鋒電子 | 公告本公司109年股東會決議事項 |
1.股東會日期:109/06/19
2.重要決議事項:
一、承認事項：
1.通過承認108年度營業報告書及財務報表案。
2.通過承認108年度盈餘分配案，核准每股配發現金股利新台幣3.3元。
二、討論事項：
1.通過修訂公司章程案。
2.通過本公司擬向臺灣證券交易所申請股票上市案。
3.通過配合本公司辦理現金增資發行普通股作為初次上市前公開承銷之股份來源，
請原股東放棄優先認購權利案。
三、選舉事項：
1.增選董事2席案。
當選名單：威盛電子(股)公司代表人：王雪紅
于曰江
四、其他議案：
1.通過解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
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| 2020/6/19 | 北健有線電視 公 | 更正股利分派情形(經董事會通過擬議者適用) 現金股利章程是否授 |
更正股利分派情形(經董事會通過擬議者適用) 現金股利章程是否授權董事會決議誤植
1.事實發生日:109/06/19
2.發生緣由:誤植現金股利是否授權董事會決議。
更正前:現金股利章程是否授權董事會決議：是
更正後:現金股利章程是否授權董事會決議：否
3.因應措施:更正公告。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2020/6/19 | 欣盟互動 未 | 公告本公司股東會決議通過修改公司章程「變更公司名稱」案 |
1.事實發生日:109/06/19
2.發生緣由:
一、本公司原名稱為「育駿科技股份有限公司」，經股東會決議通過修改公司
章程變更公司名稱為「欣盟互動股份有限公司」。
二、其他未盡事宜，擬依公司法及其他相關法令辦理。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:本案須經完成相關程序及取得主管機關核准後，始生效。
生效後將另行公告核准內容。
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| 2020/6/19 | 欣盟互動 未 | 公告本公司109年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:109/06/19
2.發生緣由:
股東會日期：109/06/19
重要決議事項:
(1)承認108年度決算表冊及營業報告書。
(2)承認108年度虧損撥補案。
(3)通過修訂本公司章程案。
(4)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
年度財務報告是否經股東會承認：是。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2020/6/19 | 台灣之星電信 未 | 公告本公司109年股東會通過解除董事 競業禁止之限制案 |
1.事實發生日:109/06/19
2.發生緣由:本公司109年股東會通過解除董事競業禁止之限制案。
(1)股東會決議日:109/06/19
(2)許可從事競業行為之董事姓名及職稱:陳彥松董事/頂安有限公司董事。
(3)許可從事競業行為之項目:
達勝財務顧問股份有限公司董事
振瀚資本股份有限公司董事
達勝肆創業投資股份有限公司董事
達勝伍創業投資股份有限公司董事
達勝壹甲壹投資股份有限公司董事
健詠股份有限公司董事
沐穎股份有限公司董事
卓賦股份有限公司董事
朋實股份有限公司董事
沃實股份有限公司董事
泓勝投資股份有限公司董事
泓順投資股份有限公司董事
Vertex Profit International Limited董事
全球數位媒體股份有限公司董事
新紀元行銷股份有限公司董事
中嘉寬頻股份有限公司董事
新紀元媒體股份有限公司董事
中嘉網路股份有限公司董事
寶島聯網股份有限公司董事
中嘉和網股份有限公司董事
光洋波斯特國際展覽股份有限公司董事
東哥企業股份有限公司董事
科鼎國際股份有限公司董事
泰詠電子股份有限公司董事
(4)許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。
(5)決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
發行股份總數三分之二以上股東出席，經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
(6)所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
(7)所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
(8)所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
(9)所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
(10)對本公司財務業務之影響程度:不適用。
(11)董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
(12)其他應敘明事項:無。
3.因應措施:於公開資訊觀測站公告。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2020/6/19 | 台灣之星電信 未 | 公告本公司109年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:109/06/19
2.發生緣由:本公司109年股東常會重要決議事項如下
一、承認事項
第一案:108年度營業報告書及財務報表案。
第二案:108年度虧損撥補案。
二、討論事項
第一案:本公司發行限制員工權利新股案。
第二案:解除本公司董事競業禁止之限制案。
第三案:本公司取得或處分資產處理辦法重新訂定案。
第四案:本公司股東會議事規則修訂案。
3.因應措施:於公開資訊觀測站公告。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2020/6/19 | 欣耀生醫 興 | 公告本公司108年股東常會決議解除新任董事競業禁止之限制案 |
1.股東會決議日:109/06/19
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(一)楊宇浩 董事
(二)鑽石生技投資(股)公司 法人董事代表人:黃彥臻
3.許可從事競業行為之項目:
(一)楊宇浩 董事
（1）緻太股份有限公司董事長
(二)鑽石生技投資(股)公司 法人董事代表人:黃彥臻
（1）鑽石生技投資(股)公司副總裁
（2）三鼎生物科技(股)公司法人董事代表人
（3）晶祈生技(股)公司法人董事代表人
（4）台灣永生細胞股份有限公司法人董事代表人
（5）Theia Medical Technology Co., Ltd.法人董事代表人
（6）EyeYon Medical Ltd.法人董事代表人
（7）StemCyte International Ltd.法人董事代表人
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:無。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:無。
8.所擔任該大陸地區事業地址:無。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:無。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2020/6/19 | 欣耀生醫 興 | 本公司109年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:109/06/19
2.重要決議事項:
(一)承認本公司一Ｏ八年度營業報告書及財務報表案。
(二)承認本公司一Ｏ八年度虧損撥補案。
(三)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(四)通過解除本公司董事競業禁止限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。
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| 2020/6/19 | 床的世界 興 | 公告本公司109年5月份自結合併報表之流動比率、 速動比率及負債 |
公告本公司109年5月份自結合併報表之流動比率、 速動比率及負債比率
1.事實發生日:109/06/19
2.公司名稱:床的世界股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1080100974號函規定辦理
財務資訊年度月份:109年5月份
自結流動比率:189.57%
自結速動比率:128.21%
自結負債比率:63.64%
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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