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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2020/6/22 | 嘉實資訊 興 | 公告109年股東常會通過解除本公司新任董事之競業禁止案 |
1.股東會決議日:109/06/22
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事徐文伯
董事李政霖
獨立董事張情福
獨立董事王盛中
3.許可從事競業行為之項目:新任董事有為自己或他人為屬於本公司業務範圍的行為
董事徐文伯目前兼任
BRILLIANT.COM董事
SysJust HK Co.,董事
董事李政霖目前兼任
SysJust HK Co.,董事
嘉實投顧董事
利鼎創投監察人
獨立董事張情福目前兼任
益鼎國際投資(股)公司董事長
益鼎創投管理顧問(股)公司副總經理
臺聯貨櫃通運股份有限公司:董事代表人
晶采光電科技(股)公司董事代表人
啟耀光電(股)公司董事代表人
台灣矽利科技(股)公司董事代表人
全福生物科技(股)公司董事代表人
新穎生醫(股)公司董事代表人
BRIM BIOTECHNOLOGY, INC.董事代表人
鉅瞻科技(股)公司:董事代表人
獨立董事王盛中目前兼任
德和開發（股）公司總經理/董事
德和創業投資（股）公司總經理/董事
德安創業投資（股）公司總經理/董事
泰山電子（股）公司董事
全訊科技(股)公司董事
洋鑫科技(股)公司監察人
華矽半導體（股）公司董事
福業電子(股)公司監察人
4.許可從事競業行為之期間:109/06/22~112/06/21
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
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| 2020/6/22 | 嘉實資訊 興 | 公告本公司109年股東常會董事全面改選當選名單 |
1.發生變動日期:109/06/22
2.舊任者姓名及簡歷:
董事徐文伯;嘉實資訊(股)公司董事長
董事李政霖;嘉實資訊(股)公司總經理
董事鄭光宗；嘉實資訊(股)公司資深副總經理
董事塗溥鈞；嘉實資訊(股)公司執行副總經理
董事鼎盛開發投資股份有限公司代表人:陳鴻均
;嘉實資訊(股)公司執行副總經理
獨立董事張情福;益鼎創投管理顧問(股)公司副總
獨立董事王盛中;德和開發(股)公司總經理
獨立董事林昆諒：力豆文創董事長
3.新任者姓名及簡歷:
董事徐文伯;嘉實資訊(股)公司董事長
董事李政霖;嘉實資訊(股)公司總經理
董事鄭光宗；嘉實資訊(股)公司資深副總經理
董事鼎盛開發投資股份有限公司代表人:塗溥鈞
;嘉實資訊(股)公司執行副總經理
獨立董事張情福;益鼎創投管理顧問(股)公司副總
獨立董事王盛中;德和開發(股)公司總經理
獨立董事林昆諒
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
任期屆滿
5.異動原因:109年股東常會全面改選董監事
6.新任董事選任時持股數:
董事徐文伯(525750股)
董事李政霖(1484516股)
董事鄭光宗(188760股)
董事鼎盛開發投資股份有限公司代表人：塗溥鈞(1764615股)
獨立董事張情福(0股)
獨立董事王盛中(0股)
獨立董事林昆諒(0股)
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/16~109/06/15
8.新任生效日期:109/06/22
9.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿，全面改選)
10.其他應敘明事項:無
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| 2020/6/22 | 嘉實資訊 興 | 公告本公司第二屆審計委員會委員 |
1.發生變動日期:109/06/22
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
獨立董事：張情福 益鼎國際投資(股)公司:董事長
獨立董事：王盛中 德和開發（股）公司總經理
獨立董事：林昆諒 力豆文創董事長
4.新任者姓名及簡歷:
獨立董事：張情福 益鼎國際投資(股)公司:董事長
獨立董事：王盛中 德和開發（股）公司總經理
獨立董事：林昆諒 力豆文創董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:因應109年股東常會董事全面改選，遴選第二屆審計委員會之委員
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/28~109/06/15
8.新任生效日期:109/06/22
9.其他應敘明事項:無
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| 2020/6/22 | 嘉實資訊 興 | 公告本公司109年股東常會中重要決議事項 |
1.股東會日期:109/06/22
2.重要決議事項:
一、報告事項：
1.一O八年度營業報告案
2.審計委員會審查一O八年度決算表冊報告
3.一O八年度董事酬勞及員工酬勞分配報告案
4.修訂誠信經營守則案
5.修訂誠信經營作業程序及行為指南案
二、承認事項：
1.承認一O八年度營業報告書及財務報表案
2.承認一O八年度盈餘分派案
三、討論事項：
1.討論以資本公積發放現金案
2.討論修訂董事選舉辦法
四、選舉事項
1.董事全面改選案
五、其他議案
1.解除新任董事競業禁止限制案
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
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| 2020/6/22 | 錢櫃企業 興 | 公告本公司108年度盈餘分派及資本公積發放現金基準日 (前公告事 |
公告本公司108年度盈餘分派及資本公積發放現金基準日 (前公告事實發生日誤植，特予更正公告)
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/06/19
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:盈餘配發現金股利新台幣655,200,000元(每股配發4.8元)，
資本公積配發現金新台幣273,000,000(每股配發2元)
4.除權（息）交易日:109/07/14
5.最後過戶日:109/07/15
6.停止過戶起始日期:109/07/16
7.停止過戶截止日期:109/07/20
8.除權（息）基準日:109/07/20
9.現金股利發放日期：:109/07/31
10.其他應敘明事項：:更正109/06/19公告之誤植「事實發生日」，其餘公告內容皆相同
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| 2020/6/22 | 銓寶工業 興 | 澄清109年06月22日新聞媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:經濟日報。
2.報導日期:109/06/22
3.報導內容:...。而銓寶也計畫今年底或明年送件申請轉上櫃。
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關本公司之財務及業務資
訊，請投資人以公開資訊觀測站之公告為準，關於上述報導，並
非本公司發佈之訊息，特此說明。另，銓寶工業領軍結合上大嘉
、震錩機械三家公司，共組「SCP Meltblown熔噴聯盟」自主研
發熔噴不織布生產線，目前己簽訂單為文賀實業二條生產線，預
計7月出貨。有關本公司之財務及業務資訊，請投資人以公開資
訊觀測站之公告為準。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/6/22 | 巧新科技工業 | 澄清新聞媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:工商時報
2.報導日期:109/06/22
3.報導內容:工商時報A12版報導內文提到「巧新計畫分三期籌設屏東鍛造鋁合金輪圈廠，
目前屏東廠土地、廠房與第一期設備累計投資逾54億元，今年正式營運，並取得
IATF16949認證，初期客戶為歐、亞洲三家知名車廠，可為公司今年營運增添動能。」
以及「預估明年營運可望「起飛」。在屏東新廠第一期完成，加上新客戶訂單加入，
明年營收可放大，巧新最快明年申請送件，希望2022年由興櫃轉上市。」等報導。
4.投資人提供訊息概要:無。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關報導內容提到預估明年營運可望「起飛」以及
送件時程等報導，純屬記者臆測、推估，特此澄清。
6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清，有關本公司財務及業務資訊，以公開
資訊觀測站之公告為準。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/6/22 | 鈺鎧科技 | 更正主旨，公告本公司109年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:109/06/19
2.重要決議事項:
（1）通過承認一○八年度營業報告書及財務報表案。
（2）通過承認一○八年度虧損撥補案。
（3）通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
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| 2020/6/20 | 云光科技 興 | 公告修正本公司108年度年報部分內容 |
1.事實發生日:109/06/20
2.公司名稱:云光科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:修正本公司108年度年報資料如下:
(1)第6頁：新增備註說明公司董事長與總經理為同一人之原因資訊
(2)第10頁：一般董事與獨立董事酬金分別列示，並更正酬金級距表
(3)第11頁：更正酬金級距表
6.因應措施:已更新108年度年報並上傳公開資訊觀測站(股東會後修訂本)
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/6/20 | 欣訊科技 興 | 公告本公司109年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:109/06/20
2.重要決議事項:
承認事項：
第一案：承認本公司108年度營業報告書及財務決算表冊案。
第二案：承認本公司108年度盈餘分配案。
討論事項：
第一案：通過修訂本公司『股東會議事規範』部份條文案。
第二案：通過修訂本公司『取得或處分資產處理辦法』部份條文案。
第三案：通過修訂本公司『資金貸與及背書保證處理辦法』部份條文案。
第四案：通過修訂本公司『衍生性金融商品交易處理辦法』部份條文案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
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| 2020/6/20 | 鈺鎧科技 | 公告本公司108年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:108/06/19
2.重要決議事項:
（1）通過承認一○八年度營業報告書及財務報表案。
（2）通過承認一○八年度虧損撥補案。
（3）通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
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| 2020/6/20 | 台睿生物科技 興 | 公告本公司109年股東常會重要決議事項。 |
1.股東會日期:109/06/20
2.重要決議事項:
一、承認事項
(一)承認本公司民國108年度營業報告書及財務報表案。
(二)承認本公司民國108年度虧損撥補案。
二、討論事項
(一)通過修正本公司「股東會議事規則」案。
(二)通過本公司辦理私募發行普通股案。
(三)通過解除本公司董事競業禁止限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。
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| 2020/6/20 | 台睿生物科技 興 | 本公司109年股東常會通過解除董事競業禁止限制案。 |
1.股東會決議日:109/06/20
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董 事 簡督憲
董 事 朱伊文
董 事 醫睿醫藥科技股份有限公司代表人沈志華
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董事 簡督憲
精睿醫藥科技(股)公司 董事長
(2)董事 朱伊文
精睿醫藥科技(股)公司 董事
(3)董事 醫睿醫藥科技股份有限公司代表人沈志華
精睿醫藥科技(股)公司 總經理/董事
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2020/6/20 | 達運光電 興 | 公告本公司109年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:109/06/20
2.重要決議事項:
一、承認本公司一○八年度財務報表及營業報告書案：照案通過。
二、承認本公司一○八年度盈餘分配案：照案通過。
三、修訂本公司章程部分條文案：照案通過。
四、修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案：照案通過。
五、修訂本公司「股東會議事規則」案：照案通過。
六、修訂本公司「董事選舉辦法」案：照案通過。
七、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案：照案通過。
八、本公司擬申請股票上市(櫃)案：照案通過。
九、配合上市(櫃)作業規定現金增資發行新股案，並提請原股東放棄優先認股案：
照案通過。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
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| 2020/6/20 | 泰創工程 興 | 本公司109年股東常會決議事項 |
1.股東會日期:109/06/20
2.重要決議事項:
(一)承認事項
(1)通過承認本公司108年度營業報告書暨財務表冊案。
(2)通過承認本公司108年度盈餘分配案。
(二)討論事項
(1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
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| 2020/6/20 | 泰創工程 興 | 代子公司太創能源(股)公司公告109年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:109/06/20
2.重要決議事項:
(一)承認事項
(1)通過承認本公司108年度營業報告書暨財務表冊案。
(2)通過承認本公司108年度盈餘分配案。
(3)通過本公司盈餘轉增資案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
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| 2020/6/20 | 泰創工程 興 | 代子公司太創能源(股)公司公告盈餘分配除權除息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/06/20
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權及除息
3.發放股利種類及金額:
現金股利新台幣12,000,000元，每股配發現金新台幣1.5元。
股票股利新台幣10,000,000元，每股配發股票股利新台幣1.25元。
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:109/06/20
6.停止過戶起始日期:109/06/22
7.停止過戶截止日期:109/06/26
8.除權（息）基準日:109/06/26
9.現金股利發放日期:109/06/29
10.其他應敘明事項：:無
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| 2020/6/20 | 泰創工程 興 | 代子公司太創能源(股)公司公告董事會決議發放股利事宜 |
1.董事會決議日期:109/06/20
2.發放股利種類及金額:
現金股利/新台幣12,000,000元。
股票股利/新台幣10,000,000元。
3.其他應敘明事項:無
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| 2020/6/20 | 德河海洋生技 未 | 公告本公司109年股東會決議事項 |
1.股東會日期:109/06/20
2.重要決議事項:
承認事項：
(1)通過108年度營業報告書及財務報表案。
(2)通過108年度虧損撥補案。
討論事項:無
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
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| 2020/6/20 | 銓寶工業 興 | 公告本公司109年05月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動 |
公告本公司109年05月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率
1.事實發生日:109/06/20
2.公司名稱:銓寶工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:因本公司108年度第二季財務報告之負債比率偏高達
64.63%，依櫃買中心證櫃審字第證櫃審字第1080100983號函要求
辦理公告。
6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、
流動比率及速動比率。
109年05月份自結財務報告之財務比率
負債比率=60.14%
流動比率=95.86%
速動比率=49.28%
7.其他應敘明事項:無
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