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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2020/6/22 | 凌陽創新科技 | 公告本公司109年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:109/06/22
2.發生緣由:
(1)股東會日期:109/06/22
(2)重要決議事項:
A.承認本公司一○八年度營業報告書及財務報表案。
B.承認本公司一○八年度盈餘分派案。
C.通過本公司章程修訂案。
D.通過發行限制員工權利新股案。
E.通過解除本公司董事競業之限制案。
年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2020/6/22 | 兔將創意影業 公 | 本公司109年股東常會通過解除新任獨立董事競業禁止限制一案 |
1.股東會決議日:109/06/22
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事:翁晶晶
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司,以無損本公司之利益
為限。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案
通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2020/6/22 | 兔將創意影業 公 | 公告本公司審計委員異動 |
1.發生變動日期:109/06/22
2.功能性委員會名稱:審計委員
3.舊任者姓名及簡歷:不適用
4.新任者姓名及簡歷:獨立董事：翁晶晶
現任:元智大學管理學院助理教授
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:新任
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/27~111/06/26
8.新任生效日期:109/06/22
9.其他應敘明事項:無
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| 2020/6/22 | 兔將創意影業 公 | 公告本公司補選獨立董事當選名單 |
1.發生變動日期:109/06/22
2.舊任者姓名及簡歷:獨立董事：不適用
3.新任者姓名及簡歷:獨立董事：翁晶晶
現任:元智大學管理學院助理教授
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。
5.異動原因:新任。
6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:108/06/27~111/06/26
7.新任生效日期:109/06/22
8.同任期董事變動比率:1/7
9.同任期獨立董事變動比率:1/3
10.其他應敘明事項:無
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| 2020/6/22 | 兔將創意影業 公 | 公告本公司109年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:109/06/22
2.重要決議事項:一、承認事項
(一)、通過承認108年度營業報告書及財務報表案。
(二)、通過承認108年度盈餘分配案。
二、討論事項
(一)、通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(二)、通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。
(三)、通過修訂本公司「公司章程」案。
(四)、補選本公司獨立董事一席案。
(五)、通過解除新任獨立董事競業禁止之限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
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| 2020/6/22 | 敘豐企業 興 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:109/06/22
2.舊任者姓名及簡歷:周坤麟 敘豐企業股份有限公司董事長
3.新任者姓名及簡歷:周坤麟 敘豐企業股份有限公司董事長
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
任期屆滿。
5.異動原因:全面改選。
6.新任生效日期:109/06/22
7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/6/22 | 敘豐企業 興 | 公告本公司109年股東常會全面改選董事當選名單 |
1.發生變動日期:109/06/22
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：周坤麟、詹珮琳、周政均、泉勝五金有限公司代表人：李佩怡。
獨立董事：楊雲龍、郭玲媛、王志陽。
3.新任者姓名及簡歷:
董事：周坤麟、詹珮琳、周政均、泉勝五金有限公司代表人：李佩怡。
獨立董事：郭玲媛、周斌、劉東杰。
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。
5.異動原因:全面改選。
6.新任董事選任時持股數:
(1)董事 周坤麟： 1,138,793股。
(2)董事 泉勝五金有限公司代表人李佩怡：1,467,285股。
(3)董事 周政均： 844,501股。
(4)董事 詹珮琳： 407,403股。
(5)獨立董事 郭玲媛： 0股。
(6)獨立董事 周 斌：44,020股。
(7)獨立董事 劉東杰： 0股。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/28~109/06/27
8.新任生效日期:109/06/22
9.同任期董事變動比率:不適用。
10.其他應敘明事項:無。
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| 2020/6/22 | 敘豐企業 興 | 公告本公司第二屆審計委員會委員 |
1.發生變動日期:109/06/22
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
郭玲媛:財團法人中華經濟研究院財務委員會執行秘書。
楊雲龍:紅瑩實業股份有限公司董事長。
王志陽:王志陽律師事務所負責人。
4.新任者姓名及簡歷:
郭玲媛:財團法人中華經濟研究院財務委員會執行秘書。
周斌：台灣中小企銀分行經理退休。
劉東杰：台灣中小企銀國際部經理退休。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。。
6.異動原因:改選，重新委任。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/6/28~109/06/27
8.新任生效日期:109/06/22
9.其他應敘明事項:無。
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| 2020/6/22 | 敘豐企業 興 | 公告本公司股東會通過解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:109/06/22
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：周坤麟、周政均、詹珮琳。
3.許可從事競業行為之項目:
董事：周坤麟(力海洋科技股份有限公司董事長)(兆暘投資股份有限公司董事長)
(艾瑪投資股份有限公司董事)
董事：周政均(艾瑪投資股份有限公司董事長)(兆暘投資股份有限公司董事)
(科騰密封股份有限公司董事)
董事：詹珮琳(珮瑜投資股份有限公司董事長)
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無重大之影響。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2020/6/22 | 敘豐企業 興 | 公告本公司109年股東常會重要決議 |
1.股東會日期:109/06/22
2.重要決議事項:
壹、報告事項
(一)一Ｏ八年度營業報告。
(二)一Ｏ八年度審計委員會查核報告。
(三)一Ｏ八年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(四)一Ｏ八年度買回庫藏股執行情形報告。
貳、承認事項
(一)一Ｏ八年度營業報告書及財務報表案。
(二)一Ｏ八年度盈餘分配案。
參、討論事項
(一)修訂本公司「公司章程」。
(二)修訂本公司「資金貸與他人處理辦法」。
(三)修訂本公司「背書保證處理辦法」。
肆、選舉事項
(一)本公司董事改選案。
伍、其他事項
(一)解除新任董事競業禁止限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。
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| 2020/6/22 | 乾杯 興 | 更正本公司109年股東常會議事手冊及會議補充資料部分內容 |
1.事實發生日:109/06/22
2.公司名稱:乾杯股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司109年股東會議事手冊及會議補充資料 P.31 盈餘分配表
更正內容如下：
項目 更正前金額 更正後金額
-------------------------------- ------------- -------------
確定福利計劃再衡量數認列餘保留盈餘-108年 (2,030,596) (2,010,938)
調整後未分配盈餘 97,183,030 97,202,688
依法提列特別盈餘公積 (8,963,746) (8,853,814)
本期可供分配盈餘 171,107,222 171,236,812
期末未分配盈餘 133,892,656 134,022,246
6.因應措施:更正後重新上傳至公開資訊觀測站。
7.其他應敘明事項:不影響股東配發之股利總金額。
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| 2020/6/22 | 普生 興 | 公告本公司109年5月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率及 |
公告本公司109年5月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率及速動比率
1.事實發生日:109/06/22
2.公司名稱:普生股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:因本公司108年度第2季財務報告之負債比率偏高達74%，依櫃買中心證櫃審字
第1080100977號函要求辦理公告。
6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、
流動比率及速動比率，直至合併財務報告負債比率下降至60%以下。
109年5月份自結合併財務報告之財務比率
負債比率=63.03%
流動比率=135.66%
速動比率=82.78%
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/6/22 | 知識科技 興 | 本公司109年度現金增資股款催繳公告 |
1.事實發生日:109/06/22
2.公司名稱:知識科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司109年第一次現金增資認股繳款期限已於109年06月22日截止，惟有
部分認股人尚未繳納現金增資股款，特再催告。
6.因應措施:
(1)依公司法第266條準用同法第142條之規定辦理，自109/06/23~109/07/23止為股款
催繳期間。
(2)尚未繳款之股東及員工，請於上述期間內，持本公司原寄發之現金增資認股繳款書
至國泰世華銀行台南分行及全省各分行繳納，若有繳納股款相關問題請洽本公司股
務代理機構「永豐金證券股份有限公司股務代理部」洽詢繳款事宜，逾期未繳股款
者即喪失認購新股之權利。
(3)增資發行新股股票，俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內以無實體發放，屆時除
另行公告外，將分函通知各股東。
7.其他應敘明事項:以上所述，若貴股東有任何疑問，請洽詢本公司股務機構
「永豐金證券股份有限公司股務代理部」，地址：台北市博愛路17號3樓，
電話：(02)23816288
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| 2020/6/22 | 知識科技 興 | 公告本公司109年現金增資全體董事放棄認購股數達得認購 股數二分 |
公告本公司109年現金增資全體董事放棄認購股數達得認購 股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜
1.事實發生日:109/06/22
2.董監事放棄認購原因:整體投資策略考量及理財規劃考量
3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:
職稱 姓名 放棄認購股數 占得認購股數之比率
董事長 任正偉 482,029 100%
董事 任佩琦 45,000 100%
董事 蘇彥仁 20,364 100%
4.特定人姓名及其認購股數:上述放棄認購股數部份，授權董事長洽特定人按發行價格認
購之。
5.其他應敘明事項:無。
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| 2020/6/22 | 萊鎂醫療器材 未 | 公告本公司法人董事解任 |
1.發生變動日期:109/06/22
2.舊任者姓名及簡歷:永豐創業投資股份有限公司/代表人:李國豪
3.新任者姓名及簡歷:不適用
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任
5.異動原因:依公司法第197條規定，在任期中轉讓超過選任當時所持有之公司股份
數額二分之一時，其董事當然解任。
6.新任董事選任時持股數:不適用
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/05/12~111/05/11
8.新任生效日期:不適用
9.同任期董事變動比率:1/9
10.其他應敘明事項:無
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| 2020/6/22 | 萊鎂醫療器材 未 | 公告本公司109年現金增資收足股款暨增資基準日 |
1.事實發生日:109/06/22
2.公司名稱:萊鎂醫療器材股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司109年度現金增資發行普通股2,000,000股，每股發行價格新台幣15元，實收股
款總額新台幣30,000,000元，業已全數收足，並訂定109年06月22日為增資基準日。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/6/22 | 康科特 興 | 公告本公司股東會通過解除法人董事代表競業禁止限制案 |
1.股東會決議日:109/06/22
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:寬庭生技股份有限公司法人董事代表:劉福安
3.許可從事競業行為之項目:新興醫療社團法人:監察人
4.許可從事競業行為之期間:109/06/22~110/06/26
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照
案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2020/6/22 | 康科特 興 | 公告本公司會計主管變動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計暨財務主管
2.發生變動日期:109/06/22
3.舊任者姓名、級職及簡歷:趙敏君/財務經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:劉福安/財務長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:職務調整
6.異動原因:配合組織運作需要異動
7.生效日期:109/06/22
8.新任者聯絡電話:(02)2254-5079分機30
9.其他應敘明事項:無
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| 2020/6/22 | 康科特 興 | 本公司董事會決議股利配發基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/06/22
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利:新台幣一千萬元（每股配發新台幣0.4元）
4.除權（息）交易日:109/07/10
5.最後過戶日:109/07/13
6.停止過戶起始日期:109/07/14
7.停止過戶截止日期:109/07/18
8.除權（息）基準日:109/07/18
9.現金股利發放日期：:109/08/05
10.其他應敘明事項：:無
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| 2020/6/22 | 康科特 興 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:109/06/22
2.公司名稱:康科特股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司109年6月22日董事會重要決議事項如下：
(一)通過108年度現金股利除息基準日案。
(二)通過會計主管委任案。
(三)通過銀行額度展期續約案。
6.因應措施:無
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