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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2020/6/18 | 驊陞科技 興 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:109/06/18
2.舊任者姓名及簡歷:陳宏欽(本公司原任董事長)
3.新任者姓名及簡歷:陳宏欽(本公司新任董事長)
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
任期屆滿
5.異動原因:任期屆滿改選
6.新任生效日期:109/06/18
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/6/18 | 驊陞科技 興 | 公告本公司自然人董事任期屆滿改選變動 |
1.發生變動日期:109/06/18
2.舊任者姓名及簡歷:
董事 陳宏欽/本公司董事長兼任執行長
董事 邱德釗/本公司總經理
董事 陳正煌/本公司總管理處總經理
董事 蘇評揮/台北科技大學車輛系兼任教授
獨立董事 劉學愚/台大創新育成(股)公司總經理
獨立董事 蕭國慶/財團法人政大企管教育基金會董事長
獨立董事 周武榮/縱橫聯合法律事務所所長
3.新任者姓名及簡歷:
董事 陳宏欽/本公司董事長兼任執行長
董事 陳正煌/本公司總經理
董事 何德榮/江蘇驊盛車用電子(股)公司總經理
董事 蘇評揮/台北科技大學車輛系兼任教授
獨立董事 劉學愚/台大創新育成(股)公司總經理
獨立董事 蕭國慶/艾恩特精密工業(股)公司獨立董事
獨立董事 周武榮/縱橫聯合法律事務所所長
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
5.異動原因:任期屆滿，全面改選
6.新任董事選任時持股數:
董事 陳宏欽，選任時持有5,571,488股
董事 陳正煌，選任時持有129,833股
董事 何德榮，選任時持有692,614股
董事 蘇評揮，選任時持有0股
獨立董事 劉學愚，選任時持有0股
獨立董事 蕭國慶，選任時持有0股
獨立董事 周武榮，選任時持有0股
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/15~109/06/14
8.新任生效日期:109/06/18
9.同任期董事變動比率:不適用
10.其他應敘明事項:配合股東會作業，經全體董事同意，延後至109年6月18日股東會改選
新任董事後解任。
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| 2020/6/18 | 驊陞科技 興 | 公告本公司獨立董事任期屆滿改選 |
1.發生變動日期:109/06/18
2.舊任者姓名及簡歷:
獨立董事 劉學愚/台大創新育成(股)公司總經理
獨立董事 蕭國慶/財團法人政大企管教育基金會董事長
獨立董事 周武榮/縱橫聯合法律事務所所長
3.新任者姓名及簡歷:
獨立董事 劉學愚/台大創新育成(股)公司總經理
獨立董事 蕭國慶/艾恩特精密工業(股)公司獨立董事
獨立董事 周武榮/縱橫聯合法律事務所所長
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
5.異動原因:任期屆滿，全面改選
6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:106/06/15~109/06/14
7.新任生效日期:109/06/18
8.同任期董事變動比率:不適用
9.同任期獨立董事變動比率:無
10.其他應敘明事項:配合股東會作業，經全體董事同意，延後至109年6月18日股東會改選
新任董事後解任。
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| 2020/6/18 | 驊陞科技 興 | 公告本公司第三屆審計委員會成員 |
1.發生變動日期:109/06/18
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
(1)劉學愚/台大創新育成(股)公司總經理
(2)蕭國慶/財團法人政大企管教育基金會董事長
(3)周武榮/縱橫聯合法律事務所所長
4.新任者姓名及簡歷:
(1)劉學愚/台大創新育成(股)公司總經理
(2)蕭國慶/艾恩特精密工業(股)公司獨立董事
(3)周武榮/縱橫聯合法律事務所所長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿經股東常會重新選任獨立董事
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/15~109/06/14
8.新任生效日期:109/06/18
9.其他應敘明事項:配合股東會作業，經全體董事同意，延後至109年6月18日股東會改選
新任董事後解任。
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| 2020/6/18 | 驊陞科技 興 | 公告本公司薪資報酬委員會委員任期屆滿 |
1.發生變動日期:109/06/18
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
(1)劉學愚/台大創新育成(股)公司總經理
(2)蕭國慶/財團法人政大企管教育基金會董事長
(3)周武榮/縱橫聯合法律事務所所長
4.新任者姓名及簡歷:尚未委任
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:配合董事任期於109/06/18股東常會全面改選，薪資報酬委員會委員任期與
董事會任期相同
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/15~109/06/14
8.新任生效日期:NA
9.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員會委員將於近期董事會委任後，另行公告
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| 2020/6/18 | 法德生技藥品 公 | 公告本公司108年第1次私募普通股收足股款暨增資基準日 |
1.事實發生日:109/06/18
2.公司名稱:法德生技藥品股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司108年第1次私募普通股980,510股，實際私募價格為每股新台幣31.2元，
合計新台幣30,591,912元整，已於109年6月18日收足股款。
(2)本次私募增資基準日：109年6月18日。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:本次私募普通股相關事宜，可至公開資訊觀測站-私募專區查詢。
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| 2020/6/18 | 斯其大科技 興 | 本公司109年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:109/06/18
2.重要決議事項:
一.承認本公司一○八年度決算表冊案。
二.承認本公司一○八年度盈餘分配案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。
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| 2020/6/18 | 斯其大科技 興 | 公告本公司現金股利配發基準日及發放日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/06/18
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息.
3.發放股利種類及金額:普通股現金股利NT$13,190,000元.
4.除權（息）交易日:109/07/09
5.最後過戶日:109/07/10
6.停止過戶起始日期:109/07/13
7.停止過戶截止日期:109/07/17
8.除權（息）基準日:109/07/17
9.現金股利發放日期：:109/10/16
10.其他應敘明事項：:董事會授權董事長全權處理後續相關事宜.
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| 2020/6/18 | 斯其大科技 興 | 公告本公司董事會決議辦理民國109年度第一次現金增資發行新股 |
1.董事會決議日期:109/06/18
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):3,320,000股
4.每股面額:10元
5.發行總金額:33,200,000元
6.發行價格:暫訂新台幣72元
7.員工認購股數或配發金額:498,000股
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
發行新股總額85%，即2,822,000股，由原股東按認股基準日之
股東名簿所載持股比例認購，每仟股認購約106.97股。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
本次現金增資認購不足一股之畸零股，由股東自行在認股基準日
起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理併湊成整股之登記。
員工及原股東放棄認購或認購不足，及併湊不足一股之畸零股，
擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
11.本次發行新股之權利義務:
本次現金增資發行新股，其權利義務與已發行普通股股份相同，
並採無實體發行；本次增資發行不對外公開承銷。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資之發行條件、發行股數、發行價格、資金運用
計劃、認股暨增資基準日及其他相關事宜如經主管機關修正，
或為因應法令規定及客觀環境因素而修正，或認股基準日之流通
在外股數有變動致每股可認購股數須調整，擬請董事會授權董事
長全權處理；前述實際發行價格之授權以每股40元(含)至100元
之區間內為限，超逾價格授權區間者，仍應提報董事會決議。
(2)本次現金增資案俟主管機關申報生效後，訂定發行價格及辦
理現金增資發行等相關事宜。茲訂定相關認股繳款期限：
1-認股基準日：109年7月28日。
2-原股東與員工認股及繳款期間：109年8月1日至109年9月1日。
3-逾期未認足授權董事長洽特定人認股及繳款期間:
109年9月2日至109年9月7日。
4-增資基準日：109年9月8日。
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| 2020/6/18 | 碩辣椒 未 | 因本公司有價證券於櫃買市場達公布注意交易資訊標準，故依規定公 |
因本公司有價證券於櫃買市場達公布注意交易資訊標準，故依規定公布相關財務業務資訊。
1.事實發生日:109/06/18
2.發生緣由:因有價證券於櫃買市場達公布注意交易資訊標準，
故依規定公布相關財務業務資訊。
3.財務業務資訊:
最近一個月單月資訊
109年05月 108年05月 與去年同期增減%
營業收入（仟元） 1,822 3,440 -77.6%
稅前淨利（仟元） (4,630) (898) 415.3%
稅後純益（仟元） (4,813) (2,231) 115.8%
每股盈餘(元) -0.41 -0.19 115.8%
最近二個月資訊
109年04-05月 108年04-05月 與去年同期增減%
營業收入（仟元） 4,095 18,277 -77.6%
稅前淨利（仟元） (9,056) (824) 998.5%
稅後純益（仟元） (12,284) (3,916) 213.7%
每股盈餘(元) -1.05 -0.34 208.8%
最近一季單季資訊
109年第1季 108年第1季 與去年同期增減%
營業收入（仟元） 6,841 35,231 -80.60%
稅前淨利（仟元） (13,918) 5,258 -364.7%
稅後純益（仟元） (14,586) 299 -4972.4%
每股盈餘(元) -1.25 0.03 -4266.7%
最近二季資訊
108年10月-109年03月 107年10月-108年03月 與去年同期增減%
營業收入（仟元） 18,754 103,640 -81.9%
稅前淨利（仟元） (26,726) 42,029 -163.6%
稅後純益（仟元） (29,000) 28,458 -201.9%
每股盈餘(元) -2.48 2.44 -201.6%
4.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無
5.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有，請說明):無
6.其他應敘明事項:
註1：以上109年4月及5月暨去年同期比較數之財務資料係本公司採IFRSs編製之數
字，未經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。
註2：最近一季109年第1季係指單季數字，非經會計師核閱，僅供投資人參考。
註3：最近二季累計係本公司108年第4季至109年第1季採IFRSs編製之數字，非經
會計師查核(閱)，僅供投資人參考。
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| 2020/6/18 | 碩辣椒 未 | 因本公司有價證券於櫃買市場達公布注意交易資訊標準， 故依規定 |
因本公司有價證券於櫃買市場達公布注意交易資訊標準， 故依規定公布相關財務業務資訊。
1.事實發生日:109/06/18
2.發生緣由:因有價證券於櫃買市場達公布注意交易資訊標準，
故依規定公布相關財務業務資訊。
3.財務業務資訊:
最近一個月單月資訊
109年05月 108年05月 與去年同期增減%
營業收入（仟元） 1,822 8,140 -77.6%
稅前淨利（仟元） (4,630) (898) 415.3%
稅後純益（仟元） (4,813) (2,231) 115.8%
每股盈餘(元) -0.41 -0.19 115.8%
最近二個月資訊
109年04-05月 108年04-05月 與去年同期增減%
營業收入（仟元） 4,095 18,277 -77.6%
稅前淨利（仟元） (9,056) (824) 998.5%
稅後純益（仟元） (12,284) (3,916) 213.7%
每股盈餘(元) -1.05 -0.34 208.8%
最近一季單季資訊
109年第1季 108年第1季 與去年同期增減%
營業收入（仟元） 6,841 35,231 -80.60%
稅前淨利（仟元） (13,918) 5,258 -364.7%
稅後純益（仟元） (14,586) 299 -4972.4%
每股盈餘(元) -1.25 0.03 -4266.7%
最近二季資訊
108年10月-109年03月 107年10月-108年03月 與去年同期增減%
營業收入（仟元） 18,754 103,640 -81.9%
稅前淨利（仟元） (26,726) 42,029 -163.6%
稅後純益（仟元） (29,000) 28,458 -201.9%
每股盈餘(元) -2.48 2.44 -201.6%
4.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無
5.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有，請說明):無
6.其他應敘明事項:
註1：以上109年4月及5月暨去年同期比較數之財務資料係本公司採IFRSs編製之數
字，未經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。
註2：最近一季109年第1季係指單季數字，非經會計師核閱，僅供投資人參考。
註3：最近二季累計係本公司108年第4季至109年第1季採IFRSs編製之數字，非經
會計師查核(閱)，僅供投資人參考。
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| 2020/6/18 | 泛亞工程 公 | 更換會計師 |
1.事實發生日:109/06/17
2.發生緣由:安侯建業聯合會計師事務所內部職務調整
3.因應措施:改為區耀軍會計師及郭冠纓會計師
4.其他應敘明事項:無
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| 2020/6/18 | 鋐昇實業 公 | 更正股利分派情形(經董事會通過擬議者適用) 現金股利章程是否授 |
更正股利分派情形(經董事會通過擬議者適用) 現金股利章程是否授權董事會決議誤植
1.事實發生日:109/06/18
2.發生緣由:
誤植現金股利是否授權董事會決議。
更正前:現金股利章程是否授權董事會決議：是
更正後:現金股利章程是否授權董事會決議：否
3.因應措施:更正公告。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2020/6/18 | 醣基生醫 興 | 本公司109年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:109/06/18
2.重要決議事項:
(一)承認108年度營業報告書及財務報告案
(二)承認108年度虧損撥補案
(三)通過本公司「公司章程」修訂案
(四)通過本公司「股東會議事規則」修訂案
(五)通過本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案
(六)通過本公司「背書保證作業程序」修訂案
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。
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| 2020/6/18 | 長泓能源科技 未 | 長泓能源科技股份有公司109年度股東常會重要決議 |
1.事實發生日:109/06/18
2.發生緣由:長泓能源科技股份有公司109年度股東常會重要決議
一、承認事項：
(一) 承認108年度營業報告書及財務報表案。
(二) 承認108年度虧損撥補案。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2020/6/18 | 銳捷科技 未 | 公告本公司董事長及總經理異動 |
1.董事會決議日:109/06/18
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長、總經理
3.舊任者姓名及簡歷:
董事長：熊(火冏)聲/沛揚科技股份有限公司董事長
總經理：熊(火冏)聲/沛揚科技股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:
董事長：黃宏義/寬輔科技(股)公司技術副總經理
總經理：蔡文鐽(暫代)/金橋科技(股)公司總經理
5.異動原因:辭職
6.新任生效日期:109/06/18
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/6/18 | 亞果遊艇開發 興 | 公告本公司法人董事辭任 |
1.發生變動日期:109/06/18
2.舊任者姓名及簡歷:鉅揚國際顧問股份有限公司
3.新任者姓名及簡歷:不適用
4.異動原因:公司整體業務考量
5.新任董事選任時持股數:不適用
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/02/19~111/02/18
7.新任生效日期:NA
8.同任期董事變動比率:1/7
9.其他應敘明事項:本公司於109年6月17接獲辭任書，辭任生效日為109年6月29日。
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| 2020/6/18 | 普生 興 | 公告本公司109年現金增資委託代收股款及存儲專戶行庫 |
1.事實發生日:109/06/18
2.公司名稱:普生股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第九條第一項第二款之規定，
公告本公司簽訂109年現金增資代收股款及存儲專戶行庫合約相關事宜。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
(1)簽約日期：109/06/18
(2)委託代收股款行庫：合作金庫商銀六家分行
(3)委託存儲專戶行庫：台灣中小企銀新竹分行
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| 2020/6/18 | 台灣中油 公 | 公告本公司因會計師事務所內部調整更換會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):109/06/17
2.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
陳振乾
4.舊任簽證會計師姓名2:
郭士華
5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
謝秋華
7.新任簽證會計師姓名2:
梅元貞
8.變更會計師之原因:
配合會計師事務所內部輪調,本公司自109年度起變更簽證會計師。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:109/04/13
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項:
無
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| 2020/6/18 | 康全電訊 | 公告本公司調整現金股利配息率 |
1.董事會或股東會決議日期:109/06/18
2.原發放股利種類及金額:
盈餘分派現金股利新台幣84,095,986元，每股配發1.7元
3.變更後發放股利種類及金額:
盈餘分派現金股利新台幣84,095,986元，每股配發1.68695944元
4.變更原因:
因行使員工認股權憑證，致影響流通在外股數，股東配息率因此發生變動，
爰依民國109年6月11日股東常會決議，授權董事長調整配息率。
5.其他應敘明事項:無。
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