| 日期 |
未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2020/6/22 | 康科特 興 | 公告本公司109年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:109/06/22
2.重要決議事項:
一、承認事項
1.承認本公司108年度決算表冊案。。
2.承認本公司108年度盈餘分配案。
二、討論事項
1.通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
2.通過解除法人董事代表競業禁止限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2020/6/22 | 奇鈦科技 | 公告本公司因違反空氣污染防制法遭裁處罰鍰新台幣10萬元 |
1.事實發生日 :109/06/22
2.發生緣由:本公司於108年9月17、18日進行第3季揮發性有機物設備元件
洩漏檢查(測)作業，應於108年10月底前向新竹縣環境保護局進行申報，
惟遲至109年1月7日方進行108年第3季檢測報告申報，違反空氣污染防制法
第23條第2項規定，遭裁處罰鍰新台幣10萬元。
3.處理過程:本公司將依裁處書中所載之期限繳納罰鍰，並接受環境講習2小時。
4.預估可能損失:罰款新台幣10萬元。
5.可能獲得保險理賠之金額:不適用。
6.預計改善情形及未來因應措施:本公司將加強人員訓練，進行申報流程改善，
以避免再次發生。
7.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2020/6/22 | 平和環保科技 | 公告本公司108年度除息基準日、增資配股基準日等相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/06/22
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:
(1)現金股利新台幣111,160,000元(每股配發新台幣4元)。
(2)股票股利新台幣13,895,000元(每股配發新台幣0.5元)
4.除權（息）交易日:109/07/09
5.最後過戶日:109/07/12
6.停止過戶起始日期:109/07/13
7.停止過戶截止日期:109/07/17
8.除權（息）基準日:109/07/17
9.現金股利發放日期：:109/08/18
10.其他應敘明事項：:本次盈餘轉增資發行新股，經金融監督管理委員會109年6月17日
申報生效在案。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2020/6/22 | 錫安生技 公 | 公告本公司設置薪資報酬委員會及第一屆委員名單 |
1.事實發生日:109/06/22
2.發生緣由:本公司設置薪資報酬委員會，並由董事會委任第一屆薪資報酬委員會委員
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1)發生變動日期:109/06/22
(2)功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
(3)舊任者姓名及簡歷:不適用。
(4)新任者姓名及簡歷:
陳錫安
楊智勝 遠東科技大學冷凍空調與能源系教授
鍾幸芳 博興會計師事務所會計師
(5)異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。
(6)異動原因: 本公司109/06/22董事臨時會決議通過設置薪資報酬委員會。
(7)本屆委員任期與本屆董事會屆期相同。
(8)新任生效日期:109/06/22
(9)其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2020/6/22 | 錫安生技 公 | 公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單 |
1.事實發生日:109/06/22
2.發生緣由:本公司設置審計委員會，並由新任獨立董事擔任第一屆審計委員會委員
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1)發生變動日期:109/06/22
(2)功能性委員會名稱:審計委員會
(3)舊任者姓名及簡歷:不適用。
(4)新任者姓名及簡歷:
審計委員 陳錫安
審計委員 楊智勝 遠東科技大學冷凍空調與能源系教授
審計委員 鍾幸芳 博興會計師事務所會計師
(5)異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。
(6)異動原因: 配合109年股東常會全面改選董事後，由新任獨立董事成立並設置
審計委員會。
(7)原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 不適用。
(8)新任生效日期:109/06/22
(9)其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2020/6/22 | 錫安生技 公 | 公告本公司董事臨時會決議推選董事長 |
1.董事會決議日:109/06/22
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:陳進安 錫安生技股份有限公司董事長兼總經理
4.新任者姓名及簡歷:陳進安 錫安生技股份有限公司董事長兼總經理
5.異動原因:經本公司第5屆第1次董事臨時會決議推選為董事長。
6.新任生效日期:109/06/22
7.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2020/6/22 | 錫安生技 公 | 公告本公司109年股東常會決議解除新任董事之 競業禁止限制案 |
1.股東會決議日:109/06/22
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事陳進安、董事莊銀清
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之營業項目
4.許可從事競業行為之期間:109/06/22~112/06/21
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案
通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2020/6/22 | 錫安生技 公 | 公告本公司109年股東常會全面改選董事(含獨立董事)暨 董事變動達 |
公告本公司109年股東常會全面改選董事(含獨立董事)暨 董事變動達三分之一
1.發生變動日期:109/06/22
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)董 事：陳進安 錫安生技股份有限公司董事長兼總經理
(2)董 事：杜縉鴻 瑞添股份有限公司董事長
(3)董 事：蔡金獅 經濟部標準局國家標準審查委員
(4)董 事：安恩投資股份有限公司 代表人：周神安
(5)董 事：錫安國際生技開發股份有限公司 代表人：吳淑華
(6)監察人：FungLy Venture Capital Inc 代表人：李培僑
(7)監察人：周蓓雯
3.新任者姓名及簡歷:
(1)董 事：陳進安 錫安生技股份有限公司董事長兼總經理
(2)董 事：杜縉鴻 瑞添股份有限公司董事長
(3)董 事：莊銀清 奇美醫療財團法人柳營奇美醫院榮譽院長
(4)董 事：錫安國際生技開發股份有限公司
(5)獨立董事：陳錫安
(6)獨立董事：楊智勝 遠東科技大學冷凍空調與能源系教授
(7)獨立董事：鍾幸芳 博興會計師事務所會計師
4.異動原因:本公司於109年股東常會全面改選董事
5.新任董事選任時持股數:
(1)董 事：陳進安 13,430,374股
(2)董 事：杜縉鴻 1,000,000股
(3)董 事：莊銀清 50,000股
(4)董 事：錫安國際生技開發股份有限公司 1,285,000股
(5)獨立董事：陳錫安 0股
(6)獨立董事：楊智勝 0股
(7)獨立董事：鍾幸芳 0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/06/29~110/06/28
7.新任生效日期:109/06/22
8.同任期董事變動比率:全面改選不適用。
9.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2020/6/22 | 錫安生技 公 | 公告本公司109年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:109/06/22
2.發生緣由:
(1)股東常會日期:109/06/22
(2)重要決議事項:
一、報告事項：
(一)本公司一○八年度營業報告。
(二)監察人審查本公司民國一○八年度決算表冊報告。
(三)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。
(四)本公司一○八年度健全營運計畫執行情形報告。
二、承認事項：
(一)本公司民國一○八年度營業報告書及財務報表承認案。
(二)本公司民國一○八年度虧損撥補表承認案。
三、討論事項：
(一)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(二)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(三)修訂本公司「背書保證管理辦法」案。
(四)修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」案。
(五)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(六)修訂本公司「董事會議事規則」案。
(七)修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。
四、選舉事項：
(一)改選本公司董事及獨立董事案。
五、其他議案：
(一)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2020/6/22 | 台灣尖端先進生技醫藥 興 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:109/06/22
2.舊任者姓名及簡歷:蘇文龍，台灣尖端先進生技醫藥(股)公司董事長兼任總經理
3.新任者姓名及簡歷:蘇文龍，台灣尖端先進生技醫藥(股)公司董事長兼任總經理
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
任期屆滿
5.異動原因:任期屆滿改選
6.新任生效日期:109/06/22
7.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2020/6/22 | 台灣尖端先進生技醫藥 興 | 公告本公司新任法人董事及法人監察人指派代表人名單 |
1.發生變動日期:109/06/22
2.法人名稱:
(一)法人董事：陞鴻國際投資有限公司
(二)法人董事：台灣醣聯生技醫藥股份有限公司
(三)法人董事：信標生物科技股份有限公司
(四)法人董事：旭旺投資有限公司
(五)法人監察人：旭豪投資有限公司
3.舊任者姓名及簡歷:不適用
4.新任者姓名及簡歷:
(一)陞鴻國際投資有限公司：法人代表人林煜基，豪麗事業有限公司(豪麗大飯店)總
經理
(二)台灣醣聯生技醫藥股份有限公司：法人代表人呂耀華，台灣醣聯生技醫藥股份有
限公司副總經理
(三)信標生物科技股份有限公司：法人代表人陳耀聰，台灣尖端先進生技醫藥(股)公
司副總經
(四)旭旺投資有限公司：法人代表人李榮宗，台灣尖端先進生技醫藥(股)公司執行長
(五)旭豪投資有限公司：法人代表人高駿殿，台灣三菱電梯(股)公司董事長
5.異動原因:新任
6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA
7.新任生效日期:112/06/21
8.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2020/6/22 | 康聯生醫科技 興 | 本公司109年股東常會通過解除董事及其代表人競業禁止限制案 |
1.股東會決議日:109/06/22
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
吳良襄 董事
鴻揚創業投資(股)公司代表人:林群倫 董事
萬瑞霞 董事
謝明哲 獨立董事
蔡淦仁 獨立董事
李書行 獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之項目
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席，出席股東表決權過半數之同
意照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2020/6/22 | 康聯生醫科技 興 | 公告本公司董事會委任第二屆薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:109/06/22
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
獨立董事：謝明哲 臺北醫學大學名譽教授
獨立董事：蔡淦仁 中山醫學大學醫學檢驗暨生物技術學系教授
獨立董事：許恩得 東海大學會計系教授
4.新任者姓名及簡歷:
獨立董事：謝明哲 臺北醫學大學名譽教授
獨立董事：蔡淦仁 中山醫學大學醫學檢驗暨生物技術學系教授
獨立董事：李書行 東海大學講座教授兼校長特別助理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿重新委任
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/29~109/06/28
8.新任生效日期:109/06/22
9.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2020/6/22 | 康聯生醫科技 興 | 公告本公司第二屆審計委員會成員 |
1.發生變動日期:109/06/22
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
獨立董事：謝明哲 臺北醫學大學名譽教授
獨立董事：蔡淦仁 中山醫學大學醫學檢驗暨生物技術學系教授
獨立董事：許恩得 東海大學會計系教授
4.新任者姓名及簡歷:
獨立董事：謝明哲 臺北醫學大學名譽教授
獨立董事：蔡淦仁 中山醫學大學醫學檢驗暨生物技術學系教授
獨立董事：李書行 東海大學講座教授兼校長特別助理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:配合股東常會董事全面改選
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/29~109/06/28
8.新任生效日期:109/06/22
9.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2020/6/22 | 康聯生醫科技 興 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:109/06/22
2.舊任者姓名及簡歷:吳良襄 本公司董事長
3.新任者姓名及簡歷:吳良襄 本公司董事長
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
任期屆滿
5.異動原因:109年股東常會全面改選董事，由董事會推選董事長
6.新任生效日期:109/06/22
7.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2020/6/22 | 康聯生醫科技 興 | 公告本公司109年股東常會全面改選董事當選名單 |
1.發生變動日期:109/06/22
2.舊任者姓名及簡歷:
董事:吳良襄 本公司董事長
董事:劉永弘 本公司總經理
董事:鴻揚創業投資(股)公司代表人:尹彙文
董事:萬瑞霞 本公司董事
獨立董事:謝明哲 臺北醫學大學名譽教授
獨立董事:蔡淦仁 中山醫學大學醫學檢驗暨生物技術學系教授
獨立董事:許恩得 東海大學會計系教授
3.新任者姓名及簡歷:
董事:吳良襄 本公司董事長
董事:劉永弘 本公司總經理
董事:鴻揚創業投資(股)公司代表人:林群倫 安盟生技(股)公司董事
董事:萬瑞霞 本公司董事
獨立董事:謝明哲 臺北醫學大學名譽教授
獨立董事:蔡淦仁 中山醫學大學醫學檢驗暨生物技術學系教授
獨立董事:李書行 東海大學講座教授兼校長特別助理
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
5.異動原因:全面改選董事
6.新任董事選任時持股數:
董事:吳良襄 974,400股
董事:劉永弘 501,074股
董事:鴻揚創業投資(股)公司代表人:林群倫 17,220,811股
董事:萬瑞霞 0股
獨立董事:謝明哲 0股
獨立董事:蔡淦仁 0股
獨立董事:李書行 0股
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/29~109/06/28
8.新任生效日期:109/06/22
9.同任期董事變動比率:不適用
10.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2020/6/22 | 康聯生醫科技 興 | 公告本公司109年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:109/06/22
2.重要決議事項:
一、承認事項
(一)承認108年度營業報告書及財務報表案。
(二)承認108年度盈餘分派案。
二、討論暨選舉事項
(一)選舉第五屆董事案。
(二)通過解除董事競業禁止之限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2020/6/22 | 詠勝昌 興 | 公告本公司配合勤業眾信聯合會計師事務所內部調整變更會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):109/06/22
2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
蔡振財
4.舊任簽證會計師姓名2:
邱盟捷
5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
張青霞
7.新任簽證會計師姓名2:
邱盟捷
8.變更會計師之原因:
配合勤業眾信聯合會計師事務所內部調整需要
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:109/06/11
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
無
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
無
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
無
15.其他應敘明事項:
無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2020/6/22 | 詠勝昌 興 | 公告本公司董事會重大決議事項 |
1.事實發生日:109/06/22
2.公司名稱:詠勝昌股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會重大決議事項如下:
(1)會計師資格審查承認案。
(2)薪酬委員會提109年3~5月董事、經理人績效獎金及107年度員工酬勞發放明細案。
(3)子公司YUANSIN WASADU KOSANG UTASAHAKAM CO.,LTD增資案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:本公司董事會決議通過增資子公司YUANSIN WASADU KOSANG
UTASAHAKAM CO.,LTD，增資泰銖500萬元整，並授權董事長全權代表本公司辦理增資
事宜。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2020/6/22 | 台灣尖端先進生技醫藥 興 | 公告本公司109年股東常會決議通過解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:109/06/22
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：蘇文龍
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之營業
董事蘇文龍：信標生物科技(股)公司董事、董事長
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
贊成權數57,714,652權，反對權數:0權，無效權數:0權，棄權/未投票權數:731,298
權，贊成權數占投票時出席股東表決權數58,445,950權的98.75%，通過解除新任董事
競業禁止之限制。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
|
|
