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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2020/6/24 | 啟坤科技 未 | 公告本公司109年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:109/06/24
2.重要決議事項:
1.承認事項：
(1)承認108年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認108年度盈餘分配案。
2.討論事項
(1)通過修訂「公司章程」部分條文案。
(2)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。
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| 2020/6/24 | 懷藝精密科技 公 | 公告本公司董事會決議召開109年第一次股東臨時會相關事宜 |
1.事實發生日:109/06/24
2.發生緣由:本公司董事會決議召開109年第一次股東臨時會相關事宜
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
董事會決議日期 :109/06/24
股東會召開日期：109/08/19
股東會召開地點：台南市安南區工業二路59號（本公司四樓）
召集事由：
(一)選舉事項
1.補選本公司董事二席(含獨立董事一席)。
(二)討論事項
1.解除新任董事之競業禁止限制案。
(三)臨時動議
(四)停止過戶起始日期:109/07/21
(五)停止過戶截止日期:109/08/19
(六)本次董事及獨立董事受理提名期間:109年07月10日~109年07月21日
(每日上午9時至下午5時)止。
(七)受理股東提名之處所:台南市安南區工業二路59號(財務部)
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| 2020/6/24 | 宏塑工業 公 | 公告本公司109年股東常會決議解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:109/06/23
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事 高新春
(2)董事 林國隆
(3)董事 黃朝國
(4)董事 志勝投資(股)有限公司法人代表人 高瑜青
(5)獨立董事 蔡溫喜
(6)獨立董事 林建平
3.許可從事競業行為之項目:兼任與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:109/06/23~112/06/22
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:
董事 林國隆、董事 黃朝國、董事 志勝投資(股)有限公司法人代表人 高瑜青
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
董事 林國隆
(1)宏塑光電科技(昆山)有限公司 董事
(2)宏旌光電(深圳)有限公司 董事
(3)東莞清溪宏瑞五金電子有限公司 董事
董事 黃朝國
(1)宏旌光電(深圳)有限公司 監事
(2)宏塑光電科技(昆山)有限公司 監事
董事 志勝投資(股)有限公司法人代表人 高瑜青
(1)宏塑光電科技(昆山)有限公司 董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)宏塑光電科技(昆山)有限公司:江蘇省昆山市正儀鎮君子亭路南側。
(2)宏旌光電(深圳)有限公司:深圳市龍崗區平湖街道禾花社區平新北路164號1號樓404。
(3)東莞清溪宏瑞五金電子有限公司:東莞市清溪鎮三中村鳳平路11號A、F、G棟一層。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)宏塑光電科技(昆山)有限公司:電子原件及設備之生產及銷售。
(2)宏旌光電(深圳)有限公司:塑膠配件、塑膠產品、電子產品、五金產品及模具產銷。
(3)東莞清溪宏瑞五金電子有限公司:五金、塑膠製品、電子零配件、模具等之產銷。
10.對本公司財務業務之影響程度:
(1)宏塑光電科技(昆山)有限公司:為本公司持股94.15%採權益法認列之被投資公司。
(2)東莞清溪宏瑞五金電子有限公司:為本公司持股100%採權益法認列之被投資公司。
(3)宏旌光電(深圳)有限公司:為本公司持股100%採權益法認列之被投資公司。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2020/6/24 | 宏塑工業 公 | 公告本公司股東常會選出第十三屆新任董監事名單 |
1.發生變動日期:109/06/23
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)高新春(董事)；宏塑工業(股)公司董事長
(2)林國隆(董事)；宏塑工業(股)公司總經理
(3)黃朝國(董事)；宏塑工業(股)公司董事
(4)志勝投資(股)有限公司法人代表人 高瑜青(董事)；宏塑工業(股)公司董事
(5)蔡溫喜(獨立董事)；宏塑工業(股)公司獨立董事
(6)林建平(獨立董事)；宏塑工業(股)公司獨立董事
(7)曾謀宏(監察人)；宏塑工業(股)公司監察人
(8)游智惠(監察人)；宏塑工業(股)公司監察人
(9)黃素豔(監察人)；宏塑工業(股)公司監察人
3.新任者姓名及簡歷:
(1)高新春(董事)；宏塑工業(股)公司董事長
(2)林國隆(董事)；宏塑工業(股)公司副董事長
(3)黃朝國(董事)；宏塑工業(股)公司董事
(4)志勝投資(股)有限公司法人代表人 高瑜青(董事)；宏塑工業(股)公司董事
(5)蔡溫喜(獨立董事)；宏塑工業(股)公司獨立董事
(6)林建平(獨立董事)；宏塑工業(股)公司獨立董事
(7)曾謀宏(監察人)；宏塑工業(股)公司監察人
(8)游智惠(監察人)；宏塑工業(股)公司監察人
(9)黃素豔(監察人)；宏塑工業(股)公司監察人
4.異動原因:任期屆滿改選
5.新任董事選任時持股數:不適用
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/06/22~109/06/22
7.新任生效日期:109/06/23
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:無
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| 2020/6/24 | 宏塑工業 公 | 公告本公司董事會選任董事長及副董事長 |
1.董事會決議日:109/06/23
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長、副董事長
3.舊任者姓名及簡歷:高新春，宏塑工業(股)公司董事長
林國隆，宏塑工業(股)公司總經理
4.新任者姓名及簡歷:高新春，宏塑工業(股)公司董事長
林國隆，宏塑工業(股)公司副董事長
5.異動原因:股東常會全面改選董事。
6.新任生效日期:109/06/23
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/6/24 | 華勝汽車-KY 興 | 公告本公司審計委員異動 |
1.發生變動日期:109/06/24
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:劉景康/獨立諮詢顧問
4.新任者姓名及簡歷:無(尚未補選)
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/23~112/06/22
8.新任生效日期:NA
9.其他應敘明事項:無
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| 2020/6/24 | 華勝汽車-KY 興 | 公告本公司獨立董事異動 |
1.發生變動日期:109/06/24
2.舊任者姓名及簡歷:劉景康
3.新任者姓名及簡歷:無
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職
5.異動原因:個人生涯規劃
6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:109/06/23~112/06/22
7.新任生效日期:NA
8.同任期董事變動比率:14.28%
9.同任期獨立董事變動比率:33.33%
10.其他應敘明事項:無
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| 2020/6/24 | 西北台慶科技 | 公告本公司訂定除息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/06/24
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
(1)每股現金股利：1.7元，合計154,700,000元
(2)每股資本公積：1.0元，合計 91,000,000元
4.除權（息）交易日:109/07/14
5.最後過戶日:109/07/15
6.停止過戶起始日期:109/07/16
7.停止過戶截止日期:109/07/20
8.除權（息）基準日:109/07/20
9.現金股利發放日期：:109/08/05
10.其他應敘明事項：:
現金股利預計於109/08/05發放，並自當日起委由本公司股務代理人
兆豐證券股份有限公司股務代理部代為辦理(計算至元為止，元以下捨去)。
前述發放日如受主客觀因素影響需須調整時，授權由董事長核定後變更。
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| 2020/6/24 | 板信商業銀行 公 | 板信商業銀行股份有限公司公告 109年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:109/06/24
2.發生緣由:公告109年股東常會重要決議事項
3.因應措施:(1)股東會日期:109/06/24(2)重要決議事項:
(一)承認本公司108年度營業報告書及財務報表案:通過。
(二)承認本公司108年度盈餘分派案:通過。
(三)修訂本公司「公司章程」部分條文案:通過。
(四)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案:通過。
(五)盈餘轉增資發行新股案:通過。
(3)年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無
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| 2020/6/24 | 西北台慶科技 | 公告本公司一○九年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:109/06/24
2.重要決議事項:
(1)通過承認一○八年度營業報告書暨財務報表案。
(2)通過承認一○八年度盈餘分配案。
(3)通過修改「公司章程」案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
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| 2020/6/24 | 華豫寧 興 | 公告109年05月份自結財務報告之負債比率.流動比率及速動比率 |
1.事實發生日:109/06/23
2.公司名稱:華豫寧股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1080100966號函要求辦理公告
6.因應措施:按期公告。
109年05月份自結財務報告之財務比率
負債比率=66.14%
流動比率=139.40%
速動比率=83.10%
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/6/24 | 凡事康流體科技 興 | 公告本公司109年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:109/06/24
2.重要決議事項:
一、承認事項
(一)108年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。
(二)108年度虧損撥補案。
二、討論事項
(一)修訂『股東會議事規則』案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。
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| 2020/6/24 | 懷藝精密科技 公 | 公告本公司109年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:109/06/24
2.發生緣由:本公司109年股東常會通過以下議案:
一、承認事項:
(1)承認本公司108年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司108年度虧損撥補案。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
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| 2020/6/24 | 光晟生物科技 興 | 公告更正本公司108年度年報部分內容 |
1.事實發生日:109/06/24
2.發生緣由:
本公司108年度年報修正資料如下:
(1) 第92頁，一、財務狀況表之其他權益：補差異金額及百分比。
(2) 第93頁，三、1.(1)營業活動：修正文字敘述。
(3) 第94頁，三、3.(2)投資活動：修正文字敘述。
(4) 第95頁，五、2.被投資公司108年度投資損益：刪除幣別文字。
3.因應措施:發佈重大訊息後將更正後108年度年報重新上傳至公開資訊觀測站。
4.其他應敘明事項:無
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| 2020/6/24 | 瑪居禮電波工業 未 | 更正公告本公司109年股東常會通過解除新任董事競業禁止案 |
1.股東會決議日:106/06/23
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
獨立董事:楊世正-得洋電子工業(股)副總經理
獨立董事:周慶祥禾聯合會計師事務所 會計師
董事:顏志耀
董事:顏志洵
董事:顏宏彰
董事:中加顧問股份有限公司
董事:利泰森投資股份有限公司
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:109/06/23~112/06/22
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經股東會決議通過解除董事競業
禁止之限制。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2020/6/24 | 瑪居禮電波工業 未 | 更正公告本公第四屆薪資報酬委員會新任委員 |
1.董事會決議日:109/06/23
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):薪資報酬委員會委員名單
3.舊任者姓名及簡歷:
楊世正-得洋電子工業(股)公司副總經理
周慶祥-禾聯合會計師事務所 會計師
李糸秀媛-中加顧問(股)公司 總經理
4.新任者姓名及簡歷:
楊世正-得洋電子工業(股)公司副總經理
周慶祥-禾聯合會計師事務所 會計師
李糸秀媛-中加顧問(股)公司 總經理
5.異動原因:任期屆滿,重新委任。
6.新任生效日期:109/06/23
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| 2020/6/24 | 岱鑫科技 未 | 公告109年05月份自結財務報告之負債比率.流動比率及速動比率 |
1.事實發生日:109/06/24
2.公司名稱:岱煒科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:因本公司108年度合併財務報告之負債比率偏高達65.18%，
依櫃買中心證櫃審字第1090100530號函要求辦理公告。
6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動
比率及速動比率。
負債比率=78.21%
流動比率=81.00%
速動比率=60.45%
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/6/24 | 驊陞科技 興 | 公告109年05月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 及速動比 |
公告109年05月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 及速動比率
1.事實發生日:109/06/24
2.公司名稱:驊陞科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達65.24%，依櫃買中心證櫃
審字第1030101342號函要求辦理公告
6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動
比率
109年05月份自結合併財務報告之財務比率
負債比率=66.10%
流動比率=130.33%
速動比率=95.52%
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| 2020/6/24 | 安泰證券 公 | 更正109年股東會議事錄 |
1.事實發生日:109/06/23
2.發生緣由:因誤植董監事改選當選權數,更正股東會議事錄
3.因應措施:更正股東會議事錄
4.其他應敘明事項:無
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| 2020/6/24 | 大同精密化學 興 | 公告本公司109年5月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率、 |
公告本公司109年5月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形
1.事實發生日:109/06/24
2.公司名稱:尚志精密化學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號函指示辦理
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)自結流動比率：127.04%
(2)自結速動比率：98.83%
(3)自結負債比率：69.88%
(4)未來三個月資金狀況： 單位：新台幣：仟元
項目 109/06 109/07 109/08
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期初資金 59,576 54,263 53,404
現金流入 20,803 37,696 20,958
現金流出 (22,216) (19,155) (21,009)
金融機構借(還)款 ( 3,900) (19,400) ( 2,400)
期末現金 54,263 53,404 50,953
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未質押之定存 4,189 4,189 4,189
註1：期末現金不包含內保外貸融資借款擔保定存RMB12,500
仟元(約NT52,363仟元)
(5)5月底銀行融資額度使用情形 單位：新台幣：仟元
項目 融資額度 已借額度 融資餘額
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銀行借款 140,405 132,642 7,763
註2：銀行借款中有NT$46,000仟元經由內保外貸融資借款，
共擔保定存RMB12,500仟元
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