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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2020/6/23 | 耀登科技 | 公告本公司民國一百零九年配息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/06/23
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
普通股現金股利共計新台幣40,695,663元
(股東現金股利每股1元。)
4.除權（息）交易日:109/07/14
5.最後過戶日:109/07/15
6.停止過戶起始日期:109/07/16
7.停止過戶截止日期:109/07/20
8.除權（息）基準日:109/07/20
9.現金股利發放日期：:109/8/12
10.其他應敘明事項：:本公司如因買回本公司股份或其他因素，
影響流通在外股份數量，致股東配息率發生變動需調整，授權董事長全權處理。
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| 2020/6/23 | 麗彤生醫科技 興 | 公告本公司審計委員會委員異動-更正 |
1.發生變動日期:109/06/22
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
獨立董事:張森雄 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心前副理
獨立董事:陳群志 立勤國際法律事務所合署律師
獨立董事:林榮春 億光電子工業股份有限公司及勤美股份有限公司獨立董事
4.新任者姓名及簡歷:
獨立董事:張森雄 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心前副理
獨立董事:陳群志 立勤國際法律事務所合署律師
獨立董事:侯禮仁 社團法人德普文教協會理事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:董事全面改選
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/05/21~110/05/20
8.新任生效日期:109/06/22
9.其他應敘明事項:
原公告簡歷：獨立董事:張森雄 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心副理
更正後簡歷：獨立董事:張森雄 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心「前」副理
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| 2020/6/23 | 麗彤生醫科技 興 | 公告本公司薪資報酬委員會委員異動-更正 |
1.發生變動日期:109/06/22
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
獨立董事:張森雄 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心前副理
獨立董事:陳群志 立勤國際法律事務所合署律師
獨立董事:林榮春 億光電子工業股份有限公司及勤美股份有限公司獨立董事
4.新任者姓名及簡歷:
獨立董事:張森雄 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心前副理
獨立董事:陳群志 立勤國際法律事務所合署律師
獨立董事:侯禮仁 社團法人德普文教協會理事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:董事全面改選
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/01~110/05/20
8.新任生效日期:109/06/22
9.其他應敘明事項:
原公告簡歷：獨立董事:張森雄 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心副理
更正後簡歷：獨立董事:張森雄 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心「前」副理
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| 2020/6/23 | 普惠醫工 興 | 公告本公司董事會決議通過改選副董事長(補充說明)。 |
1.董事會決議日或發生變動日期:109/06/23
2.舊任者姓名及簡歷:莊正國/本公司副董事長。
3.新任者姓名及簡歷:高大科技股份有限公司 代表人/葉錫宜/秀春有限公司負責人。
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
解任
5.異動原因:屆齡退休。
6.新任生效日期:109/06/19
7.其他應敘明事項:本公司已在109年6月19日公告董事會決議通過改選副董事長，
今補充說明新任副董事長之代表人姓名及簡歷。
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| 2020/6/23 | 美賣科技 興 | 公告本公司109.6.23臨時董事會決議之重大決策 |
1.事實發生日:109/06/23
2.公司名稱:好玩家股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
訂定減資基準日、減資換股作業計畫書及減資換發基準日案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/6/23 | 美賣科技 興 | 公告本公司決議訂定減資基準日、減資換股作業計畫書及減資換發基 |
公告本公司決議訂定減資基準日、減資換股作業計畫書及減資換發基準日
1.董事會決議日期:109/06/23
2.減資基準日:109/06/23
3.減資換發股票作業計畫:
減資換股作業計畫書
壹、本公司於109年5月28日股東常會決議通過減資，茲依「財團法人中華民國證券櫃檯
買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第27條之規定，訂定本計畫書辦理股
票全面換發作業。
貳、本次全面換發股份之總額、總金額及換發之比率：
1.本次應換發之股票，包含歷年發行之全部股票，計普通股57,000,000股，每股面額
新台幣5元，共計新台幣285,000,000元。
2.本次減資新台幣228,000,000元整，銷除股份45,600,000股，為彌補虧損及改善財務
結構；依公司法之規定，減少資本應依股東所持有股份比例減少之，減少比率為80%。
惟實際減資實收資本額、減資比率，以減資換發股票基準日之流通在外總股數計算之。
3.減資後換發股票股份總數為11,400,000股，每股面額新台幣5元，減資後實收資本額
為新台幣57,000,000元。
4.本次減資銷除股份換發新股票（採無實體發行），係依「減資基準日」股東名簿記
載之股東依其持股比例銷除股份，每1,000股換發後為200股，即每1,000股減少800股。
減資後不足1股之畸零股，股東可自行在停止過戶日前5日起至停止過戶日前1日止向本
公司股務代理機構辦理拼湊成整股登記，拼湊後仍不足一股之畸零股按面額折付現金
計至元為止(元以下捨去)，其股份授權董事長洽特定人按面額認購。
參、本次換發之新股票採無實體發行，其權利義務與原發行股票相同。
肆、減資換發股票之預計日程：
1.減資基準日：民國109年6月23日。
2.舊股票興櫃最後交易日：民國109年7月27日。
3.舊股票停止買賣期間：自民國109年7月28日至109年8月3日止。
4.舊股票最後過戶日：民國109年7月29日。
5.舊股票停止過戶期間：自民國109年7月30日至109年8月3日止。
6.員工認股權憑證停止執行期間：自民國109年6月23日至109年8月3日止。
7.減資換發新股票基準日：民國109年8月3日。
8.新股票開始登錄興櫃買賣暨舊股票終止興櫃買賣日期：民國109年8月4日。
9.自新股票登錄興櫃買賣之日起，原登錄興櫃買賣之舊股票不得作為買賣交割之標的。
10.前項作業日程若因主管機關相關規定變動或核准日期調整或客觀環境影響致相關作
業日期需變更或修正時，授權董事長全權處理。
伍、換領新股票之手續：
1.本公司股務代理機構印製換發股票通知書寄送給各股東，憑以辦理換發新股票。
2.股東持有現股（已過戶）換發：請股東於換發日起持舊股票、股東原留印鑑章、
集保存摺封面影本及減資換發新股票通知書暨申請書至本公司股務代理機構凱基證
券股份有限公司 股務代理部辦理換發及劃撥手續。
3.股東持有現股（未過戶）換發：請股東於換發日起持舊股票、過戶申請書、買進
報告書或證券交易稅單、股票領回支付清單等相關證明文件、身分證正反面影本、
股東印鑑卡、股東印鑑章、集保存摺封面影本及減資換發新股票通知書暨申請書，
至本公司股務代理機構凱基證券股份有限公司 股務代理部辦理換發及劃撥手續。
4.最後過戶日現場過戶至109年7月29日(星期三)下午 5 時前，至凱基證券股份有
限公司股務代理部，掛號郵寄者以109年7月29日(最後過戶日)郵戳為憑。
5.已送存於證券商開設之保管劃撥帳戶之股票，由臺灣集中保管結算所股份有限
公司於新股登錄興櫃買賣日統一換發為無實體之新股，免辦理任何手續。
6.股票換發處所：本公司股務代理機構凱基證券股份有限公司 股務代理部
（台北市重慶南路一段2號5樓，電話：(02) 2389-2999）。
陸、本公司「換發股票作業計畫書」之作業事項，俟經呈報主管機關核備後，
將依規定公告揭露於公開資訊觀測站，並於開始換發日前分函通知各股東。
柒、其他未盡事宜，悉依公司法及其他法令規定辦理，如因法令規定、主管機關
核定修訂、或配合主管機關實際作業時程之更迭及其他等因素須予變更時，授權
董事長全權處理之。
4.換發股票基準日:109/08/03
5.減資後新股權利義務:
本次換發之新股票採無實體發行，減資後實收資本額為新台幣57,000,000元，每股面額
5元，分為11,400,000股，減資後換發股份之權利義務與原發行股份相同。
6.新股預計上市日:109/08/04
7.其他應敘明事項:
其他未盡事宜，悉依公司法及其他法令規定辦理，如因法令規定、主管機關
核定修訂、或配合主管機關實際作業時程之更迭及其他等因素須予變更時，授權
董事長全權處理之。
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| 2020/6/23 | 通用矽酮 公 | 公告本公司一○九年第三次董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:109/06/23
2.公司名稱:通用矽酮股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司一○九年第三次董事會通過下列重要議案:
一.改選本公司第十六屆董事長案。
二.改選本公司第十六屆副董事長案。
三.訂定本公司『獨立董事之職責範疇規則』案。
四.訂定本公司『處理董事所提出要求之標準作業程序』案。
五.修訂『薪資報酬委員會組織規程』並委任本公司第四屆薪
資報酬委員會成員。
六.訂定本公司『審計委員會組織規程』及設置本公司審計委
員會。
七.本公司會計主管任命案。
八.銀行融資案。
九.銀行融資暨背書保證續約案。
十.銀行融資續約案。
十一.與國立中央大學簽訂產學合作及學術回饋機制契約案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/6/23 | 通用矽酮 公 | 公告本公司董事會選任董事長及副董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:109/06/23
2.舊任者姓名及簡歷:
林永彬/通用矽酮股份有限公司董事長
豪英投資股份有限公司代表人-林永冠/通用矽酮股份有限公司副董事長
3.新任者姓名及簡歷:
林永彬/通用矽酮股份有限公司董事長
豪英投資股份有限公司代表人-林永冠/通用矽酮股份有限公司副董事長
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
任期屆滿
5.異動原因:任期屆滿改選
6.新任生效日期:109/06/23
7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/6/23 | 通用矽酮 公 | 公告本公司董事會通過薪資報酬委員會委員委任案 |
1.發生變動日期:109/06/23
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
賴銘毅/通用矽酮股份有限公司獨立董事
陳榮達/通用矽酮股份有限公司獨立董事
劉得任/通用矽酮股份有限公司獨立董事
4.新任者姓名及簡歷:
劉江抱/勤業眾信聯合會計師事務所執業會計師
吳登科/第一商業銀行分行經理、資深協理、顧問
黃俊仁/國立中央大學生醫科學與工程學系副教授
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿改選
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/22~109/06/12
8.新任生效日期:109/06/23
9.其他應敘明事項:無。
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| 2020/6/23 | 通用矽酮 公 | 公告本公司董事會通過審計委員會委員委任案 |
1.發生變動日期:109/06/23
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:不適用
4.新任者姓名及簡歷:
劉江抱/勤業眾信聯合會計師事務所執業會計師
吳登科/第一商業銀行分行經理、資深協理、顧問
黃俊仁/國立中央大學生醫科學與工程學系副教授
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:首次設置審計委員會，董事會委任
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA
8.新任生效日期:109/06/23
9.其他應敘明事項:無。
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| 2020/6/23 | 通用矽酮 公 | 公告本公司會計主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管
2.發生變動日期:109/06/23
3.舊任者姓名、級職及簡歷:蔡春妙／會計部經理／通用矽酮股份有限公司會計部經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:江文發／財務處處長／通用矽酮股份有限公司財務處處長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:109/06/23
8.新任者聯絡電話:03-5372181
9.其他應敘明事項:無。
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| 2020/6/23 | 長亨精密 興 | 本公司自行撤回上市申請案。 |
1.事實發生日:109/06/23
2.公司名稱:長亨精密股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司基於航空製造業整體營運環境及發展策略考量，在維護股東權益為最
高原則前提下，擬自行撤回股票上市申請案件。
6.因應措施:於適當時機再重新提出申請。
7.其他應敘明事項:本公司所有營運方針、策略佈局及業務訂單均審慎執行，不受此案影
響。
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| 2020/6/23 | 鈺寶科技 | 本公司109年度股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:109/06/23
2.重要決議事項:
(一)承認本公司一○八年度營業報告書及財務報表案。
(二)承認本公司一○八年度虧損撥補案。
(三)通過修訂本公司「公司章程」案。
(四)通過辦理私募現金增資發行普通股案。
(五)全面改選董事及監察人。
(六)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
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| 2020/6/23 | 鈺寶科技 | 本公司109年股東常會全面改選董事及監察人當選名單 |
1.發生變動日期:109/06/23
2.舊任者姓名及簡歷:
董 事:安國國際科技(股)公司代表人:蔡玲君 安國國際科技(股)公司營運長
董 事:安國國際科技(股)公司代表人:洪志勳 愛普科技(股)公司產品工程處協理
董 事:廖慧玲 康和綜和證券嘉義分公司業務副理
董 事:許昱斌 鼎文資訊(股)公司董事長
董 事:黃良駿 鈺寶科技(股)公司總經理
獨立董事:吳志明 欣洪興投資顧問執行長
獨立董事:余啟民 東吳大學法律學系副教授
監 察 人:吳明田 日揚科技股份有限公司董事長
監 察 人:孫得雄 台灣大學兼任教授
3.新任者姓名及簡歷:
董 事:安國國際科技(股)公司代表人:蔡玲君 安國國際科技(股)公司營運長
董 事:黃良駿 鈺寶科技(股)公司總經理
董 事:許昱斌 鼎文書局(股)公司副總經理
董 事:許昱韡 鼎文書局(股)公司財務經理
董 事:廖慧玲 康和綜和證券嘉義分公司業務副理
獨立董事:吳志明 欣洪興投資顧問執行長
獨立董事:余啟民 東吳大學法律學系副教授
監 察 人:吳明田 日揚科技股份有限公司董事長
監 察 人:孫得雄 中華民國衛生保健基金會董事長
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
5.異動原因:全面改選
6.新任董事選任時持股數:
董 事:安國國際科技(股)公司代表人：蔡玲君 10,518,217股
董 事:黃良駿 0股
董 事:許昱斌 3,993,017股
董 事:許昱韡 1,335,000股
董 事:廖慧玲 316,023股
獨立董事:吳志明 0股
獨立董事:余啟民 0股
監 察 人:吳明田 281,632股
監 察 人:孫得雄 134,086股
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/26~109/06/25
8.新任生效日期:109/06/23
9.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
10.其他應敘明事項:無。
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| 2020/6/23 | 鈺寶科技 | 公告本公司董事會推選董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:109/06/23
2.舊任者姓名及簡歷:
安國國際科技(股)公司代表人蔡玲君/安國國際科技(股)公司營運長
3.新任者姓名及簡歷:
安國國際科技(股)公司代表人蔡玲君/安國國際科技(股)公司營運長
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
任期屆滿
5.異動原因:董事及監察人任期屆滿全面改選。
6.新任生效日期:109/06/23
7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/6/23 | 鈺寶科技 | 公告本公司董事會委任第五屆薪酬委員會委員 |
1.發生變動日期:109/06/23
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
(1)吳志明先生：欣洪興投資顧問執行長 / 本公司獨立董事
(2)余啟民先生：東吳大學法律學系副教授 / 本公司獨立董事
(3)蔡淑真女士：寶晨會計師事務所執業會計師
4.新任者姓名及簡歷:
(1)吳志明先生：欣洪興投資顧問執行長 / 本公司獨立董事
(2)余啟民先生：東吳大學法律學系副教授 / 本公司獨立董事
(3)陳品呈先生：曾任凱基期貨副董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:第四屆薪酬委員會任期與第八屆董事會任期相同，任期屆滿。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/26~109/06/25
8.新任生效日期:109/06/23
9.其他應敘明事項:無
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| 2020/6/23 | 鈺寶科技 | 公告本公司股東常會決議通過解除董事競業禁止案 |
1.股東會決議日:109/06/23
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：安國國際科技(股)公司代表人蔡玲君
(2)獨立董事：余啟民
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。
(1)安國國際科技(股)公司代表人蔡玲君：安國國際科技(股)公司營運長、
、Alcor Micro Technology,Inc.董事、Alcor Micro Technology (HK)
Ltd.董事、群勝科技(深圳)有限公司董事、展顥科技(股)公司法人代表董事長、
KooData Inc. 董事。
(2)余啟民：陞達科技(股)公司獨立董事。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事暨獨立董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案經代表已發行股份總數77.83%股東之出席，贊成權數為29,995,362權，
占出席股東表決權數99.88%，本案經表決後通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
安國國際科技(股)公司代表人蔡玲君
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:群勝科技(深圳)有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:深圳市南山區高新區南區高新南一道006號TCL
工業研究院大廈B1502房
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:售後服務及商情蒐集。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2020/6/23 | 法德生技藥品 公 | 公告本公司108年第2次私募普通股收足股款暨增資基準日 |
1.事實發生日:109/06/23
2.公司名稱:法德生技藥品股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司108年第2次私募普通股730,158股，實際私募價格為每股新台幣31.5元，
合計新台幣22,999,977元整，已於109年6月23日收足股款。
(2)本次私募增資基準日：109年6月23日。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:本次私募普通股相關事宜，可至公開資訊觀測站-私募專區查詢。
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| 2020/6/23 | 智聯服務 | 公告本公司109年05月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及 |
公告本公司109年05月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率
1.事實發生日:109/06/23
2.公司名稱:智聯服務股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心」證櫃審字
證櫃審字第1090100520號函辦理。
6.因應措施:於每月底前公告本公司上月分自結合併財務報告之負債比率、
流動比率及速動比率。
負債比率：58.28%
流動比率：179.14%
速動比率：163.51%
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/6/23 | 敏成健康科技 興 | 公告本公司109年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:109/06/23
2.重要決議事項:
(一)108年度決算表冊承認案
表決結果:贊成權數:13,943,499權，贊成權數占投票時出席股東表決權數14,008,544權
的99.53%，反對權數:40權，棄權/未投票權數:65,005權，本案照案通過。
(二)108年度盈餘分配案
股東現金紅利:新台幣4,128,830元(每股0.2元)。
股東股票紅利:新台幣4,128,820元(每仟股無償配發20股)。
表決結果:贊成權數:13,943,499權，贊成權數占投票時出席股東表決權數14,008,544權
的99.53%，反對權數:40權，棄權/未投票權數:65,005權，本案照案通過。
(三)修訂「股東會議事規則」案
表決結果:贊成權數:13,946,499權，贊成權數占投票時出席股東表決權數14,008,544權
的99.55%，反對權數:40權，棄權/未投票權數:62,005權，本案照案通過。
(四)本公司109年員工認股權憑證發行及認股辦法案
表決結果:贊成權數:13,914,499權，贊成權數占投票時出席股東表決權數14,008,544權
的99.32%，反對權數:32,040權，棄權/未投票權數:62,005權，本案照案通過。
(五)盈餘轉增資發行新股案
表決結果:贊成權數:13,945,499權，贊成權數占投票時出席股東表決權數14,008,544權
的99.54%，反對權數:1,042權，棄權/未投票權數:62,003權，本案照案通過。
3.年度財務報告是否經股東會承認 : 是
4.其它應敘明事項 : 無
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