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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2020/6/29 | 進金生能源服務 | 代母公司進金生實業股份有限公司公告109年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:109/06/29
2.重要決議事項:
一、報告事項
(1)、報告本公司108年度營業報告。
(2)、報告本公司108年度監察人審查報告書。
(3)、報告本公司108年度員工酬勞及董監酬勞分派情形。
二、承認事項及討論事項：
(1)、通過承認108年度營業報告書及財務報表案。
(2)、通過承認108年度盈餘分配案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :股東紅利分配董事會擇期再議。
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| 2020/6/29 | 三商家購 | 公告本公司重要營運主管晉升 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:重要營運主管
2.發生變動日期:109/06/29
3.舊任者姓名、級職及簡歷:謝仲平/三商家購(股)公司供應鏈處協理
4.新任者姓名、級職及簡歷:謝仲平/三商家購(股)公司供應鏈處副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:職務調整
6.異動原因:依據109年6月29日董事會決議辦理。
7.生效日期:109/06/29
8.新任者聯絡電話:(02)2506-1166
9.其他應敘明事項:無
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| 2020/6/29 | 三商家購 | 澄清說明媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:蘋果日報
2.報導日期:109/06/29
3.報導內容:「今年前5月營收成長13.1%，同店成長則達7%，6月至目前營運也很好，獲利
恢復正軌，加上疫情緣故，消費者不願走遠，在居家附近消費的比例提高不少，樂觀看
待營運。……今年會更加速開店腳步，至少會開出100店，且會全台遍地開花，但雙北
比例仍會較高，今年突破800店不成問題。」
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
有關上述報導中所載今年前5月營收成長率係本公司將5月單月營收成長率13%誤述為今年
前5月營收成長率，特此更正；另報導指稱本年度預計展店數量係屬媒體善意臆測，有關
本公司訊息之揭露，皆以公開資訊觀測站公告為主。
6.因應措施:透過公開資訊觀測站發佈重大訊息說明。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/6/29 | 建祥國際 興 | 公告本公司109年股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:109/06/29
2.重要決議事項:
報告事項:
（1）. 報告本公司108年度營業報告。
（2）. 報告監察人審查108年度決算表冊報告。
（3）. 報告本公司108年度董監酬勞金額及員工酬勞金額分配情形報告。
承認事項:
（1）. 通過承認本公司108年度營業報告書及財務報表案。
（2）. 通過承認本公司108年度虧損撥補案。
討論事項:
（1）. 通過討論本公司修改「公司章程」部分條文案。
選舉事項:
（1）. 通過全面改選董事案。
當選名單
（1）. 董事: 陳銘銓
（2）. 董事: 蕭文昌
（3）. 獨立董事: 王天宇
（4）. 獨立董事: 林慧如
（5）. 獨立董事: 常玉林
其他事項:
（1）. 通過解除新任董事及其代表人之競業禁止案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。
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| 2020/6/29 | 建祥國際 興 | 公告本公司109年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單 |
1.發生變動日期:109/06/29
2.舊任者姓名及簡歷:
（1）. 董事: 陳銘銓 博祥科技股份有限公司董事長
（2）. 董事: 蕭文昌 威赫瑪投資開發股份有限公司董事長
（3）. 董事: 威赫瑪投資開發股份有限公司
（4）. 董事: 博祥科技股份有限公司
（5）. 董事: 柏鴻有限公司
（6）. 監察人: 譚芙芩 睡眠科技有限公司董事長
（7）. 監察人: 建祥貿易有限公司
3.新任者姓名及簡歷:
（1）. 董事: 陳銘銓 博祥科技股份有限公司董事長
（2）. 董事: 蕭文昌 威赫瑪投資開發股份有限公司董事長
（3）. 獨立董事: 王天宇 國防部最高軍事法院院長
（4）. 獨立董事: 林慧如 眾智光電科技(股)公司監察人
（5）. 獨立董事: 常玉林 飛思卡爾半導體(股)公司市場部總監
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
5.異動原因:任期屆滿全面改選
6.新任董事選任時持股數:
（1）. 董事: 陳銘銓 1,814,175股
（2）. 董事: 蕭文昌 3,533,437股
（3）. 獨立董事: 王天宇 0股
（4）. 獨立董事: 林慧如 0股
（5）. 獨立董事: 常玉林 0股
7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/06/19~109/06/18
8.新任生效日期:109/06/29
9.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
10.其他應敘明事項:無
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| 2020/6/29 | 建祥國際 興 | 公告本公司股東會決議解除新任董事競業禁止案 |
1.股東會決議日:109/06/29
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
（1）. 陳銘銓 董事
（2）. 蕭文昌 董事
（3）. 林慧如 獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:
陳銘銓 董事
（1）.博祥科技股份有限公司董事長。
（2）.建祥貿易有限公司董事長。
（3）.騰嘉國際股份有限公司董事長。
（4）.石恒科技股份有限公司董事長。
蕭文昌 董事
（1）.威赫瑪投資開發股份有限公司董事長。
（2）.恬褋仕股份有限公司董事長。
（3）.柏鴻有限公司董事長。
（4）.石恒科技股份有限公司董事。
（5）.賽特斯(海南)生物醫學有限公司董事長。
（6）.Cyto Test Inc.董事長、CytoTest Biotecnology(H.K.)Ltd.董事長、
北京康寶盈生物科技有限公司董事長。
林慧如 獨立董事
（1）.眾智光電科技股份有限公司 監察人。
4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案經主席徵詢全體出席股東，通過上列董事競業禁止之項目。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:蕭文昌 董事 。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
（1）.賽特斯(海南)生物醫學有限公司董事長。
（2）.北京康寶盈生物科技有限公司董事長。
8.所擔任該大陸地區事業地址:
（1）.賽特斯(海南)生物醫學有限公司。
海口市南海大道266號海口國家高新區創業孵化中心A樓5層A1-937室。
（2）.北京康寶盈生物科技有限公司。
北京市北京經濟技術開發區科創六街88號3號樓8層901室。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
（1）.賽特斯(海南)生物醫學有限公司 醫療方面第三方檢測機構。
（2）.北京康寶盈生物科技有限公司 基因檢測。
10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無重大影響。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
（1）.賽特斯(海南)生物醫學有限公司 USD900,000./40%。
12.其他應敘明事項:賽特斯(海南)生物醫學有限公司原名海南保吉醫療科技有限公司
目前辦理更名中。
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| 2020/6/29 | 建祥國際 興 | 公告本公司董事會推選董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:109/06/29
2.舊任者姓名及簡歷:蕭文昌 威赫瑪投資開發股份有限公司董事長
3.新任者姓名及簡歷:陳銘銓 博祥科技股份有限公司董事長
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
任期屆滿。
5.異動原因:任期屆滿,109/06/29董事會選任新任董事長。
6.新任生效日期:109/06/29
7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/6/29 | 建祥國際 興 | 公告本公司董事會決議推舉蕭文昌董事擔任名譽董事長 |
1.事實發生日:109/06/29
2.公司名稱:建祥國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):不適用。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:本公司董事會決議推舉蕭文昌董事擔任名譽董事長。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:不適用。
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| 2020/6/29 | 建祥國際 興 | 公告本公司董事會通過總經理異動案 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:109/06/29
2.舊任者姓名及簡歷:蕭文昌 威赫瑪投資開發股份有限公司董事長
3.新任者姓名及簡歷:陳銘銓 博祥科技股份有限公司董事長
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:辭職。
5.異動原因:公務繁忙
6.新任生效日期:109/06/29
7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/6/29 | 建祥國際 興 | 公告本公司成立審計委員會 |
1.發生變動日期:109/06/29
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:不適用。
4.新任者姓名及簡歷:
（1）. 王天宇 本公司獨立董事
（2）. 林慧如 本公司獨立董事
（3）. 常玉林 本公司獨立董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。
6.異動原因:本公司依法設置審計委員會取代監察人之職權。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用。
8.新任生效日期:109/06/29
9.其他應敘明事項:審計委員會委員任期與董事會任期相同。
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| 2020/6/29 | 建祥國際 興 | 公告本公司董事會決議委任第四屆薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:109/06/29
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
（1）. 曲榮福 富瑋科技股份有限公司董事長
（2）. 呂勇逵 上海慧高公司董事長
（3）. 盧紅玲 大世紀汽車駕駛人訓練班班主任
4.新任者姓名及簡歷:
（1）. 王天宇 本公司獨立董事
（2）. 林慧如 本公司獨立董事
（3）. 常玉林 本公司獨立董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。
6.異動原因:配合第七屆董事會任期，重新委任薪資報酬委員會委員
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/19~109/06/18。
8.新任生效日期:109/06/29
9.其他應敘明事項:薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同。
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| 2020/6/29 | 金萬林企業 | 公告本公司109年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:109/06/29
2.重要決議事項:
一、報告事項
（一）本公司一○八年度營業報告。
（二）監察人審查一○八年度決算表冊報告。
二、承認事項
（一）本公司一○八年度營業報告書及財務報表案。
（二）本公司一○八年度虧損撥補案。
三、討論事項1
(一)修訂本公司「公司章程」案。
(二)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(三)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(四)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(五)修訂本公司「取得與處分資產辦法」部分條文案。
(六)修訂本公司「董事選任辦法」部分條文案。
四、選舉事項:全面改選董事案。
五、討論事項2
(一)解除新任董事(含獨立董事)之競業禁止限制案
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
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| 2020/6/29 | 金萬林企業 | 本公司有價證券達公布注意交易資訊標準，謹公告相關訊息以利投資 |
本公司有價證券達公布注意交易資訊標準，謹公告相關訊息以利投資人區別瞭解。
1.事實發生日:109/06/29
2.發生緣由:本公司有價證券達公布注意交易資訊標準
3.財務業務資訊:
依主管機關規定公告如下:
(1)最近一個月單月資訊
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項目/月份 109年05月 108年05月 與去年同期增減%
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營業收入(仟元) 24,156 29,086 (16.95%)
稅前純損(仟元) (3,685) (3,246) 13.52%
稅後純損(仟元) (3,685) (3,246) 13.52%
每股虧損(元) (0.18) (0.16) 12.50%
(2)最近二個月單月資訊
--------------------------------------------------------------------
項目/月份 109年04月-109年05月 108年04月-108年05月 與去年同期增減%
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營業收入(仟元) 44,473 50,996 (12.79%)
稅前純損(仟元) (6,388) (6,604) ( 3.27%)
稅後純損(仟元) (6,388) (6,604) ( 3.27%)
每股虧損(元) (0.31) (0.32) ( 3.13%)
(3)最近一季單季資訊
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項目/月份 109年01月-109年03月 108年01月-108年03月 與去年同期增減%
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營業收入(仟元) 48,664 50,899 (4.39%)
稅前純損(仟元) (16,201) (12,218) 32.60%
稅後純損(仟元) (16,201) (12,218) 32.60%
每股虧損(元) (0.79) (0.59) 33.90%
(4)最近二季資訊
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項目/月份 108年10月-109年03月 107年10月-108年03月 與去年同期增減%
--------------------------------------------------------------------
營業收入(仟元) 131,160 132,286 (0.85%)
稅前純損(仟元) (15,272) (14,402) 6.04%
稅後純損(仟元) (15,272) (14,402) 6.04%
每股虧損(元) (0.74) (0.70) 5.71%
4.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):否
5.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有，請說明):否
6.其他應敘明事項:
以上財務資料係本公司自結數，尚未經會計師查核(核閱)，僅供投資人參考。
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| 2020/6/29 | 金萬林企業 | 公告本公司109年股東常會全面改選董事9席名單(含獨立董事3席)， |
公告本公司109年股東常會全面改選董事9席名單(含獨立董事3席)，且董事變動達三分之一以上
1.發生變動日期:109/06/29
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)董事長：高譽企業股份有限公司，代表人：陳惠娥，
金萬林企業(股)公司董事長。
(2)董事：吳品聰，金萬林企業(股)公司總經理室特助，
同鎰實業(股)公司董事長兼總經理。
(3)董事：洪瑩儒，開偉科技(股)公司董事長。
(4)獨立董事：劉席瑋，輔仁大學生命科學系副教授。
(5)獨立董事：陳建維，政治大學國際經營與貿易學系副教授。
(6)監察人：李建德，大成國際鋼鐵(股)公司財會經理。
(7)監察人：吳品祥，金萬林企業(股)公司董事。
(8)監察人：林有忠，格尚資訊有限公司總經理。
3.新任者姓名及簡歷:
(1)董事：高譽企業股份有限公司，代表人：陳惠娥，
金萬林企業(股)公司董事長。
(2)董事：吳品聰，金萬林企業(股)公司總經理室特助，
同鎰實業(股)公司董事長兼總經理。
(3)董事：吳品祥，金萬林企業(股)公司董事。
(4)董事：洪瑩儒，開偉科技(股)公司董事長。
(5)董事：林有忠，格尚資訊有限公司總經理。
(6)董事：陳建宇，ARBELOS GENOMICS INC.醫學博士、
哲學博士、醫學總管。
(7)獨立董事：劉席瑋，輔仁大學生命科學系副教授。
(8)獨立董事：黃瑞祥，財團法人國土規劃及不動產資訊中心董事長、
財團法人台灣地理資訊中心董事長。
(9)獨立董事：鄭明松，驊昱投資股份有限公司董事長。
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
5.異動原因:董監事任期屆滿，全面改選
6.新任董事選任時持股數:
(1)董事：高譽企業股份有限公司，代表人：陳惠娥，1,514,984股。
(2)董事：吳品聰，1,365,370股。
(3)董事：吳品祥，1,119,144股。
(4)董事：洪瑩儒，92,870股。
(5)董事：林有忠，0股。
(6)董事：陳建宇，0股。
(7)獨立董事：劉席瑋，0股。
(8)獨立董事：黃瑞祥，0股。
(9)獨立董事：鄭明松，0股。
7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/12/11~109/12/10
8.新任生效日期:109/06/29
9.同任期董事變動比率:不適用，係任期屆滿改選
10.其他應敘明事項:無
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| 2020/6/29 | 金萬林企業 | 公告本公司109年股東會決議解除新任董事從事競業禁止情形 |
1.股東會決議日:109/06/29
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：陳建宇，ARBELOS GENOMICS INC.醫學博士、哲學博士、醫學總管。
3.許可從事競業行為之項目:
董事：陳建宇
(1)ARBELOS GENOMICS INC.醫學博士、哲學博士、醫學總管。
ARBELOS GENOMICS INC.主要營業項目為醫療及基因檢測服務。
4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案經主席徵詢全體出席股東，通過上列董事競業禁止之項目。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無重大影響。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2020/6/29 | 金萬林企業 | 公告本公司成立審計委員會 |
1.發生變動日期:109/06/29
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:不適用
4.新任者姓名及簡歷:
(1)劉席瑋，輔仁大學生命科學系副教授。
(2)黃瑞祥，財團法人國土規劃及不動產資訊中心董事長、
財團法人台灣地理資訊中心董事長。
(3)鄭明松，驊昱投資股份有限公司董事長。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:本公司於109年06月29日股東常會修訂章程(成立審計委員會)，並經當日全面
改選董事後，由新任獨立董事成立。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
8.新任生效日期:09/06/29~112/06/28
9.其他應敘明事項:無
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| 2020/6/29 | 金萬林企業 | 公告本公司薪資報酬委員會任期屆滿 |
1.發生變動日期:109/06/29
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
(1)劉席瑋/輔仁大學生命科學系副教授。
(2)林琇瑩/碩昇會計師事務所會計師。
(3)黃瑞祥/夏威夷大學農藝土壤學博士。
4.新任者姓名及簡歷:待董事會決議通過後聘任。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:配合本公司設置審計委員會，故提前全面改選董事，薪酬委員待董事會重新
聘任。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/12/11~109/12/10
8.新任生效日期:NA
9.其他應敘明事項:本公司薪資報酬委員會將於近期董事會委任後，另行公告。
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| 2020/6/29 | 普惠醫工 興 | 公告本公司109年股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:109/06/29
2.重要決議事項:
一、承認事項
(一)承認一○八年度營業報告書及決算表冊案。
(二)承認一○八年度盈餘分配案。
二、討論事項
(一)修訂「公司章程」案。
(二)修訂「資金貸與他人作業管理辦法」案。
(三)修訂「背書保證作業管理辦法」案。
(四)解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。
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| 2020/6/29 | 普惠醫工 興 | 公告本公司配發108年度現金股利暨除息基準日相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/06/29
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息。
3.發放股利種類及金額:盈餘分派每股配發現金股利新台幣0.7元，
合計配發現金股利新台幣27,426,000元。
4.除權（息）交易日:109/07/14
5.最後過戶日:109/07/15
6.停止過戶起始日期:109/07/16
7.停止過戶截止日期:109/07/20
8.除權（息）基準日:109/07/20
9.現金股利發放日期：:109/08/12
10.其他應敘明事項：:無。
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| 2020/6/29 | 普惠醫工 興 | 公告本公司股東會決議解除董事及其代表人競業禁止之限制案。 |
1.股東會決議日:109/06/29
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:億代富國際股份有限公司/董事。
3.許可從事競業行為之項目:經營與本公司營業項目相同或類似，在無損害本公司利益之
前題下。
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案
通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
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