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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2020/6/17 | 力士科技 | 公告本公司109年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:109/06/17
2.重要決議事項:
(一)報告事項
(1)民國一○八年度營業狀況報告
(2)民國一○八年度審計委員會查核報告書
(3)民國一○八年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
(4)修訂「董事會議事規則」案
(5)修訂「誠信經營守則」案
(6)修訂「公司治理實務守則」案
(7)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」案
(8)修訂「企業社會責任實務守則」案
(二)承認事項
(1)民國一○八年度營業報告書及財務報表案
(2)民國一○八年度盈餘分配案
(三)討論事項
(1)修訂「股東會議事規則」案
(2)修訂「背書保證及資金貸與他人作業程序」案
(3)修訂「董事選任程序」案
(4)解除董事競業禁止之限制案
(5)股票上櫃前辦理現金增資發行新股辦理公開承銷暨原股東全數放棄
優先認購權案
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
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| 2020/6/17 | 影一製作所 興 | 公告本公司109年度股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:109/06/17
2.重要決議事項:
一、承認事項
(1)通過108年度營業報告書及財務報表案。
(2)通過108年度盈餘分配案。
二、討論事項
(1)通過修訂「股東會議事規則」案。
(2)通過修訂「公司章程」案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
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| 2020/6/17 | 年程科技 興 | 公告本公司109年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:109/06/17
2.重要決議事項:
(一)承認通過108年度營運報告書、個體財務報表暨合併財務報表案。
(二)承認通過108年度盈虧撥補案。
(三)討論通過修訂「股東會議事規則」案。。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。
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| 2020/6/17 | 聚恆科技 興 | 公告本公司承攬學甲區第一型太陽能電廠已取得經濟部能源 局核發 |
公告本公司承攬學甲區第一型太陽能電廠已取得經濟部能源 局核發之施工許可證
1.事實發生日:109/06/17
2.公司名稱:聚恆科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司開發並承攬學甲區第一型太陽能電廠，已依再生能源發電設備設置管
理辦法及電業登記規則申請並取得經濟部能源局核發之施工許可證。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/6/17 | 彥陽科技 未 | 公告本公司109年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:109/06/17
2.重要決議事項:
一、報告事項
1.一○八年度營業報告。
2.監察人審查一○八年度決算表冊報告。
3.一○八年度員工及董監酬勞分派情形報告。
二、承認事項
1.承認一○八年度決算表冊承認案。
2.承認一○八年度盈餘分配案。
三、討論事項
1.通過本公司盈餘轉增資發行新股案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
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| 2020/6/17 | 龍生工業 未 | 本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日:109/06/17
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:黃子成(龍生工業股份有限公司董事長)
4.新任者姓名及簡歷:黃子成(龍生工業股份有限公司董事長)
5.異動原因:任期屆滿改選後之選任
6.新任生效日期:109/06/17
7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/6/17 | 龍生工業 未 | 公告本公司109年股東常會通過解除新任董事及其法人代表 競業禁止 |
公告本公司109年股東常會通過解除新任董事及其法人代表 競業禁止之限制案
1.股東會決議日:109/06/17
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
黃子成 董事
光寶科技(股)公司法人董事代表人 邱森彬 董事
光寶科技(股)公司法人董事代表人 朱崑城 董事
光寶科技(股)公司法人董事代表人 鄭興華 董事
王本堂 董事
方義雄 董事
王本宗 董事
銘翊投資有限公司 董事
呂金虎 董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:109/06/17~112/06/16
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:
黃子成 董事
光寶科技(股)公司法人董事代表人 邱森彬 董事
光寶科技(股)公司法人董事代表人 朱崑城 董事
王本堂 董事
方義雄 董事
王本宗 董事
呂金虎 董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:董事：
黃子成 董事
民宏電線電纜(深圳)有限公司-董事長；
鎰勝電子科技(昆山)有限公司-董事長；
鎰勝電子(深圳)有限公司-董事長；
東莞大通電線有限公司-董事長。
光寶科技(股)公司法人董事代表人 邱森彬 董事
廣州光寶移動工程塑料有限公司-董事；
北京光寶移動電子電信部件有限公司-董事；
建興光電科技(北海)有限公司-董事代表人暨總經理。
光寶科技(股)公司法人董事代表人 朱崑城 董事
光寶綠能科技(南京)有限公司-董事
王本堂 董事
鎰生電線塑料(昆山)有限公司-監事
方義雄 董事
民宏電線電纜(深圳)有限公司-董事兼總經理；
鎰勝電子科技(昆山)有限公司-董事兼總經理；
鎰勝電子(深圳)有限公司-董事兼總經理；
東莞大通電線有限公司-董事兼總經理。
王本宗 董事
鎰生電線塑料(昆山)有限公司-董事
呂金虎 董事
鎰生電線塑料(昆山)有限公司-董事；
高宏(中山)精密工業有限公司-董事。
8.所擔任該大陸地區事業地址:
民宏電線電纜(深圳)有限公司:中國廣東省深圳市寶安區松崗鎮塘下涌大道
鎰勝電子科技(昆山)有限公司:中國江蘇省昆山市泰山路888號
鎰勝電子(深圳)有限公司:中國廣東省深圳市寶安區松崗鎮塘下涌大道
東莞大通電線有限公司:中國廣東省東莞市大朗鎮大角嶺工業區
廣州光寶移動工程塑料有限公司:廣州高新技術產業開發區科學城光寶路8號A廠
東區102房
北京光寶移動電子電信部件有限公司:北京市北京經濟技術開發區景園街15號
建興光電科技(北海)有限公司:北海市北海大道西北海綜合保稅區惠科路
光寶綠能科技(南京)有限公司:南京高新技術產業開發區星火路9號軟件大廈B座
201室
鎰生電線塑料(昆山)有限公司:中國江蘇省昆山市經濟技術開發區青陽中路289號
高宏(中山)精密工業有限公司:中國廣東省中山市坦洲鎮第三工業區前進四路8號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
民宏電線電纜(深圳)有限公司-電源線產品
鎰勝電子科技(昆山)有限公司-電源線產品
鎰勝電子(深圳)有限公司-電源線產品
東莞大通電線有限公司-塑膠粒產品
廣州光寶移動工程塑料有限公司:從事行動電話模具、組裝線設計、製造與銷售
北京光寶移動電子電信部件有限公司:從事行動電話模具、組裝線設計、製造與銷售
建興光電科技(北海)有限公司:光碟機生產及銷售
光寶綠能科技(南京)有限公司:太陽能系統工程
鎰生電線塑料(昆山)有限公司-塑膠射出成型
高宏(中山)精密工業有限公司-塑膠射出成型
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
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| 2020/6/17 | 美賣科技 興 | 補充公告：本公司辦理減資致債權人公告 |
1.事實發生日:109/06/17
2.公司名稱:好玩家股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司業經民國109年5月28日股東常會決議，為改善財務結構及未來營運
發展需要，辦理減資228,000,000元彌補虧損，並銷除已發行股份45,600,000股，
減資比例為80%，減資後實收資本額為新台幣57,000,000元。減資基準日及相關程序
呈主管機關申報生效後，授權董事長另訂之。
6.因應措施:
(1)本公告係依據公司法第二百八十一條準用同法第七十三條及第七十四條規
定辦理，公告減資事宜，如 貴債權人對於上項減資有所異議，請於民國109年5月29日
起至109年6月29日止，以書面向本公司提出，逾期未表示異議者，視為無異議。
(2)本公司展延債權人前述之減資提出異議期間至民國109年7月10日止。
7.其他應敘明事項:
書面異議請寄至新北市中和區建一路176號8樓之3，好玩家股份有限公司收。
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| 2020/6/17 | 龍生工業 未 | 109年股東常會董監全面改選當選名單 |
1.發生變動日期:109/06/17
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：
黃子成-龍生工業(股)公司董事長
光寶科技(股)公司代表人：曾煥雄-光寶科技(股)公司
儲存裝置暨可攜式機構事業群執行長
光寶科技(股)公司代表人：朱崑城-光寶科技(股)公司財務總經理
光寶科技(股)公司代表人：邱森彬-光寶科技(股)公司副總經理
王本堂-龍生投資(股)公司董事長
方義雄-鎰勝工業(股)公司總經理
呂金虎-瑞儀光電(股)公司顧問
王本宗-龍生工業(股)公司經管部總經理
銘翊投資有限公司
監察人：
劉坤錫-元富證券投資顧問(股)公司董事長
張子鑫-緯創資通股份有限公司顧問
立捷投資(股)公司代表人：王本榮-慈濟大學校長
3.新任者姓名及簡歷:
董事：
黃子成-龍生工業(股)公司董事長
光寶科技(股)公司代表人：邱森彬-光寶科技(股)公司事業群執行長
光寶科技(股)公司代表人：朱崑城-光寶科技(股)公司財務部總經理
光寶科技(股)公司代表人：鄭興華-光寶科技(股)公司資深處長
王本堂-龍生投資(股)公司董事長
方義雄-鎰勝工業(股)公司總經理
王本宗-龍生工業(股)公司經管部總經理
銘翊投資有限公司
呂金虎-鎰生電線塑料(昆山)有限公司董事
監察人：
張子鑫-緯創資通股份有限公司顧問
立捷投資(股)公司代表人：王本榮-慈濟大學名譽校長
楊登輝-鎰生電線塑料(昆山)有限公司董事長
4.異動原因:董事及監察人任期屆滿，全面改選
5.新任董事選任時持股數:
董事-黃子成 持有股數:82,197股
董事-光寶科技(股)公司代表人：邱森彬 持有股數:21,968,856股
董事-光寶科技(股)公司代表人：朱崑城 持有股數:21,968,856股
董事-光寶科技(股)公司代表人：鄭興華 持有股數:21,968,856股
董事-王本堂 持有股數:911,350股
董事-方義雄 持有股數:82,197股
董事-王本宗 持有股數:464,064股
董事-銘翊投資有限公司 持有股數:916,499股
董事-呂金虎 持有股數:1,803,229股
監察人-張子鑫 持有股數:0股
監察人-立捷投資(股)公司代表人：王本榮 持有股數:1,313,624股
監察人-楊登輝 持有股數:91,238股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/06/16~109/06/15
7.新任生效日期:109/06/17
8.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
9.其他應敘明事項:無
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| 2020/6/17 | 龍生工業 未 | 公告本公司109年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:109/06/17
2.發生緣由:109年股東常會
股東會日期:109/06/17
重要決議事項：
(一)承認事項
1.承認本公司108年度營業報告書及財務報表案。
2.承認本公司108年度虧損撥補案。
(二)討論事項(一)
1.通過修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」部分條文案。
2.通過修訂本公司「背書保證作業辦法」部份條文案。
(三)選舉事項
1.全面改選董事及監察人案。
(四)討論事項(二)
1.通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
(五)臨時動議：無。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2020/6/17 | 學習王科技 興 | 本公司109年股東常會決議通過解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:109/06/17
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事:郭英標
(2)偉立投資顧問有限公司董事代表人:曾銘鐘
(3)超峰投資有限公司董事代表人:張鎮麟
(4)超峰投資有限公司董事代表人:張惟傑
(5)獨立董事:翁崇雄
(6)獨立董事:麥玉煒
(7)獨立董事:蔡蒔銓
3.許可從事競業行為之項目:
投資或經營與本公司營業範圍相同或類似之公司，並擔任董事之行為。
4.許可從事競業行為之期間:109/06/17~112/06/16
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:
不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:
不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:
不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
不適用
12.其他應敘明事項:
不適用
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| 2020/6/17 | 學習王科技 興 | 公告本公司股東常會董監事全面改選相關訊息 |
1.發生變動日期:109/06/17
2.舊任者姓名及簡歷:
董事:郭英標
董事:張家銓（偉立投資顧問有限公司代表人）
董事:李東諭
董事:張鎮麟（超峰投資有限公司代表人）
監察人:楊淑玲
監察人:胡文政
3.新任者姓名及簡歷:
董事:郭英標
董事:曾銘鐘（偉立投資顧問有限公司代表人）
董事:張鎮麟（超峰投資有限公司代表人）
董事:張惟傑（超峰投資有限公司代表人）
獨立董事:翁崇雄
獨立董事:麥玉煒
獨立董事:蔡蒔銓
4.異動原因:任期屆滿，依法改選
5.新任董事選任時持股數:
董事:郭英標 777,214股
董事:曾銘鐘（偉立投資顧問有限公司代表人） 2,200,000股
董事:張鎮麟（超峰投資有限公司代表人） 2,018,796股
董事:張惟傑（超峰投資有限公司代表人） 2,018,796股
獨立董事:翁崇雄 0股
獨立董事:麥玉煒 0股
獨立董事:蔡蒔銓 0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/11/15~109/11/14
7.新任生效日期:109/06/17
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:無
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| 2020/6/17 | 漢達生技醫藥 興 | 本公司109年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:109/06/17
2.重要決議事項:
一、報告事項
(1)一○八年度營業報告。
(2)審計委員會審查一○八年度決算表冊報告。
二、承認事項
(1)承認一○八年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認一○八年度虧損撥補案。
三、討論事項
(1)通過「公司章程」修訂案。
(2)通過「股東會議事規則」修訂案。
(3)通過本公司申請股票上櫃案。
(4)通過本公司初次上櫃前辦理現金增資發行新股作為上櫃前公開承銷之股份來
源案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。
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| 2020/6/17 | 國鼎生物科技 興 | 澄清(補充)新聞媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:
財訊快報【台灣第一家！國鼎新冠肺炎新藥獲美國FDA核准二期人體臨床試驗】
經濟日報A05版【國鼎籌資 加速研發新冠藥】
鉅亨網【國鼎新冠肺炎新藥最快Q3二期臨床 明年Q1公布結果】
2.報導日期:109/06/17
3.報導內容:
【財訊快報】
國鼎生技(4132)研發中新藥Antroquinonol(HOCENA)，用於治療新型冠狀病毒肺炎
(Covid-19)的美國二期臨床試驗獲得FDA核准，成為台灣唯一獲FDA核准進入美國新冠
肺炎二期人體臨床的新藥，預計收案174位，明年第一季完成，但只要數據顯示有功
效性顯著成果，就會申請美國的緊急授權使用(EUA)。因應新臨床試驗啟動，將私募
現增2萬張，目標7月完成。
國鼎臨床醫學部醫師陳佩妮表示，Antroquinonol的臨床是針對輕度至中度新冠病毒
肺炎住院患者的安全和功效性評估的第二期人體試驗，並依照美國FDA最新公布的新冠
肺炎臨床藥品試驗指南，試驗採用隨機、雙盲及安慰劑對照的設計，預計在5個醫學中
心收案174人，明年第一季完成。
劉勝勇表示，因應用於治療新冠肺炎的臨床試驗啟動，股東會已經通過透過私募現增
2萬張，目標7月完成。他透露，除了既有股東有意願，創投、投資意願及科技業的老
闆都有興趣。生產方面，淡水合成廠將在6月完工，第三季投產，可供應20萬人所需，
考量未來市場龐大，也同步與專業代工廠洽談。
【經濟日報A05版】
(1)為了該新藥發展進度有所突破，國鼎將私募2,000萬股，待私募資金到位，最快7月
可啟動臨床實驗。
(2)國鼎董事長劉勝勇表示，新藥Antroquinonol執行新冠肺炎二期人體臨床，估計需要
1,000萬美元（約新台幣3億元），此次選擇以私募方式進行，可望加快資金募集速度。
【鉅亨網】
(1)董事長劉勝勇表示，期望今年7月中完成私募、資金到位後，可開始執行臨床試驗，
預計最快明年第1季公布初步結果。
(2)國鼎為因應新藥臨床開發，日前啟動私募案，預計募集至少1000萬美元(約新台幣3
億元)，預計最快7月中資金完全到位，將在美國15個醫學中心啟動臨床試驗。
(3)產能部分，目前國鼎在淡水建立新廠，預計今年 7、8 月開始投產，若新冠肺炎新
藥順利上市，新廠產能初步可滿足20萬人用藥，並將與國際藥品代工大廠合作，將產
能提升至200萬人次。
4.投資人提供訊息概要:無。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
(1)財訊快報內文提及「預計在5個醫學中心收案」，應修正為「預計在15個醫學中心收
案」。
(2)實際私募進度、臨床進度、藥物投產進度將以公司公告為主。
6.因應措施:有關本公司財務業務及新藥研發臨床進度等相關事宜，請依本公司於公開資
訊觀測站揭露之資訊為準。
7.其他應敘明事項:新藥開發時程長、投入經費高且並未保證能一定成功，此等可能使投
資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。
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| 2020/6/17 | 汎德永業汽車 | 有關本公司董事109年06月17日鏡週刊的報導說明 |
1.事實發生日:109/06/17
2.公司名稱:汎德永業汽車股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司針對鏡週刊報導發表聲明如下：
(1)鏡週刊內容所提本公司董事唐榮椿先生所涉事件，係屬個人事項與本公司無涉，
不造成公司財務損害及傷害全體股東的利益，對本公司財務業務並無任何影響。
(2)針對鏡週刊報導，本公司與董事唐榮椿先生並未收到任何調查局來函，嚴正呼籲
有心人士勿再蓄意散布不實言論。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/6/17 | 影一製作所 興 | 『比悲傷更悲傷的故事』及『乩身』電視劇集投資案 |
1.事實發生日:109/06/17
2.公司名稱:影一製作所股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司將與新加坡上市公司mm2 Asia Ltd.共同投資『比悲傷更悲傷的故事』
及『乩身』二個項目的系列影集，本公司預定投資金額：各電視劇集將分別不超過
5000萬新台幣，實際投資金額及相關簽約事宜後續將向董事會再行報告。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:不適用
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| 2020/6/17 | 歐普羅科技 未 | 公告本公司109年股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:109/06/17
2.重要決議事項:
【報告事項】
一、一○八年度營業報告書。
二、一○八年度審計委員會查核報告書。
【承認事項】
一、一○八年度營業報告書及財務報表案，無異議照案通過。
二、一○八年度虧損撥補案，無異議照案通過。
【討論事項】
無
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
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| 2020/6/17 | 博晟生醫 | 澄清媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:自立晚報
2.報導日期:109/06/16
3.報導內容:
摘錄自立晚報報導內容：…博晟已於2019年6月於興櫃掛牌，目前已準備
相關上櫃申請作業，預計於2021年上櫃。...
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
有關本公司上櫃進度相關資訊純屬媒體自行臆測及善意推估，請依本公
司於「公開資訊觀測站」揭露之重大訊息為主。
6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息澄清。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/6/17 | 永發鋼鐵工業 未 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日:109/06/16
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:陳佳君 永發鋼鐵工業股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:陳佳君 永發鋼鐵工業股份有限公司董事長
5.異動原因:任期屆滿
6.新任生效日期:109/06/16
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/6/16 | 華矽半導體 未 | 申報更正股東會年報及議事手冊 |
1.事實發生日:109/06/16
2.發生緣由:股東會年報第43頁及議事手冊第6頁監察人審查報告用印更正
3.因應措施:發佈重大訊息後將更正資料重新上傳至公開資訊觀測站
4.其他應敘明事項:無
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