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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2020/6/12 | 暐世生物科技 興 | 公告本公司研發主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管
2.發生變動日期:109/06/12
3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃子娟經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:無
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:退休
6.異動原因:舊任者研發主管黃子娟經理申請退休
7.生效日期:109/6/12
8.新任者聯絡電話:無
9.其他應敘明事項:無
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| 2020/6/12 | 利翔航太 公 | 董事及其代表人競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:109/06/12
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:法人董事：漢翔航空工業
(股)公司、智翔投資(股)公司、力立企業(股)公司
法人董事代表人：黃崇仁、黃崇恆、李忠良
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之行為
4.許可從事競業行為之期間:109/06/12~110/06/11
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2020/6/12 | 達輝光電 興 | 公告本公司109年05月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率 |
公告本公司109年05月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額 度情形
1.事實發生日:109/06/12
2.公司名稱:達輝光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1050031571號函辦理。
(1)109年05月負債比率、流動比率、速動比率
負債比率:51.51%
流動比率:32.11%
速動比率:21.05%
(2)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣:仟元
項目 109/06 109/07 109/08
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期初金額 96,040 77,146 89,355
現金流入-營運 160,037 110,279 114,884
現金流出-營運 (87,281) (105,487) (60,462)
現金流入-融資 0 7,417 0
現金流出-融資 (91,650) 0 (48,034)
期末現金 77,146 89,355 95,743
(3)本公司109年截至05月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元
項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度
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短期借款 NTD 1,605,328 1,177,389 427,939
長期借款 NTD 190,092 107,692 82,400
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/6/11 | 台泥循環能源科技 未 | 代子公司台泥循環能源科技股份有限公司民國109年股東常會重要決 |
代子公司台泥循環能源科技股份有限公司民國109年股東常會重要決議事項
1.股東常會日期:109/06/11
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認108年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修正本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認108年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過增訂本公司「股東會議事規則」案。
通過增訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/6/11 | 欣桃天然氣 公 | 108年股東會年報更正 |
1.事實發生日:109/06/11
2.發生緣由:第十一頁持股比率更正
3.因應措施:辦理補正
4.其他應敘明事項:無
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| 2020/6/11 | 街口證券投資信託 公 | 本公司第十屆董事及監察人當選名單(更正監察人當選名單) |
1.發生變動日期:109/06/10
2.舊任者姓名及簡歷:
董事名單：
國票綜合證券股份有限公司
街口金融科技股份有限公司法人代表人胡亦嘉
街口金融科技股份有限公司法人代表人王律傑
街口金融科技股份有限公司法人代表人高武忠
川圃投資控股股份有限公司法人代表人陳建甫
監察人名單：
范庭甄
李壯源
3.新任者姓名及簡歷:
董事名單：
國票綜合證券股份有限公司
街口金融科技股份有限公司法人代表人胡亦嘉
街口金融科技股份有限公司法人代表人高武忠
川圃投資控股股份有限公司法人代表人陳建甫
川圃投資控股股份有限公司法人代表人莊鈜富
王律傑
范庭甄
監察人名單：
林芝羽
4.異動原因:全體董事及監察人改選
5.新任董事選任時持股數:
國票綜合證券股份有限公司：7,310,000股
街口金融科技股份有限公司法人代表人胡亦嘉：9,137,500股
街口金融科技股份有限公司法人代表人高武忠：9,137,500股
川圃投資控股股份有限公司法人代表人陳建甫：9,137,500股
川圃投資控股股份有限公司法人代表人莊鈜富：9,137,500股
王律傑：0股
范庭甄：0股
林芝羽：0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/03/20~111/03/19
7.新任生效日期:109/06/10
8.同任期董事變動比率:55%
9.其他應敘明事項:無
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| 2020/6/11 | 南俊國際 | 公告本公司董事會決議事項 |
1.事實發生日:109/06/11
2.公司名稱:南俊國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:不適用
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
討論事項：
(1)通過本公司現金股利之配息基準日。
(2)通過向彰化銀行思源分行申請新增授信額度案。
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| 2020/6/11 | 南俊國際 | 109年度股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:109/06/11
2.重要決議事項:
報告事項：
(1)、108年度營業狀況報告。
(2)、審計委員會審查108年度決算表冊報告。
(3)、108年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)、董事及經理人績效評估結果報告。
(5)、修訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
承認事項：
(1)、承認108年營運報告書及財務報告案。
(2)、承認108年度盈餘分配案。
討論事項：
(1)、討論通過發行限制員工權利新股案。
(2)、討論修正「股東會議事規則」案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。
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| 2020/6/11 | 南俊國際 | 公告本公司董事會決議除息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/06/11
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:配發現金股利31,200,000元(每股配發0.6元)
4.除權（息）交易日:109/06/30
5.最後過戶日:109/07/01
6.停止過戶起始日期:109/07/02
7.停止過戶截止日期:109/07/06
8.除權（息）基準日:109/07/06
9.現金股利發放日期：:109/07/17
10.其他應敘明事項：:無。
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| 2020/6/11 | 碩豐數位科技 興 | 公告本公司109年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:109/06/11
2.重要決議事項:
(1)承認通過本公司民國一○八年度決算表冊案。
(2)承認通過本公司民國一○八年度虧損撥補案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
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| 2020/6/11 | 豐技生物科技 興 | 公告本公司109年股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:109/06/11
2.重要決議事項:
(一)報告事項：
(1)本公司一○八年度營業報告。
(2)審計委員會審查一○八年度決算表冊報告。
(3)本公司一○八年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)本公司一○八年度盈餘分派報告。
(5)修訂本公司「董事會議事規範」報告。
(6)訂定本公司「道德行為準則」報告。
(7)訂定本公司「誠信經營守則」報告。
(二)承認事項：
(1)承認本公司一○八年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司一○八年度盈餘分派案。
(三)討論事項：
(1)通過本公司申請股票上櫃案。
(2)通過本公司初次申請上櫃掛牌前之現金增資提撥公開承銷，
暨原股東全數放棄認購案。
(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
(四)臨時動議
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。
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| 2020/6/11 | 眾福科技 | 公告本公司109年配息基準日及其相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/06/11
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
盈餘分配股利新台幣104,099,474元(每股配發1.5元)
4.除權（息）交易日:109/07/02
5.最後過戶日:109/07/03
6.停止過戶起始日期:109/07/06
7.停止過戶截止日期:109/07/10
8.除權（息）基準日:109/07/10
9.現金股利發放日期：:109年08月10日
10.其他應敘明事項：:無。
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| 2020/6/11 | 晶呈科技 | 公告本公司109年股東會決議事項 |
1.股東會日期:109/06/11
2.重要決議事項:
(一)承認事項：
(1) 108年度營業報告書及財務報表案。
(2) 108年度盈餘分派案。
(二)討論事項:
(1) 修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2) 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(3) 108年度盈餘轉增資發行新股案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。
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| 2020/6/11 | 通用矽酮 公 | 本公司108年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:109/06/11
2.重要決議事項:
(1)本公司一○八年度營業報告書及財務報表。
(2)本公司一○八年度盈餘分配案。
(3)修訂本公司『公司章程』案。
(4)修訂本公司『股東會議事規則』案。
(5)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。
(6)修訂本公司『資金貸與他人作業處理程序』案。
(7)修訂本公司『背書保證作業處理程序』案。
(8)修訂本公司『董事及監察人選舉辦法』案。
(9)全面改選董事案。
(10)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。
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| 2020/6/11 | 通用矽酮 公 | 公告本公司109年股東常會全面改選董事當選名單 |
1.發生變動日期:109/06/11
2.舊任者姓名及簡歷:
林永彬/通用矽酮股份有限公司董事長
豪英投資股份有限公司代表人-林永冠/通用矽酮股份有限公司副董事長
林芳玲/通用矽酮股份有限公司董事
林廷峰/通用矽酮股份有限公司董事
陳世岳/通用矽酮股份有限公司董事
陳世忠/通用矽酮股份有限公司董事
賴銘毅/通用矽酮股份有限公司獨立董事
陳榮達/通用矽酮股份有限公司獨立董事
劉得任/通用矽酮股份有限公司獨立董事
3.新任者姓名及簡歷:
新任董事：林永彬/通用矽酮股份有限公司董事長
新任董事：豪英投資股份有限公司代表人-林永冠/通用矽酮股份有限公司副董事長
新任董事：林芳玲/通用矽酮股份有限公司董事
新任董事：林廷峰/通用矽酮股份有限公司董事
新任董事：陳世岳/通用矽酮股份有限公司董事
新任董事：陳世忠/通用矽酮股份有限公司董事
新任獨立董事：劉江抱/勤業眾信聯合會計師事務所執業會計師
新任獨立董事：吳登科/第一商業銀行分行經理、資深協理、顧問
新任獨立董事：黃俊仁/國立中央大學生醫科學與工程學系副教授
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
5.異動原因:任期屆滿全面改選
6.新任董事選任時持股數:
新任董事：林永彬/2,003,668股
新任董事：豪英投資股份有限公司代表人：林永冠/463,000股
新任董事：林芳玲/1,520,000股
新任董事：林廷峰/1,288,000股
新任董事：陳世岳/600,000股
新任董事：陳世忠/600,000股
新任獨立董事：劉江抱/0股
新任獨立董事：吳登科/0股
新任獨立董事：黃俊仁/0股
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/13~109/06/12
8.新任生效日期:109/06/11~112/06/10
9.同任期董事變動比率:33%
10.其他應敘明事項:無。
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| 2020/6/11 | 通用矽酮 公 | 公告本公司獨立董事變動 |
1.發生變動日期:109/06/11
2.舊任者姓名及簡歷:
賴銘毅/通用矽酮股份有限公司獨立董事
陳榮達/通用矽酮股份有限公司獨立董事
劉得任/通用矽酮股份有限公司獨立董事
3.新任者姓名及簡歷:
新任獨立董事：劉江抱/勤業眾信聯合會計師事務所執業會計師
新任獨立董事：吳登科/第一商業銀行分行經理、資深協理、顧問
新任獨立董事：黃俊仁/國立中央大學生醫科學與工程學系副教授
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
5.異動原因:任期屆滿全面改選
6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:106/06/13~109/06/12
7.新任生效日期:109/06/11~112/06/10
8.同任期董事變動比率:33%
9.同任期獨立董事變動比率:100%
10.其他應敘明事項:舊任獨立董事已連任三屆，改選新任獨立董事強化公司治理。
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| 2020/6/11 | 通用矽酮 公 | 公告本公司董事變動達三分之一 |
1.發生變動日期:109/06/11
2.舊任者姓名及簡歷:
舊任獨立董事：賴銘毅/通用矽酮股份有限公司獨立董事
舊任獨立董事：陳榮達/通用矽酮股份有限公司獨立董事
舊任獨立董事：劉得任/通用矽酮股份有限公司獨立董事
3.新任者姓名及簡歷:
新任獨立董事：劉江抱/勤業眾信聯合會計師事務所執業會計師
新任獨立董事：吳登科/第一商業銀行分行經理、資深協理、顧問
新任獨立董事：黃俊仁/國立中央大學生醫科學與工程學系副教授
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
5.異動原因:任期屆滿全面改選
6.新任董事選任時持股數:
新任獨立董事：劉江抱/0股
新任獨立董事：吳登科/0股
新任獨立董事：黃俊仁/0股
7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/06/13~109/06/12
8.新任生效日期:109/06/11~112/06/10
9.同任期董事變動比率:33%
10.其他應敘明事項:舊任獨立董事已連任三屆，改選新任獨立董事強化公司治理。
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| 2020/6/11 | 通用矽酮 公 | 公告本公司薪酬委員會委員任期屆滿 |
1.發生變動日期:109/06/11
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
賴銘毅/通用矽酮股份有限公司獨立董事
劉得任/通用矽酮股份有限公司獨立董事
陳榮達/通用矽酮股份有限公司獨立董事
4.新任者姓名及簡歷:尚未委任
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:
配合109年股東常會全面改選董事，薪酬委員會委員任期與委任之董事會屆期相同。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/13~109/06/12
8.新任生效日期:NA
9.其他應敘明事項:無。
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| 2020/6/11 | 通用矽酮 公 | 公告本公司109年股東常會解除新任董事及其代表人競業禁止 |
1.股東會決議日:109/06/11
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
新任董事：林永彬
新任董事：豪英投資股份有限公司代表人-林永冠
新任董事：林芳玲
新任董事：林廷峰
新任董事：陳世岳
新任董事：陳世忠
新任獨立董事：劉江抱
新任獨立董事：吳登科
新任獨立董事：黃俊仁
3.許可從事競業行為之項目:
投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為。
4.許可從事競業行為之期間:109/06/11至112/06/10
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經109年6月11日股東會決議，贊成權數超過法定數額，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
新任董事：林芳玲/吳江通用矽酮有限公司董事兼總經理
新任董事：林芳玲/東莞豪強貿易有限公司執行董事
新任董事：豪英投資股份有限公司代表人-林永冠/吳江通用矽酮有限公司董事
新任董事：陳世岳/中山金利寶膠粘制品有限公司法人兼董事長
新任董事：陳世岳/中山市金鈦環保科技有限公司法人兼執行董事
新任董事：陳世岳/溧陽金利寶膠粘制品有限公司法人兼執行董事
新任董事：陳世岳/誼達發展股份有限公司董事
新任董事：陳世岳/香港金誠亞洲有限公司董事
新任董事：陳世忠/中山金利寶膠粘制品有限公司董事
新任董事：陳世忠/溧陽金利寶膠粘制品有限公司總經理
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
新任董事：林芳玲/吳江通用矽酮有限公司董事兼總經理
新任董事：林芳玲/東莞豪強貿易有限公司執行董事
新任董事：豪英投資股份有限公司代表人-林永冠/吳江通用矽酮有限公司董事
新任董事：陳世岳/中山金利寶膠粘制品有限公司法人兼董事長
新任董事：陳世岳/中山市金鈦環保科技有限公司法人兼執行董事
新任董事：陳世岳/溧陽金利寶膠粘制品有限公司法人兼執行董事
新任董事：陳世岳/誼達發展股份有限公司董事
新任董事：陳世岳/香港金誠亞洲有限公司董事
新任董事：陳世忠/中山金利寶膠粘制品有限公司董事
新任董事：陳世忠/溧陽金利寶膠粘制品有限公司總經理
8.所擔任該大陸地區事業地址:
吳江通用矽酮有限公司/江蘇省蘇州市吳江區汾湖經濟開發區友東路168號。
東莞豪強貿易有限公司/廣東省東莞市長安鎮沙頭社區靖海東路42號福華樓。
中山金利寶膠粘制品有限公司/廣東省中山市小欖鎮埒東工業開發區。
中山市金鈦環保科技有限公司/廣東省中山市小欖鎮盛豐盛裕路W幢二層第三卡。
溧陽金利寶膠粘制品有限公司/溧陽市天目湖工業園濱河路9號。
誼達發展股份有限公司/香港九龍偉業街221號美德工業大廈B座7樓B7室。
香港金誠亞洲有限公司董事/香港九龍偉業街221號美德工業大廈B座7樓B7室。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
吳江通用矽酮有限公司/矽橡膠製造、貿易。
東莞豪強貿易有限公司/矽橡膠貿易。
中山金利寶膠粘制品有限公司/生產經營膠紙、離型紙、粘性紙等。
中山市金鈦環保科技有限公司/環境污染治理監測技術的研發及技術服務,環保技
術咨詢,光觸媒材料等。
溧陽金利寶膠粘制品有限公司/生產經營不干膠紙、不干膠膜等。
誼達發展股份有限公司/不干膠紙、不干膠膜等買賣。
香港金誠亞洲有限公司董事/投資控股公司。
10.對本公司財務業務之影響程度:
因吳江通用矽酮有限公司、東莞豪強貿易有限公司均為本公司100%持有之轉
投資公司；中山金利寶膠粘制品有限公司、中山市金鈦環保科技有限公司、
誼達發展股份有限公司、香港金誠亞洲有限公司、溧陽金利寶膠粘制品
有限公司與本公司所營項目無直接關聯；因此應不影響本公司財務業務。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
新任董事：林芳玲/吳江通用矽酮有限公司/通用矽酮透過第三地對大陸地區
投資89,403仟元，為通用矽酮100%持有轉投資公司。
新任董事：林芳玲/東莞豪強貿易有限公司/通用矽酮透過第三地對大陸地區
投資115,797仟元，為通用矽酮100%持有轉投資公司。
新任董事：豪英投資股份有限公司代表人-林永冠/吳江通用矽酮有限公司/通
用矽酮透過第三地對大陸地區投資89,403仟元，為通用矽酮100%持有轉投資公
司。
新任董事：陳世岳/中山金利寶膠粘制品有限公司、中山市金鈦環保科技
有限公司、溧陽金利寶膠粘制品有限公司、誼達發展股份有限公司、香港金誠
亞洲有限公司/為透過第三地對大陸地區間接投資金額合計USD1,214,279，
持股比例：21.08%。
新任董事：陳世忠/中山金利寶膠粘制品有限公司、溧陽金利寶膠粘制品
有限公司/為透過第三地對大陸地區間接投資金額合計USD1,214,279，
持股比例：21.08%。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2020/6/11 | 通用矽酮 公 | 代重要子公司豪仁貿易(股)公司公告股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:109/06/11
2.重要決議事項:
(1)承認民國一○八年度營業報告書及財務報表案。
(2)民國108年度盈餘分配案。
(3)銀行融資續約案。
(4)銀行融資續約案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。
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