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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2020/6/12 | 富相科技 公 | 公告本公司109年股東常會重要決議 |
1.事實發生日:109/06/12
2.發生緣由:
(1).股東常會日期:109/06/02
(2).重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過修正後本公司108年度盈餘分派案，現金股利每股2元。
(3).重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」案。
(4).重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司108年度營業報告書及財務報表。
(5).重要決議事項四、董監事選舉:
全面改選本公司董事及監察人案，選任董事7人及監察人2人，選舉結果:
董事當選人為：陳健三、陳政隆、
所羅門(股)公司代表人-
蔡得勝、朱淑娥、陳金龍、葉勝發、林育民
監察人當選人為：勝興股資(股)公司代表人-林寶村、許清信
(6).重要決議事項五、其他事項:
(6.1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(6.2)通過解除本公司第十二屆董事「競業禁止」之限制案。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2020/6/12 | 奔亞證券 公 | 本公司109年股東常會增選2席董事當選名單 |
1.發生變動日期:109/06/12
2.舊任者姓名及簡歷:不適用
3.新任者姓名及簡歷:
董事：奔亞投資股份有限公司代表人：陳柏愷/奔亞證券股份有限公司資深研究員
董事：奔亞投資股份有限公司代表人：李紹廷/奔亞證券股份有限公司研究員
4.異動原因:增加董事席次
5.新任董事選任時持股數:
董事：奔亞投資股份有限公司代表人：陳柏愷：98,528,349股
董事：奔亞投資股份有限公司代表人：李紹廷：98,528,349股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/04/30~111/04/29
7.新任生效日期:109/06/12
8.同任期董事變動比率:0
9.其他應敘明事項:無
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| 2020/6/12 | 奔亞證券 公 | 本公司股東會重大決議事項 |
1.事實發生日:109/06/12
2.發生緣由:
重要決議事項：
*承認一O八年度營業報告書及財務報表。
*承認一O八年度盈餘分配案。
*通過修訂本公司「公司章程」部份條文。
*增選2席董事。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
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| 2020/6/12 | 映智科技 公 | 本公司董事會選任董事長。 |
1.董事會決議日:109/06/12
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長。
3.舊任者姓名及簡歷:黃文權、映智科技股份有限公司董事長。
4.新任者姓名及簡歷:黃文權、映智科技股份有限公司董事長。
5.異動原因:任期屆滿改選。
6.新任生效日期:109/06/12
7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/6/12 | 映智科技 公 | 公告本公司民國109年股東常會解除董事及其代表人 競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:109/06/12
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
職稱 姓名 兼任業務
董事 黃文權 COH Corporation董事
法人董事 友縳投資股份有限公司 群豐科技股份有限公司董事長
活水參影響力投資股份有限公司董事
法人董事代表人 徐常基 友縳投資股份有限公司董事長兼總經理
群豐科技股份有限公司董事長
美祿科技股份有限公司董事長
克里斯科技有限公司董事長兼總經理
韓國GST公司海外銷售顧問
法人董事 澤一投資股份有限公司 正誠電子股份有限公司董事
法人董事代表人 安藤浩太郎 JAPAN DISPLAY INC.技術主任
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似公司之職務。
4.許可從事競業行為之期間:109/06/12~112/06/11
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體
出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2020/6/12 | 欣桃天然氣 公 | 公告本公司109年6月12日股東常會全面改選董監異動情形 |
1.發生變動日期:109/06/12
2.舊任者姓名及簡歷:國軍退除役官兵輔導委員會代表人任季男董事
國軍退除役官兵輔導委員會代表人黃進興董事
國軍退除役官兵輔導委員會代表人丁國耀董事
國軍退除役官兵輔導委員會代表人謝琦偉董事
國軍退除役官兵輔導委員會代表人王怡文董事
國軍退除役官兵輔導委員會代表人蕭隆淑董事
國軍退除役官兵輔導委員會代表人陳靜如董事
簡興記營造有限公司代表人簡征潭董事
昌富實業股份有限公司代表人邱希庚董事
敬慎堂投資股份有限公司代表人黃國瑞董事
大坤投資股份有限公司代表人朱文輝董事
天天利投資股份有限公司代表人卓賢成董事
鴻惠企業有限公司代表人李賢聖董事
昌富實業股份有限公司代表人邱建德董事
徐自彊董事
賴嘉祥監察人
東和模具工業股份有限公司代表人李雪嬌監察人
榮僑投資股份有限公司代表人黃奕炳監察人
3.新任者姓名及簡歷:國軍退除役官兵輔導委員會代表人任季男董事
國軍退除役官兵輔導委員會代表人黃進興董事
國軍退除役官兵輔導委員會代表人丁國耀董事
國軍退除役官兵輔導委員會代表人謝琦偉董事
國軍退除役官兵輔導委員會代表人王怡文董事
國軍退除役官兵輔導委員會代表人蕭隆淑董事
國軍退除役官兵輔導委員會代表人陳靜如董事
簡興記營造有限公司代表人簡征潭董事
昌富實業股份有限公司代表人邱建德董事
敬慎堂投資股份有限公司代表人黃國瑞董事
大坤投資股份有限公司代表人朱文輝董事
慧通投資股份有限公司當選董事
昌富實業股份有限公司代表人邱建安董事
晁暘投資有限公司代表人簡士善董事
鴻惠企業有限公司代表人李賢聖董事
東和模具工業股份有限公司代表人李雪嬌監察人
東和模具工業股份有限公司代表人賴嘉祥監察人
榮僑投資股份有限公司代表人黃奕炳監察人
4.異動原因:任期屆滿全面改選
5.新任董事選任時持股數:國軍退除役官兵輔導委員會代表人任季男董事股數62628191股
國軍退除役官兵輔導委員會代表人黃進興董事股數62628191股
國軍退除役官兵輔導委員會代表人丁國耀董事股數62628191股
國軍退除役官兵輔導委員會代表人謝琦偉董事股數62628191股
國軍退除役官兵輔導委員會代表人王怡文董事股數62628191股
國軍退除役官兵輔導委員會代表人蕭隆淑董事股數62628191股
國軍退除役官兵輔導委員會代表人陳靜如董事股數62628191股
簡興記營造有限公司代表人簡征潭董事股數102292股
昌富實業股份有限公司代表人邱建德董事股數69704股
敬慎堂投資股份有限公司代表人黃國瑞董事股數2365725股
大坤投資股份有限公司代表人朱文輝董事股數2759101股
慧通投資股份有限公司當選董事股數1305113股
昌富實業股份有限公司代表人邱建安董事股數69704股
晁暘投資有限公司代表人簡士善董事股數330688股
鴻惠企業有限公司代表人李賢聖董事股數725403股
東和模具工業股份有限公司代表人李雪嬌監察人股數387316股
東和模具工業股份有限公司代表人賴嘉祥監察人股數387316股
榮僑投資股份有限公司代表人黃奕炳監察人股數2124股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/06/02~109/06/11
7.新任生效日期:109/06/12
8.同任期董事變動比率:1/15
9.其他應敘明事項:無
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| 2020/6/12 | 台灣矽科宏晟科技 興 | 公告本公司109年股東會重要決議事項 |
1.事實發生日:109/06/12
2.發生緣由:本公司109年股東會重要決議事項公告
(1)通過承認本公司108年度營業報告書及財務報表案。
(2)通過承認本公司108年度虧損撥補案。
(3)通過本公司「公司章程」部分條文修訂案。
(4)通過本公司「股東會議事規則」修訂案。
(5)本公司減資彌補虧損案表決未通過。
(6)全面改選董事及監察人案。
(7)通過解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制案。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2020/6/12 | 台灣糖業 公 | 台糖公司股東常會選舉董事 |
1.發生變動日期:109/06/11
2.舊任者姓名及簡歷:
董事:
經濟部 陳昭義 台灣糖業股份有限公司董事長
經濟部 管道一 台灣糖業股份有限公司總經理
經濟部 陳駿季 行政院農業委員會副主委
經濟部 蘇茂祥 行政院農業委員會農糧署副署長
經濟部 李賢衛 臺南市政府參事
經濟部 程玉秀 中央銀行經濟研究處研究員
經濟部 林怡德 屏東縣政府城鄉發展處處長
經濟部 林錦洲 台灣糖業股份有限公司善化企業工會理事
經濟部 林裕發 台灣糖業股份有限公司臺東企業工會理事長
經濟部 田賢堂 台灣糖業股份有限公司彰化企業工會理事長
林鶴翎 鴻宇開發建設有限公司負責人
獨立董事:
李文良 國立高雄科技大學助理教授
李孫榮 嘉南藥理大學校長
曾靖雯 元盈法律事務所主持律師
3.新任者姓名及簡歷:
董事:
經濟部 陳昭義 台灣糖業股份有限公司董事長
經濟部 王國禧 台灣糖業股份有限公司總經理
經濟部 陳駿季 行政院農業委員會副主委
經濟部 蘇茂祥 行政院農業委員會農糧署副署長
經濟部 陳淑姿 臺南市政府主計處處長
經濟部 程玉秀 中央銀行經濟研究處研究員
經濟部 林怡德 屏東縣政府城鄉發展處處長
經濟部 張明芳 經濟部部長室簡任技正
經濟部 林錦洲 台灣糖業股份有限公司善化企業工會理事
經濟部 林裕發 台灣糖業股份有限公司臺東企業工會理事長
經濟部 田賢堂 台灣糖業股份有限公司彰化企業工會理事長
林鶴翎 鴻宇開發建設有限公司負責人
獨立董事:
吳琮璠 國立臺灣大學管理學院會計系所專任教授
李孫榮 嘉南藥理大學校長
林元祥 康德國際法律事務所合夥律師
4.異動原因:選舉第34屆董事(含獨立董事)
5.新任董事選任時持股數:
經濟部(代表人陳昭義等):4,855,922,552股
林鶴翎:246,290股
3位獨立董事持股數均為0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/06/14~109/06/13
7.新任生效日期:109/06/11
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:無
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| 2020/6/12 | 漢台科技 公 | 本公司109年股東會決議通過解除新任董事競業限制 |
1.股東會決議日:109/06/12
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
譽城投資(股)公司代表人 賴旭泉 董事長
陳鳳秋 董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司所經營業務相同
4.許可從事競業行為之期間:109/06/12~112/06/11
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:
賴旭泉 董事長
陳鳳秋 董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)譽城投資(股)公司代表人 賴旭泉
昆山新漢貿易有限公司 董事長
Hantic Precision Technology Limited 執行董事
Hantic (B.V.I) Precision Technology,Inc. 執行董事
(2)陳鳳秋
昆山新漢貿易有限公司 監事
8.所擔任該大陸地區事業地址:江蘇省昆山市昆山開發區弘基廣場5幢2單元5樓
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:貿易業務
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
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| 2020/6/12 | 漢台科技 公 | 本公司109年6月12日股東常會改選董事、監察人 |
1.發生變動日期:109/06/12
2.舊任者姓名及簡歷:
董事 譽城投資(股)公司代表人賴旭泉 簡歷：譽城投資(股)公司 法人代表
董事 陳鳳秋 簡歷：漢台科技(股)公司 執行副總
董事 冠晶投資有限公司代表人 林進寶 簡歷：冠晶投資有限公司 法人代表
獨立董事 范振群 簡歷：金益鼎企業(股)公司 監察人
獨立董事 許朝財 簡歷：同德法律事務所主持律師
監察人 彥宏投資(股)公司代表人 呂理衍 簡歷：彥鴻投資(股)公司代表人
監察人 周峻墩 簡歷：佳明誼合會計師事務所所長
監察人 張振聰 簡歷：志通汽車總經理
3.新任者姓名及簡歷:
董事 譽城投資(股)公司代表人 賴旭泉 簡歷：漢台科技(股)公司總經理
董事 陳鳳秋 簡歷：漢台科技(股)公司 執行副總
董事 冠晶投資有限公司代表人 林進寶 簡歷：台灣晶技(股)公司 董事
獨立董事 許朝財 簡歷：同德法律事務所主持律師
獨立董事 謝勤益 簡歷：Informa顯示部門市場研究資深研究總監
監察人 彥鴻投資(股)公司代表人 呂理衍 簡歷：彥鴻投資(股)公司 董事長
監察人 張振聰 簡歷：廣州元智汽車總經理
監察人 方士碩 簡歷：強茂(股)公司 總經理室 特別助理
4.異動原因:任期屆滿
5.新任董事選任時持股數:
董事 譽城投資(股)公司代表人 賴旭泉 5,751,067 股
董事 陳鳳秋 346,200 股
董事 冠晶投資有限公司代表人 林進寶 268,410 股
獨立董事 許朝財 0 股
獨立董事 謝勤益 0 股
監察人 彥鴻投資(股)公司代表人 呂理衍 2,560,420 股
監察人 張振聰 976,357 股
監察人 方士碩 0 股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/06/15~109/06/11
7.新任生效日期:109/06/12
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:無
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| 2020/6/12 | 漢台科技 公 | 本公司董事會選舉第九屆董事長 |
1.董事會決議日:109/06/12
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長兼總經理
3.舊任者姓名及簡歷:譽城投資股份有限公司代表人賴旭泉
4.新任者姓名及簡歷:譽城投資股份有限公司代表人賴旭泉
5.異動原因:任期屆滿
6.新任生效日期:109/06/12
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/6/12 | 富基電通 興 | 公告本公司股東會決議108年度股利不分配 |
1.事實發生日:109/06/12
2.發生緣由:1.股東會決議日期:109年6月12日。
2.發放股利種類及金額:不分配股利。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2020/6/12 | 富基電通 興 | 109年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:109/06/12
2.發生緣由:一○九年股東常會重要決議事項
重要決議事項一、承認一○八年度營業報告書及財務報表案。
重要決議事項二、承認一○八年度盈餘分配案。
重要決議事項三、通過修訂本公司「公司章程」案。
重要決議事項四、通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
重要決議事項五、通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
3.因應措施:無
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| 2020/6/12 | 映智科技 公 | 公告本公司民國109年股東常會董事與監察人改選當選名單。 |
1.發生變動日期:109/06/12
2.舊任者姓名及簡歷:
董事:黃文權/映智科技股份有限公司董事長。
董事:世界先進積體電路股份有限公司代表人蔣坤勝/世界先進積體電路
股份有限公司財務處長。
董事:李青/正誠電子股份有限公司董事長。
董事:JAPAN DISPLAY INC.代表人安藤浩太郎/JAPAN DISPLAY INC.技術主任。
董事:惠鼎投資有限公司。
監察人:范秋梅/私立才藝短期補習班負責人。
監察人:賈德偉/漢雲科技有限公司總經理。
3.新任者姓名及簡歷:
董事:黃文權/映智科技股份有限公司董事長。
董事:惠鼎投資有限公司。
董事:友縳投資股份有限公司代表人徐常基/友縳投資股份有限公司董事長兼總經理。
董事:澤一投資股份有限公司。
董事:JAPAN DISPLAY INC.代表人安藤浩太郎/JAPAN DISPLAY INC.技術主任。
監察人:賈德偉/漢雲科技有限公司總經理。
監察人:陳乃榮/廣華控股有限公司董事。
4.異動原因:任期屆滿，依法改選。
5.新任董事選任時持股數:
董事:黃文權/3,017,000股
董事:惠鼎投資有限公司/209,375股
董事:友縳投資股份有限公司/1,300,000股
董事:澤一投資股份有限公司/346,629股
董事:JAPAN DISPLAY INC./1,661,000股
監察人:賈德偉/695,000股
監察人:陳乃榮/924股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/05/11~109/05/10
7.新任生效日期:109/06/12
8.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
9.其他應敘明事項:無。
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| 2020/6/12 | 映智科技 公 | 本公司民國109年股東會重要決議事項。 |
1.事實發生日:109/06/12
2.發生緣由:109年股東常會
壹、股東常會日期:109年06月12日
貳、重要決議事項:
一、報告事項
(一)本公司民國一百零八年度營業報告暨累積虧損。
(二)監察人審查本公司民國一百零八年度決算表冊報告。
(三)本公司健全營運計畫執行情形報告。
(四)本公司「董事會議事規則」修訂報告。
二、承認事項
(一)承認本公司民國一百零八年度營業報告書及財務報表案。
(二)承認本公司民國一百零八年度虧損撥補表案。
三、討論暨選舉事項
(一)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(二)通過修訂本公司「資金貸與他人之管理」部分條文案。
(三)通過修訂本公司「背書保證之管理」部分條文案。
(四)通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案。
(五)通過全面改選董事及監察人案。
(六)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
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| 2020/6/12 | 銳捷科技 未 | 公告本公司代理發言人異動 |
1.事實發生日:109/06/12
2.發生緣由:公告本公司代理發言人異動
3.因應措施:
(1)人員變動別:代理發言人
(2)發生變動日期:109/06/12
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:邱紹棋/本公司董事長特助
(4)新任者姓名、級職及簡歷:暫缺
(5)異動情形:職務調整。
(6)異動原因:職務調整。
(7)生效日期:109/06/12
4.其他應敘明事項:無
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| 2020/6/12 | 國璽幹細胞應用技術 興 | 公告本公司董事會決議補聘任薪資報酬委員會委員 |
1.事實發生日:109/06/12
2.發生緣由:本公司董事會決議補聘任余士迪先生擔任本公司薪資報酬委員會委員。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
(1)發生變動日期:109/06/12。
(2)功能性委員會名稱:薪資報酬委員會。
(3)舊任者姓名及簡歷:不適用。
(4)新任者姓名及簡歷:余士迪/美國羅徹斯特大學經濟學博士。
國立清華大學教授。
台灣金融控股股份有限公司董事。
元大寶華經濟研究院監察人。
(5)異動情形：新任。
(6)異動原因:第六屆第八次董事會補聘任薪資報酬委員會委員。
(7)原任期：108/08/23~ 111/06/17
(8)新任生效日期:109/06/12
(9)其他應敘明事項:新任薪資報酬委員會委員任期109/06/12~111/06/17
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| 2020/6/12 | 國璽幹細胞應用技術 興 | 公告本公司審計委員會成員異動 |
1.事實發生日:109/06/12
2.發生緣由:公告本公司審計委員會成員異動
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
(1)發生變動日期:109/06/12。
(2)功能性委員會名稱:審計委員會。
(3)舊任者姓名及簡歷:不適用。
(4)新任者姓名及簡歷:余士迪/美國羅徹斯特大學經濟學博士。
國立清華大學教授。
台灣金融控股股份有限公司董事。
元大寶華經濟研究院監察人。
(5)異動情形:新任。
(6)異動原因:109年股東常會補選獨立董事。
(7)原任期:108/08/23~ 111/06/17
(8)新任生效日期:109/06/12
(9)其他應敘明事項:新任審計委員任期109/06/12~111/06/17
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| 2020/6/12 | 研晶光電 興 | 公告本公司109年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:109/06/12
2.重要決議事項:
承認事項:
(一)通過一○八年度營業報告書及財務報表承認案。
(二)通過一○八年度虧損撥補承認案。
討論事項
(一)通過修訂本公司「股東會議事規則」討論案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
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| 2020/6/12 | 國璽幹細胞應用技術 興 | 本公司109年股東常會補選獨立董事 |
1.事實發生日:109/06/12
2.發生緣由:本公司109年股東會補選余士迪先生為獨立董事。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)新任者姓名及簡歷:余士迪/美國羅徹斯特大學經濟學博士。
國立清華大學教授。
台灣金融控股股份有限公司董事。
元大寶華經濟研究院監察人。
(2)異動情形：新任。
(3)異動原因:缺額補選。
(4)原任期：108/08/23~ 111/06/17
(5)新任生效日期:109/06/12
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