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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2020/6/11 | 拍檔科技 興 | 本公司一○九年度股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:109/06/11
2.重要決議事項:
報告事項
(一)民國一○八年度營業報告。
(二)審計委員會查核報告。
(三)民國一○八年度資本公積分派現金情形報告。
選舉事項
(一)改選董事7名(含獨立董事3名)。
承認及討論事項
(一)承認民國一○八年度財務報表及營業報告書案。
(二)承認民國一○八年度盈虧撥補案。
(三)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(四)修訂「背書保證作業程序」案。
(五)修訂「股東會議事規則」案。
(六)解除新任董事及其代表人競業限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
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| 2020/6/11 | 拍檔科技 興 | 本公司董事長續任公告 |
1.董事會決議日或發生變動日期:109/06/11
2.舊任者姓名及簡歷:陳其宏，拍檔科技股份有限公司 董事長
3.新任者姓名及簡歷:陳其宏，拍檔科技股份有限公司 董事長
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
任期屆滿
5.異動原因:本公司109.06.11董事改選，本屆董事會重新推選董事長。
6.新任生效日期:109/06/11
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/6/11 | 敏成健康科技 興 | 澄清有關本公司之媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:109/06/11經濟日報、中央通訊社、中時電子報
2.報導日期:109/06/11
3.報導內容:
(1)109/06/11經濟日報第C05版，標題「敏成新產線 下月啟用」
...「新冠肺炎全球肆虐造成嚴重疫情，大幅帶動醫療級口罩需求成長，為使重要原料熔
噴不織布供應無虞，已投入4,500萬元擴建熔噴設備產線。新機台預計可在6月底建
置完成，並計劃於7月正式投產，第3季起將可有效提升熔噴不織布的總產能。
另外，國內疫情受控，上月底政府已決議口罩政策解禁，口罩及上游濾材除部分產
能仍供徵用防疫外，6月1日起也開放廠商自由內外銷。展望下半年，相關濾材價格
有機會維持高檔，營運可望持續攀高。」...
(2)109/06/11中央社報導，標題「敏成5月營收再攀高 熔噴不織布新產線第3季投產」
...「已投入4500萬元擴建產線，預計第3季投產。」...
...「武漢肺炎全球肆虐造成嚴重疫情，大幅帶動醫療級口罩需求成長，看好下半年相關
濾材料價格有機會維持高檔，為使重要原料熔噴不織布供應無虞，已投入4500萬元
擴建熔噴設備產線，並於日前獲得經濟部「產業升級創新平台輔導計畫」專案最高
補助2000萬元。敏成預計新機台可在6月底建置完成，計劃7月正式投產，第3季起
將可有效提升熔噴不織布總產能。」...
(3)109/06/11中時電子報報導，標題「熔噴布需求強 敏成5月營收年增137%」
...「敏成身為台灣最大熔噴布製造廠商，為使重要原料熔噴不織布供應無虞，已投入
4500萬元擴建熔噴設備產線，並於日前獲得經濟部「產業升級創新平台輔導計畫」
專案之最高補助2000萬元。新機台預計可在6月底建置完成，並計劃於7月份正式投
產，第三季起將可有效提升熔噴不織布的總產能。由於國內已近兩月無本土案例，
疫情受控，上月底政府已決議口罩政策解禁，口罩及上游濾材除部分產能仍供徵用
防疫外，6/1起即開放廠商自由內外銷。展望下半年，相關濾材料價格有機會維持
高檔，公司營運可望持續攀高。」...
4.投資人提供訊息概要:無。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
(1)本公司擬投入約4,500萬元擴建產線，預計第3季起投產，提升熔噴不織布總產能；並
申請經濟部產業升級創新平台輔導計畫「熔噴複合機能性不織布技術」案，業經評選
決議通過，預計取得專案補助2,000萬元。
(2)有關報導內文提及展望下半年相關濾材價格有機會維持高檔，營運可望持續攀高等，
此係為媒體自行臆測推估，本公司並未發佈任何相關預測性財務數據，特此澄清。
(3)有關公司財務及業務之資訊，應以本公司依規定輸入公開資訊觀測站之資訊及本公
司會計師查核或核閱後之財務報表為準。
6.因應措施:於公開資訊站發佈重大訊息，澄清媒體報導。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/6/11 | 瑞利智工 未 | 公告本公司法人董事改派代表人 |
1.事實發生日:109/06/11
2.發生緣由:本公司法人董事改派代表人
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
1.法人名稱：政祺股份有限公司
2.舊任者姓名及簡歷：羅旭華/瑞精工科技股份有限公司董事長
3.新任者姓名及簡歷：陳逸媛/政祺股份有限公司董事長
4.異動原因：本公司之法人董事改派代表人
5.新任生效日期:109/06/11
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| 2020/6/11 | 金萬林企業 | 澄清媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:經濟日報等
2.報導日期:109/06/10
3.報導內容:金萬林(6645)5月營收....日前宣布，與美國客戶PacGenomics合
作，開發新冠肺炎核酸檢測試劑套組並進行實驗驗證，5月底取得美國FDA新
冠肺炎核酸檢測試劑緊急使用授權 (EUA)，成國內首家取得美國EUA業者。
法人指出，金萬林取得美國EUA許可後，還需向台灣衛福部申請出口許可證，
目前金萬林已向衛福部遞件申請，預計近期可取證，推估最快本月可開始出
貨至美國、日本及紐西蘭等3個國家...........。
4.投資人提供訊息概要:NA
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:NA
6.因應措施:
本公司與美國客戶PacGenomics合作，以本公司開發新冠肺炎核酸檢測試劑
套組進行實驗驗證，109/5/11取得美國FDA NOTIFICATION，FDA將依法審閱相關
申請文件，並於台灣時間109/05/20通知同意美國客戶PacGenomics以本公司開發
新冠肺炎核酸檢測試劑套組檢測新冠肺狀病毒，惟新聞報導”國內首家取得美國
EUA業者”係媒體報導新聞，並非公司對外之公告。
另外，本公司已向台灣衛福部遞件申請出口許可證，等待取證後將可快速
出口予美國及國外客戶。惟取證日期、出貨地區及時間係法人及媒體預估，請
依公司實際取證發佈訊息及公告營收資訊為主。
7.其他應敘明事項:
本公司並未對外界提供或揭露任何財務預測資訊，本公司係屬生技產業具投資
風險，有關財務資訊，請依公開資訊觀測站資料為準，投資人請審慎判斷謹慎
投資。
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| 2020/6/10 | 瑞利智工 未 | 公告本公司109年股東常會重要決議 |
1.事實發生日:109/06/10
2.發生緣由:
本公司109年股東常會重要決議
承認事項:
(1)通過承認一○八年度營業報告書及財務報告案。
(2)通過承認一○八年度盈餘分派案。
討論事項:
(1)通過本公司「公司章程」修正案。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
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| 2020/6/10 | 瑞利智工 未 | 公告本公司決定配息基準日 |
1.事實發生日:109/06/10
2.發生緣由:
公告本公司決定配息基準日
發放股利種類及金額:現金股利新台幣27,426,000元，每股分派新台幣1.00元
最後過戶日:109/06/12
停止過戶起始日期:109/06/13
停止過戶截止日期:109/06/17
除權（息）基準日:109/06/17
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:現金股利發放日訂於109/07/03
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| 2020/6/10 | 街口證券投資信託 公 | 公告本公司董事長發生異動 |
1.董事會決議日:109/06/10
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:高武忠/街口證券投資信託股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:高武忠/街口證券投資信託股份有限公司董事長
5.異動原因:選任
6.新任生效日期:109/06/10
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/6/10 | 街口證券投資信託 公 | 公告本公司第十屆董事及監察人當選名單 |
1.發生變動日期:109/06/10
2.舊任者姓名及簡歷:
董事名單：
國票綜合證券股份有限公司
街口金融科技股份有限公司法人代表人胡亦嘉
街口金融科技股份有限公司法人代表人王律傑
街口金融科技股份有限公司法人代表人高武忠
川圃投資控股股份有限公司法人代表人陳建甫
監察人名單：
范庭甄
李壯源
3.新任者姓名及簡歷:
董事名單：
國票綜合證券股份有限公司
街口金融科技股份有限公司法人代表人胡亦嘉
街口金融科技股份有限公司法人代表人高武忠
川圃投資控股股份有限公司法人代表人陳建甫
川圃投資控股股份有限公司法人代表人莊鈜富
王律傑
范庭甄
監察人名單：
街口金融科技股份有限公司法人代表人莊郁琳
林芝羽
4.異動原因:全體董事及監察人改選
5.新任董事選任時持股數:
國票綜合證券股份有限公司：7,310,000股
街口金融科技股份有限公司法人代表人胡亦嘉：9,137,500股
街口金融科技股份有限公司法人代表人高武忠：9,137,500股
川圃投資控股股份有限公司法人代表人陳建甫：9,137,500股
川圃投資控股股份有限公司法人代表人莊鈜富：9,137,500股
王律傑：0股
范庭甄：0股
街口金融科技股份有限公司法人代表人莊郁琳：9,137,500股
林芝羽：0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/03/20~111/03/19
7.新任生效日期:109/06/10
8.同任期董事變動比率:55%
9.其他應敘明事項:無
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| 2020/6/10 | 南山人壽 公 | 公告更正109年02月至03月衍生性商品交易資訊 |
1.事實發生日:109/06/09
2.發生緣由:原申報從事衍生性商品交易資訊之金額有誤
更正資訊項目/報表名稱：從事衍生性商品交易資訊/
非持有供交易-不符避險會計-已沖銷契約-契約總金額(交換)
更正前金額：(單位：仟元新臺幣)
109年02月
交換-已沖銷契約-契約總金額 724,617,893
109年03月
交換-已沖銷契約-契約總金額 1,009,101,992
更正後金額：(單位：仟元新臺幣)
109年02月
交換-已沖銷契約-契約總金額 700,539,793
109年03月
交換-已沖銷契約-契約總金額 985,023,892
3.因應措施:修正後重新上傳109年02-03月份從事衍生性商品交易資訊
4.其他應敘明事項:無
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| 2020/6/10 | 金品軒鍊金廠 未 | 更正-公告本公司董事會決議109年股東常會召開事宜(增列討論事項) |
1.事實發生日:109/06/08
2.發生緣由:本公司因受新型冠狀病毒疫情影響，向主管機關申請延展至109年7月31日前
召開股東常會一案，准予核備，核備文號:新北府經司字第1098038367號。
3.因應措施:
(1)原定109年6月22日之股東常會決議將延至109年7月20日召開。
(2)本次股東常會延期不會對公司的營運產生重大影響，也不影響股利發放。
4.其他應敘明事項:
董事會決議日期：109年6月08日
股東會召開日期：109年7月20日(星期一)上午9點整
股東會召開地點：遠雄U-Town接待中心（Ａ棟）
股東會召開地址：新北市汐止區新台五路一段99號4樓
召集事由：
(一)報告事項：
(1)108年度營業報告。
(2)監察人審查108年度決算表冊報告。
(3)108年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。
(二)承認事項：
(1)108年度營業報告書及財務報表案。
(2)108年度盈餘分派案。
(三)討論事項：
(1)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(2)修訂「股東會議事規則」部分條文案。
(3)修訂「公司章程」部分條文案。
(4)修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
(5)盈餘轉增資發行新股案。
(6)解除本公司董事及其代表人競業禁止限制案。
(四)選舉事項：
(1)本公司補選董事二席及監察人一席案。
(五)臨時動議：
(六)停止過戶起迄日期：109年5月22日 ~ 109年7月20日
註:因受新型冠狀病毒疫情影響，公司將股東會延至109年7月20日，故原停
止過戶109年4月24日至109年5月21日止之停止過戶期間，將不致影響所
有股東之權益。
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| 2020/6/10 | 碩辣椒 未 | 本公司109年股東常會通過解除董事競業禁止限制案 |
1.股東會決議日:109/06/10
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事 鄧潤澤
(2)董事 紅心辣椒娛樂科技(股)公司 法人代表人 李亦華
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董事 鄧潤澤：
紅心辣椒娛樂科技股份有限公司董事長
辣椒方舟移動數位股份有限公司董事長
網石棒辣椒股份有限公司董事
夏亞信息技術(上海)有限公司法人董事代表人
Blue Panda Holding Limited董事長
Times Online Limited董事長
Johnny Brothers Holding Limited董事長
香港紅心辣椒娛樂科技有限公司董事
傲世辣椒有限公司董事
傲世辣椒株式會社董事長
(2)董事 李亦華：
香港紅心辣椒娛樂科技有限公司行政總裁
紅心辣椒娛樂科技股份有限公司執行長暨總經理
辣椒方舟移動數位股份有限公司董事
傲世辣椒株式會社董事
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經出席股東表決權數10,428,993同意通過，已超過出席股東表決權三分之二，
解除上述董事之競業禁止。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:鄧潤澤董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
夏亞信息技術(上海)有限公司董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
上海市虹口區廣紀路738號1幢129室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:計算機軟體開發、設計、製作
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
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| 2020/6/10 | 金萬林企業 | 公告本公司109年現金增資收足股款暨增資基準日 |
1.事實發生日:109/06/10
2.公司名稱:金萬林企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)本公司109年度現金增資總發行股數9,000,000股，每股發行價格新台幣30元，
實收股款總金額新台幣270,000,000元，業已全數收足。
(2)本公司訂定109年06月10日為增資基準日。
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| 2020/6/10 | 桃禧航空城大飯店 興 | 本公司109年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:109/06/10
2.重要決議事項:
(一)承認事項
(1)通過本公司108年度營業報告書及財務報表案。
(2)通過本公司108年度盈餘分派案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
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| 2020/6/10 | 冠亞生技 興 | 公告本公司109年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:109/06/10
2.重要決議事項:
承認事項:
(1)通過承認本公司108年度營業報告書及財務報表案。
(2)通過承認本公司108年度盈餘分派案。
討論事項:
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
(2)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
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| 2020/6/10 | 久舜營造 興 | 公告本公司109年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:109/06/10
2.重要決議事項:
(一)承認事項
(1)承認108年度營業報告書暨財務報表案。
(2)承認108年度盈餘分派案。
(二)討論事項
(1)通過修訂本公司「公司章程」案。
(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(3)通過本公司申請股票上櫃案。
(4)通過辦理初次上櫃現金增資提撥公開承銷，原股東全數放棄優先認購權利案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。
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| 2020/6/10 | 久舜營造 興 | 公告本公司決議除息基準日等相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/06/10
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣33,279,000元，每股配發新台幣1.5元。
4.除權（息）交易日:109/06/29
5.最後過戶日:109/06/30
6.停止過戶起始日期:109/07/01
7.停止過戶截止日期:109/07/05
8.除權（息）基準日:109/07/05
9.現金股利發放日期：:109/07/27
10.其他應敘明事項：:無。
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| 2020/6/10 | 伊雲谷數位科技 | (補充公告簡歷)公告本公司補選董事及獨立董事。 |
1.發生變動日期:109/06/09
2.舊任者姓名及簡歷:
獨立董事 吳柏禧-本公司獨立董事、
台中銀證券(股)公司資本市場處協理、
中國晶體新材料控股有限公司 財務長/發言人、
群益金鼎證券(股)公司企業金融部經理、
董事 顏志聰-本公司董事、
連達國際（香港）有限公司董事主席、
勝煒投資有限公司董事長、
香港商勝維國際有限公司董事主席。
3.新任者姓名及簡歷:
獨立董事 林翰飛-本公司獨立董事、
開曼晨星半導體財務長暨創始董事、
花旗銀行擔任全球併購部副總、
全球總裁戰略規畫辦公室執行副總。
董事 翁崇雄-本公司董事、國立台灣大學教授。
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
5.異動原因:缺額補選
6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:107/03/30 ~ 110/03/29
7.新任生效日期:109/06/09
8.同任期董事變動比率:2/7
9.同任期獨立董事變動比率:1/3
10.其他應敘明事項:
新選任之董事任期自109/06/09至110/03/29，任期截止日同本屆董事會。
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| 2020/6/10 | 伊雲谷數位科技 | (補充公告簡歷)公告本公司董事會通過內部稽核主管任命案 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:109/06/09
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
段宛萱/資深專員/安永會計師事務所審計、美合國際實業稽核。
4.新任者姓名、級職及簡歷:
陳建良/副理/勤業會計師事務所審計組長、資誠會計師事務所審計副理。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:109/06/09
8.新任者聯絡電話:02-25155525
9.其他應敘明事項:董事會決議通過新任內部稽核主管。
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| 2020/6/10 | 普生 興 | 本公司產品普生新冠肺炎核酸檢測試劑盒通過衛福部核准醫療器材專 |
本公司產品普生新冠肺炎核酸檢測試劑盒通過衛福部核准醫療器材專案製造
1.事實發生日:109/06/10
2.公司名稱:普生股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司依藥事法第48-2條第1項第2款，因應緊急公共衛生情事之需要，向衛生福利部
食品藥物管理署申請本公司產品「普生新冠肺炎核酸檢測試劑盒」之專案製造，並於
今日(6月10日)取得衛福部核准(核准函號:1090014730)；核准製造期間至中央流行疫
情指揮中心解散日止，限於國內中央主管機關或指定檢驗機構進行試驗。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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