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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2020/6/9 | 伊雲谷數位科技 | 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第二 |
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第二款至第四款之規定公告
1.事實發生日:109/06/09
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:聯佳股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司直接持有100%之公司
(3)背書保證之限額(仟元):2,290,943
(4)原背書保證之餘額(仟元):582,465
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):209,090
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):791,555
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):96,653
(8)本次新增背書保證之原因:
融資背書保證
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):664,491
(2)累積盈虧金額(仟元):83,299
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
借款全部清償後
(2)日期:
依合約到期日
6.背書保證之總限額(仟元):
2,290,943
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
806,490
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
52.81
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
103.64
10.其他應敘明事項:
無
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| 2020/6/9 | 亞洲教育平台 興 | 公告本公司109年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:109/06/09
2.重要決議事項:
一、承認事項:
(一)、一○八年度營業報告書及財務報表案。
票決結果:
贊成:20,288,187權、佔表決權數100.00%;反對0權、佔表決權數0%
無效票:0權、佔表決權數0%;棄權/未投票0權、佔表決權數0%
(二)、一○八年度盈餘分配案。
票決結果:
贊成:20,288,187權、佔表決權數100.00%;反對0權、佔表決權數0%
無效票:0權、佔表決權數0%;棄權/未投票0權、佔表決權數0%
二、討論事項:
(一)、盈餘轉增資發行新股案。
票決結果:
贊成:20,288,187權、佔表決權數100.00%;反對0權、佔表決權數0%
無效票:0權、佔表決權數0%;棄權/未投票0權、佔表決權數0%
(二)、修訂「公司章程」部分條文案。
票決結果:
贊成:20,288,187權、佔表決權數100.00%;反對0權、佔表決權數0%
無效票:0權、佔表決權數0%;棄權/未投票0權、佔表決權數0%
(三)、擬申請股票上櫃案。
票決結果:
贊成:20,288,187權、佔表決權數100.00%;反對0權、佔表決權數0%
無效票:0權、佔表決權數0%;棄權/未投票0權、佔表決權數0%
(四)、擬辦理初次上櫃現金增資提撥公開承銷案。
票決結果:
贊成:20,288,187權、佔表決權數100.00%;反對0權、佔表決權數0%
無效票:0權、佔表決權數0%;棄權/未投票0權、佔表決權數0%
(五)、修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」及更名案。
票決結果:
贊成:20,288,187權、佔表決權數100.00%;反對0權、佔表決權數0%
無效票:0權、佔表決權數0%;棄權/未投票0權、佔表決權數0%
(六)、修訂本公司「股東會議事規則」案。
票決結果:
贊成:20,288,187權、佔表決權數100.00%;反對0權、佔表決權數0%
無效票:0權、佔表決權數0%;棄權/未投票0權、佔表決權數0%
(七)、解除現任董事及其代表人競業行為之限制案。
票決結果:
贊成:20,288,187權、佔表決權數100.00%;反對0權、佔表決權數0%
無效票:0權、佔表決權數0%;棄權/未投票0權、佔表決權數0%
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
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| 2020/6/9 | 亞洲教育平台 興 | 公告本公司109年股東常會通過解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:109/06/09
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：三貝德數位文創(股)公司代表人：朱振鰲
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似公司。
4.許可從事競業行為之期間:於任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經投票表決結果達法定通過數。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無不利影響
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2020/6/9 | 亞洲教育平台 興 | 公告本公司董事會決議解除經理人競業禁止案 |
1.董事會決議日期:109/06/09
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
吳明錦總經理
朱振鰲營運長
3.許可從事競業行為之項目:在不違反本公司利益之範圍內，
因兼任其他公司職務而從事與本公司營業範圍相同或類似之行為。
4.許可從事競業行為之期間:於任職本公司經理人職務期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
除有利害關係之董事迴避外，其餘出席董事無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無不利影響
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2020/6/9 | 銳捷科技 未 | 代孫公司銳捷光電科技(江蘇)有限公司公告接獲 雲南省玉溪市中級 |
代孫公司銳捷光電科技(江蘇)有限公司公告接獲 雲南省玉溪市中級人民法院保管財產通知書及查封公告
1.事實發生日:109/06/09
2.發生緣由:
1、接獲雲南省玉溪市中級人民法院保管財產通知書
-(2020)雲04執保27號：
(1)雲南省玉溪市中級人民法院受理雲南藍晶科技有
限公司申請訴前財產保全一案，依照《最高人民法院
關於人民法院執行工作中若干問題的規定(試行)》第
43條、《最高人民法院關於民事執行中查封、扣押、
凍結財產的規定》第十二條、《中華人民共和國民事
訴訟法》第一百一十一條的規定，指令對下列財產負
責保管：
(2)銳捷光電科技(江蘇)有限公司名下生產設備：1、
光刻機10台；2、勻膠機5台；3、全自動檢測機5台；
4、氮氣機等設備1批；5、高密度電漿蝕刻系統等設
備20台；6、顯影機5台；7、光學量測儀1台；8、電
漿清洗設備1台；9、半導體鐳射刻號機2台；10、自
動化鐳射刻碼辨識機2台；11、自動化底寬量測機3台
；12、巨觀缺陷檢查機1台。
(3)在保管期間允許使用，但不得轉移、隱匿、變賣、
毀損或以其他方式處分該財產。因保管或者使用的過
錯而造成的損失，由保管人自行承擔。涉案財產如被
隱匿、轉移、變賣、毀損，人民法院將依法追究相關
人員的責任；構成犯罪的，追究其刑事責任。
2、接獲雲南省玉溪市中級人民法院查封公告：
(1) 雲南省玉溪市中級人民法院依據(2020)雲04執保
27號民事裁定書，依法對下列財產進行查封：同上所
列之設備。
(2)查封期限二年。查封期間，禁止任何人對被查封的
財產轉移、隱匿、變賣、毀損、設定權利負擔或者其
他有礙執行的行為，有關部門不得辦理財產轉移手續。
否則將依法追究其法律責任。
3.因應措施:目前正積極與雲南藍晶科技有限公司協商。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2020/6/9 | 英格爾科技 公 | 公告本公司董事會選任董事長及總經理 |
1.董事會決議日:109/06/09
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長及總經理
3.舊任者姓名及簡歷:
董事長:智喬投資有限公司(法人代表人):張瑞麟，英格爾科技股份有限公司董事長
總經理:梁哲睿，英格爾科技股份有限公司總經理
4.新任者姓名及簡歷:
董事長:梁哲睿，英格爾科技股份有限公司總經理
總經理:梁哲睿，英格爾科技股份有限公司總經理
5.異動原因:新任
6.新任生效日期:109/06/09
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/6/9 | 英格爾科技 公 | 公告本公司股東會決議通過解除新任董事 (含獨立董事)競業禁止之 |
公告本公司股東會決議通過解除新任董事 (含獨立董事)競業禁止之限制案
1.股東會決議日:109/06/09
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:梁哲睿、佑尚投資有限公司
獨立董事:戚難先、黃志堅、黃振哲
3.許可從事競業行為之項目:
本公司一○九年股東常會決議通過新任董事(含獨立董事)若有擔任屬於公司
營業範圍相同之其他公司董事職務之情事者，在不影響本公司業務運作情形
下及無損於本公司利益為限之下，股東常會同意並解除公司法第二百零九條
有關董事競業禁止之限制。
4.許可從事競業行為之期間:109/06/09~112/06/08
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經投票議決，贊成權數52,370,035權，反對權數547,540權，無效權數116,000權，
棄權及未投票權數1,144,293權。贊成權數占出席總表決權54,177,868權之96.66%，
本案經表決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2020/6/9 | 沅聖科技 興 | 公告更正本公司五月份營業收入金額 |
1.事實發生日:109/06/09
2.發生緣由:
更正本公司五月份營業收入金額
更正前本月營業收入淨額346,829,693仟元，
更正後本月營業收入淨額346,830仟元。
更正前去年本月營業收入淨額750,196,143仟元，
更正後去年本月營業收入淨額750,196仟元。
更正前本年累計營業收入淨額1,218,262,634仟元，
更正後本年累計營業收入淨額1,218,263仟元。
更正前去年累計營業收入淨額3,227,257,286仟元，
更正後去年累計營業收入淨額3,227,257仟元。
3.財務業務資訊:無。
4.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無。
5.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有，請說明):無。
6.其他應敘明事項:無。
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| 2020/6/9 | 寶緯工業 | 公告本公司訂定除息基準日相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/06/09
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
普通股現金股利總金額為新台幣22,050,000元(每股現金股利0.5元)
4.除權（息）交易日:109/07/08
5.最後過戶日:109/07/09
6.停止過戶起始日期:109/07/10
7.停止過戶截止日期:109/07/14
8.除權（息）基準日:109/07/14
9.現金股利發放日期：:109/7/29
10.其他應敘明事項：:無
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| 2020/6/9 | 東典光電科技 | 公告本公司109年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:109/06/09
2.重要決議事項:
(1)通過承認108年度營業報告書及財務報表案。
(2)通過承認108年度盈餘分派案。
(3)通過修訂本公司「章程」案。
(4)通過修訂「股東會議事規則」案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。
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| 2020/6/9 | 康和期貨 公 | 公告本公司董事會推選第八屆董事長 |
1.董事會決議日:109/06/09
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:
董 事 長:康和綜合證券股份有限公司代表人：康景泰，康和期貨董事長
副董事長:康和綜合證券股份有限公司代表人：鄭大宇，康和證券董事長
4.新任者姓名及簡歷:
董 事 長:康和綜合證券股份有限公司代表人：康景泰，康和期貨董事長
副董事長:NA
5.異動原因:原任期屆滿，改選
6.新任生效日期:109/06/09
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/6/9 | 華旭矽材 興 | 本公司依公開發行公司資貸與及背書保證 處理準則第二十二條第一 |
本公司依公開發行公司資貸與及背書保證 處理準則第二十二條第一項第一款、第二 款及第三款規定公告。
1.事實發生日:109/06/09
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:鹽城碩鑽電子材料有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司間接持股100%之子公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):306,367
(4)原資金貸與之餘額(仟元):173,516
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):63,042
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):236,558
(8)本次新增資金貸與之原因:
因應子公司營運需求。
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):594,542
(2)累積盈虧金額(仟元):-452,129
5.計息方式:
依合約規定
6.還款之:
(1)條件:
依合約規定
(2)日期:
依合約規定
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
266,558
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
34.80
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無
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| 2020/6/9 | 因華生技製藥 興 | 公告本公司109年股東常會通過解除董事及其代表人競業禁止 之限制 |
1.股東會決議日:109/06/09
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)法人董事 健喬信元醫藥生技(股)公司
(2)法人董事代表人 健喬信元醫藥生技(股)公司代表人：林智暉
(3)法人董事 中加投資發展(股)公司
(4)法人董事代表人 中加投資發展(股)公司代表人：李糸秀媛
(5)董事 鍾威廉
3.許可從事競業行為之項目:本公司董事有投資或經營其他與本公司營業範圍相同之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:法人董事：健喬信元醫藥生技(股)公司
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:健祐貿易一人有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:澳門蓮峰街154號歧關新屯邑第1座至第6座地下AU座
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:藥品買賣
10.對本公司財務業務之影響程度:目前各公司相關財務業務各自獨立
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2020/6/9 | 因華生技製藥 興 | 公告本公司民國109年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:109/06/09
2.重要決議事項:
一、承認事項:
（一）承認108年度營業報告書及財務報表案。
（二）承認108年度虧損撥補案。
二、討論事項:通過解除本公司董事競業禁止之限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無。
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| 2020/6/9 | 愛爾達科技 | 公告本公司109年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:109/06/09
2.重要決議事項:
一、承認事項
(1)本公司108年度營業報告書及財務報告案。
(2)本公司108年度盈餘分配案。
二、討論事項
(1)通過修訂「公司章程」案。
(2)通過修訂「股東會議事規則」案。
(3)通過向NCC通傳會申請增設5個奧運賽事境外頻道案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。
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| 2020/6/9 | 威睿科技 興 | 公告本公司109年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:109/06/09
2.重要決議事項:
一、承認事項
(1)通過承認本公司一○八年度營業報告書及財務報表案。
(2)通過承認本公司一○八年度虧損撥補案。
二、討論事項
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。
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| 2020/6/9 | 基龍米克斯生物科技 興 | 本公司代理發言人異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人
2.發生變動日期:109/06/09
3.舊任者姓名、級職及簡歷:許嘉如
4.新任者姓名、級職及簡歷:董事長特助 徐立佳。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:109/06/09
8.新任者聯絡電話:02-26961658
9.其他應敘明事項:無。
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| 2020/6/9 | 巧新科技工業 | 澄清新聞媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:工商時報
2.報導日期:109/06/09
3.報導內容:工商時報B04版報導內文提到「巧新已感受到旗下豪華汽車品牌客戶，已開始
回補備貨，預期公司整體營收將有望逐月重回正常水位。」以及「巧新看好歐美封城陸
續解禁後的需求反彈，將透過德國、台灣兩地生產彈性供貨，及自動化生產效益提升等
策略，可望帶動公司整體營運明顯提升。」等報導。
4.投資人提供訊息概要:無。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關報導內容提到營收將有望重回正常水位及公司
整體營運明顯提升等報導，純屬記者臆測,特此澄清。
6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清，有關本公司財務及業務資訊，以公開
資訊觀測站之公告為準。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/6/8 | 麥寮汽電 未 | 公告本公司109年股東常會決議通過停止股票公開發行案 |
1.事實發生日:109/06/08
2.發生緣由:
本公司因應整體業務規劃、調整經營策略，於109年6月8日股東常會
決議通過停止股票公開發行。
3.因應措施:依據股東常會決議，函文金管會申請撤銷股票公開發行。
4.其他應敘明事項:實際停止股票公開發行日期依金管會公告為準。
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| 2020/6/8 | 金品軒鍊金廠 未 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
1.事實發生日:109/06/08
2.發生緣由:
人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管之名稱、
財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟
代理人）:稽核主管
3.因應措施:
舊任者姓名、級職及簡歷:張玉玲,本公司稽核主管
舊任者姓名、級職及簡歷:新任內部稽核主管待董事會選任後再行公告
異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、
「新任」或「解任」）:辭職
異動原因:
舊任稽核主管因個人生涯規劃離職
生效日期:109/06/08
4.其他應敘明事項:新任內部稽核主管待董事會選任後再行公告
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