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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2020/5/29 | 智泰科技 未 | 公告本公司一○九年股東常決議過申請撤銷公開發行案 |
1.事實發生日:109/05/29
2.發生緣由:公司鑒於目前整體經營實況及為節省營運成本之考量
，擬申請撤銷公開發行事宜，並業經109年股東常會決議通過。
3.因應措施:擬依法向主管機關申請辦理撤銷公開發行。
4.其他應敘明事項:無
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| 2020/5/29 | 原創生醫 興 | 公告本公司109年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:109/05/29
2.發生緣由:109年股東常會
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
股東常會重要決議事項如下:
承認事項：
一、108年度營業報告書及財務報表案。
二、108年度虧損撥補案。
討論事項：
一、修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案。
二、解除董事競業禁止之限制案。
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| 2020/5/29 | 原創生醫 興 | 公告本公司109年股東常會通過解除本公司董事之競業禁止限制 |
1.股東會決議日:109/05/29
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
--------------- --------------------
職 稱 姓名
--------------- --------------------
董 事 吳坤達
--------------- --------------------
3.許可從事競業行為之項目:
--------------- --------- ------------------------------
職 稱 姓名 從事競業行為之項目
--------------- --------- ------------------------------
董 事 吳坤達 福邦創業管理顧問股份有限公司
董事
------------------------------
福邦創業管理顧問股份有限公司
總經理
------------------------------
華全電股份有限公司
董事
------------------------------
福友創業投資股份有限公司
董事
------------------------------
福友創業投資股份有限公司
總經理
------------------------------
4.許可從事競業行為之期間:109/05/29~111/06/20
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議
後照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:不適用。
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| 2020/5/29 | 旭東環保科技 興 | 公告本公司109年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業禁止之 |
公告本公司109年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
1.股東會決議日:109/05/29
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事 董基旭
董事 陳美芳
董事 葉重光
董事 鄭 涵
獨立董事 曹啟鴻
獨立董事 林宜靜
獨立董事 黃振庭
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司、擔任董事
或經理人之行為。
4.許可從事競業行為之期間:109/05/29~112/05/28
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上表決同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:無。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無。
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| 2020/5/29 | 旭東環保科技 興 | 公告本公司成立審計委員會，監察人自然解任 |
1.發生變動日期:109/05/29
2.舊任者姓名及簡歷:
監察人 黃麗霞
監察人 許人桔
3.新任者姓名及簡歷:不適用。
4.異動原因:因應本公司設置審計委員會，依本公司章程及證券
交易法第14條之4規定取代監察人職務。
5.新任董事選任時持股數:不適用。
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/08/13~109/08/12
7.新任生效日期:不適用。
8.同任期董事變動比率:不適用。
9.其他應敘明事項:無。
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| 2020/5/29 | 旭東環保科技 興 | 本公司設置第一屆審計委員會委員 |
1.事實發生日:109/05/29
2.發生緣由:本公司設置第一屆審計委員會委員
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
(1)發生變動日期：109/05/29
(2)功能性委員會名稱：審計委員會。
(3)舊任者姓名及簡歷:不適用。
(4)新任者姓名及簡歷:
審計委員:曹啟鴻
現任財團法人金屬工業研究中心顧問
現任財團法人大武山文基金會創會董事長
審計委員:林宜靜
現任靜誠會計師事務所 執業會計師及負責人
現任東捷科技(股)公司 獨立董事、審計/薪酬委員會委員
現任長華科技(股)公司 獨立董事、審計/薪酬委員會委員
現任駐龍精密機械(股)公司獨立董事、審計/薪酬委員會委員
審計委員:黃振庭
現任國立台灣海洋大學水產養殖學系助理教授
現任臺灣漁業永續發展協會理事
(5)異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。
(6)異動原因:配合股東常會增選獨立董事後設置審計委員會。
(7)原任期：不適用。
(8)新任生效日期：109/05/29。
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| 2020/5/29 | 旭東環保科技 興 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日:109/05/29
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:
董基旭，旭東環保科技股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:
董基旭，旭東環保科技股份有限公司董事長
5.異動原因:提前於109年股東常會全面改選董事後選任。
6.新任生效日期:109/05/29
7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/5/29 | 旭東環保科技 興 | 公告董事會解除經理人競業禁止限制 |
1.董事會決議日:109/05/29
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
董基旭 總經理
陳美芳 副總經理
3.許可從事競業行為之項目:
董基旭 舜基投資公司董事長
陳美芳 舜基投資公司監察人
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司經理人期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
經全體出席董事無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事
業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2020/5/29 | 旭東環保科技 興 | 公告本公司設置薪資報酬委員會及第一屆委員名單 |
1.事實發生日:109/05/29
2.發生緣由:本公司設置薪資報酬委員會，並由董事會委任第一屆薪資報酬委員會委員。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
本公司於109年05月29日成立薪資報酬委員會，說明如下：
(1)本公司第一屆薪資報酬委員會委員：
曹啟鴻獨立董事、林宜靜獨立董事及黃振庭獨立董事。
(2)本屆「薪資報酬委員會」之委員，任期自董事會通過後開始生效至
本屆董事會任期屆滿日止。
(3)本公司於109/03/20董事會決議通過薪資報酬委員會運作管理辦法及
薪資報酬委員會組織規程。
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| 2020/5/29 | 台灣銀行 公 | 本公司邱總經理月琴延任至110年4月29日 |
1.董事會決議日:109/05/29
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:
邱月琴,臺灣大學經濟系畢業,臺灣銀行總經理
4.新任者姓名及簡歷:
邱月琴,臺灣大學經濟系畢業,臺灣銀行總經理
5.異動原因:依臺灣金控(股)公司109年5月28日董事會及本公司
109年5月29日臨時董事會決議辦理
6.新任生效日期:109/05/29
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/5/29 | 兆豐票券 公 | 兆豐票券金融股份有限公司公告總經理異動 |
1.董事會決議日:109/05/29
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:廖美祝(兆豐票券金融股份有限公司董事長兼總經理)
4.新任者姓名及簡歷:蔡燿光(兆豐票券金融股份有限公司總稽核)
5.異動原因:董事會通過聘任
6.新任生效日期:NA
7.其他應敘明事項:俟主管機關核准後正式生效
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| 2020/5/29 | 震南鐵線 興 | 公告本公司自結合併財務報表109年4月底之負債比率、流動比率及速 |
公告本公司自結合併財務報表109年4月底之負債比率、流動比率及速動比率，以供投資人參考。
1.事實發生日:109/05/29
2.公司名稱:震南鐵線股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1080011412號函辦理
109年4月底負債比率、流動比率、速動比率
負債比率:74.24%
流動比率:88.99%
速動比率:47.25%
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/5/29 | 辣椒方舟移動數位 未 | 公告本公司109年04月份自結之流動比率、速動比率、負債比率及銀 |
公告本公司109年04月份自結之流動比率、速動比率、負債比率及銀行融資額度使用情形暨未來三個月預計之現金收支狀況
1.事實發生日:109/05/29
2.公司名稱:辣椒方舟移動數位股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
依據櫃買中心證櫃審字第1060026015號及第1080068392號函辦理
(1)109年04月份自結財務報告之財務比率
負債比率:140.97%
流動比率:70.52%
速動比率:23.48%
(2)109年04月份銀行融資額度使用情形
融資額度 : 新台幣55,000仟元。
已用額度 : 新台幣48,034仟元。
額度餘額 : 新台幣6,966仟元
(3)未來三個月預計之現金收支狀況 (單位:新台幣仟元)
項目 109年06月 109年07月 109年08月
--------- --------- --------- ---------
期初金額 10,494 8,922 40,974
現金流入 1,163 44,971 4,924
現金流出 2,735 12,919 4,223
期末現金 8,922 40,974 41,675
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:本公司營運改善計畫截至目前執行情形說明如下:
本公司截至108年12月31日之累積虧損達實收資本額1/2，
除依公司法第211條規定於109年3月25日股東常會提出報告外，
更於同次股東會決議辦理減資彌補虧損。
並於109年4月6日向金管會證期局申報減資案，
原實收資本額為244,475,500元，發行股數24,475,500股，每股面額10元；
申報減少資本220,279,500元，銷除普通股22,027,950股，減資比例90%，
已獲金融監督管理委員會證券期貨局109年4月15日金管證發字第1090338697號函
核准生效在案，並已於109年4月30日完成變更登記。
本公司已自行撤回現金增資發行新股案，擬於近期召開董事會及股東臨時會
討論私募現增案，暫定第一次以4,000,000股為上限，以充實營運資金及
改善財務結構，預計7月底私募款項可募足。
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| 2020/5/29 | 明躍國際健康科技 未 | 公告本公司109年04月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及 |
公告本公司109年04月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率
1.事實發生日:109/05/29
2.公司名稱:明躍國際健康科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:因本公司105年度合併財務報告之負債比率偏高，依櫃買中心
「證櫃審字第1060100670號函要求辦理公告。
6.因應措施:於每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率
及速動比率。
109年04月份自結財務報告之財務比率：
負債比率=89.48%
流動比率=73.62%
速動比率=47.64%
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/5/29 | 影一製作所 興 | 公告本公司獨立董事異動 |
1.發生變動日期:109/05/29
2.舊任者姓名及簡歷:莊信義/本公司獨立董事、薪資報酬委員
3.新任者姓名及簡歷:不適用
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任
5.異動原因:逝世
6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:107/06/28~110/06/27
7.新任生效日期:NA
8.同任期董事變動比率:14.28%
9.同任期獨立董事變動比率:50%
10.其他應敘明事項:本公司於109年5月29日接獲通知此訊息。
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| 2020/5/29 | 影一製作所 興 | 公告本公司薪資報酬委員會委員異動 |
1.發生變動日期:109/05/29
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:莊信義/本公司獨立董事、薪資報酬委員
4.新任者姓名及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任
6.異動原因:逝世
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/08/10~110/06/27
8.新任生效日期:NA
9.其他應敘明事項:本公司於109年5月29日接獲通知此訊息。
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| 2020/5/29 | 建祥國際 興 | 公告本公司109年04月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率 |
公告本公司109年04月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形
1.事實發生日:109/05/29
2.公司名稱:建祥國際股份有限公司(原名:連營科技股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1030100772號函辦理
(1)109年04月底之流動比率、速動比率及負債比率如下:
流動比率=123.91%
速動比率=91.01%
負債比率=42.16%
(2)預估未來三個月現金收支情形(不含備償)(單位:仟元)
項目/月份 109年05月 109年06月 109年07月
------------------------------------------------------
期初餘額 43,571 36,396 38,080
現金流入 10,566 18,125 15,646
現金流出 17,741 16,441 16,441
期末餘額 36,396 38,080 37,285
(3)銀行可使用融資額度情形(單位:仟元)
項目/月份 109年05月 109年06月 109年07月
------------------------------------------------------
融資額度 80,000 80,000 80,000
已用額度 48,000 48,000 48,000
額度餘額 32,000 32,000 32,000
6.因應措施:依主管機關規定公告
7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/5/29 | 優你康光學 興 | 公告本公司109年4月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速動比 |
公告本公司109年4月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情形。
1.事實發生日:109/05/29
2.公司名稱:優你康光學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理
(1)109年04月負債比率、流動比率、速動比率
負債比率:65.10%
流動比率:106.38%
速動比率:60.68%
(2)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)
---------------------------------------------------------
項目/月份 109年05月 109年06月 109年07月
---------------------------------------------------------
融資額度 637,326 627,972 618,619
已用額度 406,351 389,018 405,014
額度餘額 230,974 238,954 213,605
---------------------------------------------------------
(3)109/04月底之未來三個月之現金收支情形 (單位：新台幣仟元)
---------------------------------------------------------
項目/月份 109年05月 109年06月 109年07月
---------------------------------------------------------
期初金額 259,093 218,050 180,266
現金收入 95,083 101,543 95,339
現金支出 136,126 139,327 112,726
期末餘額 218,050 180,266 162,878
----------------------------------------------------------
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/5/29 | 博錸生技 興 | 澄清109/5/29電子媒體相關報導 |
1.傳播媒體名稱:中時電子報／MoneyDJ新聞／中央社
2.報導日期:109/05/29
3.報導內容:
中時電子報
「...將正式在台灣以體外診斷試劑類別銷售以及出口。...」
MoneyDJ新聞
「...且領證後即可製造、國內販售及外銷；博錸指出，博錸C型肝炎病毒基因分型檢測
試劑將跟進公司新冠病毒檢測試劑的腳步，透過經銷商在泰國進行註冊。...」
中央社
「...博錸表示，領證後即可正式在台灣以體外診斷試劑類別銷售及外銷。C型肝炎病毒
基因分型檢測試劑將透過經銷商在泰國進行註冊。...」
4.投資人提供訊息概要:無。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:關於C型肝炎病毒基因分型檢測試劑套組之外銷部
份，待疫情穩定後，按原公司之計劃，拓展東南亞市場，首先在泰國透過當地經銷商進
行本產品的註冊，待註冊完成後，再由經銷商於當地進行此產品推廣。
6.因應措施:發佈重大訊息。
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| 2020/5/29 | 法德生技藥品 公 | 公告本公司109年4月份自結合併報表之負債比率、流動比率及速動比 |
公告本公司109年4月份自結合併報表之負債比率、流動比率及速動比率，暨銀行融資額度使用情形及預估未來三個月現金收支情形
1.事實發生日:109/05/29
2.公司名稱:法德生技藥品股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃審字第1080100980號及第1090055964號函規定辦理。
6.因應措施:依主管機關規定公告如下：
(1)109年4月份自結合併財務報告之財務比率
負債比率=98.87%
流動比率=93.95%
速動比率=69.88%
(2)109年4月份銀行融資額度使用情形
融資額度：新台幣517,193仟元
已用額度：新台幣403,103仟元
額度餘額：新台幣114,090仟元
(3)預估未來三個月之現金收支情形
(單位：新台幣仟元)
項目 109年05月 109年06月 109年07月
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期初金額 92,245 84,523 147,938
現金流入 21,093 94,862 12,806
現金流出 28,815 31,447 33,215
期末餘額 84,523 147,938 127,529
7.其他應敘明事項:無
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