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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2020/6/2 | 昇佳電子 | 澄清媒體報導本公司相關訊息說明 |
1.傳播媒體名稱:自由時報C01版
2.報導日期:109/06/02
3.報導內容:…除了智慧型手機應用，昇佳真無線藍牙耳機（TWS）的距感方案亦獲一線
手機品牌大廠採用，該公司預期將進一步挹注成長動能，客戶新款手機的加速度感測
晶片也正在進行驗證，近期有機會放量出貨，預計年底再推出新慣性感測晶片「陀螺
儀」，帶動今年營運再增溫。
4.投資人提供訊息概要:無。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:該項報導僅為媒體及市場推估，有關本公司財務
或業務資訊，請以本公司公告於公開資訊觀測站之資料為準。
6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息說明。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/6/2 | 銳捷科技 未 | 公告金融監督管理委員會來函同意展延至7月10日 申報108年度財務 |
公告金融監督管理委員會來函同意展延至7月10日 申報108年度財務報告
1.主管機關准駁日期:109/05/28
2.延期公告申報之財務報告年季:108年度
3.主管機關是否核准公司財務報告申請延期公告(是/否):是
4.主管機關核准公司財務報告申請延期公告者，其核准展延期限:109/07/10
5.主管機關核准公司財務報告申請延期公告者，其核准內容與公司申請內容有無差
異(無/有):無
6.主管機關核准內容與公司申請延期公告之內容有所差異者，其差異內容說明:不適用
7.主管機關否決公司財務報告申請延期公告者，其原因與公司因應措施:不適用
8.其他應敘明事項:依金管證審字第1090345277號函。
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| 2020/6/2 | 上洋產業 | 更正本公司107年度個體及合併財務報告、108年度個體及合併 財務 |
更正本公司107年度個體及合併財務報告、108年度個體及合併 財務報告及109年第1季合併財務報告及相關資訊(電子書及XBRL申 報資訊)。
1.事實發生日:109/06/02
2.公司名稱:上洋產業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
一、更正本公司107年度個體財務報告
(1)第6頁：個體資產負債表_存貨及預付款項重分類。
(2)第10頁：個體現金流量表_存貨及預付款項重分類。
(3)第29頁：附註八-存貨_在途存貨更正附註揭露金額。
(4)第31頁：附註十一-其他資產_預付貨款更正附註揭露金額。
(5)第58頁：明細表四-存貨明細表_在途存貨更正附註揭露金額。
(6)第59頁：明細表五-預付款項明細表_預付貨款更正附註揭露金額。
(7)第63頁：明細表九-營業成本明細表_期初存貨、本期進貨及
期末存貨更正附註揭露金額。
二、更正本公司107年度合併財務報告
(1)第7頁：合併資產負債表_存貨及預付款項重分類。
(2)第11頁：合併現金流量表_存貨及預付款項重分類。
(3)第30頁：附註八-存貨_在途存貨更正附註揭露金額。
(4)第32頁：附註十一-其他資產_預付貨款更正附註揭露金額。
三、更正本公司108年度個體財務報告
(1)第7頁：個體資產負債表_存貨及預付款項重分類。
(2)第11頁：個體現金流量表_存貨及預付款項重分類。
(3)第28頁：附註八-存貨_在途存貨更正附註揭露金額。
(4)第31頁：附註十二-其他資產_預付貨款更正附註揭露金額。
(5)第61頁：明細表四-存貨明細表_在途存貨更正附註揭露金額。
(6)第62頁：明細表五-預付款項明細表_預付貨款更正附註揭露金額。
(7)第68頁：明細表十一營業成本明細表_期初存貨、本期進貨及
期末存貨更正附註揭露金額。
四、更正本公司108年度合併財務報告
(1)第8頁：合併資產負債表_存貨及預付款項重分類。
(2)第12頁：合併現金流量表_存貨及預付款項重分類。
(3)第28頁：附註八-存貨_在途存貨更正附註揭露金額。
(4)第31頁：附註十二-其他資產_預付貨款更正附註揭露金額。
五、更正本公司109年第一季合併財務報告
(1)第4頁：合併資產負債表_存貨及預付款項重分類。
(2)第8頁：合併現金流量表_存貨及預付款項重分類。
(3)第14頁：附註八-存貨_在途存貨更正附註揭露金額。
(4)第17頁：附註十二-其他資產_預付貨款更正附註揭露金額。
6.因應措施:上述所作更正並不影響損益，於發布重大訊息說明後，並將更正後
財務報告電子書及XBRL申報資訊重新上傳至公開資訊觀測站。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/6/1 | 大昌證券 公 | 民國109年7月1日召開大昌證券第一次股東臨時會相關事宜。 |
1.事實發生日:109/06/01
2.發生緣由:為監察人陳佳沁於民國（下同）109年7月1日召開大昌證券股份有限公司（
下稱「大昌證券」）109年第一次股東臨時會，請將監察人陳佳沁召開大昌證券109年度
第一次股東臨時會相關事宜完成上傳公開資訊觀測站公告，詳如說明，請 查照。
3.因應措施:一、按「董事會執行業務，應依照法令章程及股東會之決議。」公司法第
193條第1項定有明文。
二、經查，大昌證券109年5月30日109年股東常會之臨時動議業已作成：「董事會於
109年7月1日前召開股東臨時會討論解任黃望高及黃炳嘉之監察人職務案」之決議，故
大昌證券董事會依公司法第193條規定，必須遵照股東常會臨時動議之決議，於109年7
月1日前召開股東臨時會討論解任黃望高及黃炳嘉之監察人職務案。
三、豈料，大昌證券第十一屆第十四次董事會，竟違反股東常會臨時動議之決議，未
通過「本公司一○九年度第一次股東臨時會召集案」之議案，大昌證券前開董事會決
議已違反109年股東常會所為之決議甚明。
四、此外，適逢大昌證券一席董事因轉讓持股超過半數而當然解任，為令大昌證券董
事會得以順利運行，自應補選一席董事。
五、職此，監察人陳佳沁為大昌證券之利益，實有必要立即召集大昌證券109年第一
次股東臨時會，由大昌證券全體股東決議是否解任監察人黃望高及黃炳嘉，以遵行股
東會決議之意旨，並補選一席董事，以完善董事會之運作。
六、監察人陳佳沁依公司法第220條規定召集大昌證券109年第一次股東臨時會（下稱
本次股東臨時會）相關事宜如下：
(一)開會日期：109年7月1日。
(二)停止股票過戶起迄日期：109年6月2日至109年7月1日。
(三)開會時間：下午二時三十分。
受理股東報到時間：下午二時整。
開會地點：新北市板橋區東門街30之2號10樓。
(四)會議召集事由：
1.討論事項：
(1)監察人黃望高解任案。
(2)監察人黃炳嘉解任案。
2.選舉事項：補選1席董事案
3.臨時動議。
(五)辦理過戶手續：
1.辦理過戶日期時間：109年6月1日17時前(24小時制)。
2.辦理過戶機構名稱：大昌證券股份有限公司。
3.辦理過戶機構地址：新北市板橋區東門街30之2號2樓。
4.辦理過戶機構電話：（02）2968-9685。
5.辦理過戶方式：凡持有大昌證券股份有限公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於
民國109年6月1日17時前親臨大昌證券股份有限公司股務單位辦理過戶手續，掛號郵
寄者以民國109年6月1日（最後過戶日）郵戳日期為憑。
6.其他：有關本次股東臨時會股務辦理機構為「大昌證券股份有限公司股務單位」，
本次股東臨時會股務事務將委託「大昌證券股份有限公司股務單位」處理（包含開會
通知書寄發及補發、委託書統計驗證、股東辦理委託出席、股東臨時會當日之股東報
到程序與討論事項之結果與議案表決統計）。大昌證券股份有限公司股務單位 地址：
新北市板橋區東門街30之2號2樓 電話：（02）2968-9685。
(六)其他應公告事項：
1.開會通知書及委託書將於本次股東臨時會15日前函送各股東，屆時如未收到者，請
書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本次股東臨時會股務辦理機構「
大昌證券股份有限公司股務單位」洽詢（電話：（02）2968-9685）。
2.本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會23日前依規定
將相關資料送達「大昌證券股份有限公司股務單位」，電話：（02）2968-9685，並
副知證基會。
3.本次股東臨時會委託書統計驗證機構為「大昌證券股份有限公司股務單位」。
4.本次股東臨時會不發放紀念品。
5.COVID-19（新冠肺炎）疫情期間，如欲出席股東會現場，請股東全程配戴口罩，並
配合量測體溫。倘股東發燒達額溫37.5度或耳溫38度者，請股東回家休息或迅速就醫
治療。
6.本次股東臨時會如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀
測站」之重大訊息公告。
4.其他應敘明事項:綜上，惠送知悉，並請依法將監察人陳佳沁召集大昌證券109年第一
次股東臨時會相關事宜完成上傳於公開資訊觀測站公告，俾符法制。
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| 2020/6/1 | 群利科技 興 | 本公司109年股東常會重要決議 |
1.事實發生日:109/06/01
2.發生緣由:本公司109年股東常會重要決議
一、承認事項:
(1)通過承認108年度營業報告書及財務報表案。
(2)通過承認108年度盈餘分派案。
二、討論事項
(1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案。
(3)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
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| 2020/6/1 | 年程科技 興 | 公告本公司接獲財政部關務署基隆關復查決定書 |
1.事實發生日:109/06/01
2.公司名稱:年程科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司於109年1月13日接獲財政部關務署基隆關行政處分書(相關文書
案號：108年第10801544號)，主係108年6月17日大正報關有限公司代本公司申報國
貨復進口報單時將貨物國別申報為TW，惟海關認定該批貨物國別為CN，有虛報進口
貨物產地，因而裁處該批貨物所漏關稅額罰款51,940元並追徵所漏關稅34,627元，
同時裁處所漏營業稅額罰款290,291元並追徵漏營業稅290,291元。本公司因不服該
處分而申請復查，並於109年6月1日接獲財政部109年5月27日基普五字第1091003314號
復查決定為「原處分撤銷」。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/6/1 | 創益生技 未 | 依財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心來函，補充說明本公司 |
依財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心來函，補充說明本公司本次股東會預訂提出辦理私募普通股案之相關內容
1.事實發生日:109/06/01
2.公司名稱:創益生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
依財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心109年5月26日證保法字第1090002161號函
辦理，就本公司109年股東會預訂提出辦理私募普通股案，補充說明本次辦理私募之相關
內容。
6.因應措施:
本公司茲就各項補充說明事項說明如下：
(1)本次私募普通股每股價格可能涉及低於股票面額，其低於面額之原因、合理性、訂定
方式：
本次私募辦理增資發行普通股價格，以每股不低於參考價格之八成訂定之，參考價格
以下列二基準計算價格較高者定之：A.本次私募普通股價格之訂定，以定價日前三十
個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總
和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反
除權後之股價。B.定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨
值。
本次私募價格之訂定係參考主管機關法令規定、本公司目前營運狀況、未來展望及最
近股價，由於本公司帳面仍有累積虧損，每股淨值低於面額，按前述定價方法私募訂
價不低於參考價格之八成，尚無法排除本次私募價格之訂定有低於面額之可能，若日
後受證券市場變化影響，致依法令規範訂定之每股價格低於股票面額時，因已反映市
場價格狀況，且為順利募得資金以供公司未來營運所需，其價格之訂定，應屬必要及
合理。
(2)對股東權益之影響：
實際私募價格與面額之差額產生之累積虧損，此一累積虧損數將視未來公司營運及市
場狀況，以辦理減資彌補虧損或日後營運之收益以盈餘或資本公積彌補虧損方式處理
。另將依主管機關規定訂定發行價格，於增資效益顯現後，公司財務結構將有效改善
，有利公司長期發展，對股東權益應尚無不利之影響。
7.其他應敘明事項:
除發布重大訊息外，亦將於公開資訊觀測站本公司私募專區更新相關說明。
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| 2020/6/1 | 康聯生醫科技 興 | 公告本公司代理發言人異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人
2.發生變動日期:109/06/01
3.舊任者姓名、級職及簡歷:廖國欽 康誠生技股份有限公司/總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:鄒雅裕 康儀科技股份有限公司/總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:109/06/01
8.新任者聯絡電話:02-5596-7233
9.其他應敘明事項:無
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| 2020/6/1 | 博錸生技 興 | 補充公告本公司董事會通過營運長任命案之生效日 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:重要營運主管
2.發生變動日期:109/06/01
3.舊任者姓名、級職及簡歷:曹汀 /博錸生技董事長(暫代)
4.新任者姓名、級職及簡歷:Peter Luu/營運長/Sakura Finetek, U.S.A,
Senior Vice President, Bioscience
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:待就任後再行公告
8.新任者聯絡電話:(02)2627-5878
9.其他應敘明事項:本公司於109/05/13經董事會通過任命，原預計於109/06/01就任，
但由於疫情影響，就任日因此延後，其正式聘任日期已由董事會授權董事長全權與之
協商，待就任後再行公告。
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| 2020/6/1 | 台灣之星電信 未 | 公告本公司採購行動寬頻設備 |
1.事實發生日:109/06/01
2.發生緣由:公告本公司採購行動寬頻設備
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
4G和5G網路相關設備
(2)事實發生日:108/07/18~109/06/01
(3)交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
4G和5G網路相關設備，訂單總金額計新台幣12.2億元
(4)交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
台灣諾基亞通信股份有限公司；無
(5)交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
(6)交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
(7)預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
(8)交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依訂單/合約規定
(9)本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
董事會決議授權董事長全權處理採購相關事宜。
(10)專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
(11)專業估價師姓名:
不適用
(12)專業估價師開業證書字號:
不適用
(13)估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否
(14)是否尚未取得估價報告:否
(15)尚未取得估價報告之原因:
不適用
(16)與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見:
不適用
(17)經紀人及經紀費用:
不適用
(18)取得或處分之具體目的或用途:
因應未來用戶之成長，4G和5G網路須配合相對應之設備擴充設置。
(19)本次交易表示異議之董事之意見:
無
(20)本次交易為關係人交易:否
(21)董事會通過日期:
不適用
(22)監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
(23)本次交易係向關係人取得不動產:否
(24)依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
(25)依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
(26)其他敘明事項:
無
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| 2020/6/1 | 寶緯工業 | 補充公告本公司109年股東常會決議解除董事競業禁止之限制說明 |
1.股東會決議日:109/06/01
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
詹勳霖,本公司董事
劉振銘,本公司董事
詹勳國,本公司董事
劉振卿,本公司董事
陳于格,本公司獨立董事
朱坤棋,本公司獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:
詹勳霖:越南東光工業股份有限公司副董事長
劉振銘:越南東光工業股份有限公司董事長
詹勳國:高賓興業股份有限公司董事長
劉振卿:振強精密工業有限公司總經理、
越南東光工業股份有限公司董事
陳于格:偉豐聯合會計師事務所所長
朱坤棋:朱坤棋律師事務所律師
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:）:全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2020/6/1 | 長聖國際生技 | 公告本公司取得經濟部工業局出具之「係屬科技事業且具 市場性」 |
公告本公司取得經濟部工業局出具之「係屬科技事業且具 市場性」之意見書
1.事實發生日:109/06/01
2.公司名稱:長聖國際生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心來函通知取得經濟部工業局
出具本公司「係屬科技事業且具市場性」之意見書，函文字號中華民國109年05月
29日證櫃審字第1090005716號。
6.因應措施:本公司將依規劃時程提出股票上櫃申之請作業。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/6/1 | 漢台科技 公 | 109年度股東會議事手冊內容微做調整，重新上傳 |
1.事實發生日:109/06/01
2.發生緣由:股東會議事手冊之營業報告書中，本期及去年淨利誤植為營業淨利數字。
3.因應措施:已上傳之股東會議事手冊予以刪除，並重新更正上傳之。
4.其他應敘明事項:無
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| 2020/6/1 | 普生 興 | 澄清經濟日報媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:經濟日報
2.報導日期:109/05/31
3.報導內容:
新冠檢測接單旺 普生徵才擬擴產能檢驗試劑廠商普生（4117）
因應國際訂單需求，總經理林孟德表示.....法人估，目前普生
月產能80萬劑，若是滿載時，單價8美元、毛利率60%，單月預
估每股純益（EPS）可達2元，以目前訂單供不應求推
算，下半年EPS可達12元，預估今年獲利有望拚逾一個資本額。
普生已接獲歐盟、印度、中東、東南亞訂單，法人估，本月起
可望放量。而普生產能為瑞基的兩倍以上，加上通過印度認
證開始出貨，今年營運獲利想像空間大。
4.投資人提供訊息概要:無。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
本公司並未對外發佈相關報導所稱資訊，媒體所報導有關預估普生
關於接單狀況、徵人進度、營收預期、每股純益（EPS）及產品毛
利率等相關訊息，@係為媒體及法人臆測，並非本公司發佈之正式
訊息，特此澄清。
6.因應措施:
後續公司相關營運之重大訊息，亦將依相關規定公告揭露。
透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明，確保投資人權益。
7.其他應敘明事項:
開發產品未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投資
人應審慎判斷謹慎投資。
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| 2020/6/1 | F-瑞磁生技 | 澄清媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:聯合晚報 第B02版
2.報導日期:109/06/01
3.報導內容:
...今年除了再增新冠肺炎病毒檢測試劑外，12項真菌檢驗試劑
也可望於年底上市。法人估，ABC-KY下半年即有機會單季賺錢，
公司則預期，明年可望轉盈。...
4.投資人提供訊息概要:無。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
(1)有媒體報導新檢測試劑上市及獲利時間皆屬臆測，有關本公司
財務業務資訊，請投資人以本公司於公開資訊觀測站之公告為主。
6.因應措施:發佈重大訊息。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/5/31 | 桃禧航空城大飯店 興 | 公告109年04月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 |
1.事實發生日:109/05/31
2.公司名稱:桃禧航空城大飯店股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:因本公司108年度第2季財務報告之負債比率偏高達78.51%，
依櫃買中心證櫃審字第1080101013號函要求辦理公告
6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率:
109年04月份自結財務報告之財務比率
負債比率=82.58%
流動比率=10.72%
速動比率=7.90%
7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/5/30 | 經緯航太科技 公 | 公告本公司109年04月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速動 |
公告本公司109年04月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速動比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度
1.事實發生日:109/05/30
2.公司名稱:經緯航太科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心於108年5月6日證櫃審字第1080100500號函及107
年07月16日證櫃審字第1070016828號函辦理
6.因應措施:
(1)負債比率:85.24%、流動比率:60.63%、速動比率:44.18%
(2)預估未來三個月現金收支情形(單位：新台幣仟元)
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項目/月份 109年06月 109年07月 109年08月
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期初餘額 61,570 56,579 60,848
現金流入 37,722 43,869 14,840
現金流出 42,713 39,600 34,034
期末餘額 56,579 60,848 41,654
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(3)銀行可使用融資額度情形(單位：新台幣仟元)
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項目/月份 109年06月 109年07月 109年08月
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融資額度 167,729 181,395 175,912
已用額度 138,727 150,703 144,429
額度餘額 29,002 30,692 31,483
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/5/29 | 旭東環保科技 興 | 公告本公司109年股東常會重要決議 |
1.事實發生日:109/05/29
2.發生緣由:公告本公司108年股東常會重要決議
一、承認事項：
（1）承認本公司108年度營業報告書及財務報告案。
（2）承認108年度盈餘分派案。
二、討論事項：
（1）通過本公司108年度盈餘轉增資發行新股案。
（2）修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
（3）修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案。
（4）修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
（5）修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
（6）修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
三、選舉事項：
提前全面改選董事7席（含獨立董事3席）。
四、其他議案：
解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2020/5/29 | 旭東環保科技 興 | 公告本公司109年股東常會全面改選董事(含獨立董事)暨董事變動達 |
公告本公司109年股東常會全面改選董事(含獨立董事)暨董事變動達三分之一
1.發生變動日期:109/05/29
2.舊任者姓名及簡歷:
董事 董基旭 本公司董事長
董事 陳美芳 本公司副總經理
董事 葉重光 本公司董事
董事 蔡宗益 本公司董事
董事 鄭 涵 本公司董事
監察人 黃麗霞 本公司監察人
監察人 許人桔 本公司監察人
3.新任者姓名及簡歷:
董事 董基旭 本公司董事長
董事 陳美芳 本公司副總經理
董事 葉重光 本公司董事
董事 鄭 涵 本公司董事
獨立董事 曹啟鴻
獨立董事 林宜靜
獨立董事 黃振庭
4.異動原因:配合本公司109/05/29股東常會全面改選董事(含獨立董事)。
5.新任董事選任時持股數:
董事 董基旭 2,794,439股
董事 陳美芳 2,792,127股
董事 葉重光 575,000股
董事 鄭 涵 31,279股
獨立董事 曹啟鴻 0股
獨立董事 林宜靜 0股
獨立董事 黃振庭 0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/08/13~109/08/12
7.新任生效日期:109/05/29
8.同任期董事變動比率:不適用。
9.其他應敘明事項:無。
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| 2020/5/29 | 智泰科技 未 | 公告本公司一○九年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:109/05/29
2.發生緣由:一○九年股東常會
壹、股東常會日期:109/05/29
貳、重要決議事項；
一、報告事項
(一)一○八年度營業報告書。
(二)審計委員會審查一○八年度決算表冊報告。
(三)公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。
二、承認事項
(一)承認一○八年度營業報告書及決算表冊。
(二)承認一○八年度虧損撥補案。
三、討論事項
(一)通過公司撤銷公開發行案。
四、臨時動議
3.因應措施:擬依法向主管機關申請辦理撤銷公開發行。
4.其他應敘明事項:無
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