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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2020/6/4 | 艾姆勒車電 | 公告本公司109年股東常會決議解除董事競業禁止之限制案 |
1.股東會決議日:109/06/04
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事 黃仕翰
3.許可從事競業行為之項目:獨立董事 黃仕翰：兼任冠亞生技股份有限公司獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司獨立董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經本公司109年6月4日股東常會決議通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2020/6/4 | 法德生技藥品 公 | 補充公告本公司109年4月份自結合併報表之負債比率、流動比率及速 |
補充公告本公司109年4月份自結合併報表之負債比率、流動比率及速動比率，暨銀行融資額度使用情形及預估未來三個月現金收支情形
1.事實發生日:109/05/29
2.公司名稱:法德生技藥品股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃審字第1080100980號及第1090055964號函規定辦理。
6.因應措施:依主管機關規定公告如下：
(1)109年4月份自結合併財務報告之財務比率
負債比率=98.87%
流動比率=93.95%
速動比率=69.88%
(2)109年4月份銀行融資額度使用情形
融資額度：新台幣517,193仟元
已用額度：新台幣403,103仟元
額度餘額：新台幣114,090仟元(註)
註：其中美金350萬需提供十足定存質押擔保。
(3)預估未來三個月之現金收支情形
(單位：新台幣仟元)
項目 109年05月 109年06月 109年07月
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期初金額 92,245 84,523 147,938
現金流入 21,093 94,862 12,806
現金流出 28,815 31,447 33,215
期末餘額 84,523 147,938 127,529
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/6/4 | 法德生技藥品 公 | 公告本公司董事會決議辦理私募普通股之定價及相關事宜 |
1.董事會決議日期:109/06/04
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:符合證券交易法第43條之6及相關函令規定之對象，已
洽定應募人名單如下：
應募人 與公司之關係
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吉帝藥品股份有限公司 本公司之股東
江錦盈 本公司之股東
馬玉霞 本公司之股東
陳怡秀 無
4.私募股數或張數:993,333股
5.得私募額度:本次私募總金額為新台幣29,799,990元
6.私募價格訂定之依據及合理性:依據本公司108年6月27日股東會通過之定價原則，以
109年6月4日為定價日，定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃
股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣
除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價為36.86元，或定價日前最近期
經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值為4.19元、以上列二基準計算價
格較高者為參考價格，即36.86元為參考價格，並以不低於參考價格之八成訂定之。
本公司經綜合考量後，將私募價格訂為以參考價格之81.39%，即30元。
私募價格之訂定係依據主管機關法令，參酌上述參考價格，及考量證券交易法對於私
募有價證券有三年轉讓限制而定，應屬合理。
7.本次私募資金用途:充實營運資金。
8.不採用公開募集之理由:
經考量籌集資本之時效性及資本市場之不確定因素，且因私募普通股具
有限制轉讓之規定，對公司長遠營運發展具有一定之助益，故擬以私募
方式進行籌資。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:109年6月4日
11.參考價格:新台幣36.86元
12.實際私募價格、轉換或認購價格:新台幣30元
13.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股，權利義務原則上與本公司已發行之
普通股相同，惟依證券交易法第43條之8規定，本次私募普通股除符合特定情形外，
於交付日起滿三年始得自由轉讓，或依相關法令規定向主管機關申報補辦公開發行
程序及掛牌交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.其他應敘明事項:
(1)本次私募繳款期間為109年6月4日至109年6月18日，增資基準日暫為109年6月
18日，實際作業時程因故有所變動時，擬授權董事長全權處理。
(2)本次私募普通股之其他未盡事宜，若因法令修正或主管機關規定及基於營運
評估或客觀環境之影響須變更或修正時，提請董事會授權董事長全權處理之。
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| 2020/6/4 | 驊陞科技 興 | 代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告擬處分(徵收)土地、房屋、 |
代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告擬處分(徵收)土地、房屋、設備及附屬設施等事宜(非關係人交易)
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
昆山市張浦鎮花苑路600號
2.事實發生日:109/6/3~109/6/3
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
總交易土地面積為18,066.7平方公尺，房屋面積為12,317.28平方公尺，補償總額約為
人民幣45,876.9仟元(含停產及搬遷補償等)，其中屬於房屋、土地及附屬設施之補償
金額約為人民幣32,809仟元(已扣除搬遷補償)
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
昆山市張浦鎮人民政府；非公司之關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
預計處分利益約為人民幣24,779仟元
(屬於房屋、土地及附屬設施之補償金額約為人民幣32,809仟元(已扣除搬遷補償)，扣
除截至109年5月底之使用權資產及建物帳面淨值約為人民幣8,030仟元)，最終認列收
益以本公司實際公布之財務報告為準
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)簽訂協議之後一個月內，甲方付補償金額30%
(2)公司全部搬遷完成交付甲方廠房及不動產證，甲方付補償金額40%
(3)餘款自交付廠房之日起三個月內付清，甲方付補償金額30%
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易之決定方式：協議約定
價格決定之參考依據：參考當地房地產市場行情資料及房地產估價報告
決策單位：江蘇驊盛車用電子(股)公司董事會通過
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
昆山市中建房地產評估有限責任公司/人民幣28,896,142元
11.專業估價師姓名:
劉芬、王劍(房地產估價師)
12.專業估價師開業證書字號:
證書編號：蘇建房估備(貳)蘇州00470
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
依據「張浦鎮總體規劃」及「國有土地上房屋徵收與補償條例」等政策，張浦鎮人民
政府退二進三辦公室對昆山市張浦鎮花苑路600號土地使用權、廠房及設備進行徵收
22.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
不適用
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無
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| 2020/6/4 | 昇佳電子 | 公告本公司辦理股票初次上櫃過額配售內容 |
1.事實發生日:109/06/04
2.公司名稱:昇佳電子股份有限公司。
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上櫃過額配售內容。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
(1)掛牌第一個交易日至第五個交易日：109/06/08~109/06/12。
(2)承銷價：每股新台幣498元。
(3)公開承銷數量：3,182,000股(不含過額配售數量)。
(4)過額配售數量：100,000股。
(5)佔公開承銷數量比例：3.14%。
(6)過額配售所得價款：新台幣49,800,000元。
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| 2020/6/4 | 昇佳電子 | 公告本公司股票初次上櫃現金增資收足股款暨現金增資基準日 |
1.事實發生日:109/06/04
2.公司名稱:昇佳電子股份有限公司。
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款規定辦理。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
(1)本公司辦理股票初次上櫃前現金增資發行普通股3,575,000股，競價拍賣最低承銷
價格為每股新台幣415元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格
認購，各得標單之價格及其數量加權平均價格為新台幣638.22元，公開申購承銷
價格為每股新台幣498元，總計新台幣2,137,354,870元，業已全數收足。
(2)現金增資基準日：109年06月04日。
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| 2020/6/4 | 東典光電科技 | 公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話 |
1.事實發生日:109/06/04
2.公司名稱:東典光電科技股份有限公司。
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
(1)股務代理機構名稱：中國信託商業銀行股份有限公司代理部
(2)股務代理機構辦公處所：台北市重慶南路一段83號5樓
(3)股務代理機構聯絡電話：(02)6636-5566
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| 2020/6/4 | 東典光電科技 | 公告本公司股票初次上櫃現金增資委託代收及存儲價款機構 |
1.事實發生日:109/06/04
2.公司名稱:東典光電科技股份有限公司。
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
一、委託代收價款機構：
(1)員工認股代收股款機構：合作金庫銀行北羅東分行
(2)競價拍賣及公開申購代收股款機構：臺灣新光商業銀行敦南分行
二、委託存儲專戶機構：兆豐國際商業銀行宜蘭分行
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| 2020/6/4 | 心悅生醫 公 | 更新本公司108年度合併及個體財報及XBRL申報資訊， 此補充說明對 |
更新本公司108年度合併及個體財報及XBRL申報資訊， 此補充說明對財報損益並無影響
1.事實發生日:109/06/04
2.公司名稱:心悅生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更新本公司108年度合併及個體財報及XBRL申報之會計師查核報告文字說明
(1)合併財報:更新第43頁，增加關係人交易說明
”係委託關係人提供臨床試驗申請以及委外製劑製藥之專案管理，價格及付款期間
經詢比議價後定之，符合內部控制規範。”
(2)個體財報:更新第41頁，增加關係人交易說明
”係委託關係人提供臨床試驗申請以及委外製劑製藥之專案管理，價格及付款期間
經詢比議價後定之，符合內部控制規範。”
6.因應措施:發佈重大訊息更新，並重新上傳XBRL及財務報告。
7.其他應敘明事項:前述補充說明對財報損益並無影響。
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| 2020/6/4 | 穎崴科技 | 本公司接獲臺灣新竹地方檢察署檢察官不起訴處分書 |
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:
(1)原告:旺矽科技股份有限公司
被告:本公司、負責人王嘉煌先生及李O哲等8人
(2)法院名稱或處分機關:臺灣新竹地方檢察署
(3)相關文書案號:108年度偵字第5234號、11670號及109年度偵字第611號
2.事實發生日:109/06/04
3.發生原委（含爭訟標的）:有關本公司與旺矽公司之營業秘密刑事訴訟案件，
經本公司委任律師提出答辯及負責人配合說明並提供本公司相關技術係自行
研發之證據，新竹地檢署偵查終結，本公司與負責人獲不起訴處分。
員工李O哲等4人遭檢察官提起公訴，其餘3人獲不起訴。
4.處理過程:發布重大訊息說明。
5.對公司財務業務影響及預估影響金額:本案並未對本公司財務及業務造成
重大影響。
6.因應措施及改善情形:無。
7.其他應敘明事項:本公司秉持尊重他人智慧財產權及技術自主之精神，
並無不法獲取營業秘密之情事。
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| 2020/6/4 | 大昌證券 公 | 大昌證券股份有限公司監察人黃炳嘉召開109年度股東臨時會 補充及 |
大昌證券股份有限公司監察人黃炳嘉召開109年度股東臨時會 補充及更正公告。
1.事實發生日:109/06/03
2.發生緣由:茲為大昌證券股份有限公司監察人黃炳嘉召集臨時股東會事，請公司配合
辦理相關作業，以保障監察人得依行使職權及維護全體股東權益，詳如說明，
請 查照。
3.因應措施:依據公司法第220條及證券交易法相關規定。
一、本次股東會有權召集人：黃炳嘉。
二、開會時間：民國109年7月1日(星期三)上午9時整。
受理股東報到時間：上午8時30分。
停止股票過戶起迄日期：109年6月2日至109年7月1日
三、開會地點：台北市內湖區時報廣場(台北市內湖區瑞光路399號)。
四、會議內容：
(一)討論與選舉事項：
1.解任聚智國際開發股份有限公司暨其指派之代表人(現為莊輝耀)之董事職務案。
2.解任陳佳慶之監察人職務案。
3.其他議案。
(二)臨時動議。
(三)散會。
五、本次股東臨時會依法無股東提案權相關事宜。
六、辦理過戶手續：
1.辦理過戶日期時間：109年6月1日下午4時30分前。
2.辦理過戶機構名稱：大昌證券股份有限公司。
3.辦理過戶機構地址：新北市板橋區東門街30之2號9樓。
4.辦理過戶機構電話：（02）2960-1088。
5.辦理過戶方式：凡持有大昌證券股份有限公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於
109年6月1日下午4時30分前親臨「大昌證券股份有限公司」(新北市板橋區東門街
30-2號9樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以109年6月1日(最後過戶日)郵戳日期為憑。
七、其他應公告事項：
(1)本次股東臨時會紀念品尚未確認，不收取紀念品保證金，股東領取紀念品方式
及地點說明詳開會通知書。
(2)本次股東臨時會股務代理機構為「康和綜合證券股份有限公司股務代理部」，
其股務事務處理，包含開會通知書寄發及補發、委託書統計驗證、股東辦理委託
出席、股東會當日之股東報到程序及選舉結果與議案表決統計。康和綜合證券股
份有限公司股務代理部地址：臺北市信義區基隆路一段176號B1，
電話：(02)87871888。
(3)開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前函送各股東，屆時如未收到者，
請書明股東戶號、戶名及身份證字號或統一編號，逕向股務代理人「康和綜合
證券股份有限公司股務代理部」地址：臺北市信義區基隆路一段176號B1，
電話：(02)87871888洽詢。
(4)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，以公告
方式為之，不另行寄發開會通知書。屆時持股未滿一千股股東欲申請補發股東
臨時會開會通知書者，請書明股東戶號、戶名、身分證字號或統一編號，逕向
本次股東臨時會股務代理機構「康和綜合證券股份有限公司股務代理部」，
臺北市信義區基隆路一段176號B1，電話：(02)87871888洽詢。
(5)本次股東臨時會委託書統計驗證機構為「康和綜合證券股份有限公司股務代理部」。
八、開會通知書將分函通知外，召集股東臨時會相關事宜，除併函呈報主管機關及相
關單位協助辦理外，特此通知大昌證券股份有限公司配合辦理本次股東臨時會相關重
大訊息上傳申報事等。
九、其他相關公告事宜請詳公開資訊觀測站。
十、除分函通知外，依法特此公告。
4.其他應敘明事項:綜上，將監察人黃炳嘉召集大昌證股東臨時會相關事宜完成上傳於
公開資訊觀測站公告，俾符法制。
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| 2020/6/4 | 大昌證券 公 | 民國109年7月1日召開大昌證券第一次股東臨時會相關事宜。 （更正 |
民國109年7月1日召開大昌證券第一次股東臨時會相關事宜。 （更正股東臨時會股務辦理機構及發放股東會紀念品）
1.事實發生日:109/06/04
2.發生緣由:為監察人陳佳沁於民國（下同）109年7月1日召開大昌證券股份有限公司（
下稱「大昌證券」）109年第一次股東臨時會，請將監察人陳佳沁召開大昌證券
109年度第一次股東臨時會相關事宜完成上傳公開資訊觀測站公告，詳如說明，
請 查照。
3.因應措施:一、按「董事會執行業務，應依照法令章程及股東會之決議。」公司法第
193條第1項定有明文。
二、經查，大昌證券109年5月30日109年股東常會之臨時動議業已作成：「董事會於
109年7月1日前召開股東臨時會討論解任黃望高及黃炳嘉之監察人職務案」之決議，故
大昌證券董事會依公司法第193條規定，必須遵照股東常會臨時動議之決議，於109年7
月1日前召開股東臨時會討論解任黃望高及黃炳嘉之監察人職務案。
三、豈料，大昌證券第十一屆第十四次董事會，竟違反股東常會臨時動議之決議，未
通過「本公司一○九年度第一次股東臨時會召集案」之議案，大昌證券前開董事會決
議已違反109年股東常會所為之決議甚明。
四、此外，適逢大昌證券一席董事因轉讓持股超過半數而當然解任，為令大昌證券董
事會得以順利運行，自應補選一席董事。
五、職此，監察人陳佳沁為大昌證券之利益，實有必要立即召集大昌證券109年第一
次股東臨時會，由大昌證券全體股東決議是否解任監察人黃望高及黃炳嘉，以遵行股
東會決議之意旨，並補選一席董事，以完善董事會之運作。
六、監察人陳佳沁依公司法第220條規定召集大昌證券109年第一次股東臨時會（下稱
本次股東臨時會）相關事宜如下：
(一)開會日期：109年7月1日。
(二)停止股票過戶起迄日期：109年6月2日至109年7月1日。
(三)開會時間：下午二時三十分。
受理股東報到時間：下午二時整。
開會地點：新北市板橋區東門街30之2號10樓。
(四)會議召集事由：
1.討論事項：
(1)監察人黃望高解任案。
(2)監察人黃炳嘉解任案。
2.選舉事項：補選1席董事案
3.臨時動議。
(五)辦理過戶手續：
1.辦理過戶日期時間：109年6月1日17時前(24小時制)。
2.辦理過戶機構名稱：大昌證券股份有限公司。
3.辦理過戶機構地址：新北市板橋區東門街30之2號2樓。
4.辦理過戶機構電話：（02）2968-9685。
5.辦理過戶方式：凡持有大昌證券股份有限公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於
民國109年6月1日17時前親臨大昌證券股份有限公司股務單位辦理過戶手續，掛號郵
寄者以民國109年6月1日（最後過戶日）郵戳日期為憑。
6.其他：有關本次股東臨時會股務辦理機構為「福邦證券股份有限公司股務代理部」，
處理（包含開會通知書寄發及補發、委託書統計驗證、股東辦理委託出席、股東臨時會
當日之股東報到程序與討論事項之結果與議案表決統計）。福邦證券股份有限公司股務
代理部 地址：台北市中正區忠孝西路一段6號6樓 電話：（02）2371-1658。
(六)其他應公告事項：
1.開會通知書及委託書將於本次股東臨時會15日前函送各股東，屆時如未收到者，請
書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本次股東臨時會股務辦理機構「
福邦證券股份有限公司股務代理部」洽詢（電話：（02）2371-1658）。
2.本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會23日前（請於
營業時間上午9點至下午4點30分辦理）依規定將相關資料送達「福邦證券股份有限公司
股務代理部」，電話：（02）2371-1658，並副知證基會。
3.本次股東臨時會委託書統計驗證機構為「福邦證券股份有限公司股務代理部」。
4.本次股東臨時會擬發放紀念品，紀念品為7-11禮券100元。
5.COVID-19（新冠肺炎）疫情期間，如欲出席股東會現場，請股東全程配戴口罩，並
配合量測體溫。倘股東發燒達額溫37.5度或耳溫38度者，請股東回家休息或迅速就醫
治療。
6.本次股東臨時會如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀
測站」之重大訊息公告。
4.其他應敘明事項:綜上，惠送知悉，並請依法將監察人陳佳沁召集大昌證券109年第一
次股東臨時會相關事宜完成上傳於公開資訊觀測站公告，俾符法制。
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| 2020/6/3 | 南山人壽 公 | 公告本公司109年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:109/06/03
2.發生緣由:109年股東常會
股東常會日期:109/06/03
重要決議事項:
(1)承認108年度營業報告書及決算表冊(含審計委員會審查報告)等案。
(2)承認108年度盈餘分派案。
(3)通過108年度盈餘轉增資發行新股案。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1)本公司13位董事中，計有8位董事出席本日股東常會。
(2)本公司4位獨立董事全體出席本日股東常會。
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| 2020/6/3 | 勵威電子 興 | 公告本公司一○九年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:109/06/03
2.發生緣由:
重要決議事項:
(一)承認事項
a、承認一○八年度營業報告書及財務報表案
b、承認一○八年度虧損撥補案
(二)討論事項：
a、修訂本公司「公司章程」
b、修訂本公司「股東會議事規則」
c、修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」
(三)選舉事項
董事當選名單：
宜威投資股份有限公司 代表人：林育業
華南金創業投資股份有限公司
黃家榮
石戊坤
賴志豪
監察人當選名單：
高新明
周吉人
(四)其他議案
a、通過解除新任董事及其代表人競業限制案
(1)董事 宜威投資股份有限公司 代表人：林育業
解除項目：帆宣系統科技(股)公司董事兼總經理、宜威投資(股)公司董事長
、華軒科技(股)公司監察人、宜眾資訊(股)公司董事長、亞達科
技(股)公司董事長、吉佳科技(股)公司董事
(2)董事 華南金創業投資(股)公司 代表人：尤明灝
解除項目：華南金創業投資(股)公司副總經理、清晰科技(股)公司法人董事
代表人、宇威材料科技(股)公司法人董事代表人、匯德生物科技
(股)公司法人董事代表人。
(3)獨立董事 黃家榮
解除項目：樸真科技有限公司董事。
(4)董事 石戊坤
解除項目：宏鑫光電科技(股)公司副總經理。
(5)董事 賴志豪
解除項目：吉佳科技(股)公司董事、無錫領先針測電子有限公司執行董事、
無錫領先勵華電子有限公司執行董事。
(五)臨時動議
3.因應措施:年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無。
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| 2020/6/3 | 勵威電子 興 | 公告本公司109年股東常會全面改選董事及監察人當選名單 |
1.發生變動日期:109/06/03
2.舊任者姓名及簡歷:
董事 宜威投資股份有限公司 代表人 林育業 / 勵威電子股份有限公司董事長
董事 山一電機株式會社 / 勵威電子股份有限公司董事
董事 華南金創業投資股份有限公司 / 勵威電子股份有限公司董事
董事 賴志豪 / 勵威電子股份有限公司董事
董事 石戊坤 / 勵威電子股份有限公司董事
獨立董事 程嘉君 / 勵威電子股份有限公司獨立董事
獨立董事 黃家榮 / 勵威電子股份有限公司獨立董事
監察人 高新明 / 勵威電子股份有限公司監察人
監察人 盧潮東 / 普英特企業有限公司董事長
監察人 周吉人 / 勵威電子股份有限公司監察人
3.新任者姓名及簡歷:
董事 宜威投資股份有限公司 代表人 林育業 / 勵威電子股份有限公司董事長
董事 華南金創業投資股份有限公司 / 勵威電子股份有限公司董事
董事 黃家榮 / 勵威電子股份有限公司獨立董事
董事 石戊坤 / 勵威電子股份有限公司董事
董事 賴志豪 / 勵威電子股份有限公司董事
監察人 高新明 / 勵威電子股份有限公司監察人
監察人 周吉人 / 勵威電子股份有限公司監察人
4.異動原因:任期屆滿。
5.新任董事選任時持股數:
董事： 宜威投資股份有限公司 代表人 林育業 / 5,050,738 股
董事： 華南金創業投資股份有限公司 / 2,500,000 股
董事： 黃家榮 / 0 股
董事： 石戊坤 / 100,053 股
董事： 賴志豪 / 300,000 股
監察人：高新明 / 370,185 股
監察人：周吉人 / 400,000 股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/06/07 ~ 109/06/06
7.新任生效日期:109/06/03
8.同任期董事變動比率:變動未達三分之一
9.其他應敘明事項:無
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| 2020/6/3 | 勵威電子 興 | 公告本公司109年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業限制案 |
1.股東會決議日:109/06/03
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事 宜威投資股份有限公司 代表人 林育業
董事 華南金創業投資股份有限公司
董事 黃家榮
董事 石戊坤
董事 賴志豪
3.許可從事競業行為之項目:
為協助本公司順利拓展業務及參與投資公司之經營可能有兼營與本公司相同之
營業項目，在無損本公司利益之前提下，得兼任本公司轉投資之關係企業董事
、法人董事代表人。
4.許可從事競業行為之期間:109/06/03~112/06/02
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案
通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:
(1)董事：宜威投資股份有限公司 代表人 林育業
(2)董事：賴志豪
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)無錫領先針測電子有限公司監事林育業
(2)無錫領先勵華電子有限公司監事林育業
(3)上海茂華電子工程技術有限公司董事林育業
(4)無錫啟華電子科技有限公司董事林育業
(5)華友化工國際貿易(上海)有限公司董事林育業
(6)福州吉威系統科技有限公司董事林育業
(7)上海吉威電子系統工程有限公司董事林育業
(8)無錫韓華電子科技有限公司董事林育業
(9)上海帆亞貿易有限公司董事林育業
(10)無錫前進半導體科技有限公司董事林育業
(11)上海晟高機電工程有限公司董事林育業
(12)無錫領先針測電子有限公司執行董事賴志豪
(13)無錫領先勵華電子有限公司執行董事賴志豪
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)上海茂華電子工程技術有限公司：中國上海市浦東新區金滬路1281號A棟1樓
(2)無錫啟華電子科技有限公司：中國無錫國家高新技術產業開發區新錫路11號
(3)華友化工國際貿易(上海)有限公司：中國上海市浦東新區金滬路1281號A棟2樓
(4)福州吉威系統科技有限公司：中國福州市倉山區科技園區內120號510室
(5)上海吉威電子系統工程有限公司：中國上海市浦東新區金滬路1281號A棟1樓
(6)無錫韓華電子科技有限公司：中國無錫國家高新技術產業開發區87-A號地塊
2F-208室
(7)上海帆亞貿易有限公司：中國上海市外高橋保稅區華京路8號五層517室
(8)無錫前進半導體科技有限公司：中國無鍚國家高新技術產業開發區新錫路11號
(9)上海晟高機電工程有限公司：中國上海市曹楊路1040弄1號樓25層
(10)無錫領先針測電子有限公司：無錫國家高新技術產業開發區新錫路11號4樓
(11)無錫領先勵華電子貿易有限公司：無錫國家高新技術產業開發區新錫路11號4樓
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)上海茂華電子工程技術有限公司：半導體製造行業用的除害桶再生、管道系統
及相關設施設計、安裝、調試及技術服務，半導體製造行業用的設備維修，電子、
醫療設備技術諮詢，電子產品、機械設備、化工產品(危險品除外)、通訊產品、
金屬製品、製料製品的批發、佣金代理(拍賣除外)、進出口及相關配套服務。
(2)無錫啟華電子科技有限公司：半導體元器件及晶體專用設備、電子元器件
專用設備、環境污染防治設備的設計、製造、安裝及維修服務；包裝專用設備、
制冷設備的組裝；燒烤爐組裝；從事上述產品及其零部件、紡織品、日用品、
化工產品、化妝品的批發、佣金代理、進出口業務；自有廠房租賃。
(3)華友化工國際貿易(上海)有限公司：半導體生產、檢測設備及其耗材、
發電用鍋爐的批發、佣金代理、進出口及其他相關配套業務；以化工、鍋爐產品為
主的倉儲、分撥業務；國際貿易、轉口貿易；保稅區內企業間的貿易及貿易代理；
區內商務諮詢服務。
(4)福州吉威系統科技有限公司：無塵室及動力系統設備、管道系統設備安裝及
相關配套服務。
(5)上海吉威電子系統工程有限公司：機電安裝工程施工總承包、機電安裝工程
專業承包、電子工程專業承包、化工石油設備管道安裝工程專業承包、管道專業
承包並提供相關工程後期保修服務、相關工程技術諮詢服務。
(6)無錫韓華電子科技有限公司：設計安裝維修半導體元器件及晶體專用設備、
電子元器件專用設備、環境污染防治設備化工產品、半導體、檢測設備及其耗材、
太陽能設備耗材、發電用鍋爐的批發、佣金代理、進出口及其他相關配套業務；
國際貿易、轉口貿易、區內企業間的貿易及貿易代理；貿易諮詢服務。
(7)上海帆亞貿易有限公司：化工產品(危險化學品、易制毒化學品、特殊化學品
除外)、半導體、檢測設備及其耗材、太陽能設備耗材、發電用鍋爐的批發、
佣金代理、進出口及其他相關配套業務；國際貿易、轉口貿易、保稅區內企業間的
貿易及貿易代理；貿易諮詢服務。
(8)無錫前進半導體科技有限公司：半導體元器件和集成電路專用設備清洗；半導體
器件專用零件、集成電路及微型組件的零件、晶圓清洗；半導體清洗技術的研發。
(9)上海晟高機電工程有限公司：微電子產品項目工程設計和顯示器件項目工程設計
，相關技術、管理諮詢服務。
(10)無錫領先針測電子有限公司：設計研發生產集成電路測試器件(限晶圓探針卡)
(11)無錫領先勵華電子貿易有限公司：電子產品、機械設備、五金交電的銷售等及自
營和代理各類商品和技術的進出口。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2020/6/3 | 勵威電子 興 | 公告本公司董事會推選董事長。 |
1.董事會決議日:109/06/03
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:宜威投資股份有限公司 代表人:林育業 / 勵威電子股份有
限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:宜威投資股份有限公司 代表人:林育業 / 勵威電子股份有
限公司董事長
5.異動原因:任期屆滿
6.新任生效日期:109/06/03
7.其他應敘明事項:新任董事會重新選任
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| 2020/6/3 | 驊陞科技 興 | 代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告簽署土地徵收補償協議相關 |
代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告簽署土地徵收補償協議相關事宜
1.事實發生日:109/06/03
2.公司名稱:江蘇驊盛車用電子(股)公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:87.26%
5.發生緣由:
根據《張浦鎮總體規劃》、《國有土地上房屋徵收與補償條例》等政策，張浦鎮退二
進三辦公室將對江蘇驊盛車用電子(股)公司(下稱江蘇驊盛)位於昆山市張浦鎮花苑路
不動產進行徵收（動遷），擬與江蘇驊盛簽訂《張浦鎮企業徵收(動遷)補償協議》事
宜
6.因應措施:
江蘇驊盛已購買土地並在建設新廠區，將根據新廠區建設情況合理的安排廠區搬遷工
作，不致對公司的生產經營產生影響
7.其他應敘明事項:
江蘇驊盛本次徵收（動遷）補償總額約為人民幣45,876.9仟元，占公司2019年末經審
計資產總額的18.34%，未達到50%；占公司2019年末經審計淨資產額的31.14%，未達50%
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| 2020/6/3 | 博錸生技 興 | 因有價證券於櫃買市場達公布注意交易資訊標準，公布相關財務業務 |
因有價證券於櫃買市場達公布注意交易資訊標準，公布相關財務業務資訊
1.事實發生日:109/06/03
2.發生緣由:因有價證券於櫃買市場達公布注意交易資訊標準，公布相關財務業務資訊。
3.財務業務資訊:
依主管機關規定公告如下：
(1)最近一個月單月資訊
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項目/月份 109年04月 108年04月 與去年同期增減%
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營業收入(仟元) 2,523 3,393 -25.64%
稅前淨利(仟元) (16,177) (11,673) 38.58%
稅後純益(仟元) (16,177) (11,673) 38.58%
每股盈餘(元) (0.16) (0.17) -5.88%
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(2)最近二個月資訊
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項目/月份 109年03月-109年04月 108年03月-108年04月 與去年同期增減%
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營業收入(仟元) 6,088 8,964 -32.08%
稅前淨利(仟元) (30,418) (21,831) 39.33%
稅後純益(仟元) (30,418) (30,392) 0.09%
每股盈餘(元) (0.30) (0.44) -31.82%
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(3)最近一季單季資訊
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項目/月份 109年01月-109年03月 108年01月-108年03月 與去年同期增減%
-------------------------------------------------------------------------
營業收入(仟元) 7,640 10,580 -27.79%
稅前淨利(仟元) (46,304) (39,382) 17.58%
稅後純益(仟元) (46,304) (47,943) -3.42%
每股盈餘(元) (0.45) (0.69) -34.78%
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(4)最近二季資訊
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項目/月份 108年10月-109年03月 107年10月-108年03月 與去年同期增減%
-------------------------------------------------------------------------
營業收入(仟元) 38,449 51,969 -26.02%
稅前淨利(仟元) (104,135) (105,153) -0.97%
稅後純益(仟元) (104,135) (113,715) -8.42%
每股盈餘(元) (1.01) (1.63) -38.04%
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4.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無
5.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有，請說明):無
6.其他應敘明事項:
註1：以上109年3月及4月暨去年同期比較數之財務資料係本公司
採IFRSs編製之合併數，未經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。
註2：最近一季109年第1季係指單季數字，非經會計師核閱，
僅供投資人參考。
註3：最近二季累計係本公司108年第4季至109年第1季採IFRSs編製
之合併數，非經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。
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| 2020/6/3 | 優你康光學 興 | 本公司董事會決議召開109年股東常會之相關事宜(變更常會地址) |
1.董事會決議日期:109/06/03
2.股東會召開日期:109/06/17
3.股東會召開地點:新竹科學園區新竹縣寶山鄉工業東九路16號4樓會議室
(變更常會地址)
4.召集事由:
(一)報告事項：
(1)一○八年度營業報告
(2)監察人審查民國一○八年度決算表冊報告
(二)承認事項：
(1)一○八年度營業報告書及財務報表案
(2)一○八年度虧損撥補案
(三)討論及選舉事項：
(1)修訂「取得或處分資產處理程序」案
(2)修訂「股東會議事規則」案
(3)修訂「資金貸與他人作業程序」案
(四)選舉事項：
(1)補選一席董事、一席監察人案
(五)其他事項：
(1)擬解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案
5.停止過戶起始日期:109/04/19
6.停止過戶截止日期:109/06/17
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
無
9.其他應敘明事項:
(1)依公司法規定自109年4月19日至109年6月17日停止股票過戶登記。因最後過戶日
109年4月18日適逢星期例假日，故現場過戶請提前至109年4月17日下午四時三十
分。
(2)自民國109年4月10日至民國109年4月20日下午五時止受理股東就本次股東常會之
提案；郵寄者以郵戳為憑。
受理處所：新竹科學工業園區新竹縣寶山鄉工業東九路16號4樓(財會處)，
電話：03-577-5586分機1005。
(3)本公司於109年3月24日公告之股東會召集事由為全面改選董事9席（含獨立
董事3席），後於109年4月29日經董事會決議更改為補選一席董事及一席監察人
。倘因前揭公告事項之變動或未依櫃買中心規定期限公告而致發生交易之糾紛
及買賣一方受有確實損失或損害者，均由本公司依司法程序負責。
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