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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2020/5/27 | 精拓科技 | 代重要子公司瞻誠科技股份有限公司公告109年股東常會 重要決議事 |
代重要子公司瞻誠科技股份有限公司公告109年股東常會 重要決議事項
1.股東會日期:109/05/27
2.重要決議事項:
承認事項:
(1)承認本公司108年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司108年度虧損撥補案。
選舉及討論事項:
(1)選舉第三屆董事及監察人案
(2)通過解除新任董事競業之限制案
(3)通過修正「股東會議事規則」
臨時動議:無。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。
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| 2020/5/27 | 精拓科技 | 公告本公司董事長決議除息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/05/27
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:盈餘分配股東現金股利新台幣45,274,670元，
每股配發約新台幣1.5元。
4.除權（息）交易日:109/06/29
5.最後過戶日:109/06/30
6.停止過戶起始日期:109/07/01
7.停止過戶截止日期:109/07/05
8.除權（息）基準日:109/07/05
9.現金股利發放日期：:109/07/23
10.其他應敘明事項：:現金股利計算至元為止,元以下捨去。
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| 2020/5/27 | 精拓科技 | 109年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:109/05/27
2.重要決議事項:
承認事項:
(1)承認本公司108年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司108年度盈餘分派案。
討論事項:
(1)通過修正本公司「股東會議事規則」。
臨時動議:無。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。
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| 2020/5/27 | 正瀚生技 | 公告本公司董事會通過對持股100%之子公司CH BIOTECH,LLC 現金增 |
公告本公司董事會通過對持股100%之子公司CH BIOTECH,LLC 現金增資
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
美國子公司CH BIOTECH,LLC
2.事實發生日:109/5/27~109/5/27
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
(1)交易數量:不適用(CH BIOTECH,LLC係有限公司，並未發行股票)。
(2)每單位價格:不適用。
(3)交易總金額:USD1,500,000元。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人:CH BIOTECH,LLC
(2)與公司之關係:為本公司百分之百持股之子公司。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
現金增資100%持股子公司
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用。
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)交付或付款條件:董事會通過後將分次進行現金增資USD1,500,000元。
(2)契約限制條款:無。
(3)其他重要約定事項:無。
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
(1)參與本公司100%持有之子公司增資。
(2)總金額由本公司董事會決議。
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
(1)數量:0股(CH BIOTECH,LLC係有限公司，並未發行股票)。
(2)金額:USD13,656,329元(USD1,500,000元，依子公司資金狀況分批匯出)。
(3)持股比例:100%。
(4)權利受限制情形:無。
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
(1)有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產之比例:14.68%
(2)占公司最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比例:27.72%
(3)最近期財報中營運資金數額:NT$34,386仟元
14.經紀人及經紀費用:
無。
15.取得或處分之具體目的或用途:
100%轉投資子公司現金增資。
16.本次交易表示異議董事之意見:
無。
17.本次交易為關係人交易:是
18.董事會通過日期:
民國109年5月27日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國109年5月27日(審計委員會討論通過)
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.是否涉及營運模式變更:否
25.營運模式變更說明:
26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
委託子公司植物生長調節劑加工
27.資金來源:
自有資金
28.其他敘明事項:
(1)民國109年5月27日董事會通過額度USD1,500,000元，截至目前尚未進行匯款，
屆時依子公司資金狀況分批匯出。
(2)匯率係依民國109年5月27日掛牌時間13:27的平均匯率30.0050計算。
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| 2020/5/27 | 群登科技 興 | 公告本公司執行長(總經理)異動 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:109/05/27
2.舊任者姓名及簡歷:鍾依華/本公司董事長兼任執行長(總經理)
3.新任者姓名及簡歷:許佳榮/本公司副總經理及發言人 (暫代)
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:辭職
5.異動原因:因個人事務繁忙辭任執行長(總經理)職務。
6.新任生效日期:109/05/27
7.其他應敘明事項:
鍾依華先生自109年05月27日起辭任執行長(總經理)職務，並自即日起由許佳榮先生
代理，待最近期董事會通過執行長(總經理)任命案後，再行公告。
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| 2020/5/27 | 英格爾科技 公 | 公告金融監督管理委員會已核准展延重編108年度財務報告 申報期限 |
1.事實發生日:109/05/27
2.發生緣由:金管證審字第1090345462號函
3.因應措施:請會計師重新查核並重行公告申報。
4.其他應敘明事項:主管機關准予展延至109年6月24日。
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| 2020/5/27 | 有量科技 公 | 代子公司Amita Technology(Thailand) Co.Ltd.公告租地委建廠房 |
1.契約種類:租地委建
2.事實發生日:109/4/29~109/5/27
3.契約相對人及其與公司之關係:
契約相對人: K. Builder (Thailand) Co., Ltd. 關係：無
4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
、限制條款及其他重要約定事項:
契約總金額: THB 1,701,393,259.71元
預計參與投入之金額: 約新台幣1,576,170仟元
契約起訖日期: 2020/4/29~2020/12/31
5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
不適用
6.不動產估價師姓名:
不適用
7.不動產估價師開業證書字號:
不適用
8.取得之具體目的:
供營運使用
9.本次交易表示異議之董事意見:
無
10.本次交易為關係人交易:否
11.董事會通過日期:
不適用
12.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.其他敘明事項:
電池廠委建包含結構工程、建築工程、公用設施的機械，電氣和管道工程等
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| 2020/5/27 | 鎧鉅科技 興 | 公告本公司109年04月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率及 |
公告本公司109年04月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率及速動比率
1.事實發生日:109/05/27
2.公司名稱:鎧鉅科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心」證櫃審字
第1080055833號函辦理。
6.因應措施:於每月底前公告本公司上月份自結合併財務報告之負債比率、
流動比率及速動比率。
負債比率：72.10%
流動比率：333.59%
速動比率：120.47%
7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/5/27 | 汎德永業汽車 | 本公司109年5月26日董事會決議購置土地(更正地段) |
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台中市西屯區廣順段599-3、599-4、599-5、599-6、
611-1、611-2、611-4、611-5、611-6、611-7、611-8地號共計11筆土地
2.事實發生日:109/5/26~109/5/26
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
面積5,234.60平方公尺，折合約1583.46坪。
交易總金額:新臺幣498,891,738元整。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
1.自然人/ 非公司之關係人。
2.長風電機工業有限公司 / 非公司之關係人。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依簽署完成之合約規定付款。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
參考市場交易行情，由雙方議定。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
睿城不動產估價師事務所新臺幣507,147,963元。
11.專業估價師姓名:
睿城不動產估價師事務所：羅文克不動產估價師
12.專業估價師開業證書字號:
(一O二)中市地估字第000056號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用。
17.會計師事務所名稱:
不適用。
18.會計師姓名:
不適用。
19.會計師開業證書字號:
不適用。
20.經紀人及經紀費用:
依合約規定。
21.取得或處分之具體目的或用途:
規劃興建展示暨服務中心。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無。
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
民國109年05月26日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國109年05月26日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無。
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| 2020/5/27 | 瑩碩生技醫藥 興 | 本公司109年股東常會通過解除董事競業禁止之限制案 |
1.股東會決議日:109/05/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)林志亮 董事
(2)陳中成 獨立董事
(3)許光陽 獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:
(1)林志亮：東生華製藥股份有限公司 醫藥法規顧問
(2)陳中成：法德生技藥品股份有限公司 顧問
(3)許光陽：法德生技藥品股份有限公司 獨立董事、
永信藥品工業股份有限公司 科技顧問
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2020/5/27 | 瑩碩生技醫藥 興 | 公告本公司109年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:109/05/27
2.重要決議事項:
一、承認事項
(一)承認本公司民國108年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表案。
(二)承認本公司民國108年度盈餘分配表案。
二、討論事項
(一)通過修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案。
(二)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」並更名為「董事選舉辦法」案。
(三)通過解除董事競業禁止之限制案。
(四)通過本公司申請股票上櫃案。
(五)通過辦理初次申請股票上櫃現金增資暨原股東全數放棄認購案。
(六)通過修訂股東會議事規則案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。
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| 2020/5/27 | 正瀚生技 | 公告本公司董事會授權董事長訂定除權息基準日相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/05/27
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:
(1)股票股利:盈餘轉增資新台幣40,200,000元，每股配發新台幣0.5元。
(2)現金股利:新台幣88,440,000元，每股配發新台幣1.1元。
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:NA
6.停止過戶起始日期:NA
7.停止過戶截止日期:NA
8.除權（息）基準日:NA
9.現金股利發放日期：:NA
10.其他應敘明事項：:
本公司依法向金融監督管理委員會證券期貨局申報盈餘轉增資案生效後，
擬請董事會授權由董事長訂定除權息基準日(盈餘轉增資基準日)、發放日
及調整配股(息)率等相關事宜。
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| 2020/5/27 | 正瀚生技 | 公告配合會計師事務所業務調整更換會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):109/05/27
2.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
張字信
4.舊任簽證會計師姓名2:
郭士華
5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
郭士華
7.新任簽證會計師姓名2:
吳俊源
8.變更會計師之原因:
配合安侯建業聯合會計師事務所業務調整。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:109/04/01
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
不適用
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項:
自109年第一季起，本公司財務報表查核簽證會計師變更為郭士華會計師
及吳俊源會計師擔任。
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| 2020/5/27 | 正瀚生技 | 公告董事會解除經理人競業禁止限制 |
1.董事會決議日期:109/05/27
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:邱兆宗總經理
3.許可從事競業行為之項目:在不違反本公司利益之範圍內，
因兼任其他公司職務而從事與本公司營業範圍相同或類似之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
除有利害關係之董事迴避外，其餘出席董事無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2020/5/27 | 正瀚生技 | 本公司董事會通過總經理人事案 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:109/05/27
2.舊任者姓名及簡歷:吳正邦，本公司董事長兼總經理
3.新任者姓名及簡歷:邱兆宗，天珩營造股份有限公司董事長
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:新任
5.異動原因:為落實公司治理及營運佈局，吳正邦董事長免兼任總經理職務。
6.新任生效日期:109/05/27
7.其他應敘明事項:經109年05月27日董事會決議通過。
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| 2020/5/27 | 正瀚生技 | 公告本公司董事會決議召開109年第一次股東臨時會相關事宜 |
1.董事會決議日期:109/05/27
2.股東臨時會召開日期:109/09/02
3.股東臨時會召開地點:南投縣南投市文獻路89號(本公司會議室)
4.召集事由:
一、討論暨選舉事項
第一案 補選董事案。
第二案 解除新任董事競業禁止之限制案。
二、臨時動議
三、散會
5.停止過戶起始日期:109/08/04
6.停止過戶截止日期:109/09/02
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
一、依公司法第165條規定，自109年8月4日起至109年9月2日止停止股票過戶登記，
故現場過戶者請於109年8月3日下午四時前親洽或以掛號郵寄兆豐證券股份有限
公司股務代理部，地址:台北市忠孝東路二段95號1樓，辦理股票過戶手續，掛號
郵寄者以109年8月3日郵戳為憑。
二、依公司法第192-1條規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之
股東，得以書面向本公司提出股東臨時會提名董事候選人，提名以董事一名為限
，相關事宜如下：
(1)受理期間：自109年7月20日起至109年7月29日下午五時止。
(2)受理提案處所：南投縣南投市文獻路89號、本公司財務部收。
(3)凡有意提名之股東應於109年7月29日下午五時前，將申請書表敘明聯絡人及
聯絡方式並於信封封面加註「董事提名函件」親送或以掛號函件寄送達受理處所。
(4)股東提名董事候選人應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之
承諾書、無第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件，經審查，若有違
公司法192條之1相關規定者，該提名不列入候選人名單。
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| 2020/5/27 | 正瀚生技 | 公告本公司109年股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:109/05/27
2.重要決議事項:
一、報告事項：
第一案：一○八年度營業報告書。
第二案：一○八年度審計委員會查核報告書。
第三案：一○八年度股東股息及紅利分派情形報告。
第四案：一○八年度員工酬勞及董事酬勞分派情形。
第五案：本公司修訂「董事會議事規範」案。
第六案：本公司修訂「誠信經營守則」案。
第七案：本公司修訂「企業社會責任實務守則」案。
第八案：本公司修訂「買回庫藏股轉讓員工辦法」案。
第九案：本公司修訂「誠信經營作業程序及行為指南」案。
二、承認事項：
第一案：本公司一○八年度營業報告書及財務報表。
第二案：本公司一○八年度盈餘分配案。
三、討論事項：
第一案：本公司修訂「公司章程」案。
第二案：本公司盈餘轉增資發行新股案。
第三案：本公司修訂「資金貸與他人作業程序」案。
第四案：本公司修訂「背書保證作業程序」案。
第五案：本公司修訂「取得或處分資產處理程序」案。
第六案：本公司修訂「股東會議事規則」案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
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| 2020/5/27 | 正瀚生技 | 公告本公司自然人董事辭任 |
1.發生變動日期:109/05/27
2.舊任者姓名及簡歷:邱兆宗董事
3.新任者姓名及簡歷:待補選
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職
5.異動原因:辭任
6.新任董事選任時持股數:不適用。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/05~110/06/04
8.新任生效日期:不適用。
9.同任期董事變動比率:1/7
10.其他應敘明事項:
本公司於109年05月27日接獲自然人董事邱兆宗之辭職書，於109年股東臨時會新任
董事當選日起，即辭去董事職務。本公司於109年9月2日股東臨時會補選董事通過後，
另作新任公告。
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| 2020/5/27 | 旭德科技 未 | 公告本公司調整現金股利配息率 |
1.董事會或股東會決議日期:109/05/27
2.原發放股利種類及金額:盈餘分派現金股利新台幣56,792,870元，每股配發0.2元。
3.變更後發放股利種類及金額:盈餘分派現金股利新台幣56,792,870元，
每股配發0.19765636元。
4.變更原因:員工認股權憑證行使發行新股147,000股，致影響流通在外股份數量，股東
配息率因此發生變動，爰依民國109年5月12日股東常會決議，授權董事長調整配息率。
5.其他應敘明事項:無。
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| 2020/5/27 | 博謙生技 未 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:109/05/27
3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃品懷稽核專員
4.新任者姓名、級職及簡歷:新任稽核主管待董事會通過後另行公告。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:職務調整
6.異動原因:申請育嬰留職停薪
7.生效日期:109/05/27
8.新任者聯絡電話:不適用
9.其他應敘明事項:無。
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