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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2020/5/5 | 佐臻 興 | 澄清109年04年27日媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:工商時報／第A17版
2.報導日期:109/05/05
3.報導內容:摘錄媒體報導
（...全球創新科技領導品牌EPSON，攜手台灣智慧眼鏡整合研發
製造商佐臻公司共組「台日防疫國際隊」，以智慧眼鏡設備搭配
熱成像應用，提供防疫安檢人員更即時、機動性更高的體溫監控
方案。）
（...佐臻董事長梁文隆表示：「...此次台日防疫國際隊所共同
研發的AR機動體溫偵測應用，採用專門針對人體測溫的熱成像相
機，精確度達0.5度，相較於市售其他的體溫探測方案，可有效
幫助第一線的防疫人員。」）
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
本公司係接獲台灣愛普生邀請共同攜手推展移動式防疫體溫探測
產品專案，但本公司並未公佈財務預測，有關本公司財務及業務
資訊、營收數字皆依法令規定於公開資訊觀測站及財報中揭露。
請投資人審慎判斷，以保障自身權益。
6.因應措施:發布重大訊息說明。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/5/4 | 意德士科技 | 更正本公司107年度財務報告附註揭露事項部分內容 |
1.事實發生日:109/05/04
2.公司名稱:意德士科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司107年度財務報告附註揭露事項部分內容，更正內容如下：
(1)合併財務報告第45頁：附註十三(一)5.取得不動產之金額達新台幣三億元或實收
資本額百分之二十以上。
(2)個體財務報告第43頁：附註十三(一)5.取得不動產之金額達新台幣三億元或實收
資本額百分之二十以上。
6.因應措施:發布重大訊息說明後，更正資料上傳至公開資訊觀測站。
7.其他應敘明事項:本次更正為附註揭露事項取得不動產資訊之補正，對公司財務報表
金額並無影響。
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| 2020/5/4 | 昱厚生技 興 | 公告本公司財務主管及會計主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管及會計主管
2.發生變動日期:109/05/04
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:游雅晴 協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:109/05/04
8.新任者聯絡電話:02-27970073分機24
9.其他應敘明事項:新任財務及會計主管將提最近期董事會追認。
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| 2020/5/4 | 錢櫃企業 興 | 子公司錢宏企業(股)公司因安檢不合格台北市政府處罰鍰12萬元 |
1.事實發生日 :109/05/04
2.發生緣由:
子公司錢宏企業股份有限公司(錢櫃會所)5/4收到台北市政府都市發展局來函，
因安檢不合格，有防火門無法正常關閉情形。
3.處理過程:依建築法處12萬元罰鍰。
4.預估可能損失:合計12萬元
5.可能獲得保險理賠之金額:無
6.預計改善情形及未來因應措施:將盡快改善報驗。
7.其他應敘明事項:
A.安檢缺失停業門市截至目前處理情形
(1)台中店已改善完成並經複檢完成。
(2)台北松江店、台北南京店、台北敦南店、台北中華新館西門店已改善完成，
目前尚待台北市政府安排時間辦理聯合檢查。
B.林森店因火災現場保留禁止進入。
C.其餘門市因辦理教育訓練及消防設施自主安全檢查，自4/28日起暫停接待客人一週。
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| 2020/5/4 | 清淨海生技 興 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:109/05/04
2.舊任者姓名及簡歷:羅志禮 / 清淨海化工實業有限公司 負責人
3.新任者姓名及簡歷:科技島管理顧問股份有限公司-代表人:林世隆 /本公司總經理
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
任期屆滿
5.異動原因:本公司董事全面改選後選任董事長。
6.新任生效日期:109/05/04
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/5/4 | 清淨海生技 興 | 本公司決議減資彌補虧損 |
1.董事會決議日期:109/05/04
2.減資緣由:
為健全本公司財務結構與未來營運發展需要，辦理減少資本額以彌補虧損。
3.減資金額:新台幣57,910,720元
4.消除股份:新台幣5,791,072股
5.減資比率:23.072%
6.減資後實收資本額:新台幣193,089,280元
7.預定股東會日期:109/06/15
8.其他應敘明事項:無
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| 2020/5/4 | 清淨海生技 興 | 公告本公司董事會決議辦理減資彌補虧損召開重大訊息說明記者會 |
1.事實發生日:109/05/04
2.公司名稱:清淨海生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司109/05/04董事會決議辦理減資，以改善公司財務結構，
並於109/05/04下午5點30分整在櫃檯買賣中心召開記者會說明。
重大訊息記者會新聞稿內容如下
一、為健全本公司財務結構與未來營運發展需要，辦理減少資本額以彌補累積虧損。
(1)目前公司實收資本額新台幣251,000,000元，每股面額新台幣10元，發行股數為
25,100,000股。
(2)減資後實收資本額新台幣193,089,280元。
(3)減資後發行股數為普通股19,308,928股。
(4)減資比率為23.072%，即每千股減少230.72股。
(5)總計減資金額：57,910,720元，消除普通股5,791,072股。
二、本案擬提請股東常會通過，及授權董事會於呈奉主管機關核准後另訂減資基準
日、換股作業計畫、減資換發股票基準日及新股掛牌日等相關事宜。
減資後未滿一股之畸零股，得由股東自減資換股停止過戶日起5日內向本公司股務代
理機構辦理合併湊成整股之登記，未拼湊或拼湊後仍不足一股者，按面額計算折付
現金(抵繳集保劃撥戶轉劃撥費用)，計算至元為止(元以下捨去)，其股份授權董事
長洽特定人按面額承購之。
三、有關減資相關事宜，如經主管機關核定修正或因應客觀環境而需修正時，致減
資比率因此發生變動者，擬提請股東常會授權董事會全權辦理相關事宜。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/5/4 | 清淨海生技 興 | 公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜(新增討論事項第 |
公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜(新增討論事項第4案)
1.董事會決議日期:109/05/04
2.股東會召開日期:109/06/15
3.股東會召開地點:桃園市龍潭區渴望路428號(渴望會館)
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)108年度營業報告
(2)審計委員審查108年度決算表冊報告
(3)虧損達二分之一報告。
(4)108年度員工及董事酬勞分派情形報告
(5)修訂「董事會議事規則」報告。
(二)承認事項
(1)108年度營業報告書及財務報表案
(2)108年度盈虧撥補案
(三)討論事項
(1)修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(2)修訂「董監事選舉辦法」案。
(3)修訂「背書保證作業程序」案。
(4)本公司擬減資彌補虧損案。(新增)
(四)臨時動議
(五)散會
5.停止過戶起始日期:109/04/17
6.停止過戶截止日期:109/06/15
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:無。
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| 2020/5/4 | 博錸生技 興 | 澄清媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:經濟日報
2.報導日期:109/05/04
3.報導內容:博錸新冠病毒檢測試劑獲歐盟認證 最快7月可出貨
博錸生技（6572）今(4)日宣布其所開發之新型冠狀病毒核酸檢測試劑已取得歐盟體外診
斷試劑（CE IVD）認證，搭配博錸自主設計開發之設備，僅需8小時即可完成564人次檢
測的超高通量設備。博錸表示，公司在歐洲已有通路銷售渠道，待向TFDA申請出口許可
證後，最快2個月後可望出貨歐洲。
4.投資人提供訊息概要:無。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:此產品「新冠病毒檢測試劑」本公司已取得歐盟
CE-IVD認證，並已向衛福部申請外銷醫療器材查驗登記審查中，待衛福部審核通過後販
賣銷售。
6.因應措施:發佈重大訊息。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/5/4 | 博錸生技 興 | 公告本公司產品「新冠病毒檢測試劑」取得歐盟體外診斷試劑(CE-IV |
公告本公司產品「新冠病毒檢測試劑」取得歐盟體外診斷試劑(CE-IVD)認證
1.事實發生日:109/05/04
2.公司名稱:博錸生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司所開發之新型冠狀病毒核酸檢測試劑，已取得歐盟體外診斷試劑
(CE IVD)認證，搭配本公司自主設計開發之設備，8小時內即可完成564人次檢測，將大
幅提升各國檢驗能量。
本公司目前自主研發、生產之設備及試劑，均未使用任何外來的技術授權，已取得多國
、多項專利之多元精準影像晶元磁片（πCode TM MicroDiscs）技術平台所開發的「新
冠病毒檢測試劑」，除已取得歐盟體外診斷試劑(CE IVD)認證外，正在申請本產品外銷
醫療器材查驗登記及專案製造審查中，待衛福部審核通過後販賣銷售。
在原有的精準醫學伴同式癌症基因突變分子檢測的深厚基礎上，本公司團隊透過新冠病
毒檢測試劑的開發，正式開啟「呼吸道相關病原體檢測試劑」的研發。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/5/4 | 常廣 興 | 本公司興建廠房工程額度案 |
1.契約種類:自地委建
2.事實發生日:109/5/4~109/5/4
3.契約相對人及其與公司之關係:
承包營建廠商尚未簽約,待確定後另行公告
4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
、限制條款及其他重要約定事項:
興建廠房工程(包括營建、機電、無塵室等工程)預計建廠額度新台幣620,000,000元整
5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
不適用
6.不動產估價師姓名:
不適用
7.不動產估價師開業證書字號:
不適用
8.取得之具體目的:
供辦公及生產使用
9.本次交易表示異議之董事意見:
基於公司未來整體營運考量係同意擴建新廠，惟受到新型冠狀病毒在全球擴散，
考量疫情發展狀況恐影響新產品營收貢獻及銷售通路的開拓，對現今的擴廠時
機點持反對意見，待疫情和緩後再評估適宜之擴廠時機點。
10.本次交易為關係人交易:否
11.董事會通過日期:
民國109年5月4日
12.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國109年3月30日
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.其他敘明事項:
1.交易金額係為董事會決議之建廠額度。
2.承包營建廠商尚未簽約,待確定後另行公告
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| 2020/5/4 | 常廣 興 | 獨立董事就董事會之議決事項表示反對意見且有紀錄者 |
1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:109/05/04
2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或〝審計委員會〞
或〝薪酬委員會〞):董事會
3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:
獨立董事姓名:蔡聰麟
獨立董事簡歷:華新科技(股)公司董事及總經理
4.表示反對或保留意見之議案:本公司建廠案
5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:
基於公司未來整體營運考量係同意擴建新廠，惟受到新型冠狀病毒在全球擴散，考量
疫情發展狀況恐影響新產品營收貢獻及銷售通路的開拓，對現今的擴廠時機點持反對
意見，待疫情和緩後再評估適宜之擴廠時機點。
6.因應措施:除依規定發布重大訊息外，本公司已將反對意見列入董事會議事錄。
7.其他應敘明事項:本議案經主席徵詢出席董事表決通過。
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| 2020/5/4 | 敏成健康科技 興 | 本公司有價證券達公布注意交易資訊標準，謹公告相關訊息以利投資 |
本公司有價證券達公布注意交易資訊標準，謹公告相關訊息以利投資人區別瞭解。
1.事實發生日:109/05/04
2.公司名稱:敏成股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司有價證券達公布注意交易資訊標準
6.因應措施:
依主管機關規定公告如下：
(1)最近一個月單月資訊
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項目/月份 109年03月 108年03月 與去年同期增減%
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營業收入(仟元) 60,437 37,093 62.93%
稅前純益(仟元) 21,459 2,551 741.20%
稅後純益(仟元) 17,167 1,785 861.74%
每股盈餘(元) 0.832 0.089 834.83%
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(2)最近二個月資訊
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項目/月份 109年02月-109年03月 108年02月-108年03月 與去年同期增減%
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營業收入(仟元) 91,507 72,745 25.79%
稅前純益(仟元) 22,705 3,665 519.51%
稅後純益(仟元) 18,164 2,655 584.14%
每股盈餘(元) 0.880 0.132 566.67%
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(3)最近一季單季資訊
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項目/月份 109年01月-109年03月 108年01月-108年03月 與去年同期增減%
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營業收入(仟元) 122,937 116,597 5.44%
稅前純益(仟元) 23,753 6,426 269.64%
稅後純益(仟元) 18,988 4,846 291.83%
每股盈餘(元) 0.920 0.242 280.17%
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(4)最近二季資訊
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項目/月份 108年10月-109年03月 107年10月-108年03月 與去年同期增減%
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營業收入(仟元) 212,301 205,962 3.08%
稅前純益(仟元) 23,541 6,203 279.51%
稅後純益(仟元) 18,658 4,506 314.07%
每股盈餘(元) 0.906 0.228 297.37%
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7.其他應敘明事項:
以上財務資料係本公司自結數，尚未經會計師查核(核閱)，僅供投資人參考。
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| 2020/5/4 | 三商家購 | 補充公告本公司董事會決議召開109年股東常會 (新增報告事項及選 |
補充公告本公司董事會決議召開109年股東常會 (新增報告事項及選舉事項，並修正討論事項第五案)
1.董事會決議日期:109/04/30
2.股東會召開日期:109/06/29
3.股東會召開地點:台北市中山區民權東路三段4號B1會議室
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)2019年度營業報告書。
(2)2019年度董事及員工酬勞報告。
(3)審計委員會查核2019年度決算表冊報告。
(4)庫藏股買回執行結果報告(新增)。
(二)承認事項
(1)承認2019年度營業報告書暨財務報表。
(2)承認2019年度盈餘分配案。
(三)討論事項
(1)「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」修訂案。
(2)廢止原「取得或處分資產作業程序」並新訂「取得或處分資產作業程序」，另
廢止原「衍生性商品交易處理程序」案。
(3)「股東會議事規則」修訂案。
(4)「董事選舉辦法」修訂案。
(5)解除本公司董事及新任獨立董事之競業禁止案(修正)。
(四)選舉事項:補選第四屆獨立董事一席案(新增)。
5.停止過戶起始日期:109/05/01
6.停止過戶截止日期:109/06/29
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
9.其他應敘明事項:
(一)依公司法172條之1規定，受理持股1%股東提案之受理期間暨處所如下：
(1)受理期間：109年04月24日至109年05月04日。
(2)受理處所：三商家購股份有限公司財會部股務課（台北市中山區民權東路三段
4號地下一層）。
(二)依公司法192條之1規定，受理持股1%股東提名獨立董事候選人之受理期間暨處所
如下：
(1)受理期間：109年05月04日至109年05月14日。
(2)受理處所：三商家購股份有限公司財會部股務課（台北市中山區民權東路三段
4號地下一層）。
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| 2020/5/4 | 達輝光電 興 | 公告本公司董事會決議事項 |
1.事實發生日:109/05/04
2.公司名稱:達輝光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司第五屆第十八次董事會，通過重要議案如下:
(1)修正本公司「公司誠信經營守則」部分條文案
(2)申請銀行額度案
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/5/4 | 群利科技 興 | 公告本公司獨立董事逝世 |
1.發生變動日期:109/05/03
2.舊任者姓名及簡歷:蔡坤佑
3.新任者姓名及簡歷:不適用
4.異動原因:逝世
5.新任董事選任時持股數:不適用
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/01/23~111/01/22
7.新任生效日期:不適用
8.同任期董事變動比率:1/7
9.其他應敘明事項:缺額將於最近一次股東會補選。
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| 2020/5/4 | 德信綜合證券 興 | 公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜 (新增討論案) |
1.董事會決議日期:109/05/04
2.股東會召開日期:109/06/15
3.股東會召開地點:台北市新生南路一段50號3樓
4.召集事由:
一、報告事項
(1) 108年度營業狀況報告，報請 鑒察。
(2) 審計委員會審查108年度決算表冊報告，報請 鑒察。
二、承認事項
(1) 本公司108年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。
(2) 本公司108年度虧損撥補案，提請 承認。
三、討論事項
(1) 擬解除董事競業禁止限制案，提請 公決。
(2) 會計師專案審查報告暨本公司提出具體改善計畫及時程案，提請 公決(新增)。
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:109/04/17
6.停止過戶截止日期:109/06/15
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
9.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書
面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。
(1)受理期間：109年04月07日至04月17日16時30分止。
(2)受理方式：親洽或郵寄(如為郵寄者，其郵件送達日必須在受理提案截止日前，
並請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣及以掛號函件寄送)提出並敘明
聯絡人及方式向本公司提出申請，以備董事會備查及回覆審查結果。
(3)受理處所：德信綜合證券股份有限公司
地址：台北市中正區新生南路一段50號3樓)。
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| 2020/5/4 | 三竹資訊 | 公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格 |
1.事實發生日:109/05/04
2.公司名稱:三竹資訊股份有限公司。
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新臺幣51,500,000元，發行普通股
5,150,000股，每股面額新臺幣10元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心109
年3月30日證櫃審字第1090001936號函核准在案。
二、本次現金增資採溢價方式辦理，競價拍賣最低承銷價格為每股新臺幣37.5元，依投
標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；各得標單之價格及其數量
加權平均價格為新臺幣60.09元，惟均價高於最低承銷價格之1.2倍，故公開申購承
銷價格以每股新臺幣45元溢價發行。
三、本次現金增資所發行之新股，其權利義務與原發行之普通股股份相同。
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| 2020/5/4 | 海景世界企業 公 | 本公司109年股東常會重要決議事 |
1.事實發生日:109/05/04
2.發生緣由:本公司109年度股東常會決議重要事項
一、承認事項
(一)承認108年度決算表冊案
(二)承認108年度盈餘分派案
二、討論事項(一)
(一)修訂「公司章程」部份條文案
(二)修訂「董事及監察人選舉辦法」部份條文案
(三)修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案
(四)修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案
(五)修訂「背書作業保證辦法」部份條文案
(六)修訂「股東會議事規則」部份條文案
三、選舉事項
(一)全面改選董事(含獨立董事)案
四、討論事項(二)
(一)解除新任董事競業禁止之限制案
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
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| 2020/5/4 | 昶昕實業 | 更補正本公司民國109年股東常會獨立董事被提名人名單 公告部份內 |
更補正本公司民國109年股東常會獨立董事被提名人名單 公告部份內容
1.事實發生日:109/05/04
2.公司名稱:昶昕實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:因民國109年股東常會獨立董事被提名人名單公告部份內容誤植，
更補正說明如下：
被提名人陳吉宏、何瓊芳、詹定勳於「是否已連續擔任三屆獨立董事」欄，
更補正為「是」。
6.因應措施:於公開資訊觀測站做更正公告。
7.其他應敘明事項:無
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