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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2020/4/28 | 宏偉電機工業 興 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會擬議日期：109/04/28
2. 股利所屬年(季)度：108年 年度
3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.50000000
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：110,250,000
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
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| 2020/4/28 | 松果購物 未 | 公告本公司向關係人取得使用權資產 |
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台北市南港區三重路19-2號D棟5樓辦公室(使用面積為50.39坪)
2.事實發生日:109/4/28~109/4/28
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)租賃面積：辦公室50.39坪
(2)每單位價格：每坪新台幣1,182~1,255元/月(未稅)
(3)租金總金額：五年9個月約新台幣4,241,541元(未稅)
(4)使用權資產金額：新台幣4,064,130元(未稅)
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：創業家兄弟股份有限公司
與公司之關係：本公司之母公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
(1)關係人為交易對象之原因：
本公司已於2月份向母公司承租辦公空間，惟辦公空間不敷使用，
本次僅為增租部分辦公空間面積。
(2)前次移轉之所有人：不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依辦公室租賃契約增補協議書約定
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)本次交易之決定方式：雙方議定
(2)價格決定之參考依據：參考周邊租賃市場行情
(3)決策單位：董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
供營業使用
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
1.民國109年4月28日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
1.民國109年4月28日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無
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| 2020/4/28 | 天擎積體電路 | 董事會決議召開109年股東常會相關事宜(增列討論事項) |
1.董事會決議日期:109/04/28
2.股東會召開日期:109/06/30
3.股東會召開地點:新竹市科學園區力行一路一號(新竹矽導研發中心行政棟B1訓練教室)
4.召集事由:
(一)報告事項:
(1)本公司一○八年度營業報告。
(2)本公司審計委員會審查一○八年度決算表冊報告書。
(3)本公司一○八年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)修訂本公司「董事會議事規則」、「誠信經營作業程序及行為指南」
及「企業社會責任實務守則」案。
(二)承認事項
(1)本公司一○八年度營業報告書、個體及合併財務報表承認案。
(2)本公司一○八年度盈餘分配承認案。
(三)討論事項
(1)本公司「公司章程」部分條文修訂案。
(2)本公司「股東會議事規則」修訂案。
(3)本公司盈餘轉增資發行新股案(本次增列)。
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:109/05/02
6.停止過戶截止日期:109/06/30
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
受理股東書面提案相關事項如下：
1.依據公司法第172條之1辦理。
2.股東會停止過戶日，持有本公司之發行股份總數達百分之一以上股市
東始可向本公司提案。提案股東以一項議案為限，提案內容以300字
為限(含文字及標點符號)，否則不列入股東常會議案，提案股東應
親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
3.受理期間：民國一○九年四月二十七日至一○九年五月七日止。
4.受理提案處所：天擎積體電路股份有限公司財務部
(地址：新竹市力行一路1號3FC5室）。
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| 2020/4/28 | 揚秦國際企業 | 公告109年03月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 |
1.事實發生日:109/04/28
2.公司名稱:揚秦國際企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
因本公司108年度第2季財務報告之負債比率偏高達67.52%
依櫃買中心證櫃審字第1080100971號函要求辦理公告。
6.因應措施:
每月底前公告自結財務報告截至前一月底之
負債比率、流動比率及速動比率。
109年03月份自結財務報告之財務比率
負債比率：63.56%
流動比率：101.66%
速動比率：84.37%
7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/4/28 | 亞洲教育平台 興 | (更正)本公司董事會決議召開109年股東會公告 |
1.董事會決議日期:109/04/28
2.股東會召開日期:109/06/09
3.股東會召開地點:新北市三重區重新路五段609巷20號10樓之6
4.召集事由:
一、報告事項
(1)一○八年度營業報告書。
(2)一○八年度審計委員會查核報告。
(3)一○八年度員工及董監酬勞分配情形報告。
(4)訂定本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
(5)訂定本公司「道德行為準則」報告。
(6)訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告。
二、承認事項
(1)一○八年度營業報告書及財務報表案。
(2)一○八年度盈餘分配案。
三、討論事項
(1)盈餘轉增資發行新股案。
(2)修訂「公司章程」部分條文案。
(3)擬申請股票上櫃案。
(4)擬辦理初次上櫃現金增資提撥公開承銷案。
(5)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」及更名案。
(6)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(7)解除現任董事及其代表人競業行為之限制案。(新增)
5.停止過戶起始日期:109/04/11
6.停止過戶截止日期:109/06/09
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
(1)依『公司法』第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。
(2)本公司擬訂於民國109年4月1日起至民國109年4月13日止受理
股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於
民國109年4月13日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，
以利董事會回覆是否列為議案結果。
(3)受理方式：採書面方式，郵寄者以受理期間內送達為準，
並請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣，
以掛號函件寄送。
受理處所：亞洲教育平台股份有限公司財務行政處
（地址：新北市三重區重新路五段609巷20號10樓之6)。
(4)除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案：
A.該議案非股東會所得決議者。
B.提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
C.該議案於公告受理期間外提出者。
D.該議案超過三百字或提案超過一項之情事。
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| 2020/4/28 | 眾福科技 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期：109/04/28
2. 股利所屬年(季)度：108年 年度
3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：104,099,474
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
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| 2020/4/28 | 眾福科技 | 補充本公司董事會決議召開109年股東常會股利分派情形及其他應敘 |
補充本公司董事會決議召開109年股東常會股利分派情形及其他應敘明事項(3)(4)
1.董事會決議日期:109/04/28
2.股東會召開日期:109/06/11
3.股東會召開地點:汐止遠雄U-TOWN展覽館1
(新北市汐止區新台五路一段97號4樓)
4.召集事由:
一、報告事項：
1.民國108年度營業報告
2.審計委員會查核報告
3.民國108年度員工及董事酬勞分派情形報告
4.民國108年度盈餘分派現金股利情形報告
二、承認及討論事項
1.擬承認民國108年度財務報表及營業報告書案
2.擬承認民國108年度盈餘分派案
3.擬修訂「公司章程」案
4.擬修訂「取得或處分資產處理程序」案
5.擬修訂「背書保證作業程序」案
三、臨時動議
5.停止過戶起始日期:109/04/13
6.停止過戶截止日期:109/06/11
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
不適用。
9.其他應敘明事項:
(1)依據公司法第一七二條之一規定，受理股東提案期間：
自民國109年4月6日起至民國109年4月15日下午五時止(以送(寄)達為憑)。
(2)受理處所：本公司。地址：汐止遠雄U-TOWN D棟（新北市汐止區新台五路一
段93號30樓）
(3)民國108年度盈餘分派表累積可供分派盈餘中，提撥股東現金紅利計新台幣
104,099,474元，每股配發1.5元，提請董事會決議以現金方式發放，並授
權董事長另訂配息基準日、發放日及其他相關事宜。
本次現金股利發放案，如因本公司流通在外股數發生變動，致使配息率異動
而需修正時，擬請董事會授權董事長全權處理。(補充)
(4)若為因應COVID-19(新冠肺炎)疫情影響而需變更股東會地點，擬授權董事
長依相關規定或主管機關之指示全權處理之。另屆時將於「公開資訊觀測
站」之重大訊息公告。(補充)
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| 2020/4/28 | 智慧光科技 公 | 公告本公司董事會通過108年財務報告 |
1.事實發生日:109/04/28
2.公司名稱:智慧光科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司董事會通過108年度財務報告，相關損益情形如下:
108年度營業收入淨額為新台幣443,494仟元，本期淨損為新台幣39,883仟元，
基本每股虧損為新台幣1.6元。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/4/28 | 智慧光科技 公 | 本公司董事會決議股利分派 |
1. 董事會擬議日期：109/04/28
2. 股利所屬年(季)度：108年 年度
3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
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| 2020/4/28 | 智慧光科技 公 | 公告董事會決議召開109年股東常會事宜(修訂議案補充公告) |
1.董事會決議日期:109/04/28
2.股東會召開日期:109/06/24
3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路三段611號
那米哥宴會廣場1樓 百合廳
4.召集事由:
(1)報告事項：
(A)108年度營業狀況報告。
(B)108年度監察人審查報告。
(C)修訂本公司「董事會議事規則」報告。
(2)承認事項：
(A)承認本公司108年度財務報表案。
(B)承認本公司108年度虧損撥補案。
(3)討論暨選舉事項：
(A)補選董事一席案。
(B)解除本公司新任董事競業禁止案。
(C)修訂本公司「公司章程」案。
(D)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(E)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
(4)臨時動議
5.停止過戶起始日期:109/04/26
6.停止過戶截止日期:109/06/24
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
9.其他應敘明事項:無。
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| 2020/4/28 | 仁新醫藥 興 | 公告本公司董事會決議不分派股利 |
1. 董事會決議日期：109/04/28
2. 股利所屬年(季)度：108年 年度
3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
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| 2020/4/28 | 仁新醫藥 興 | 公告本公司董事會決議解除經理人競業禁止之限制 |
1.董事會決議日期:109/04/28
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:莊（日+告）淵/財務長
3.許可從事競業行為之項目:Belite Bio, Inc財務長
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
本案表決時，利害關係人莊（日+告）淵董事已進行利益迴避，
經主席徵詢其餘全體出席董事無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2020/4/28 | 仁新醫藥 興 | 補充公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜(增列討論事 |
補充公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜(增列討論事項)
1.董事會決議日期:109/04/28
2.股東會召開日期:109/06/30
3.股東會召開地點:台北市信義區松仁路9號1樓(國泰金融會議廳G廳)
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)108年度營業報告。
(2)審計委員會查核108年度決算表冊報告。
(3)健全營運計劃執行情形報告。
(二)承認事項
(1)108年度營業報告書及財務報表案。
(2)108年度虧損撥補案。
(三)討論事項
(1)解除董事競業禁止之限制案。(新增)
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:109/05/02
6.停止過戶截止日期:109/06/30
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
9.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上之股東
，得以書面向本公司提出股東常會議案，本次股東常會受理股東書面提案期間，自109
年4月20日起至109年4月30日下午四時止(郵寄者以送達本公司日期為憑)，受理處所：
仁新醫藥股份有限公司(地址：11065台北市信義區忠孝東路五段68號12樓)，其他相關
事宜將另行依規定公告之。
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| 2020/4/28 | 仁新醫藥 興 | 公告本公司及其子公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 |
公告本公司及其子公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第一款公告
1.事實發生日:109/04/28
2.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表
淨值百分之二十以上者:
(1)接受資金貸與之公司名稱:RBP4 Pty Ltd
(2)與資金貸與他人公司之關係:
78.81%持有之子公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):14,181
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):13,612
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
營業週轉。
(1)接受資金貸與之公司名稱:Belite Bio, Inc
(2)與資金貸與他人公司之關係:
78.81%持有之子公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):14,181
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):13,493
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
營業週轉。
(1)接受資金貸與之公司名稱:Lin Bioscience International Ltd.
(2)與資金貸與他人公司之關係:
100%持有之子公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):14,181
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):8,996
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
營業週轉。
(1)接受資金貸與之公司名稱:RBP4 Pty Ltd
(2)與資金貸與他人公司之關係:
資金貸出公司:Lin BioScience Pty Ltd，兄弟公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):3,642
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):3,597
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
營業週轉。
(1)接受資金貸與之公司名稱:Belite Bio, Inc
(2)與資金貸與他人公司之關係:
資金貸出公司:Lin Bioscience International Ltd.，78.81%持有之子公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):4,977
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):4,948
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
營業週轉。
3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
44,646
4.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
31.48
5.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身、母公司
6.其他應敘明事項:
無。
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| 2020/4/28 | 仁新醫藥 興 | 公告本公司及其子公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 |
公告本公司及其子公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第二款公告
1.事實發生日:109/04/28
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:RBP4 Pty Ltd
(2)與資金貸與他人公司之關係:
78.81%持有之子公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):14,181
(4)原資金貸與之餘額(仟元):13,612
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):0
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):13,612
(8)本次新增資金貸與之原因:
不適用。
(1)公司名稱:Belite Bio, Inc
(2)與資金貸與他人公司之關係:
78.81%持有之子公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):14,181
(4)原資金貸與之餘額(仟元):13,493
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):0
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):13,493
(8)本次新增資金貸與之原因:
不適用。
(1)公司名稱:RBP4 Pty Ltd
(2)與資金貸與他人公司之關係:
資金貸出公司:Lin BioScience Pty Ltd，兄弟公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):3,642
(4)原資金貸與之餘額(仟元):3,597
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):0
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):3,597
(8)本次新增資金貸與之原因:
不適用。
(1)公司名稱:Belite Bio, Inc
(2)與資金貸與他人公司之關係:
資金貸出公司:Lin Bioscience International Ltd.，78.81%持有之子公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):4,977
(4)原資金貸與之餘額(仟元):4,948
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):0
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):4,948
(8)本次新增資金貸與之原因:
不適用。
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):279,257
(2)累積盈虧金額(仟元):-295,108
5.計息方式:
依約定條件。
6.還款之:
(1)條件:
依約定條件。
(2)日期:
依約定條件。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
44,646
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
31.48
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身、母公司
10.其他應敘明事項:
1.RBP4 Pty Ltd資本額40,067仟元，Belite Bio, Inc資本額239,190仟元，
合計資本額279,257仟元。
2.RBP4 Pty Ltd累積盈虧-68,064仟元，Belite Bio, Inc累積盈虧-227,044
仟元，合計累積盈虧-295,108仟元。
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| 2020/4/28 | 錢櫃企業 興 | 本公司召開重大訊息說明記者會內容 |
1.事實發生日:109/04/28
2.公司名稱:錢櫃企業(股)公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:為表達本公司對社會的責任及深刻歉意，全力照顧錢櫃林森店
大火不幸罹難者家屬和傷者後續善後、救治事宜，本公司自即日起，
除原本因消防安全問題而停業的門市外，所有錢櫃門市也將暫停接待客人一週，
在這一週內本公司全體同仁將深刻檢討查核相關消防安全設施及管理模式，
加強進行內部教育訓練，對於造成此次不幸的疏失及不當，重新建立更週密嚴謹的
管理措施，負起應盡的責任，表達本公司及全體同仁對社會大眾深刻的歉意。
本公司因林森分店大火造成重大傷亡及社會不安，公司及全體同仁深深自責且痛心，
對於不幸罹難者家屬，除原先致上十萬元慰問金外，將另致上一百萬元慰撫金，
並由專人積極協助罹難者家屬處理喪葬及後續賠償事宜；對於傷者，本公司也會
持續聯繫，加派專人協助後續治療及處理賠償事宜。
對於本次大火的責任歸屬，本公司責無旁貸、絕不逃避，將以最高的自我要求
及誠意面對，期盼不幸罹難者家屬能夠盡早走出傷痛，傷者能早日康復。
6.因應措施:本公司將盡速確實改善後盡速申請複檢，待複檢通過後再恢復營業。
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/4/28 | 三商家購 | 公告本公司獨立董事辭任 |
1.發生變動日期:109/04/28
2.舊任者姓名及簡歷:陳文炯（簡歷：杏和聯合會計師事務所所長）
3.新任者姓名及簡歷:不適用
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職
5.異動原因:基於個人生涯規劃。
6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:108/01/18 ~ 111/01/17
7.新任生效日期:NA
8.同任期董事變動比率:1/9
9.同任期獨立董事變動比率:1/3
10.其他應敘明事項:本公司將儘速召集董事會並安排於股東常會補選。
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| 2020/4/28 | 三商家購 | 公告本公司審計委員會委員辭任 |
1.發生變動日期:109/04/28
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:陳文炯（簡歷：杏和聯合會計師事務所所長）
4.新任者姓名及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職
6.異動原因:基於個人生涯規劃。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/01/18~111/01/17
8.新任生效日期:NA
9.其他應敘明事項:無
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| 2020/4/28 | 三商家購 | 公告本公司薪酬委員會委員辭任 |
1.發生變動日期:109/04/28
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:陳文炯（簡歷：杏和聯合會計師事務所所長）
4.新任者姓名及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職
6.異動原因:基於個人生涯規劃。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/02/18~111/01/17
8.新任生效日期:NA
9.其他應敘明事項:無
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| 2020/4/28 | 錢櫃企業 興 | 本公司因三家門市安檢不合格台北市政府各罰12萬 |
1.事實發生日 :109/04/28
2.發生緣由:
台北市建管處發佈新聞稿於109年4月27日檢查本公司中華店、松江店、南京店等三家
安檢不合格，三家分店內部有防火門無法正常復歸情形，且中華店尚有送菜梯防火區
劃填塞不完整之情況。
3.處理過程:建管處依建築法各處12萬元罰鍰，並限期3日內改善並重新辦理
公共安全檢查申報。倘屆時仍未改善，將連續處罰，必要時並執行斷水斷電。
4.預估可能損失:合計36萬元
5.可能獲得保險理賠之金額:無
6.預計改善情形及未來因應措施:本公司將確實改善後申請複檢。
7.其他應敘明事項:無
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