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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2020/4/23 | 經絡動力醫學 未 | 公告本公司董事會議決議新增股東會議案 |
1.董事會決議日期:109/04/23
2.股東會召開日期:109/06/15
3.股東會召開地點:台北市士林區士商路1號9樓(台北市士林運動中心)
4.召集事由:
一、報告事項：
(1)108年度營業報告書。
(2)108年度審計委員會查核報告書。
(3)累積虧損達實收資本額二分之一以上報告案。
二、承認事項：
(1)108年度營業報告書及財務報表案。
(2)108年度虧損撥補案。
三、討論暨選舉事項：
(1)全面改選董事案。
(2)解除新任董事及其代表人之競業限制案。
(3)修訂本公司章程案。
5.停止過戶起始日期:109/04/17
6.停止過戶截止日期:109/06/15
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:無
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面
向公司提出股東常會議案，
股東提案之受理期間:
自109年4月8日起至109年4月17日止。
受理處所:經絡動力醫學股份有限公司(地址:台北市士林區承德路4段222號8樓)
電話:2880-5558
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| 2020/4/23 | 普生 興 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會擬議日期：109/04/23
2. 股利所屬年(季)度：108年 年度
3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
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| 2020/4/23 | 普生 興 | 代重要子公司居禮(股)公司公告董事會決議不發放股利 |
1.董事會決議日期:109/04/23
2.發放股利種類及金額:重要子公司居禮(股)公司董事會決議不發放股利
3.其他應敘明事項:無
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| 2020/4/23 | 普生 興 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:109/04/23
2.公司名稱:普生股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項
(1)通過調整本公司董事長薪資報酬案。
(2)通過本公司108年度營業報告書及財務報表案。
(3)通過本公司108年度虧損撥補案。
(4)通過本公司辦理109年度第一次現金增資發行普通股案。
(5)通過合作金庫週轉金融資案。
(6)通過發行限制員工權利新股案。
(7)通過增列109年股東常會議程案。
(8)通過新設立轉投資子公司案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)本公司一○八年度營業報告書董事會決議通過。
(2)本公司一○八年度財務報表業已編制完竣，業經會計師查核竣事後於董事會通過
，並將依規定於4月底前辦理公告及申報。再依法提請一○九年股東常會承認。
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| 2020/4/23 | 普生 興 | 公告本公司108年度累積虧損達實收資本額二分之一 |
1.事實發生日:109/04/23
2.公司名稱:普生股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司108年度累積虧損達實收資本額二分之一
6.因應措施:依法提交109年度股東常會報告
7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/4/23 | 普生 興 | 公告本公司董事會通過108年度合併財務報告 |
1.事實發生日:109/04/23
2.公司名稱:普生股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會通過108年度合併財務報告
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
(1)本公司108年度合併財務報告其主要會計科目簡述如下:
營業收入:新台幣239,651仟元
營業毛利:新台幣126,838仟元
營業淨損:新台幣 34,535仟元
稅前淨損:新台幣 39,046仟元
本期淨損:新台幣 39,046仟元
基本每股虧損:新台幣0.99元
(2)上列合併財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業。
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| 2020/4/23 | 普生 興 | 公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股 |
1.董事會決議日期:109/04/23
2.增資資金來源:現金增資發行普通股。
3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):預計普通股10,000仟股。
4.每股面額:新台幣10元。
5.發行總金額:按面額計預計新台幣100,000仟元。
6.發行價格:每股發行價格暫定為新台幣10元，實際發行價格有修正必要時應調整，
授權董事長於每股價格新台幣10元~15元全權處理。
7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定保留發行股份10%，預計1,000仟股
由本公司員工認購。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):其餘發行股份之90%
預計9,000仟股由原股東按增資認股權利基準日股東名冊記載之股東及持股比例認購，
每仟股約認180.52036801股。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
認購不足一股之畸零股，由原股東自行於停止過戶日起五日內逕向本公司股務代理人
辦理拼湊，逾期未拼湊及原股東或員工認購不足部分、放棄認購或拼湊後不足一股之
畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
11.本次發行新股之權利義務:採無實體發行，其權利義務與原已發行之普通股股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:(1)本次現金增資之相關日期、發行價格、計畫項目、資金運用計畫
及進度、預計可能產生效益等相關事宜，如經主管機關核定修正或有未盡事宜，
或因法令規定及因主客觀環境改變所需而修正時，擬授權董事長全權處理之。
(2)本次現金增資案俟呈主管機關申報生效後，有關認股基準日、增資基準日、股款
繳納期間、辦理與代收及專戶存儲價款行庫簽約及其他未盡事宜，擬提請授權董事長
視實際情況依相關法令規定辦理。
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| 2020/4/23 | 普生 興 | 公告本公司董事會決議發行限制員工權利新股 |
1.董事會決議日期:109/04/23
2.預計發行價格:每股新台幣0元，即無現金對價之無償配發予員工。
3.預計發行總額(股):擬發行之限制員工權利新股為普通股1,000,000股，
每股面額新台幣10元，發行總額新台幣10,000,000元。
於股東會決議通過之日起一年內一次或分次向主管機關申報辦理，並自
主管機關申報生效通知到達之日起一年內一次或分次發行，實際發行日
期(即「增資基準日」)授權董事長訂定之。
4.發行條件(含既得條件、員工未符既得條件或發生繼承之處理方式等)之決定方式:
(1)既得條件:符合本公司訂定之限制員工權利新股發行辦法所定之服務條件及績效條件
績效考評標準，分別依下列比例既得股份:
屆滿一年仍在職者，符合服務條件之前一期績效考核A等(含)以上，
可既得股數比例 35%
屆滿二年仍在職者，符合服務條件之前一期績效考核A等(含)以上，
可既得股數比例 35%
屆滿三年仍在職者，符合服務條件之前一期績效考核A等(含)以上，
可既得股數比例 30%
屬於本指標之限制員工權利新股發行後，若認購對象於既得時點
未在職時，視為未符既得條件，本公司將依法按原認購價格收買
其股份並辦理註銷。
(2)發行股份之種類:本公司普通股。
(3)員工未符既得條件或發生繼承之處理方式:依本公司訂定之發行辦法辦理。
5.員工之資格條件:
(1)以本公司編制內及本公司國內外控制或從屬公司之全職員工為限
，所稱控制或從屬公司係依公司法第三百六十九條之二之標準認定。
(2)實際得被給予之員工及其得認購股份之數量，將參酌年資、職級、職務、
工作績效、整體貢獻或特殊功績等因素，由董事長核定後，提報董事會同意。
惟如有具經理人身分之員工或具員工身分之董事者，應先提報薪資報酬委員會
同意。
(3)單一員工得取得之限制員工權利新股數量，依發行人募集與發行有價證券
處理準則規定辦理。
6.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:
為吸引及留任公司所需之專業人才，並提高員工對公司之向心力及歸屬感，
以共同創造公司及股東之利益。
7.可能費用化之金額:
公司應於給與日衡量股票之公允價值，並於既得期間分年認列相關費用。
暫以109年4月9日本公司普通股股票興櫃收盤價每股新台幣15.60元，
預估全數發行可能費用化之總費用約新台幣14,040仟元。
8.對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項:
目前實際流通在外股數49,855,870股，預計發行限制員工權利新股占目前
實際流通在外股份總數之比率約為2.01%。以所訂既得期間三年及目前
實際流通在外股數計算，三年度費用化金額分別為4,387仟元、6,318仟元
、3,335仟元，對每股盈餘稀釋分別為0.086元、0.124元、0.066元，
對本公司每股盈餘稀釋有限，尚不致對股東權益造成重大影響。
9.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:
悉依相關法令及本公司訂定之發行辦法辦理。
10.其他重要約定事項（含股票信託保管等）:
本公司發行之限制員工權利新股，得以股票信託保管方式辦理。
11.其他應敘明事項:
(一)本辦法經董事會三分之二以上董事出席，及出席董事超過二分之一
之同意，且提報股東會決議通過，並報經主管機關核准後生效，發
行前修正時亦同。若於送件審核過程中，因主管機關審核之要求而
須修正本辦法時，授權董事長修訂本辦法，嗣後再提董事會追認後
始得發行。
(二)達成既得條件之情形，如可既得股數與股份撥交員工之日期等相關
事宜，以本公司公告為準。
(三)限制員工權利新股未達既得條件前，針對限制員工權利新股於本公
司股東會之出席、提案、發言、表決權及其他有關股東權益事項，
皆依信託保管契約執行之。
(四)本辦法如有未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。
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| 2020/4/23 | 普生 興 | 公告本公司董事會決議增列109年度股東常會議案 |
1.董事會決議日期:109/04/23
2.股東會召開日期:109/06/17
3.股東會召開地點:新竹科學工業園區創新一路六號(本公司會議室)
4.召集事由:
(1).報告事項：
1.本公司一O八年度營業報告。
2.本公司監察人查核一O八年度決算表冊報告。
3.本公司累積虧損達實收資本額二分之一以上報告。
4.本公司一O八年度股東會通過私募執行情形報告。
5.修訂本公司「董事會議事規則」案。
(2).承認事項：
1.一O八年度營業報告書及財務報表案。
2.一O八年度虧損撥補案。
(3).討論及選舉事項：
1.本公司章程修訂案。
2.修訂本公司「股東會議事規則」案。
3.補選董事、監察人各一席案。
4.解除新任董事及其代表人競業限制案。
5.發行限制員工權利新股案。（本次增列）
(4).臨時動議：
(5).散會
5.停止過戶起始日期:109/04/19
6.停止過戶截止日期:109/06/17
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:無
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| 2020/4/23 | 普生 興 | 公告本公司董事會決議通過新設立轉投資子公司 |
1.事實發生日:109/04/23
2.公司名稱:普研生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司新設立轉投資子公司
4.相互持股比例:新設立轉投資100%子公司
5.發生緣由:
本公司為有效聚焦月生月太蛋白成分應用開發之策略及充分發揮專業分工
及業務獨立經營之效能，並拓展P113應用產品的開發與銷售，
擬新設立100%轉投資子公司普研生技股份有限公司。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:董事會授權董事長代表本公司處理子公司設立相關後續事宜。
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| 2020/4/23 | 鑫品生醫科技 興 | 更正公告本公司更換主辦輔導推薦證券商 |
1.事實發生日:109/04/23
2.公司名稱:鑫品生醫科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司因營運需求及整體考量，擬變更興櫃股票主辦輔導證券商，原為
華南永昌綜合證券股份有限公司，擬變更主辦券商改由特定券商擔任。
原華南永昌綜合證券股份有限公司則將轉為協辦輔導券商。
實際生效日以主管機關核准生效日為主。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/4/23 | 台原藥 未 | 公告本公司董事會決議通過不繼續辦理108年股東常會 通過之現金增 |
公告本公司董事會決議通過不繼續辦理108年股東常會 通過之現金增資私募普通股相關事宜
1.事實發生日:109/04/23
2.發生緣由:
一、本公司109年04月23日董事會決議通過不繼續辦理
108年股東常會通過之現金增資私募普通股案。
二、本公司前於108年6月26日經108年股東常會決議通過
辦理現金增資私募普通股案，其發行總股數不超過
30,000,000股，自股東常會決議日起一年內，得分
六次辦理。
三、依據證券交易法第43條之6規定，私募普通股應於股
東會決議之日起一年期限屆滿前辦理完成。
四、本案將於109年06月25日屆滿一年，因本公司原計畫
之調整，迄今尚未辦理，現因期限將屆，董事會決議
於剩餘期限內不繼續辦理。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2020/4/23 | 普生 興 | 公告本公司GB SARS-CoV-2 RT-PCR核酸檢測試劑 取得歐盟體外診斷 |
公告本公司GB SARS-CoV-2 RT-PCR核酸檢測試劑 取得歐盟體外診斷醫療器材(CE-IVD)
1.事實發生日:109/04/23
2.公司名稱:普生股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司所研發生產之普生新型冠狀病毒檢測試劑已完成測試，
符合歐盟法規要求，自我宣告取得歐盟體外診斷(CE-IVD)醫療器材認證。
本公司GB SARS-CoV-2 RT-PCR核酸檢測試劑可分別透過採集唾液、
鼻咽等呼吸道分泌物樣本、以及少量血液樣本檢體，
可有效檢測ORF1ab、N、E三個基因標靶的定性檢測，
其RT-PCR核酸檢測試劑僅需1-1.5小時的反應時間，
即可檢測採集樣本是否感染新冠肺炎病毒，並已成功小批量出貨至國外地區。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/4/23 | 國璽幹細胞應用技術 興 | 公告本公司取得『治療心肌肥厚之醫藥組合物』 中華民國發明專利 |
1.專利、商標、著作或其他智慧財產權之內容:本公司取得
「治療心肌肥厚之醫藥組合物」中華民國發明專利，專利證書號為發明第I690321號。
2.專利、商標、著作或其他智慧財產權之取得日期:109/04/23
3.取得專利、商標、著作或其他智慧財產權之成本:為保護商業競爭機密及
保障投資人權益，故不予揭露。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2020/4/23 | 奔亞證券 公 | 董事會決議第一季不分派股利 |
1.事實發生日:109/04/23
2.發生緣由:
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金股利(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數：0
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2020/4/23 | 奔亞證券 公 | 本公司董事會重大決議事項 |
1.事實發生日:109/04/23
2.發生緣由:
重要決議事項：
*一O九年第一季盈餘分配案。
*修訂「董事會議事規則」。
*修正民國一O九年度股東常會議程。
*與關係企業匯碁股份有限公司房屋租賃合約到期，續約簽定。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
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| 2020/4/23 | 鑫品生醫科技 興 | 公告本公司董事會決議股利分派 |
1. 董事會擬議日期：109/04/23
2. 股利所屬年(季)度：108年 年度
3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
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| 2020/4/23 | 樂揚建設 興 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會擬議日期：109/04/23
2. 股利所屬年(季)度：108年 年度
3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：147,804,305
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
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| 2020/4/23 | 傑生工業 興 | 公告本公司董事會通過108年度董事酬勞與員工酬勞分派案 |
1.事實發生日:109/04/23
2.公司名稱:傑生工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號
令規定辦理。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
本公司109年4月23日董事會決議通過108年度董事酬勞與員工酬勞
(1)董事酬勞金額:新台幣0元。
(2)員工酬勞金額:新台幣331,000元。
(3)上述金額皆以現金發放。
(4)以上決議數與108年度認列費用金額無差異。
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| 2020/4/23 | 傑生工業 興 | 本公司董事會決議股利分派 |
1. 董事會擬議日期：109/04/23
2. 股利所屬年(季)度：108年 年度
3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：120,000,000
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
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