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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2020/4/21 | 三竹資訊 | 本公司澄清媒體報導(自由時報) |
1.傳播媒體名稱:自由時報 第C02版證券新聞
2.報導日期:109/04/21
3.報導內容:
(1)...可望挹注今年營收。
(2)...今年即將掛牌上櫃交易...。
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
近日相關媒體報導有關本公司財務業務相關資訊係屬媒體自行推估，非本公司正式對外
發佈之資料。本公司之實際營運與業務及財務資料，一切依本公司公開資訊觀測站所公
告之為準，特此澄清。
6.因應措施:
於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清，有關本公司財務及業務資訊，以公開資訊觀測站
之公告為準。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/4/20 | 京華堂實業 公 | 本公司董事會決議召開109年股東常會事宜 |
1.事實發生日:109/04/20
2.發生緣由:本公司董事會決議召開109年股東常會事宜
3.因應措施:
董事會決議日期:109/04/20
一、股東會召開時間：民國109年6月22日下午2:30時整。
二、股東會召開地點：宜蘭縣蘇澳鎮自強路12號1樓(龍德工業區服務中心會議室)。
三、召集事由：
(一)報告事項
1.民國108年營業狀況報告。
2.監察人審查民國108年度決算表冊報告。
(二)承認事項
1.民國108年營業報告書及財務報表。
(三) 討論事項
1.修訂本公司「資金貸與及背書保證作業辦法」案。
(四)臨時動議
四、依照公司法第一六五條規定，最後過戶日為民國109年4月23日，停止過戶
期間為民國109年4月24日至109年6月22日。
五、其餘未盡事宜，擬授權委由董事長全權處理。
4.其他應敘明事項:
(一)開會通知書於股東常會開會前30日寄發各股東，屆時如未收到者，請說明股東戶
號及姓名，逕向本公司股務代理元富證券股份有限公司股務代理部洽詢。
(二)受理股東提案：
(1)持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。
但以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。
(2)股東所提議案以三百字為限，超過三百字者（含標點符號），該提案不予列入議案；
提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
(3)有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列議案：
(i)議案非股東會所得決議者。
(ii)提案股東於公司依第一百六十五條第二項或第三項停止股票過戶時，持股未達百分
之一者。
(iii)該議案於公告受理期間外提出者。
(4)依公司法第一七二條之一規定，茲訂定民國109年4月21日起至109年5月4日(每日
上午9點至下午5點)止為受理股東提案期間，受理處所為京華堂實業股份有限公司
（地址：台北市內湖區瑞光路258巷52號）。(郵寄者以郵戳為憑)
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| 2020/4/20 | 中華電視 公 | 公告本公司監察人辭任 |
1.事實發生日:109/04/20
2.發生緣由:自行請辭
3.因應措施:改選時重新選任
4.其他應敘明事項:
(1)辭任者姓名:謝穎青
(2)異動原因：謝穎青監察人辭任
(3)辭任生效日期:109年4月20日
(4)其他說明:本公司於109年4月20日接獲辭任書。
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| 2020/4/20 | 人杰老四川 興 | 敦睦艦隊群聚確診足跡說明 |
1.傳播媒體名稱:高雄市政府衛生局及新聞等媒體發佈
2.報導日期:109/04/20
3.報導內容:敦睦艦隊確診病例來店用餐，本公司因應策略說明。
4.投資人提供訊息概要:無
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
一、該艦隊確診海軍於109/4/17晚間18:30-20:00於本公司南屏店用餐。
6.因應措施:
一、本公司於2月份開始，就已針對疫情方面做高規格處理，並於每天營業時間，門市外
場每間隔0.5- 1小時進行常接觸地方消毒，每次收桌時除桌面消毒外，座椅、菜譜
等易接觸的範圍也會進行消毒。
二、進店消費客人入店時皆量測體溫，未超標才可許入場，本公司員工每日量測體溫、
配戴口罩，如有體溫超標或身體不適則規定須回報主管並回家休息。
三、本公司今日接獲高雄市衛生局通知後，南屏店已進行全面消毒，另從4/17晚間至
4/19該店工作人員合計約20餘名，本公司要求在家自主健康管理十四天，南屏店於
今日起暫停營業2天。
7.其他應敘明事項:該事件僅發生於南屏店單點，並不影響本公司其他營業店之營運。
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| 2020/4/20 | 康聯生醫科技 興 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期：109/04/20
2. 股利所屬年(季)度：108年 年度
3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：4.50000000
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：204,582,974
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
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| 2020/4/20 | 康聯生醫科技 興 | 補充公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:109/04/20
2.股東會召開日期:109/06/22
3.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段223號2樓
4.召集事由:
一、報告事項
(1)108年度營業報告案
(2)108年度審計委員會審查決算表冊報告案
(3)108年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案
(4)108年度盈餘現金股利分派情形報告。(新增)
(5)買回庫藏股情形報告案。(新增)
二、承認事項
(1)108年度營業報告書及財務報表案
(2)108年度盈餘分派案
三、討論暨選舉事項
(1)改選第五屆董事案
(2)解除董事競業禁止之限制案
5.停止過戶起始日期:109/04/24
6.停止過戶截止日期:109/06/22
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:無
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| 2020/4/20 | 康聯生醫科技 興 | 代重要子公司康儀科技股份有限公司公告其董事會代行股東會之重要 |
代重要子公司康儀科技股份有限公司公告其董事會代行股東會之重要決議事項
1.股東會日期:109/04/20
2.重要決議事項:
一、盈餘分配案:照案通過。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。
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| 2020/4/20 | 康聯生醫科技 興 | 代重要子公司康儀科技股份有限公司公告董事會決議不分配股利 |
1.董事會決議日期:109/04/20
2.發放股利種類及金額:不分派股利
3.其他應敘明事項:無
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| 2020/4/20 | 康聯生醫科技 興 | 更正代重要子公司康儀科技股份有限公司公告董事會決議分配股利 |
1.董事會決議日期:109/04/20
2.發放股利種類及金額:現金股利新台幣42,775,000元。
3.其他應敘明事項:無。
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| 2020/4/20 | 銓寶工業 興 | 公告本公司109年03月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動 |
公告本公司109年03月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率
1.事實發生日:109/04/20
2.公司名稱:銓寶工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:因本公司2019年度第二季財務報告之負債比率偏高達
64.63%，依櫃買中心證櫃審字第證櫃審字第1080100983號函要求
辦理公告。
6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、
流動比率及速動比率。
2020年03月份自結財務報告之財務比率
負債比率=59.33%
流動比率=93.94%
速動比率=45.51%
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/4/20 | 康科特 興 | 公告本公司代理發言人變動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人
2.發生變動日期:109/04/20
3.舊任者姓名、級職及簡歷:王培煜/財務經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳靜蘭/公關主任
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:109/04/20
8.新任者聯絡電話:(02)2254-5079分機51
9.其他應敘明事項:新任代理發言人待最近一期董事會追認。
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| 2020/4/20 | 公信電子 興 | 公告本公司因會計師事務所內部調整更換會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):109/04/20
2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
林玉寬會計師
4.舊任簽證會計師姓名2:
周建宏會計師
5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
林玉寬會計師
7.新任簽證會計師姓名2:
李典易會計師
8.變更會計師之原因:
因資誠聯合會計師事務所內部調整之需要，擬自民國109年第2季起將原簽證會計師
由林玉寬、周建宏會計師，變更為林玉寬、李典易會計師
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:109/03/31
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項:
無
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| 2020/4/20 | 台灣優燈 公 | 本公司董事會決議不分派股利 |
1. 董事會擬議日期：109/04/20
2. 股利所屬年(季)度：108年 年度
3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
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| 2020/4/20 | 台灣優燈 公 | 公告本公司董事會決議召開109年度股東常會(增列討論事項) |
1.董事會決議日期:109/04/20
2.股東會召開日期:109/06/15
3.股東會召開地點:新竹科學園區新竹市研新二路1號
4.召集事由:
一.報告事項:
(1)108年度營業狀況報告。
(2)108年度審計委員會查核報告。
(3)其他報告事項。
二.承認事項:
(1)108年度營業報告書及財務報告案。
(2)108年度虧損撥補案。
三.討論事項：
(1)本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。(增列)
四.臨時動議
5.停止過戶起始日期:108/04/17
6.停止過戶截止日期:108/06/15
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:無。
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| 2020/4/20 | 匯僑室內裝修設計 | 公告本公司取得會計師內部控制專案審查報告 |
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:109/04/20
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:108/01/01~108/12/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應上市申請作業需求
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:109/04/20
5.其他應敘明事項:無
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| 2020/4/20 | 永虹先進材料 興 | 董事會決議不分派股利 |
1. 董事會擬議日期：109/04/20
2. 股利所屬年(季)度：108年 年度
3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
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| 2020/4/20 | 永虹先進材料 興 | 公告本公司董事會重要決議事項。 |
1.事實發生日:109/04/20
2.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)承認本公司108年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司108年度虧損撥補案。
(3)通過本公司108年度內部控制制度聲明書案。
(4)通過增修召開本公司109年股東常會相關事宜案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/4/20 | 永虹先進材料 興 | 公告本公司董事會決議召開108年股東常會_新增議案 |
1.董事會決議日期:109/04/20
2.股東會召開日期:109/06/22
3.股東會召開地點:桃園市中壢區民權路398號(古華花園飯店)
4.召集事由:
一、報告事項：
1.民國108年度營業報告。
2.審計委員會審查民國108年度決算表冊報告。
3.本公司健全營運計畫執行情形報告。
4.修訂本公司「董事會議事規範」案。
二、承認事項：
1.本公司民國108年度營業報告書及財務報表案。
2.本公司民國108年度虧損撥補案。
三、討論事項暨選舉事項：
1.修訂本公司「股東會議事規範」案。
四、臨時動議。
5.停止過戶起始日期:109/04/24
6.停止過戶截止日期:109/06/22
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
依證券交易法第26條之2規定，
對於持有本公司股票未滿1,000股之股東，
其股東常會之召集通知，將以公告方式為之。
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| 2020/4/20 | 永虹先進材料 興 | 公告本公司董事會決議召開109年股東常會_新增議案(原誤植為108年 |
公告本公司董事會決議召開109年股東常會_新增議案(原誤植為108年)
1.董事會決議日期:109/04/20
2.股東會召開日期:109/06/22
3.股東會召開地點:桃園市中壢區民權路398號(古華花園飯店)
4.召集事由:
一、報告事項：
1.民國108年度營業報告。
2.審計委員會審查民國108年度決算表冊報告。
3.本公司健全營運計畫執行情形報告。
4.修訂本公司「董事會議事規範」案。
二、承認事項：
1.本公司民國108年度營業報告書及財務報表案。
2.本公司民國108年度虧損撥補案。
三、討論事項暨選舉事項：
1.修訂本公司「股東會議事規範」案。
四、臨時動議。
5.停止過戶起始日期:109/04/24
6.停止過戶截止日期:109/06/22
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
依證券交易法第26條之2規定，
對於持有本公司股票未滿1,000股之股東，
其股東常會之召集通知，將以公告方式為之。
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| 2020/4/20 | 康科特 興 | 公告本公司會計主管變動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管
2.發生變動日期:109/04/20
3.舊任者姓名、級職及簡歷:王培煜/財務經理、康科特財務經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:趙敏君/財務經理、阿瘦實業股份有限公司總經理室特助
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:辭職
6.異動原因:離職
7.生效日期:109/04/20
8.新任者聯絡電話:(02)2254-5079分機26
9.其他應敘明事項:新任會計主管待最近一期董事會追認
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